Quantcast

女记者采访矿难,遭群殴多处受伤:为何鲜有机构媒体声援?

如何获得ClubHouse邀请码?

张文宏:全球疫情结束之日,便是危险降临我国之时

又有金融圈狗血八卦!工行女员工劈腿被老公当场抓包…

2021年“露奶装”火了,又纯又欲太好看了!

Facebook Twitter RSS

分享到微信朋友圈

点击图标下载本文截图到手机
即可分享到朋友圈。如何使用?

自由微信安卓APP发布,立即下载!

菲凡烽火台

数项违规的赵薇们“才罚70万”?喊话两任证监会主席的她又发问

13分钟的发言后,易会满没有当场回应。当天晚上7点多,证监会的工作人员通过上海代表团联系到了樊芸代表,希望获得她发言的书面文本,并表示将会对这些建议认真研究。
2019年3月12日

“捐衣箱”背后的黑心买卖:利用爱心牟取暴利,是人性最大的恶!

安徽女子被狗咬伤骗捐超80万、天津爆炸事故后女子骗捐10万、“知乎女神”靠鸡汤文骗捐15万,各种平台、个人打着慈善的名义大肆敛财,一场场推波助澜的“带血营销”,一点点吸干人们的善良和爱心。
2019年3月7日

又一传销组织被端:177层下线...

根据线索,祁县公安局迅速展开侦查取证工作,将嫌疑人刘某、闫某在祁县抓获,并赶赴陕西西安将犯罪嫌疑人渠某、康某、孙某连夜押解返回祁县。目前,五名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。
2019年2月26日

这个不显眼的下岗女工家中,竟藏有1.9亿元现金……

另外,此犯罪团伙的成员身份也很有特点,夫妻离异及文化水平不高者多。而且,他们的反侦查能力很强,为了逃避警方打击,所有的交易不走银行账,也没有系统的财务管理部门,只有朱美红一个人总揽财务。
2018年10月15日

吐血总结婚恋“杀猪盘”套路,百位渣男骗子实名大曝光!

因为他们手机经常会共用,怕同事发现,暂时先把她拉黑,有空把她从黑名单放出来偷偷和她聊。此后两天,他果真兑现承诺,每天晚上放出来聊几句,然后再拉黑女方,第三天开始不再联系女方。
2019年3月28日

“爱情银行”APP关停!别问我爱你有多深,反正钱取不出一分

今年2月以来,爱情银行突登投诉热榜。以新浪旗下投诉平台黑猫投诉为例,自2月1日开始,爱情银行官微突增47件投诉,登上月度黑榜第三位。前两位分别是因退押金问题长期占据榜首的ofo小黄车和享骑电单车。
2019年3月26日

《都挺好》:苏家三父子投资被骗后,都是怎么维权的?

当他被骗时,你苦口婆心想尽一切办法都还是没能阻止他被骗,因为他根本听不进去。在他被骗后,作为事主的他不仅不反省不想办法挽回损失,只会撒泼寻死觅活,不能说还只能哄着,完了还得想办法替他们收拾烂摊子……
2019年3月25日

300多人被抓,涉及数亿!这种骗局让很多人倾家荡产!

2016年,据深圳警方调查发现,这是一个由境外集团控制,在全国多个省份有代理公司的网上股票诈骗团伙。受骗股民约3.5万人,涉案金额高达4亿元人民币。警方共捣毁诈骗窝点16个,抓获犯罪嫌疑人369人。
2019年3月23日

神奇果汁,到底是包治百病,还是谋财害命?

先是选择了保守治疗,小宋病情暂时得到缓解。可没过多久,病情却急速恶化,肝肾功能都下降,连路都走不了。家人赶紧把她送去医院抢救,医生说需要立即进行肝移植手术,不然可能只有三天寿命……
2019年3月21日

“美女幼师”诈骗剧本曝光:32天可让人动心掏钱

一天,“晴子”发消息给赵先生,说她现在鞋店,想帮38个小朋友每人买双鞋子。但是,她的微信绑定是前男友的银行卡。分手后,前男友为了把银行卡解绑,便限制了她的微信支付功能,要过几天才能恢复。
2019年3月21日

反诈骗大数据来了:男女更易上什么当?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月20日

春天到了,朋友圈里的卖茶女又开始采茶了。。。

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月20日

投资550元,月入10万?“一夜暴富”背后,竟是10亿元的大黑窟!

警方接到许多群众反映,这家卖冷敷贴的商店表面上是卖冷敷贴,但买了冷敷贴之后,商家都要求顾客去店里听课。而当有人听完课对加入会员有兴趣时,商家便会告诉新来者,要认购相应数额的冷敷贴,即入门费。
2019年3月19日

“借给别人5000块,我就能一口口吃掉他一套房,打官司也告不倒我!”

其实“714高炮”也算是一种“套路贷”了——在正常的贷款过程中设置重重套路,一旦你从他们那里哪怕只借一块钱,就要被一种近乎合法的方式,榨干最后一滴血汗。
2019年3月18日

两会划重点,你恨的“老赖”被搞定了!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月18日

防骗秘籍:最常见的48种电话诈骗方法曝光!

犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后,卡上金额即被划走。
2019年3月17日

绿叶产品被夸大神奇功效:产品里有芯片和黄金?

记者对“绿叶”河南区工作人员姚经理进行了采访。对于记者所发现的问题,他解释称,“绿叶”在郑州市内门店,有总部授权书的为线下门店,其中位于商鼎路的门店最大。店内所售商品都是“绿叶商城”APP内的产品。
2019年3月17日

现在的摄影骗局,已经突破我的想象力了…

有的受害者损失钱财后,以为对方真的就是好莱坞某某大佬,直接上人家公司讨债。因此有三个制片人已经找了私人调查机构来调查这个骗子,现在每个月调查机构还会接到两三个新受害者的电话。
2019年3月17日

游戏币诈骗黑色产业链:三类角色,固定剧本,引人入坑!

据了解,在以往的诈骗过程中,“枪手”通过介绍人联系“金主”,向“金主”购买虚假游戏交易平台的站点后,“枪手”便通过一些渠道发布低价充值游戏币的广告,骗得的钱财由“枪手”和“金主”按照一定比例分成。
2019年3月16日

256万超利贷用户画像:网赌者占一半,六成人申请过50次以上贷款

“不少女性用户和我说,抖音上的每个女孩都过得那么光鲜亮丽:穿着长裙在全球旅行,住在无边泳池旁,吃着法式大餐。她们也想过这种生活,哪怕它很短暂。”面对这样的用户,潘沐晨多少会劝两句——但没有人会听。
2019年3月15日

“共享技能”特大网络传销案逃犯被抓,发展会员10万余人!

安徽微逛公司除了具有传销行为的特征外,还涉嫌虚假宣传,公司宣称在深交所创业板挂牌上市,股票代码为667369。但经过调查,该公司根本没有在深交所上市,只是进行了挂牌展示业务而已,不等于在主板上市。
2019年3月15日

是共享还是传销?“梦之旅房车”以合伙名义招募分层会员!

随着人们生活水平的提高,越来越多的消费者外出旅游都选择自驾游。普通的车型长途跋涉容易让人疲惫,更缺少旅行的乐趣,所以开着房车带着家人去旅行是很多人的梦想,但房车动辄几十万的价格让很多人望而却步。
2019年3月14日

无法变现的“收藏品”,超千人被骗2000万!

两年前,一张从文化公司工作人员手中递过来的礼品兑换券,让82岁的庄某迅速卷入了一场财富游戏。直至案发,庄某瞒着儿女,花费了27万元,先后9次从常州万华文化交流有限公司购买其推介的钱币、字画等藏品。
2019年3月14日

社交电商风口来了,你会是那只等着跳坑的猪吗?

比如X链世界,宣称是基于区块链技术的社交生态交换圈,在该平台开发的小程序上购买商品就可以参与区块链数字资产的分配。平台商品价格远远超过市面上同款商品价格,购买之后可以获得矿机挖矿,随后便产生收益。
2019年3月14日

揭开电信诈骗“黑面纱”,起底“金主”“水房”和“车手”

2017年,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室通报,我省东方市被列为全国十个电信网络诈骗的重点地区之一,这里的诈骗团伙通过不断翻新的“话术本”,诱导受害人充值、解封、验证。
2019年3月13日

摊上“现实版苏大强”这样的爹,你们都还好吗?

如果非要谈,找权威人士、专家跟他们谈,比如警察、律师、银行或证券从业人员、医生等。实在不行,直接带他去一些政府机构求证,去公安局、工商局,按照这样的节奏一个一个去证实,一步步把他们的思维扭转过来。
2019年3月13日

1329万!中国老赖5年翻153倍说明啥?

老赖突然增多的原因是之前社会信用体系不健全,很多人都是“借了钱我就是大爷”“不还你也拿我没办法”的观念肆意妄为,如今,征信体系完善了,当老赖们接二连三的被公示后,就会感觉老赖变多了。
2019年3月13日

“现金贷”广告诈骗盯上学生!刷屏微博“超话社区”无人管?

那他们是怎么骗钱的呢?我在网上还真发现了一个案例。一位网友在某法律咨询网站咨询,称自己因为急用钱,在微博加了一个贷款的,结果款没有贷到,却被骗了两千块押金和费用。
2019年3月12日

“会销”套路多,普通食品宣称包治百病!

“刚开始是发传单送赠品,然后跟老人要电话号码,接着就是时常打电话来说有名师讲课,还有礼品赠送。”3月6日,山东烟台的石先生告诉新京报记者,其爷爷正是参加会销后,购买了约2万元的蜂王浆产品。
2019年3月12日

合发全球、山东巨麦等传销上榜2018年度十大消费维权热点

数据显示,房地产行业成为中国质量万里行消费投诉平台2018年商品类投诉增幅最为明显的行业。这类房地产消费投诉呈现以下特点:涉及金额高、投诉案例比较集中、诉求相对统一、短时间集中爆发等。
2019年3月11日

骗子为了拿到你的付款码,会耍多少花招?

开通微信支付付款码服务后,付款金额不足1000元(在商户列表中的商户消费时,单笔付款金额不足3000元)的交易,无需验证支付密码或其他交易指令验证要素,超额需要验证支付密码。
2019年3月11日

半年诈骗62人110余万,13名成员均获刑——一个电信诈骗团伙的覆灭记

预警提示:刷单是违法违规行为,不仅会受到查处还会给自己的财产安全带来隐患。请大家不要相信任何刷单工作的广告和推荐,自觉抵制任何形式的刷单行为。想要网络兼职要选择有验证保障的平台,从事合法合规的工作。
2019年3月11日

月入3000,信用卡欠了10万怎么办?

在对于行业乱象的管理过程中,要解决问题首先要找出“病根”在哪。对超越底线的行为和商业模式,应坚决禁止;对正在回归直销本质,销售实际产品的企业,应给与更多的自主权。
2019年3月10日

杨谦教授建言:完善法规,引导直销规范发展!

如果说,一般的团队计酬行为是一种商业工具的话,那么就不应该一刀切的否定团队计酬,因为在商业活动中不可能完全禁绝。但是,我们又必须遏制和打击在商业活动中对团队计酬的滥用,甚至兑变为金字塔欺诈的行为。
2019年3月10日

砍人、偷拍、下毒,租房不止要钱,还要命。

租客在提出诉求等待回复的过程中,内心都燃着一座火焰山,渴望自如方能用一把芭蕉扇,来熄灭不断升温的怒火,而很多时候,自如方的回复,简直隔靴搔痒,他们就是拥有一种神奇的能力,让内心火山瞬间喷发的能力。
2019年3月9日

唐小僧案启示:平台合作金交所,为何会涉嫌非法集资?

定向融资计划本质上是通过金交所进行非公开发行的直接融资方式,所以其具有私募性质,每个产品的持有人不得超过200人,地方金融资产交易所作为定向融资计划的备案机构,在定位上,属于一种服务地方企业的平台。
2019年3月9日

惠乐益”网络传销大案在逃人员落网,主犯在狱中自学成才

“分五级,大区级、省级、市级、县级和普通会员,是一个五级的传销模式,最初级普通会员需要缴纳3000元会费,县级缴纳10万入门资格费,市级缴纳20万,省级需要缴纳50万,大区级需要缴纳100万资格费。
2019年3月9日

“防雷”有妙招,来看看P2P平台的信息披露

在对接互联网金融协会信披系统的122家P2P会员机构中,信披最齐全(即5个应披露项、1个可披露项均完成)的平台有38家。此外,已经爆出问题的平台同样在列,统计信息中并未对其做出标识或处理。
2019年3月8日

代购直播内幕大曝光!为了卖假包,他们造了一座山寨外国商场!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月8日

撸贷大军崛起:一次撸几百个超利贷,下款50万买车买房

“催收会慢慢地跟你诉苦,加你微信,然后每天问候问候你,这种情况下,一般都是女催收来联系你了,告诉你她在公司承受了多大的压力,然后再跟你说说,能不能还本金,怎么滴怎么滴。”
2019年3月8日

老两口8年花了50多万买保健品!试吃后却失眠、呕吐……

张旭说,他父母购买的保健品不少已找不到收据,如今能够查实的是三家保健品公司:“慈和”保健品公司、济南灝源惠泽商贸有限公司、济南共享生物技术有限公司,仅在这三家购买的保健品数额就达到了20多万元。
2019年3月7日

堪比邪教,传销是如何一步步给人类洗脑的?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月7日

快高考了,只要坚持嗑“聪明药”,你就会被戒毒所“录取”!

其实这和海外汽车走私的原理是一样的,境外的不法商家通过非设关码头或边境山区将产品运入国内,再由国内的不法商家接收,这样不仅可以避过海关税,同时也可以大批量的将“聪明药”运回国内,用以谋取暴利!
2019年3月6日

女大学生陷“校园贷”:借款8万还了14万后还欠100万

学生的主要任务是学习和成长,不盲目攀比,不贪图享乐,合理安排生活支出,做到量入为出、勤俭节约、理性消费、科学消费。同时提醒身旁的同学和校友,天下没有免费的午餐,不要上了不法分子的当。
2019年3月6日

我投资的明星企业要上市了!对不起,你是即将被清理的“伪股权”

我们今天要讨论的不是明股实债,而是“伪股权”项目。什么叫伪股权项目?这是我临时起的名字,为了不引起混淆,我给出一个明确的定义:以契约型基金形式募集资金投向未上市企业的股权项目,称之为“伪股权”项目。
2019年3月6日

P2P凶猛,人大代表建议:集资诈骗数额特大应处死刑!

P2P网贷平台频频爆雷,涉案金额动辄上百亿,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。但惩罚力度却不够,对犯罪者缺少威慑力,一些涉案人甚至主动自首,但却拒绝退赔。
2019年3月5日

华裔"富二代"诈骗名流千万美金,人生如戏全靠演技!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年3月5日

当骗子遇上黑科技,你只有被骗还帮着数钱的份……

警方表示:“它有个风控管理,他们在这个管理员的账号就可以修改后台里面的数据,可以设置谁赢谁输,整体的输赢概率他们都可以设置。海南这家公司的后台,就指定了这些客户的买卖是100%亏损的。”
2019年3月5日

新型“文字诈骗”手法已出现,别等到被骗后才醒悟!

当小编整理完这些手法后,,也倒吸了一口凉气,随着诈骗新手法层出不穷,我们和骗子之间的斗争也会更激烈。如果你是第一次了解到这样的套路,一定要记得多告知周围的亲友,不然下一个受骗的人可能就在你身边!
2019年3月4日

上周P2P行业动向:14家立案平台有进展(名单)

3月2日,深圳市公安局南山分局通报“投之家”案件最新进展。新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民检察院移送审查起诉。
2019年3月4日

流浪地球票房45亿背后,竟是骗局重重……

2014年,在互联网金融浪潮中,阿里巴巴、百度等互联网巨头公司顺势纷纷推出了“娱乐宝”、“百发有戏”等影视众筹项目的理财产品,这些众筹理财产品在当年投资了《小时代》、《黄金时代》等影视作品。
2019年3月3日

成本只要几毛,成分更吓人!你的老婆可能也在用……

当天下午4时许,民警通过走访摸排,将正在武汉经济开发区某模具厂上班的甘某(28岁,湖北武汉人)抓获。经突审,甘某交代,生产假药的作坊在汉南某村湾的出租屋内。
2019年3月3日

比特币挖坑,电费挖阱:青海淘金的魔幻现实主义故事

韩杰知道日晶光电是当地重点发展的光伏类企业,但他对眼前的一切却并不意外,“光伏行业现在都知道,并不是那么景气,整个产业链基本上除了几个大巨头还能活,其他的都活得很差,所以他们把业务停掉很正常。”
2019年3月2日

“月光族”变“月欠族”,恭喜你年纪轻轻就成了“负翁”!

在网贷如此火热的背景下,一些非法网贷机构随之不断出现在大众视野,而这也就使得网贷投资行业一直处于风口浪尖!由此,近年来国家对网络金融的监管也越来越严格,近日,公安机关就发布了这样一条消息!
2019年3月2日

深圳黑房东:乱收费就算了,居然还打租客?

Lucy在微信上反复询问房源的租金及各种费用情况,觉得除了水电费有点贵,其他都还行。到深圳后看了下房子,虽然位置、光线都不好,但空间尚可,房租也OK,急于安顿Lucy便爽快的交了500块定金。
2019年3月1日

记者卧底8天,摸清了这个能赚1040万大项目的真相!

按照马斯洛需求理论,大部分人的需求基本都限制在生理需求和安全需求,而更高层次的需求很难实现。传销却恰恰抓住了这点,放大自我实现需求的价值,让受害者看到更多希望,从而落入圈套之中!
2019年3月1日

“微信跑分”的背后:黑产与骗局在等着你上钩

用户需要在指定网站平台中通过代理人推荐注册/平台自主注册,进一步完善注册信息即可进行抢单(完善信息--制作二维码--二维码转换--二维码复制--充值押金--抢单--提现),最后获得刷流水佣金。
2019年3月1日

2019最新骗局,专门针对财务人员!

(在半小时之前,财务小吴刚刚通过一位号称“蓝创李总”的QQ好友。由于对方称要打款过来,小吴心想:你要打款给我,我没风险呀,就通过了。还发了自己公司的收款账号给他。)
2019年2月28日

杨幂换脸上热搜,1亿网友被骗了!背后细思极恐

近日,日本传来消息,日本历史上著名武将丰臣秀吉的正室北政所修建的高台寺23日向媒体展示了讲经“智能机器人观音”Minder,未来,这座寺庙的人就要对着这个机器人日夜祈求、烧香礼拜、听其讲经诵佛!
2019年2月28日

骗点肉就被抓起来了?!没错,骗了2800斤呢……

民警扩大侦查范围,发现在今年1月上旬,覃某曾以同样作案手段,在龙华某农贸市场诈骗6头猪共1451斤,加上这次一共诈骗2800余斤猪肉,价值约为12650元。
2019年2月27日

传销币Vpay换马甲Vtoken继续行骗!400万人被割韭菜!

根据Vpay的宣传资料,2017年11月23日,Vpay首发1000万枚种子币,定价为1.2元/枚,号称永不增发,也即所谓的余额。伴随着余额而诞生的是积分概念,余额和积分可以按照1:6的比例来兑换。
2019年2月27日

公安部发话了,“套路贷”是新型黑恶犯罪的一种!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年2月27日

购买“云联惠董事长”角色,欧阳宇组织领导传销被判刑!

梧州的欧阳宇在传销组织“云联惠”投资平台注册会员并购买了董事长角色后,积极发展下线会员。对“云联惠”传销活动的实施扩大起到了关键作用并获取了高额经济利益。他的行为已构成了组织、领导传销活动罪。
2019年2月26日

“LX领秀国际”传销诈骗涉案25亿,头目逃亡回国自首!

2月20日18时许,李某豪从马来西亚乘座飞机抵达南宁吴圩国际机场,早已等候在机场的来宾市公安局经侦支队、兴宾分局办案民警在机场边检站的配合下,及时办理相关移交手续,然后将李某豪押解回来宾市。
2019年2月25日

有信用卡的都要注意:2019年最新骗局,无数人已经上当!

上面的每一步,骗子都经过了精心策划,对公众号分类以及支付方式稍微不了解的人一般都会轻信不疑问,然后按照对方指引进行转账操作。这类新型骗术已经有不少人上当。
2019年2月24日

揭秘P2P网贷平台!广东就有156万人卷入,涉及资金469亿元

不少涉案P2P平台还设立关联公司,发布借款项目“自融自用”,一旦投资失败,风险全部转嫁到投资者。2018年7月,因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查的“礼德财富”投资理财平台就是一例。
2019年2月24日

“智天金融”洗脑诈骗中老年人,假售原始股卷款超上亿!

记者调查发现,四川智天金融服务外包有限公司在去年8月就被当地市场监管部门列入“经营异常”,而福建省反诈骗中心有关专家分析后认为,该公司的行为涉嫌“非法吸储和传销”。
2019年2月23日

成功的微商从不见光

第三步,发展和收割:在大声叫卖产品之余,她们利用成功学和心灵鸡汤给目标粉丝洗脑,组建起庞氏骗局的架构操纵粉丝发展下线。(目标粉丝一般吸引的也是朋友圈中同样的目标粉丝(傻),这就是朋友圈的魅力。)
2019年2月23日

有人骂被骗者傻,谁又知道他们背后的辛酸?这个视频走心了……

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年2月23日

这个坑钱的拍卖APP,闲鱼居然是帮凶?

他把这段文字复制下来,在闲鱼上一搜,全国各地的卖家卖着同样的商品,里面的介绍都一模一样,全是说自己在闪趣便宜拍下来,要买掉回血,连配图都是一模一样的。。
2019年2月21日

不仅坑钱还伤眼!这些视力康复骗局,千万当心

其实,视力是提示我们及时去医院就诊的「警报器」,但大脑的模糊适应会欺骗自己,可能使得真正有问题的患者自觉「视物清晰」,无法及时去看医生,导致视力下降,甚至引发更严重的、一辈子的损害。
2019年2月21日

揭秘偷拍产业链:27G仅卖10元,你的裙底照在百度有1200万条链接

要查看这些版块,需注册账号方可。南都记者注册登录账号后浏览发现,所有这些子栏目下所发的帖子基本上都由一账号为“Administrator(管理员)”的人发布。根据对方账号信息,对方已发布帖子1万条。
2019年2月20日

嚣张至极!“PTFX普顿”被立案后竟还在顶风作案!

据与期货日报记者接触的投资者反映,PTFX近些日子出金突然变慢,甚至出现提现请求被拒绝的现象,而所谓的“领导人”也各有各的说辞,在群里只要有对PTFX的质疑就会被踢出群,有一些会员群则被全体禁言。
2019年2月18日

试试这些诈骗情景剧,赌你至少有一半猜不到结局

王女士接到一通来自网购平台客服的电话,对方说由于工作人员操作失误,给她开通了一个铂金会员,会进行扣款。为了让王女士的资金不受损失,需要登录中国银联网站,将资金转移至指定账户,你认为王女士应该转账吗?
2019年2月17日

这个比传销更狠,它正在摧毁年轻人!

在《火车》的原文中,宫部美雪说:“金钱的桎梏甚至能套住街道的足踝,遑论是人的,其套牢的程度会更加严重。被套住的人愿意就这样干枯至死呢,还是肯努力挥舞意志的刀刃,斩断足踝逃脱而去?”
2019年2月17日

两银行被骗1.4亿!骗子用几十吨白银质押贷款,竟然全是锌

2013年10月宏辉公司实际控制人杜某生以34000千克银锭作质押向我行申请8000万元的综合授信,经我行审贷会审议通过后,阜新银行沈北支行与宏辉公司签署综合授信协议,并签署最高额保证合同。
2019年2月16日

特大传销案“悦花越有”天使梦破碎,头目刘玉龙等人被连审3天!

关于“悦花越有”特大传销案近日传来消息,刘玉龙等8名传销头目因涉嫌非法集资、组织领导传销等罪名被滨州沾化法院提起诉讼,由于涉案参与人数和资金较多,滨州沾化法院决定将连续三天进行审理该案。
2019年2月15日

支教“芒果女孩”原来长这样....

警方提示:随着移动互联网技术的发展,各种网络诈骗手段也层出不穷。大家通过社交软件结识陌生好友时,一定要留个心眼。骗子再狡猾,故事编得再细致入微,都是有破绽和漏洞的,只要仔细思考,就能识破骗局。
2019年2月14日

聊聊2019年比较靠谱的投资机遇

回顾2018,P2P网贷爆雷,股市涨少跌多,楼市走弱。2019,将会是什么样的情况呢?今天咱们不聊网贷,咱们从楼市、股市、债市和黄金等市场,盘点今年可能存在的投资机会,给大家做个预测。
2019年2月14日

如何有效的调戏骗子?

的照片,例如一些学徒面露喜色地站在豪车旁发给对方,炫耀自己的财富和教学成果,足以证明自己是家财万贯的成功学大师。而后甩出内容录制得及其低级的教学视频,宣称是成功的必学教材,同时开出走向成功的价码。
2019年2月13日

3336人被录入传销黑名单库!“云联惠”名列其中...

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年2月13日

如果时间能够倒退,我真不该向我身边至亲推荐车智汇...

“如果时间能够倒退,我真不该向我身边至亲推荐车智汇。”刘亮云苦笑着向记者透露:“本以为碰到了一个机遇,让我人到中年还点燃了创业热情,没想到却把身边亲戚朋友都得罪光了,连家人也将我拉黑了。”
2019年2月12日

底薪4千,提成20%,这群骗子正准备办年会,结果..

2018年11月28日,龙岗分局罗岗派出所接到事主李某报警称,其自2018年6月起被一伙人以“有球赛内幕消息”“庄家能操控比赛结果”等信息蛊惑,高价购买球赛“内幕消息”,共被骗走19万余元。
2019年2月12日

这群藏在马来西亚的骗子准备回国过年,没想到接机的是...

专案组经过一个多月缜密侦查,发现该团伙内部分工明确,组织严密,层级分明,通过在国内注册多家公司集团化作案,面向全国实施诈骗。为逃避打击,其将负责“拉人头”“实施诈骗”的部门放在东南亚地区。
2019年2月11日

不花钱就能购房买车?消费全返骗局“云付通”停返又失联...

近日,沈阳的曲先生向东北新闻网民生频道反映,辛辛苦苦赚来的钱放在一家名为云付通的互联网金融公司理财,结果目前该平台客服失联,自己面临着巨大损失。消费者面对互联网金融风险,应该如何防范?
2019年2月11日

平台出事后,为什么投资者的钱追不回来?

群名由当初的“集思广益,救活百草堂”变更为“《百草堂》共创辉煌”,且群主开始踢掉那些劝大家维权报案的清醒会员,群里只剩下不再反抗的会员和维稳党。群里的会员被维稳洗脑后,渐渐从有良心变得没人性。
2019年2月2日

冒用网红照片扮成功人士,虚构投资项目诈骗3000余万...

据王女士讲,不久前,一名陌生男子加她好友,对方称输错手机号码,认错了人,但既然误加为好友,也算是有缘人。该男子经常在朋友圈晒打高尔夫、开豪车、品洋酒、在国外旅游等等奢华生活,俨然一副成功人士的样貌。
2019年1月30日

“大V”推荐的理财平台跑路了 公众号要承担法律责任

记者通过调查发现,不仅是理财产品,一些日常用品比如口红、眼霜、身体乳、减肥药等,甚至是汽车都在推荐之列。还有些文章中标注了“扫描二维码即可购买”等字样。可以说,公众号“接广告”的情况屡见不鲜。
2019年1月29日

这个专坑女性的美容项目,骗钱还致癌,别再上当

无论是内服的药物,还是外用的精油,只要是「养宫护巢」保健品的宣传文案,一定会出现「调理月经周期、由内而外养颜」的描述——如果这产品真的影响了月经、治好了皮肤上的痘痘等,那极有可能是添加了激素。
2019年1月26日

入伙第一单先骗家人朋友!“传销式”交友诈骗团伙落网!

“公司”会对新加入成员开展培训,内容涉及聊天话术、诱惑套路、反侦查等等。此外,各窝点人员每4到7天便会进行小规模互换交流,提升各团队成员之间的默契,同时降低被警方打击的风险。
2019年1月24日

宝妈网上找兼职做了微商,遭遇骗局成堆面膜砸手里!

该人称,公司主要使用线上销售模式,在淘宝、天猫等电商平台上有销售。但是没有人在斗米APP上使用欺骗手段售卖,也没有在上面寻找加盟代理商,至于是何人所为,他也并不清楚,建议受骗者向工商及公安部门举报。
2019年1月23日

股民傻眼了!吴秀波人设崩塌相关上市公司受惊吓!

而新丽传媒在去年被阅文集团收购了。去年8月,公告称计划以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒。且新丽传媒管理层和阅文集团可是有对赌协议的。承诺未来三年的净利不低于5亿元、7亿元、9亿元。
2019年1月21日

扒皮“胶原蛋白”的美容神话,被欧美严格限制,却在国内热卖!

2011年3月,国际胶原蛋白巨头德国嘉利达,向欧洲食品安全局(EFSA)申请批准“水解胶原蛋白保持关节健康”的健康声明。而EFSA的科学委员会则发布了干脆利落的公告称:这些研究无法支持这一结论。
2019年1月20日

凤姐代言传销币:号称一天可分红11%

记者扫描凤姐微博推荐的二维码,是新比特XBTC—全球人民的数字资产交易平台。但是微信提示:由用户投诉并经平台审核,存在未取得法定许可证件或牌照,发布、传播或从事相关经营活动的行为,账号已被停止使用。
2019年1月19日

茶叶滞销、免费贷款、日赚千元...盘点十大网络诈骗话术!

找网络兼职需谨慎,小心没赚到反而被骗到。“网络兼职”五花八门,但赚钱可没那么容易。找兼职要上正规的招聘网站,不要轻易在网上透露个人信息。不要从事不合法的兼职工作,否则不仅容易上当,而且可能还会犯罪。
2019年1月17日

“传销之父”俞凌雄:在幸孕链暴跌99.99975%之后...

如果用户想提高杠杆资产的释放速度,就需要继续推荐新人,即“拉人头”。如果新人购买了一个1000美元资产包,上家的杠杆资产账户就会释放1000美元的20%,即200美元,到上家的流动资产账户。
2019年1月16日

高云翔赔钱、范冰冰卖命打工,背后赢家是赵薇她哥?

唐德当年的据招股书显示,在2011年,唐德影视增资扩股之时,范冰冰“六折入股”,以296.7万元的出资额换得公司129万股,持股成本低至2.3元/股。而唐德也顺势拿下了范冰冰的电视剧独家代理权。
2019年1月16日

某明星微博卖课,粉丝怀疑被邪教“洗脑”!

这又印证了那个定律:淫乱,是许多邪教共有的特性。不仅在印度,在全球范围内,邪教往往都是“淫窟”的代名词。然而可悲的是,多数情况下,只有在恶行败露时,这些所谓的“大师”、“神灵”,才会得到应有的制裁。
2019年1月15日

看完这篇文章后,“区块链”项目再也骗不到你...

朋友,当你遇到符合以上2-3种情况的所谓“理财产品”、“未来互联网趋势产品”或者“区块链金融”等相关项目时,八九不离十,你已经遇到新型互联网传销组织。这个时候,你也无须慌张,只要不贪,自会百毒不侵。
2019年1月14日

深扒车智汇:七级分销,打着国家的旗号收智商税

另外,从车智汇的代理商模式来看,其模式分为七级分销,且广州亚美信息科技有限公司并没有直销牌照,车智汇这种以发展人员数量为依据计算报酬,变相收取会员费的形式,违反了《禁止传销条例》。
2019年1月11日

“附近的人”背后的亿万级黑产……

骗子们为了高效、精准的骗人,把本来繁琐的一套骗术流程化。这个黑产链上的每个人都是螺丝钉,大家各司其职、分工明确、警惕性高、机动性强、花样繁多。做的好的,三四个人一天下来基本能有上万的流水,堪称暴利。
2019年1月11日

为春运买了一堆加速包的人,抢到票了吗?

“值得注意的是,此次泄露的数据中暴露了明文密码,对此可以解释为密码保存在本地可以更好的去网站提交抢票,但与此同时忘记密码的问答也暴露出来了,这说明泄露方没有加密公民的信息。”
2019年1月9日

中国每年900万例在线堕胎,微商靠它年入百万

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年1月8日

真实爆料:我在P2P做产品经理

“从2018年初第一笔逾期出现以来,集团内部的借款企业也纷纷到期不还,平台根本没有那么多钱堵窟窿。但是这样下去平台不完蛋了吗,直到领导一句话借新还旧,我们开始为逾期企业发新产品,用募集来的钱还债。”
2019年1月8日

权健之后,来看看这些卖保健品瑟瑟发抖的样子

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年1月7日

这些都是传销,沾上就血本无归!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2019年1月6日

面对资金盘传销微商等骗局,我怎么样才能不被骗?

需注意:信任和利益是两码事。就好比如说“我相信我妈,但我不会轻易相信我妈对投资的判断”。父母关心孩子(孩子担心老人)都是应该,但由于心急没有细想才会容易上当。冷静处理,适当的在家里普及防骗知识。
2019年1月5日

事若反常必有妖!这些中老年妇女们又被骗了一波……

“姐,我年龄还不够,所以需要你镇场,我都想好了,咱就说你这些年去印度了,在印度修行了多年。我回头给你PS一些印度寺庙照,你以后衣服就像我这样穿,不要戴表、多戴点串,表情严肃点就行。”
2019年1月5日

这些年,那些号称要上市的公司都怎么样了?

网查资料显示,在该平台上消费商品就能获得对应金额的赠送券,这些券是可以在该平台内部消化的,积累起来就可以继续在该平台二次消费,以此类推循环。此外,他们声称为了引导消费者消费创收,出台了一个奖励制度。
2019年1月4日

菲凡深度:盘点2018年十大诈骗事件

国家互联网金融安全技术专家委员会今年发布文章称,目前发现游戏理财平台三十余家,其中多数属于诈骗平台。国家互金专委会提醒投资者进行投资理财之前仔细衡量平台风险,认真审核平台资质,切实保障自身权益。
2019年1月3日

回首菲凡2018:但行好事,莫问前程

一直以来,我们对各路诈骗平台检举揭发都是收到满满的辱骂恶意,甚至是官司缠身。菲凡烽火台一路走来不易,要知道揭黑第一要面对的就是黑恶势力的报复,我们这么做是喜欢找骂?
2018年12月31日

中华迷信图鉴:有人拜高粱为神,有人认石头做干爹……

美国科学传播史专家约翰·伯纳姆提出过一个颠覆性的观点,“科学已经败给了迷信”。科普、辟谣的知识永远比不上“神高粱”、“神石头”等猎奇新闻的传播速度和范围,一些迷信甚至通过新媒体形成了新形势下的教宗。
2018年12月25日

百草堂玩区块链卖股权敛财2.5亿!这是真的吗?

说白了,百草堂qi资产就是百草堂单方面违规发行的只是用来圈钱的毫无价值的虚拟数字!还只涨不跌,还能转让?小菲想问一句,除了百草堂傻乎乎的会员,谁认识这鬼东西?谁承认其价值?还不如街头的游戏币值钱呢!
2018年12月24日

『发达国家』美国的诈骗套路先进吗?

讲到婚恋诈骗,这里顺便提一下。也许年底了,大龄姑娘也着急找对象回家。近几天后台数据显示“美国大兵婚恋诈骗”的案件在增加。这类诈骗的套路我们讲解过许多遍了,可是拉不回太多的公主梦。
2018年12月22日

深扒中销联合:荒唐劣质的骗局,大量招募1040传销分子

网查到该平台公然向社会各界招收各种经常有传销经历或从事过非法传销工作的学员进入该组织,这很显然是一个有预谋的传销诈骗团伙,指望通过操作各种传销盘操作者的手来运作这个“中销联合”的传销诈骗平台。
2018年12月19日

悦花越有要卖股权?我报警了啊...

回想当初,“悦天使”是何等的风光前途无量!想不到这么一个老牌的“民族企业”如今也玩上这么二流的伎俩,真让人感慨现在的江湖骗子真是江河日下,实在是翻不出什么新花样来了。
2018年12月18日

菲凡深度:2018年P2P上市公司第三季度财报分析

对比2个变化表格不难看出,拍拍贷虽然总成交量不如宜人贷以及乐信,其净利润与去年同期以及今年第二季度相比较,都是呈现正比例增长,一定程度上反映了拍拍贷平台有相对比较扎实的业务能力及风控能力。
2018年12月11日

“凌霄宝殿”是什么鬼?连老子孔子毛泽东都是它的成员?

像全球联盟国(众鑫)维和安全会这种沽名钓誉之辈,披着科学的外衣,行着封建迷信之事。这些不合规的民间组织往往搭配着骗子唱着双簧,配合着江湖骗子的行动,把一众封建迷信的老百姓骗的团团转。
2018年12月10日

重拳打击自媒体“网络水军”违法犯罪,关闭大V账号1100余个!

网络公关公司是“网络水军”的幕后老板,负责接受“客户”请求,策划组织网络炒作、有偿删帖等活动;“写手”熟悉网民心理,专职撰写、提供炒作素材;“水军”是网上炒作活动的具体实施者,以网上有偿发帖牟利。
2018年12月10日

菲凡深度:一代手机巨头的没落

金立的倒下,让400多家供应商都蒙受了损失,使得银行遭受贷款损失的风险。为了最大限度挽回损失,债权人都纷纷向法院申请对金立进行资产冻结和进行破产清算,金立走到了“墙倒众人推”的危险境地。
2018年12月8日

中华韭菜图鉴——快来看看你有没有中枪?

消费返利骗局往往与传销挂钩,受害者往往因为利益相关会变成加害者。且有些被洗脑严重的受害者还神化传销头目,认为其救国民与水火之中,就算头目被抓后也会由于不可告人的目的聚众闹事妄图对政府施压让政府放人。
2018年12月6日

中美贸易战,这些即将“赴美上市”的“民族企业”请出列!

订购500元健康产品可以获得馈赠500期权股,订购1000元健康产品可以获得1000期权股的国嘉吉祥也是想要“上市”优秀“民族企业之一”,其运营主体是贵州吉祥数贸贸易股份有限公司。
2018年12月4日

重磅!影视圈全部补税:明星、导演、编剧一个都逃不掉!

然而虽然类似的消息在网络上闹得沸沸扬扬,但到目前为止流传的多为各类传言,并没有任何官方文件表明这一系列消息属实。有业内人士透露,此类行政指令即便为真,很可能也不会以书面文件的形式下达。
2018年11月30日

为什么保险公司一直在招人?从业者用亲身经历给你解密

一般新人从入职第四个月开始就会有考核,三个月一考核,3.6.9.12.这都是考核月,考核的标准是三个月最低3件——车险只能算一件,还必须是6000以上单子,不然不算,如果达不到你就可以走人了。
2018年11月28日

健康猫骨干另起的新盘又扑街,“猫友”们还要接盘多久?

由张剑锋发展同学、同乡、亲友等刷单,七天一周期,月息2%左右。张剑锋微信群大量宣传肖裕长福建省政协委员身份,一再向投资人宣传保证,利息很低,公司很稳,绝对安全可靠,并签了一堆所谓的“房产抵押合同”。
2018年11月27日

这个“盘”市值65万亿美元,超过美国+欧盟+日本总和!

商品价格虽然时升时降,但商品价格的变动总是以其价值为轴心。另外,从较长时期和全社会来看,商品价格与价值的偏离有正有负,可彼此抵消。因此总体上商品的价格与价值还是相等的。这就是价值规律作用的表现形式。
2018年11月22日

比特币“闪崩”:矿机按斤甩卖,有人10万元只剩2000

价格的暴跌也使得公众关注度迅速消退,比特币又重新沦为了小圈子玩家之间的投机游戏。据Chainalysis公司分析数据,在2018年1月到9月这三个季度内,使用比特币结算的交易量下降超过80%。
2018年11月21日

深夜重磅!赵薇夫妇又出事,遭上交所公开谴责并封杀!

2016年12月,万家文化披露,第一大股东万家集团与龙薇传媒签署了《股份转让协议》,将其持有的公司18,500万股(占公司股份总数的29.135%)流通股,以总价30.6亿元的价格转让给龙薇传媒。
2018年11月21日

凭本事骗了上亿元!想还钱?99块5给打发走吧!

在这里小菲也要和广大被骗的苦主衷心的说一句,不要相信骗子口中那套说辞,诸如什么技术升级、系统维护、黑客攻击。有点经验的都清楚的知道,一旦一个盘子出现提现困难,那么这个盘子离崩盘跑路就不远了。
2018年11月20日

一家真正要上市的公司,应该是怎么样的?

对在行业、技术等方面具有一定的优势,尚不具备在国内主板、创业板上市条件,但具备迅速发展潜力的企业,进行规范运作和上市知识的普及培训,使处于培养期的高新技术企业在1-3年内达到上市条件。
2018年11月15日

4万人、23亿、162层,这个“购物返利”特大传销案终于告破!

2014年5月至2016年底这家公司打着cctv央视网的旗号,以海达是河南省惟一一家重点扶持的直销企业,由国家商务部颁发的特许经营,信息部颁发的电子商务牌照为幌子,采用的是最先进的直销经营模式。
2018年11月13日

卧底疯狂的千人大会!戳破“壹键哥”暴富背后的传销黑幕

看到大伙儿有些迟疑,这名尹总刚讲完,讲台上又冲上来一名中年女子,很显然尹总的鼓动力度还不够,这名女子继续给大家洗脑。张姓女子还说参加会议的都是一些国际政要,只是暂时不方便向大家透露身份。
2018年11月12日

全网最强解答:合发房银、共享技能、智天金融能让我发财吗?

壳资源市场上的壳公司,很大一部分是空壳公司,这些壳公司可能存在一些负债、上市违规等不良情况,若借了这种质量不好的壳上市,可能会因为负面影响而导致其公司股票行情低迷,手上的“原始股”根本无法转让。
2018年11月11日

这是全中国最傻逼的骗局,但每天还是有无数人上当!

在第一个骗局中,骗子先通过微信附近的人随机加好友,再把自己包装造成一个被男人抛弃、失去理智的怨妇,并以各种截图来证明自己活动真实有效,吸引人上钩,你发的红包从来都是有去无回;
2018年11月11日

远赴东南亚卧底:台湾骗子教学录音全网首次曝光!

骗子的水平体现在一问一答的话术中,他们管这叫“接话尾”。实习期的骗子往往太过急于念剧本,不懂得如何变通接话。所以下次再接到这种诈骗电话,不按常理出牌,问他几个冷门问题,你就知道谁是骗子中的小白了。
2018年11月10日

你可别再玩盘了吧!我们采访你的父母,他们说...

就像古时的家族,如果希望光宗耀祖,只好倾尽几家人的财力供养子侄辈读书科举,一旦高中则承担家族阶层上升的责任和义务,如果类比,也算是另一种风险投资。只是到了现在,这种努力全都汇聚成一个事:买房。
2018年11月7日

「酸碱体质理论」创始人被罚 1.05 亿美元,当庭承认骗局

年前的一次非法行医指控中,他就已经当庭承认自己并不是什么微生物学家、血液病专家、医学专家及自然疗法师,也没有受过任何科学训练。没有行医资质,连文凭也是买来的假货。
2018年11月7日

集资诈骗款超100亿!“绿驰新能源车”成最大传销诈骗案!

一位证券从业人士表示:原始股骗局层出不穷,投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所,以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统,这三个公开市场买卖股票,才受法律保护,其他形式都属于私下转让。
2018年11月6日

什么?竟然有人想为悦花越有平反?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年11月5日

玩家网停运,实控人携2000万外逃:“牛市再见!”

玩家网创始人兼CEO陈海波则否认“外逃”,并对此回应称:“携2000万外逃的消息”是谣言,玩家网暂停运营的主要原因是熊市,牛市会重新开通,“没有携款,没有跑路,一直和投资人协商沟通解决方案”。
2018年11月5日

骑ofo小黄车挖矿,挖的是空气币?币价已暴跌88.6%!

质享科技的股东之一,是“北京飞特二四科技有限公司”。它是智能健身房“FIT24”的运营实体公司。2016年9月,FIT24曾获得ofo小黄车的天使投资——这也是ofo小黄车唯一公开的对外投资项目。
2018年11月4日

李亚鹏欠债4000万被列为被执行人,坦言6年没赚到钱!

如今,李亚鹏兄弟因为4000万欠债被告上法庭,雪山公司实控人早已变更,可见其地产梦并不顺利,近几年李亚鹏经商之路坎坷,用他自己的话说,这6年并没有挣到钱,只能说从影视公司到地产的跨越步子有点大了。
2018年11月1日

这些是近期最大的谣言!第一条就被搜索了9862万次…

【传闻】8月8日,一网民通过微博发布一段约1分16秒的视频,该视频显示,馒头经过水浸泡并用手反复揉搓后产生类似卫生纸的残留物,引发网民热议。据称,馒头来自甘肃天水秦州区某市场门口流动摊点。
2018年11月1日

揭秘“撸口子”大军:“凭本事借的钱坚决不还”

上述截图显示的借款金额为1782.39元,对于信用正常的人来说,这并不是一个很大的数字。然而在信用黑户眼里,这却是天上砸下来的馅饼:反正也不还,白给的钱当然叫馅饼。很快,群里就有人问这是哪个口子。
2018年10月30日

今合网崩盘已成定局,受害者路在何方?

“...今合网所属公司今时信合(北京)国际科技有限公司,今合网本质上是一个消费返利电商平台,平台盈利靠通过吸收加盟费,普通店一个收费8000元,高级店收费2.8万元。两代连锁收益,按
2018年10月29日

软妹子“手撕”淘宝手机回收店,竟揭开行业行骗乱象!

民警介绍,在实际工作中对这类警情的执法,因为难以定性常常面临两难困境。如果只以买卖纠纷来处理,群众显然会觉得处理过轻;如果以诈骗来处理,又缺少法律支持。群众没有投诉渠道,最后还是会找公安机关来解决。
2018年10月28日

打完和健康猫的这场仗之后,我们该何去何从?

家里的水费已欠费,气费已欠费,物业费已欠费,暖气费未交,只交了电费(因为要先交费后用电),手机还保持畅通(方便接收银行账单)。家里的老父亲近七十岁又去工地上帮拆房子赚点钱。
2018年10月26日

用“伪国学”洗脑,这个传销邪教猖狂到无法想象!

反传销救助中心网湖南站工作人员:从它的洗脑、它的奖金分配模式来说,完完全全就是一个传销组织的范畴。相对来说隐蔽了很多,前期他不会和你说投多少钱,传销组织都会给成员画一个很大的圆饼,但是是吃不到的。
2018年10月24日

“好消息,万总被放出来了!” 合发又活过来了?

Corp.(纳斯达克股票代码:JSYN)(“Jensyn”),一家为进行合并,股权交换,资产收购或其他类似业务组合而成立的公司与一家或多家企业或实体合作,今天宣布已终止Jensyn,Oneness
2018年10月23日

速查!417家平台法人或者实际控制人名单(附表)

一般情况下一个企业的实际控制人可能是法人、董事长、或者CEO等,如果遇到实控人,既不是法定代表人,也不是董监高成员,有的甚至还不是股东,其身份成谜,建议各位投资人做好功课。
2018年10月22日

揭秘网贷爆雷:1天抓了30人,扣了十几辆奔驰,查封74套房

9月10日,公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了50余家P2P平台涉非法集资案的投资人信息登记平台,这些平台包含了唐小僧、钱爸爸等在这个夏天挑动无数投资者神经的知名平台。网址是:
2018年10月22日

把资金盘玩的这么清闲脱俗,我也是第一次见!

当天下午,何女士便按照客服指示下载了名叫“海帝影视”的APP注册账号,并多次通过往账号充值的方式投资。“第一天前前后后充值了1万元左右。”何女士说,每次充值,都是通过扫描对方发来的二维码进行充值。
2018年10月21日

这家人把骗子当成了取款机,一笔进账36万!

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。
2018年10月21日

“云付通”也玩“升级”停盘套路,携款跑路进行时...

云付通发布了一份“系统升级”的公告:“为了更好的拓展海外市场,为广大用户提供更优质的服务,我司正在全面升级系统,解释个别会员账号的部分功能可能会短时收到影响,如调单等。”
2018年10月18日

102亿欺诈大案,国家的钱好骗吗?

上年曾有报导指出,2799在2015至2017年间,就买入了30多只细价港股,包括两只被中金公司、定为「疑似老千股」的民银资本(1141.HK)及亚太丝路投资(0767.HK,前称“太平洋实业”)。
2018年10月14日

深扒:共享技能,为傻X们量身定做的拙劣骗局!

说了这么多,共享技能不论从哪方面都可以看出来,是一个彻头彻尾的骗局。概念是空的,造血能力没有,公司疑似空壳,推广模式涉嫌传销,上市是假的,期权股也不是原始股……可能唯一真诚的,就是想要骗钱的意图吧!
2018年10月13日

诈骗犯:“不要抓我,给你们50万,100万!”,结果...

由于犯罪嫌疑人所使用的身份信息都是假的,而且反侦查能力非常强,每个微信号最多使用一个月,这给侦查工作造成很大的困难,但民警却越战越勇。经过艰辛的多方侦查、取证,最终诈骗嫌疑人的真实身份浮出水面。
2018年10月10日

今天,我们来揭穿中美贸易战中美国最大最无耻的谎言...

好像光有一篇文章,火候还不够大,那就继续添柴加薪吧,于是我们看到《彭博商业周刊》更新的封面也在发出橙色预警:不得了了,中国芯片把全美超过30家顶级科技企业都给黑了,甚至苹果、亚马逊都没能幸免于难。
2018年10月9日

让合发人引以为傲的“纳斯达克大屏广告”只值1万元!

在北京某知名天使投资基金从事尽职调查多年的刘维告诉懂懂笔记,影响创业企业或项目估值的维度有很多,其中一项便是品牌本身的影响力。而花钱上纳斯达克大屏,事后花精力炒作的企业,希望提升的正是品牌影响力。
2018年10月9日

刚刚,范冰冰道歉了!

而在一天前,8月11日首都广播电视节目制作业协会9家会长单位:海润影视、大唐辉煌、华谊兄弟、爱奇艺、完美影视、北京电视艺术中心、酷云互动、磨铁集团、金英马影视,代表协会联合发表《关于加强行业自律
2018年10月3日

中华民间表演技艺的巅峰:职业碰瓷

(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的,由机动车一方承担责任;但是,有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通安全法律、法规,机动车驾驶人已经采取必要处置措施的,减轻机动车一方的责任。
2018年10月3日

张雨绮手刃亲夫圈粉无数:亲夫竟是赌棍老赖和骗子?

笕尚服饰成立于2011年,主营服装、鞋帽等用品的零售、批发业务,旗下拥有FISHOP、MJSTYLE和TOPFEELING三大零售店品牌,截至2016年一季度,在全国拥有433家零售店。
2018年9月30日

震惊!你的“女朋友”可能不是人...

李申在推销加盟费用时透露,他并不是这套“色诱”程序的开发者。软件都是从有开发能力的团队那申请来的(申请代理资格)。除了自行装机之外,上线也会发展加盟。价格约在十几万元,可以安装并控制一千台手机。
2018年9月29日

骗子骗完客服骗,韭菜根都不给你留?

(首先,遇到诈骗时,不要听信忽悠,必须报警)在这里,如果你点进去这个链接,那么之后套路会有很多种。包括骗取个人资料,骗取银行卡账号密码,跳转支付界面等等,这些手法之前介绍过很多遍,就不再啰嗦重复了。
2018年9月28日

云集品崩盘已成定局:现场一片混乱,警方介入调查

云集品模式为常见的消费返利模式,该类模式在归类中分在概念传销范畴中,主要以消费返利为噱头吸引参与者,实际运行中主要割韭菜对象为加盟会员店,是目前所有传销细分种类中,基数最大、欺骗性最高的种类。
2018年9月27日

支付宝被盗刷122次,保险赔付20万?剧情发生了大逆转...

上诉人李某在诈骗得款19万余元后,再次采用同样方法实施诈骗时被支付宝公司识破并向公安机关报案,故不能认定其为初犯、偶犯。原审法院根据李某的犯罪情节、认罪态度等,对其所处刑罚适当。
2018年9月27日

网红店雇人假排队,随处可见的“托儿”从哪儿来?

“查出这种涉嫌恶意竞争和虚假宣传的行为确有难度,今后会加大执法力度,及时整顿商业环境。”该负责人还说,假排队不是真精明,哄不来真顾客,只有想办法提高产品质量才能在市场竞争中立于不败之地。
2018年9月26日

关于非法集资的所有谎言,你能避开几条?

实际案例中,大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的,尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金,并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式,非法集资。
2018年9月25日

IAC网络传销诈骗被捣毁,警方抓获24名传销头目!

许昌县公安局公布“IAC”(我是小丑)网络传销案情,截止目前,许昌县公安局对杭州我是小丑网络科技公司的24名犯罪嫌疑人采取了强制措施,其他涉案犯罪嫌疑人员正在进一步深挖、甄别、抓捕中。
2018年9月23日

中国规模最大,受害人最多的诈骗案操盘手竟是71岁老太!

该案庭审当天,不少受骗的老头老太太来到了庭审现场,当中还有坐着轮椅来的。据悉,当这些受害者听到自己几十年的积蓄化为乌有,有的甚至气得要撞墙。这就是轰动全国的“广东邦家公司”诈骗案。
2018年9月22日

被赵薇坑了,怎么办?

案件的起源要追溯到2016年,当时,赵薇夫妇曾企图“空手套白狼”通过旗下“空壳公司”龙薇传媒,以51倍杠杆收购百亿市值的万家文化,最终融资失败,放弃收购。
2018年9月22日

菲凡深度 | IPO造假现象分析(一)

当上市企业经营不善时,为了维持股价,某些企业会通过财报造假来掩盖业务状况的不佳。而对于早前已经有过造假行为的上市企业,为了掩饰之前的造假行为,避免监管部门怀疑,只能继续造假,越走越深。
2018年9月21日

这个外国“大师”来中国骗财骗色,还搞传销!

每场《轻而易举的富足》大课,参训1000人左右,一半人是新学员,每人学费5000元;30%的老学员复训,每人学费500元;20%听课人系课程代表、服务天使,均免费,一场大课合计收费2650000元。
2018年9月20日

投398元可月入上万?这难道不是搞传销?

至于网络上对美澳公司销售模式的质疑,龙先生回应:“我们这个不是传销,如果你觉得产品好那就买,不想买也不强求。所有的产品都需要销售,我们只是将传统的销售模式变为线上销售,是在微商模式上的调整。”
2018年9月19日

“不雅饭局”引爆金融圈,比海天盛筵还要辣眼睛?

早在2015年,中信证券就曾发布通知称,中信证券研究所考核方式转变为佣金派点考核,今后不再参加新财富评选。此外,大名鼎鼎的许小年在中金拿了两次新财富第一后就不再参选,高善文也在2012年后不再参选。
2018年9月19日

重磅!上海市监:合发从事传销活动,累计罚款超1400万元!

日,先后采取“九级分成”、“三级分成”的“推荐门店加盟制度”,属于通过发展人员,要求被发展人员交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,并通过多层级发展会员,形成上下线关系,以下线发展“门店”
2018年9月18日

骗子最喜欢用的八大诈骗工具大曝光!快进来长见识!

展馆所属公司相关负责人介绍,展示网络黑灰产前沿内容,是为了让广大人民群众更深入了解网络安全的复杂形势,提升网络安全的防范意识,避免和减少诈骗等具有严重社会危害的黑灰产案件发生。
2018年9月18日

失传已久的中奖骗局,升级加料又回来了!

除此之外,还有什么公证处、公证员、获奖名单、巴拉巴拉一堆内容,看似非常严谨正规啊!最最关键的是,没有提示任何缴纳手续费的文字,只需要填写身份信息就行了!
2018年9月15日

合发老总:“确实夸大收益误导群众,承认错误,可以申请退款。”

近日,合发全球云南文山州运营中心在业务经营中,由于个别人夸大扭曲平台业务,被当地媒体曝光,给合发平台造成了极坏的影响。鉴于此,合发总部对文山州运营中心及当事人特做如下处理:
2018年9月14日

涉案超5.4亿!专坑老人,这个本该服务老人的地方竟成诈骗基地

据负责侦办案件的公安人员介绍:目前已报案的老人达2000多人,江西天地自然健康股份有限公司的负责人李国建已经逃往澳大利亚,卷走的资金正在追缴过程,对于涉案等相关情况,南昌市金融办公室负责人作出回应。
2018年9月13日

上市公司爆雷疑割韭菜!曾出品《钢铁侠》!

印纪传媒原为四川高金食品股份有限公司,曾是中国西部地区最大“养猪大户”。2014年经过重大资产重组,印纪传媒实现借壳上市。猪肉加工企业摇身一变,成为资本充裕的传媒大亨。
2018年9月12日

烽火问答 | 清车保、ST搜宝国际、智天置业可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年9月12日

烽火问答 | 泰国ACC、都优乐、原野之旅可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年9月10日

“138元购印象中国卡免费游景点”,不仅是骗局,还有更大的阴谋!

王女士在朋友圈看到有人售卖这款名为“印象中国旅游一卡通”的旅游卡,超低的价格让她有所怀疑,便上网搜索了相关信息,“看到很多地方都卖这个卡,而且印象中国的官网上也有相关工商信息资料,就放心地购买了。”
2018年9月10日

诈骗军师自白:好骗局如好剧本,都需要打磨!

公司分为“老板”“主管”“组长”和“组员”四个层级。组员根据骗到的钱款拿提成,最高的每个月能拿到1万多元。组长负责培训、管理组员,每天检查组员的诈骗所得,并将所骗金额汇到公司指定账户。
2018年9月9日

烽火问答 | 赚生活、普惠e卡、KP金箔国际可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年9月7日

复盘“健康猫”融资骗局:被抓前夕转移资产

“和B轮融资操作手法一样,一共13家公司组团投资,实际到账应该只有两个多亿,其实全都是私教投钱。”一名私教告诉记者,其从没见过任何投资机构给健康猫投资,所谓的“冠军入股”其实也是假的,只是噱头罢了。
2018年9月7日

烽火问答 | 理想德融、爽爽赢商城、舍得联盟可信吗?

舍得创业联盟没有任何的公司背书,经过多方查找到舍得创业联盟的官方网站,该网站没有任何的ICP网站备案,并且舍得创业联盟没有公开任何的电话和公司信息,通过地址查找,也查询不到任何的公司工商信息。
2018年9月6日

“合发全球”涉嫌传销和非法集资!市监、经侦、工信多部门介入调查!

在这栋民房四楼的一间会议室里,一个自称为王总的人已经开讲,白板上写着公司赠送9万股,180万,出去47400股,剩下42600股,董事长10000,总经理10000,各部门负责人1000等内容。
2018年9月5日

烽火问答 | 米鑫影视、澳吉尔、伊宅购可信吗?

伊宅购主体公司是湖南伊宅购购物股份有限公司,该公司主要经营伊宅购电商平台,该平台成立于2014年,但是平台客流量非常少,很多商品没有任何购买记录和商品评价记录,疑似空壳平台。
2018年9月5日

造假、诈骗、非法集资,福布斯中国所谓的精英榜究竟有多少骗子?

事实上,当年的评选只划分了10个领域(包括:娱乐和体育、社会企业和教育、企业科技、消费科技、广告营销和传媒、工业和能源环保、医药健康和科学、金融和风险投资、艺术生活方式和食品饮料、零售和电商。)
2018年9月5日

​那些质疑合发全球的人都闭嘴吧!合发之光必将照亮全宇宙!

因为我们合发就是这么有实力,我们会不断请领导和名人给我们站台,隔三差五举办个发布会,不时弄几个奖项证书,偶尔还会捐款做点慈善,时不时上个央视报道……没有什么事情是有钱、不对,是我们合发做不到的!
2018年9月4日

烽火问答 | ALB、Plus Token、178社群可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年9月4日

金银岛金联储全线爆雷!3万投资人25亿资金去向不明!

该集合计划一期本应于2018年7月26日进行清算分配,由于截至目前金银岛仅向信托计划支付500万人民币,未能按期支付剩余款项,该计划无法完成清算,已构成实质逾期。据悉,该产品涉及的投资者近180名。
2018年9月1日

烽火问答 | 火牛视频、ICA亚投链、隆盈天下可信吗?

隆盈天下主体公司是广西隆盈营销策划有限公司,该公司曾因为未按规定提交年度报告信息和公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假而被列入经营异常名单,并且曾因违反税收管理规定而受到行政处罚。
2018年8月31日

烽火问答 | Dpay、竹妃纸巾、然健环球可信吗?

天然工坊对竹妃纸巾的运营模式主要是招募会员代理,花费99元成为竹妃的会员,不仅可以消费返利还可以通过发展下线会员获得提成收益,这种模式符合《禁止传销条例》,有变相传销的嫌疑。
2018年8月30日

烽火问答 | 恋指团、天赐农场、享梦游可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月29日

谁才是健康猫真正的受害者?

客观来说,政府部门的监督只能降低非法集资传销诈骗案件的发生率,但杜绝不了它们的发生。的确,没有一个非法集资传销诈骗案件是有理由发生的。但是无论怎么说,社会都还是会存在这些诈骗组织。
2018年8月29日

健康猫骗局背后:补贴达15%有大咖“站台”

由于可以指定私教进行预约,因此这一模式也给私教用户提供了“刷单”机会。多名爆料人向南都记者承认,只要在用户端注册好一系列“小号”,就可以向私教号进行订课“刷单”,“有无上课健康猫也不会管”。
2018年8月28日

烽火问答 | 品源链、拍拍乐、万顺叫车可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月28日

滴滴一下,冰毒到家

一位一线缉毒警察告诉市界(ID:newsseeker),现在我国的公共交通工具,比如飞机、火车、大巴,在乘坐之前都会过X光机,如果携带毒品非常容易被检查出来,因此很少有毒贩通过公共交通工具来运毒。
2018年8月28日

合发全球经销商借“上市”宣扬高回报遭质疑

你提供的信息成功交易了一套50万的房产,你能得到多少钱呢?计算如下50万×8%×50%=2万元。那你的拥金为2万元。如果一个提供房源出售信息,而另一个提供了购买信息,那2万的拥金各自1万元。
2018年8月28日

96万人上当,号称年收益700%的蜀桑源终于被立案了!

在这个游戏里面,果币和人民币是1:1可提现,我国关于网络游戏的相关法律明确规定了:虚拟游戏货币不允许购买实物产品;消费者如需将虚拟货币赎回为法定货币,其金额不得超过原购买金额;严禁倒卖虚拟货币。
2018年8月27日

健身APP第一骗!广州警方立案:9人被抓,25万人受骗!

健康猫的私教们,除了退役运动员和体院老师,大部分都是体育系的在校大学生,尤其北上广为甚。原本只是想找份兼职减轻家里的负担,被忽悠加杠杆刷单,借贷透支信用卡借亲戚等,负债累累。金额普遍在数十万及以上。
2018年8月27日

烽火问答 | 山东卫康、黄河联盟、和汇网可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月27日

深度揭秘“VPAY”:开发一个传销币系统只要8万元

前述深圳一软件开发公司负责人涂先生介绍,因为传销币的违法性质,大多数软件开发公司都不愿涉足,不止一次有客户找他开发这类系统,他都拒绝。这也造成传销币系统开发的价格不会快速回归正常软件开发的水平。
2018年8月25日

烽火问答 | 肆道臻品、天眼晶睛、分享钱包可信吗?

在一些肆道臻品的宣传通稿中,肆道所谓的现场照片存在PS迹象,虚假宣传,横幅文字内容和天花板反射的字体内容根本对应不上。从肆道臻品的动态收益来看,其模式涉及发展下线和拉人头,涉嫌传销。
2018年8月24日

最后一次回答这个问题:合发房银真的会上市吗?

此外,公司在上市时,都需要找券商辅导,要进行股份改制,要进行财务审计,还需要准备法律意见书等等。而合发鼓吹了上市这么久,关于此类信息却一点都没有流露出来,财经券商圈不见一丁点报道,这是有悖常理的。
2018年8月24日

烽火问答 | 智慧加油、车小喜、Bzcash、云旅天下可信吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月23日

我以为只是租了房,却莫名其妙背了一笔贷款!

租客就更懵逼了,很多人根本不知道合同的猫腻,这么一搞才发现他们的月付没进房东口袋,其实是还贷,现在中介吐不出钱来了,他们一边得被房东赶走,一边还得按月给钱。。。
2018年8月23日

问答 | 吉祥北斗、泰博吉信、洋小秘可信吗?

洋小秘自称是一个打造人脉、商脉的社交社群平台,从一些社交网站上获取的信息来看,交纳198元成为会员,发展推荐成功获得返利98元,这种需要交纳会员费和发展推荐下线的模式,疑似传销。
2018年8月22日

防骗 | 记住这个操作,被骗的钱就可以全部返还!

1.无论是什么骗局、什么套路,骗子的目的只有一个,那就是让你主动把钱转给他们。而主流的转账方式,基本就是通过银行柜台、ATM机、网上银行,或者第三方支付(微信、支付宝等)等几种。
2018年8月22日

科普 | 互联网黑灰产从业人员超40万,90后成主要受害群体

数据显示,实施网络犯罪的主体以年轻人居多,且呈低龄化蔓延趋势。网络犯罪的目标对象也主要是年轻群体,如“徐玉玉案”的被告人和被害人都是90后;而兼职刷单诈骗案件中,被骗的大多是急于找工作的大学生。
2018年8月21日

问答 | 为尔商城、中券资本、聚才道靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月21日

热门 | 真实案例:健康猫赔了近200万,该如何面对生活?

他们的坚持,让我感到非常的惭愧。正因为他们的存在,告诉我们生活的这片土地上还有人在水深火热当中;正是因为他们的存在,让我们不得不面对我们想要逃避的问题;也正是因为他们的存在,让我如鲠在喉不吐不快。
2018年8月21日

防骗 | 又一个微商被定性传销!韩庚竟是创始人?

不过,小编在达人店的官方微博上看到一则公开声明。其上指出,达人店的商业模式、运营分润机制都是由公司核心团队即李伟一人设计而成。除李伟外的任何股东和机构投资人也从未干预公司任何业务决策。
2018年8月20日

问答 | 点佰趣、瑞银链、淘惠街靠谱吗?

点佰趣主体公司是上海点佰趣信息科技有限公司,现已更名为开店宝支付服务有限公司,该公司主要经营银行终端结算支付业务,于2011年获得了央行获批的第三方支付牌照。
2018年8月20日

重磅 | 千家公立医院被骗欠债百亿!60亿估值独角兽人去楼空...

短短两三年时间里,远程视界一跃成为全国最大的医疗设备销售商。公司从最开始只有眼科业务逐步扩展到心脑血管、肿瘤、妇科、耳鼻喉、呼吸、中医及护理等等9门学科。2016年就实现年收入60亿元,纳税6亿元。
2018年8月20日

揭秘 | 宜信财富员工卷走上亿后自首:钱去哪了?

但后者似乎并不这么认为。“好望角”的合法合规部负责人在对投资人的回复中称:“我们没有报警,因为刘业成没有从我们公司偷钱。刘业成诈骗事件是他个人行为,我们没办法替大家报警。”
2018年8月19日

热门 | 通货膨胀率将达1000000%,民众私挖比特币求生...

这意味着什么呢?在1923年的德国,通货膨胀率最高时,每月上升2500%,2000亿马克只能买到一个面包。在这样的情况下,上班族领到工资后,马上就冲到商店购物。最夸张的是,有人用钞票当壁纸、糊风筝。
2018年8月18日

问答 | 中康旋磁、CIS共享交易所、水之美WBW靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月17日

问答 | 印象中国、PTFX、黑石通汇证券靠谱吗?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的。
2018年8月16日

问答 | 海济生物、隆曦集团、厚福德靠谱吗?

另外隆曦集团自称由直销牌照,但是在国家商务部直销企业名单中并没与查询到该公司的信息,存在造假。根据隆曦集团的奖金制度,涉及拉人头的做法明显违反了《禁止传销条例》第二章第七条的规定,涉嫌传销。
2018年8月15日

科普 | 注意了!这31种上访行为违法,严重的会判刑!

后果:依据《信访条例》第四十七条第二款规定,公安机关予以警告、训诫或者制止;符合《治安管理处罚法》第二十三条第一款第一项、第二款规定的,以扰乱单位秩序、聚众扰乱单位秩序依法予以【治安管理处罚】。
2018年8月15日

问答 | 以太永恒、空中比特币、协议链靠谱吗?

官方宣传所谓的协议链是由泰坦(蒙古)投资集团以贵金属区块链数字交易为依托,有蒙古国银行面向全球同步发行协议链OTS,由中国黄金谷团队打造。经查询得到的所谓黄金谷官网,并没有在工信部登记备案。
2018年8月14日

科普 | 最高法规范界限:这种诈骗行为应刑事打击

据全国人大代表、北京房山区法院法官厉莉观察,在涉贷案件中,一些非法放贷行为人会通过欺骗、胁迫等方式,非法侵占他人财产,让被害人(当事人)出示虚高债务的证据,通过人民法院的判决将非法债权合法化。
2018年8月13日

重磅 | 证监会处罚18亿股票操纵案!黄晓明疑似卷入...

善聚投资入股过多家公司,其中,其间接参股的深圳市丰年互动文化科技有限公司,股东中就包括了黄晓明和章子怡等明星。也就是说,路雷和黄晓明,间接拥有共同的合作伙伴,即神州泰岳股东高管成立的善聚投资。
2018年8月13日

热门 | “别让赵薇跑了!”

7月30日,西藏龙薇文化传媒有限公司(以下简称“龙薇传媒”)发生两项变更,公司负责人由赵薇变更为彭胜凯;董事和经理一职也由赵薇变更为彭胜凯。但目前龙薇传媒尚未发生股权变更,赵薇仍持有公司95%股份。
2018年8月11日

揭秘 | 互金简史:万亿市场陨落,只留一声叹息

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月11日

问答 | 壹键哥、EPS全球云、中艺企淘艺宝靠谱吗?

中艺企淘艺宝是一个网上预约课程+购物的消费返利互联网平台,早在2017年12月份就已经被披露,该平台已经停止运营,并且有网友实地调查公司,发现所谓的淘艺宝已经人去楼空。
2018年8月10日

问答 | 速佳玉兔、ECO生态币、智慧旅游链靠谱吗?

ECO生态币官方宣传是一个加密货币和社区,具有快速、低费用、可持续、安全之性的优点。从ECO生态币行情来看,该币价格行情大部分是人民币2元以下徘徊,近段时间更是跌倒了1元以下,总体行情欠佳。
2018年8月9日

重磅 | 收益超过10%的都是骗子?今年可能是对的……

“阜兴系”涉及的托管行有平安银行、光大银行、上海银行等多家知名金融机构。7月中旬后,投资人涌向托管银行进行谈判,要求托管行召开持有人大会、开展资产保全、披露私募基金复核报告、账户流水等材料。
2018年8月8日

问答 | 理想商城(LX商城)、Mchain、ADC靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月8日

问答 | FBC、酒链世界、行聊广告宝靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年8月6日

问答 | 重整网、雷达币、魔链靠谱吗?

雷达币打着虚拟货币的外衣,进行者庞氏骗局的游戏,本质上就是传销币。我国七大部委早已发布公告严令禁止虚拟货币在我国交易买卖。雷达币早已在登上了官方公布的金融诈骗名单之中。
2018年8月3日

揭秘 | 还能等到悦花越有开网吗?这篇文章就是答案!

小编从7月3号悦花越有宣布关网掰着指头等到昨天,也没见一向做事极其张扬的悦花越有所动静。虽然小编没有投资一分钱,但是想着众多投了大笔资金甚至全部身家的人,心里还是想着万一明天就开网了呢?再等等看吧!
2018年8月3日

重磅 | P2P又出大事!900亿平台"假上市骗局"被戳穿!

真的很难想象,这是一张多么复杂的互联网金融网络,在这个网络下隐藏一个巨大的金融骗局...希望有关部门能够严查此事,为受害人讨回公道,讨回血汗钱,为行业肃清毒瘤,为投资人创造一个纯净的互联网金融环境。
2018年8月2日

问答 | 海南启程、亚元币、城市推客靠谱吗?

根据国家企业信用信息公示系统显示,海南启程管理股份有限公司成立于2015年,注册资本为10000万,法定代表人是宋立巍。该公司于2016年因按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料被海口地税行政处罚。
2018年8月2日

防骗 | 姑娘收了份快递,支付宝近7万余额突然不见了……

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月2日

问答 | 优时代蕴奇券、瑞联盟、环球捕手靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年8月1日

问答 | 东霖国际、金宝融LCS、华夏翡翠坊App靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年7月31日

热门 | 冒牌医生坑客户!自媒体一篇文章让68亿市值灰飞烟灭

该员工称,后来从其他人口中得知,上述病人在美年体检报告的“签字医生”早在2017年3月患重疾走了,美年用她的名字给无证医生上岗用。该员工又马上回去查了他名下的体检报告,发现70%都是这医生的名字。
2018年7月31日

问答 | 云尊集团 /云尊链/云尊币、国腾宝、优维国际靠谱吗?

有消息称:优维国际传销诈骗,相关部门已经潜入调查目前涉案金额高达80亿以上,与去年经侦立案的兴中天极为相似,目前优维国际的大量传播群已经遭到封群,腾讯方目前为网警提供大量证据。
2018年7月27日

重磅 | 上市房企第一雷:老板背债40亿跑路了!

北京商住政策出台后,平谷的御马坊和夏各庄项目销售停滞,御马坊项目大量客户开始退房,至今有350户业主仍然未退网签,他们已经开始寻求平谷区法院的帮助,据悉,以个人名义起诉御马坊项目的业主已达110位。
2018年7月27日

热门 | 同学圈爆内幕交易,赚100万却被罚了300万……

故事是这样的:某上市公司董事长和某地产公司董事长是长江商学院同班同学,还都参加了高尔夫球队,两人平时经常相约打球、聚会吃饭。后来打着打着,地产公司董事长就因为进行该上市公司内幕交易被证监会处罚了……
2018年7月26日

问答 | 红杉谷、共享链商城、艺星兔靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月26日

重磅 | 上海银行180亿私募跑路!银行理财产品也不安全了?

当时黄埔区经侦曾告诉记者,“有关意隆财富,昨天到现在是有人来登记,但是和大家说一下,我们还没有正式受理,是因为这个公司是有牌照的基金公司,目前为止,他所有的产品都是法律允许范围内的。”
2018年7月26日

问答 | 易人易车、桑杰集团、三点零集团/微传学盟靠谱吗?

桑杰集团下的公司中有几家都曾被列入过经营异常名单,北京中企艺联国际文化发展有限公司、北京桑杰弘业国际影视文化传媒有限公司在今年6月22日都是通过登记的住所或者经营场所无法联系。
2018年7月25日

问答 | 乐淘天使、山东寿光果蔬、美乐家环保超市靠谱吗?

益联益家还有一个虚拟货币交易平台,该平台官网没有备案,在平台中益联积分可以转化为益豆宝,益豆可以转换成乐淘币,乐淘币可以用来进行市场化交易,这种虚拟货币相互之间兑换的业务是被禁止的。
2018年7月24日

问答 | 沃森红豆、共享互联、中企联股权靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月23日

揭秘 | 你知道你的钱都被拿去干嘛了?我和资金盘的财务聊了聊...

三妻四妾似乎一直都是中国男人“传统爱好”,这个“传统爱好”时至今日都随处可见,似乎赚了钱不找个情妇都不入流。这个操盘手当然也不能免俗,赚了大家的钱当然是先去包养一位情妇。
2018年7月23日

热门 | 8家银行违规销售保险被罚 销售误导欺骗投保人仍是“常招”

同样,前不久天津保监局下发处罚函显示,天津银行第四中心支行2017年7月13日在营业场所制作并摆放自制的保险产品宣传材料,套用“存入”概念,对代理销售的保险产品进行虚假宣传,欺骗投保人、被保险人。
2018年7月22日

问答 | 增福康净水机、超赞176纸巾、贝店靠谱吗?

贝店是贝贝集团下的电商平台,主体公司是杭州贝店科技有限公司,经查询,该公司有ICP经营许可证,其股东杭州贝贝集团有限公司有7条股权出质信息,2017年的年报显示其实缴资本为零,社保缴纳人数为零。
2018年7月20日

问答 | 中油财富基金、以太蜂、万维教育链靠谱吗?

网络上与以太蜂相关的资料非常少,没有主流媒体的相关报道,全是个人博客发的推广文章,这些宣介资料中,连公司介绍都没有,只有团队介绍中一些不知来源的外国人照片和名字,很难判断真假,这种项目风险是很大的。
2018年7月19日

科普 | 快来看看打击非法金融活动办编印的《金融投资防骗手册》!

近日,为配合全国防范非法集资宣传月,上海市打击非法金融活动领导小组办公室编印《金融投资防骗手册》(以下简称“《手册》”),揭示非法集资常见骗局,普及金融基本常识,引导树立正确投资理财观念。
2018年7月19日

问答 | 众联国际/众联网游、玛伊微享淘、康婷靠谱吗?

所谓的众联国际“中日韩运营中心”青岛中天海资产管理有限公司2017年6月份才成立,深圳市众联网游文化传媒有限公司有30名股东,实缴资本为零,是一家网游公司,与区块链没有关系。
2018年7月18日

科普 | “老赖”一边高消费一边哭穷咋办?最高法院有招!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月18日

问答 | 民富通达、新时代健康产业/国珍松粉、NFT比优币靠谱吗?

新时代健康产业(集团)有限公司2006年获得直销牌照,备案的直销区域有29个分支机构,直销产品3类68种,公司2016年1月26日,由于涉嫌擅自从事互联网视听节目服务被行政处罚。
2018年7月17日

防骗 | 704校花兼职骗局,这是欺负学生不懂法吗?

李欢至今不知道协议上的贷款金额是多少,也没留下任何凭据。他只知道要在12个月还6000多元,虽然实际领走的只有2000多。“手机6000多,套现只拿4000多,中介再抽一些,到我手里就这么点了。”
2018年7月17日

问答 | 核信一卡通、NMC共享服务平台、微多猫靠谱吗?

核信一卡通用来宣传的公众号是个人注册的,之前该号叫做“名号决定往生”,今年五月份才改名为“人民分红一卡通”,在今年6月1号发布的文章,由于涉嫌不当使用国家机关、国家机关工作人员的名义或形象被屏蔽。
2018年7月16日

热门 | 比亚迪11亿欺诈案:神秘内部人士出事了

根据比亚迪的声明,在李娟和上海雨鸿于2017年5月联系与比亚迪进行合作时,比亚迪并不清楚这家公司的情况,即便连办公地点等信息都不了解。同时,在不了解李娟与上海雨鸿的前提下,比亚迪选择了与之进行合作。
2018年7月16日

防骗 | 经侦发话了!警惕打着“消费返利”旗号的传销骗局!

短片里的故事虽然是虚构的,但现实中像星星这样的受骗者和“半半生活购”这种购物返利平台却是层出不穷,例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台。
2018年7月13日

问答 | 爱眼通AYD、ECO生态币、NEC能源链靠谱吗?

爱眼通AYD数字资产的推广机制如下,缴纳4200-16800元的入门费成为会员,拉人头获得推广收益,根据下线业绩划分等级,符合《禁止传销条例》中对传销的定义,号称只涨不跌,是打着区块链幌子的传销币。
2018年7月13日

问答 | 益联益家、尾气宝、善宝商城、龙币、药王产业链、麗鑫代操靠谱吗?

善宝商城是一款购物类的手机应用,模式为消费返利,拉人头返佣,目前已经无法提现,网页版商城也无法正常访问,主体公司:广东善宝商城贸易有限公司由于通过登记住所无法联系已经被列入经营异常名单。
2018年7月12日

热门 | 斐讯0元购用户赴京东总部维权,所有产品已在京东下架(组图)

斐讯在4天前的一份公告中也特别强调,在“0元购”营销活动中,消费者购买斐讯产品后,可自愿选择是否参加K码礼包激活兑换。K码礼包激活兑换与京东、苏宁、国美等三方销售平台及终端销售商无关。
2018年7月12日

名单 | 7月以来,已有10家平台被警方通报立案侦查

官网显示,平台累计成交额140.01亿元,总待收为4.6亿元。截至目前,银票网累计注册人数为69.07万人总借贷人数为511人,总项目数为983个,平均借款金额为944481.72元。
2018年7月10日

问答 | 厚福德、资源链BCNR、M乐客靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月10日

重磅 | 惊雷!半个金融圈都踩雷!老板身家曾超任正非!

另外,本次永泰能源的违约也有一个典型的特征,首先对债市而言,其是第一例AA+债券实质违约。其二,这是继上海华信爆雷后又一起能源企业爆雷事件。从行业来看,两者都是能源企业,更是资源能耗性企业。
2018年7月10日

问答 | 豪金农场、存爱网络/存爱伙伴、上京科技/微支付靠谱吗?

微支付自称是手机版的pos机,运营主体是北京上京电子科技有限公司,公司未取得支付牌照,实缴资本为零,社保缴纳人数为零,微支付登录网站都不是自己公司备案,而是江西赣南东方宏网络科技有限公司备案。
2018年7月9日

揭秘 | 妙赞公益纸巾怎么样?听说年化收益率可达1200%!

这种类传销的项目在近几年非常的多,几乎呈爆发式的增长。最典型的案例就是“微商”,而这种类传销的项目最近一起被公安定性为集资诈骗的项目就有“牛牛通宝”。区别只是把自动售货机换成纸巾机而已。
2018年7月9日

揭秘 | P2P暴雷潮元凶找到了?还款率直降40%却意外养活这批人!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月7日

问答 | 铺连铺、百诺恩、人民通惠靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年7月6日

问答 | MCC币、博旅理财、藏生堂靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年7月5日

热门 | 又一平台突现兑付危机!被曝光虚构标的投资房地产!

牛板金是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下的平台,于2015年11月上线运营,于2016年12月13日上线北京银行存管系统。截至记者发稿,牛板金累计交易规模约390亿元,累计用户规模约82万人。
2018年7月5日

高能预警:悦花越有关网一个月!这是要凉了吗?

百度搜索“悦花越有奖励制度”,每个链接点进去都是以下内容,根据该制度,所缴入门费越高,“店主”等级越高,津贴也越高,仅需充值59500元,津贴就有5000万,到最后豪车豪房都是你的!
2018年7月4日

问答 | 巨麦国际、麦吉丽、AMTC琥珀币靠谱吗?

巨麦国际的主体公司是山东巨麦农业科技有限公司,2017年12月份注册,从其备案的网站来看,是一个电商平台,但该公司并未取得ICP经营许可证,公司实缴资本为零,社保缴纳人数为零。
2018年7月4日

重磅 | 易商通陷兑付危机崩盘在即?这个恶人终于要倒下了!

记者网上查阅资料显示:中国建设银行股份有限公司公布了2018年第一季度经营业绩。截至2018年3月31日,资产总额228487.40亿元,较上年末增加7243.57亿元,增长3.27%。
2018年7月3日

问答 | 小蜜生态圈、艾特云购、ZZEX交易平台靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年7月3日

问答 | 幸福小玛吉、西汇农商、佰猫云靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年7月2日

揭秘 | 680万人加盟的云联惠,“消费全返”包装下的传销新变种?

何智斌的另一网络公开身份为“中国国学研究院常务副院长”,查询中国国学研究院官网可知,并非其名。而中国国学研究院在民政部主管的中国社会组织网于2016年5月曝光的第七批“离岸社团”“山寨社团”名单中。
2018年6月30日

揭秘 | 卧底传销币内幕:老赖是如何收割“韭菜”几十亿的?

北纬31度的报道中曾提到,中国驻柬埔寨大使馆的领保联络员称,“希望中国来柬经商的同胞一定要警惕这种情况,在柬埔寨与首相等领导人合影并不能代表什么,这边领导人比较亲民,普通人见到也能与其合影。”
2018年6月29日

问答 | 堡垒投资、PMD虚拟货币、CDC中国物联网靠谱吗?

国内的这个堡垒投资是打着国外大公司幌子的资金盘,发布堡垒投资宣介文章的都是一些资金盘的公众号,堡垒投资的模式主要是靠拉人头获得奖励,自称日收益可达1.5%-3.5%,显然是不靠谱的。
2018年6月28日

问答 | 艺星兔、酷比特钱包、拉卡拉收款宝靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年6月27日

问答 | 九健电子、诗媛丽、妙赞公益纸巾靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月26日

问答 | 易伽链、沃尔克、深圳龙易天下/蚁商靠谱吗?

其背后团队是华军合创,他们已经改了很多次项目名称了,之前有哆备宝、贯军e购、皇朝万鑫、福客宝等,一个项目的名声臭了就改名字重新开盘,从皇朝万鑫贴吧的首页就能看到很多受害者都正准备集体维权。
2018年6月25日

问答 | 亮碧思、学训宝、军民融合靠谱吗?

截至目前,民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织,凡是冠有“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传,大家对此应保持警惕,防止以“军民融合”为幌子的敛财聚财行为。
2018年6月22日

揭秘 | 连大妈都要卖房投资!合发房银到底有什么“魔力”?

合发房银正是通过以上短、中、长期的收益组合,将自身与阿里巴巴、滴滴等成功企业做捆绑,以他们的市值发展历程作为自己的发展依据,让投资者幻想自己成为下一个孙正义,这也是许多原始股骗局的常用套路。
2018年6月22日

热门 | 突发!联璧金融疑似爆雷,四大高返平台全部阵亡?

下载联璧金融、华夏万家金服等互金平台,激活K码。购买路由器的费用会在一定期限内,通过互金平台分批返还。“0元购”的模式大行其道,京东路由器销量冠军长期被斐讯路由器霸占。
2018年6月21日

问答 | 励宫大数据、源链CLC、雀尚枝头靠谱吗?

源链CLC的相关文章都是通过个人微博、个人公众号、贴吧发布的,没有任何主流媒体的报道,其投资机制只是将传销制度的入门费改为购买矿机,是打着区块链幌子的传销币。
2018年6月21日

科普 | 96岁赌王何鸿燊退休:带你重新认识赌王,也是时候教你几手千术了

不知出于怎样的动机,从葡国高层打探回来的叶德利告诉叶汉,此次竞投赌牌,规定持牌人要在澳门有长久的生意,还要有葡国国籍。这样,何鸿燊成了两人都能接受的人选。叶汉在越南时也曾与何鸿燊的父亲何世光交好。
2018年6月21日

重磅 | 崩盘在即!这个号称年收益达1022%的平台你有参与吗?

CLOWN(我是小丑)”的简称,这个是声称要帮助每一个平凡小丑实现创富梦想的平台。因此IAC也称自己是一个公益组织,据说2016年2月于美国成立,如今的业务遍布七十多个国家。
2018年6月21日

揭秘 | 起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年6月20日

问答 | Sapphire、哈尔滨国鼎、中悦药王生态庄园靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年6月20日

曝光 | 为了揭秘世界杯地下赌球,我花了一顿饭钱,结果...

水位:博彩公司用来赔付彩民彩金的方式,就像天平一样,一边高了,另一边自然会低,总之,两边的水位加在一起,不会大于2。如果一边投注额猛增,庄家自然会降低投注方水位,下盘水位自然也随之升高。
2018年6月19日

问答 | WA Group、佳莱、We圆梦社区靠谱吗?

We圆梦社区是今年5月24日开的互助盘,自称总部位于新加坡,是由新加坡民间爱心公社发起的一个扶持大众的网络许愿平台,但是域名的IP地址在北美地区,所实行的模式就是庞氏骗局的投资模式。
2018年6月19日

防骗 | 冰岛“业余”?别逗了,这可能是本届世界杯最大的谣言

所以,别再说冰岛足球队都是“半业余”了。不然,显得这球迷当得有点业余!门将哈尔多松也是一个职业球员,兼职才是一个导演!事情被说反了。准确的说,他是一个才华横溢的球员,顺便还能拍摄一个广告。
2018年6月19日

防骗 | 这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!

陷阱案例:2017年6月,一起新三板股票案在上海静安法院宣判,12名涉嫌非法买卖新三板股票的不法分子获刑,该案涉案金额达4348.8万元,这实质上却是一场面向大众的以非法集资为目的的股权融资骗局。
2018年6月17日

热门 | 是欣欣向荣的抖音,还是包容黑产的温床?

不需要注册人的真实信息,仅凭一个手机号码就能注册成功一个账号,接着只要将制作好的小视频和自己的用“猫池”养出来的手机卡注册的微信放到个人简介上,等待相信天上可以掉馅饼的人来买就可以高枕无忧了。
2018年6月16日

问答 | SSC共享生活圈、麦栗宝、美极客靠谱吗?

菲凡烽火台咨询群现已升级为【金融防骗群】,除了继续给大家提供咨询服务,还可免费领取320份项目调查资料,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可。
2018年6月15日

问答 | 哒哒速运、共享技能、尚润牧业/爱尚养猪靠谱吗?

渭南尚润牧业有限公司的爱尚养猪平台,借着投资养猪的名义,但实行的是与养猪完全不相关的奖励制度,平台用户分等级,拉人头,根据下线业绩计算报酬,这种模式是符合《禁止传销条例》中对传销的定义的。
2018年6月14日

曝光 | 两个亿级国企平台重磅违约!首家保险债权计划暴雷……

营口港务集团有限公司是前身为成立于1963年的营口港务管理局,原隶属于交通部,公司核心控股子公司营口港务股份有限公司于2002年上市。今年2月份,公司实际控制人由营口市国资委变更为辽宁省国资委。
2018年6月14日

福利 | 加入这个群,你就是金融防骗高手了!(附320份项目调查资料~)

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年6月13日

防骗 | 假病例筹款20万,朋友圈公益“诈骗”(躺赚)了解一下?

后来在和代开病例的小哥闲聊时,我询问对方知不知道那些来购买虚假证明的用途,对方说代开病例基本都用于骗人,还有女孩子开怀孕的证明去忽悠男朋友的。(我就想问有没有人上过当的。)
2018年6月13日

重磅 | 又一个号称要在纳斯达克上市的老总跑路了...

而巨如集团曾在2016年因收购澳大利亚国家证券交易所(NSX)股权受到媒体关注,当年4月,胡立勇曾说,未来三年内,计划把中国的1000家中小企业带到NSX上市,助力中国企业登陆国际金融市场。
2018年6月12日

问答 | 崀霞、华夏军创、华克金WCG靠谱吗?

华克金钱包网站2019年3月即将到期,域名联系电话是广东佛山的号码,经过whois反查,以该号码为联系人的有很多域名,其中多是一些不合法网站,比如地下六合彩、网络博彩网站等。
2018年6月12日

问答 | 弘艺匠心、中金博泰CNB、灵猫靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年6月11日

曝光 | 都和你说了项目不靠谱,你却不相信自己会是接盘侠,结果你看...

钱并没有想象中的那么好赚,越是投机越是容易无法自拔,总想着捞一把然后我再去做个稳得慢慢赚,理想很丰满但是现实却很骨感。操盘手为什么出来搞,不也是为了赚钱,大家都想跑。那么谁来填窟窿?
2018年6月11日

揭秘 | 从“磕炮”“文爱”的色情交易,到被网络软色情包围的未成年人

我试图想要安慰她,才发现除了大道理什么都说不出口,但谁又喜欢听这些呢。即使如此,我还是告诉她别太悲观,人生还很长。对这样因为原生家庭问题而选择堕落的小孩儿,我从心底里感到同情,但又有些怒其不争。
2018年6月9日

问答 | 流量魔盒、次元链ACGChain、多拉币DLC、IAC蚁群传播靠谱吗?

ACGchain不仅虚假宣传,许多进程也存在不确定性和不透明性,相关专业人士通过查询Github发现,ACGchain的代码开发进度根本没有同步公开,其中技术负责人吴鹏和甘露,并无知名的职业经历。
2018年6月8日

防骗 | 中国女孩为黑人男友运毒而被处死...这些骗局你必须懂!

和尚晓娴、赵涵一样,在吉隆坡机场被查出毒品的女孩们要么亲自与货主联系,要么通过中间人介绍结识货主。她们中的绝大多数与货主只是“网友”关系,既不知道货主的真实身份,也没在现实中与货主本人见过面。
2018年6月7日

问答 | 中润国际新能源、博信共赢、东方城DFC靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年6月7日

问答 | 微信食品/品牌链、深圳创富区块链、优慧宝靠谱吗?

优慧宝的主体公司是福建易鹏电子商务有限公司,这家公司的实缴出资额为零,社保缴纳人数为零,官网底部的联系方式也是个人的QQ和手机号码,APP也比较粗糙,里面文章的日期竟然还是2018-12-24。
2018年6月6日

热门 | 区块链操盘手“割韭菜”录音曝光!已转成文字!

而对于林大亮个人身份的质疑非常多,此前有公开报道称林大亮是资深微商创业导师,中国微信营销实战第一人,"微信海"商学院院长,任工信部微商专业委员会副秘书长,但有媒体查证工信部并没有微商专业委员会。
2018年6月5日

揭秘 | 对话毒贩:说句不爱听得话,你们这些坐办公室的...

听到这里我没有再回答,这是一张网,小刀告诉我的。他很清楚自己身处一个怎样的环境,也很明白自己挣脱不开。可他又不明白,他以为自己要离开了,也觉得自己能彻底割断跟这边的联系,事实真如他想的那么乐观吗?
2018年6月5日

问答 | 翼猫科技、盛大金禧、AGK金钥匙靠谱吗?

翼猫科技发展(上海)有限公司,从工商备案信息来看,属于软件和信息技术服务业,经营范围中不包含投资业务,2018年3月8日,由于发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告被嘉定区市场监管局行政处罚。
2018年6月5日

重磅 | 套路贷又逼死一个孩子!政府果断出手整治了!

安大学生小森(化名)赴河北找工作,却在当地服毒自杀,原因不明。正当家人沉浸在悲痛中时,小森留下的电话却每天接到大量来自网贷平台的催款电话,对方态度恶劣。家属认为,小森的死可能与不堪网贷还款压力有关。
2018年6月4日

科普 | 公安提醒:紧急扩散!全网通缉!

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年6月2日

问答 | 硒施农场、牡丹缘、开心粮票、曹清华、VPAY靠谱吗?

硒施农场、牡丹缘、开心粮票都是游戏盘,游戏的包装,庞氏骗局的本质,其中硒施农场和牡丹缘的APP都没有上架应用市场,而开心粮票公司的官网下个月就到期了,最近几天也已经体现不到账。
2018年6月1日

问答 | 沃联沃、魔能国际、互生卡靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年5月31日

问答 | 国睿华安、小蜜桃、华林酸碱平靠谱吗?

国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局向直销企业知会的2017年直销投诉情况中,河北华林酸碱平生物技术有限公司(以下简称华林酸碱平)以33件投诉高居榜首。在贴吧、论坛上,有关华林的“控诉”接连不断:
2018年5月30日

科普 | 60万一针续命针能治中国人傻钱多吗?

2015年6月,国家卫计委叫停干细胞商业化治疗,明确自体免疫细胞治疗为临床研究阶段;同年8月,第一批干细胞临床试验机构名单公布,北京协和医院等30家入选,上述医院不能向受试者收费,也不能变相发广告。
2018年5月29日

问答 | 证信金安、石榴e购、囿文美丽汇靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年5月29日

防骗 | 最新微信骗局:10万投资血本无归,都是好友惹的祸!

链接第一次违规修改完可申请解封,申请方式为发邮件到moment@tencent.com说明被封链接及修改情况,第二次封禁12小时,第三次封禁一天,第四次及以上封禁一周。之后若未修改完成不予解封。
2018年5月29日

热门 | 涉案10亿元!又一家消费返利平台被定性非法集资!

商家所获得的本金低于其必须支付的返利费用时,这种“寅吃卯粮”的状态就将会瞬间崩盘。而当企业资金链断裂时,将呈现雪崩式的瞬间崩盘,如果企业跑路,后期介入的绝大部分人员会瞬间损失所有本金。
2018年5月28日

问答 | U宝币/优联万家、铸源量子、华瑞凯琳靠谱吗?

根据《化妆品卫生监督条例》第十条,生产特殊用途的化妆品,必须经国务院卫生行政部门批准,取得批准文号后方可生产。特殊用途化妆品是指用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。
2018年5月28日

问答 | 为尔商城、ICA蚁群传播、红果子庄园靠谱吗?

为尔商城的运营模式及奖金报酬,据了解,只要加盟1.8万就能获得发展其它人员的加盟资格还送你1.8万的原价产品,获得加入资格就可以进行招商加盟发展其它人员的资格,这属于变相交纳会费和拉人头的模式。
2018年5月25日

问答 | 淘优乐APP/链豆、北京振农、饭饭金服靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“入群”即可加入。
2018年5月24日

科普 | 两巴掌拍死消费返利!论战云联惠、悦花越有、云支付、陈瑜等伪创新者

而耶格则把安利惯用的两个比例对调,他认为应该是80%来自于团队成员的自用消费,20%是产品的推销。因为他认为人的本性是不喜欢推销的,推销是违反人的本性的,所以他提出要打造一个自用型的消费网络。
2018年5月24日

问答 | 灵猫链/灵猫商城、存爱伙伴、奥汇通靠谱吗?

存爱伙伴的高管赵峰是诈骗平台“消费通”(郑州消费通网络有限公司)的前法人,也是峰基集团(峰基实业股份有限公司)的董事长兼总经理,峰基实业股份有限公司去年已经被列为失信被执行人。
2018年5月23日

揭秘 | 代币交易所钻漏洞1天狂赚800万美金!警惕落入资本圈钱游戏!

除此之外,很多交易所还发行了自己的代币,进行上市交易。目前,币安、火币、OKEX三大交易所,都发行了自己的虚拟货币。以5月1日到15日交易额来看,三个币种的日均成交额分别为BNB7000万美元,HT
2018年5月23日

重磅 | 又现惊雷:涉案50亿,“首骗”只有小学文化!一路骗到新加坡、菲律宾!

2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。
2018年5月22日

问答 | 益书宝、艾力沛魔力鞋、影特币YTC靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月22日

防骗 | 男子轻信“讲师荐股”被骗百万 股票交流群全是戏精

第二种是推销各类“荐股软件”、“荐股平台”,或设立所谓“牛股”、“黑马行情”等预测类公共账号,以免费使用的方式拉客户进群,随后以升级等各种名义,诱骗投资人购买软件或充值,以便享受“荐股服务”。
2018年5月22日

问答 | 广州共创业集团、维卡币、脉果儿靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月21日

科普 | 关于“金融科技”,这或许是最好的科普文……

金融行业具有牵涉面广、高度信息化、海量大数据、高频交易、安全级别要求高、监管要求严格等特殊性,在业务流程中如果人工环节较多,容易产生操作风险与道德风险,不仅成本较高,效率也难以提升。
2018年5月21日

重磅 | 央视调查:又一条黑色产业链曝光!你这样东西就这样被人悄悄偷走了...

仅仅2017年,李先生就“被海淘”了40多次。这些消费记录,很多都让李先生觉得匪夷所思,这些是海外购买婴幼儿奶粉的消费,而李先生的孩子今年5岁,两年前就不喝奶粉了,家里完全没有对婴幼儿奶粉的需求。
2018年5月21日

防骗 | 偶像练习生让星探公司重获生机:十家九骗是公开秘密

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月20日

问答 | 超墭理财、康呗、纤修堂靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月18日

揭秘 | 爱钱进母公司被爆家丑!分公司内外勾结,骗贷近700万!

但是呢,最近凡普金科向港交所递交了招股说明书,那么为了给上市排查风险,需要对之前的事有个说法吧,那么就主动出击,自曝家丑咯,“看,我们是一家多么透明、有态度的金额科技公司。”
2018年5月17日

问答 | 利隆养生桶、悦上花开、爱霸迪靠谱吗?

利隆养生桶宣称能治疗42种疾病,包装上没有显示该产品任何属性的文字,显然这不是医疗器械。生产厂家为无锡市天乙电器制造有限公司,工商登记资料显示,无锡市天乙电器制造有限公司也不具备医疗器械的生产资质。
2018年5月17日

防骗 | 网络诈骗:聘请美女行骗1.2亿!看清这五点避免上当!

目前,商务部还没有批准一家原油交易所;早些年国家虽然放手成立了一些地方交易所,但由于监管缺位这些基本沦为骗子平台;至于金交所和一些股交中心推出的主要是私募产品,风险较高,非一般投资者能够承受。
2018年5月17日

问答 | 梦果成真、泰牛链TCC、理想家园靠谱吗?

另外一家签约公司“湖南奥泽商贸有限公司”,只有一个非常粗糙的电商平台,并且公司还未取得ICP经营许可证,从2017年年报来看,公司实缴资本为零,社保缴纳人数为零,疑似空壳公司。
2018年5月16日

重磅 | 区块链诈骗第一案!3000人被骗3亿元,骗子用了这4招

比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。
2018年5月16日

问答 | 花生日记、药六健康科技/龙品控股、Super vr 靠谱吗?

花生日记在一些宣传资料中称自己与淘宝联盟达成战略合作关系,但在2018年1月16日,淘宝联盟罕见的连发二次内容相同的官方公告,回应有关花生日记的传闻,声明花生日记和淘宝联盟没有任何关系。
2018年5月15日

防骗 | 防范非法集资:真正的P2P骗子长啥样?“羊毛党”又是什么鬼?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月15日

问答 | Super vr 、魔线、晋商贷靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月14日

揭秘 | “回租模式”崛起:现金贷新变种绕过监管 利息高达1800%

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月14日

防骗 | 如何辨别新型网络传销?记住这3点,出现1点就要小心了!

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月13日

防骗 | 大四男生陷校园贷 母亲借钱卖宅基地凑21万仍不够

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月12日

问答 | nectar花蜜积分、聚才道家家惠、红人装靠谱吗?

西安红人装网络科技有限公司2017年1月份成立,注册资本12万,股东为深圳市信人科技有限公司,2014年3月份成立,2017年12月12日通过登记的住所或经营场所无法联系而被列入经营异常名单。
2018年5月11日

热门 | 云联惠3300亿骗局崩盘后 受害者却蹊跷不报案

今年5月8日,广州市公安局发布通告,提醒受害者抓紧报案:云联惠的会员可在六十日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。
2018年5月11日

问答 | 匀加速、码链、云支付/云付通靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月10日

防骗 | 婚恋网站黑色交易:支付108元,便提供全套生活照片并附带视频

去年9月,民政部等三部门印发《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》,要求婚恋网站须严格执行实名制,明确提出将严厉打击婚托、婚骗等违法婚介行为。然而目前多数婚恋网站仍普遍存在着注册门槛低的现状。
2018年5月9日

问答 | 香港凯越、四海众信商城、水松缘靠谱吗?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年5月9日

热门 | 云联惠被查封后粉丝众生相!广州公安:别闹!赶紧来投案自首!

尽管石锤如此确凿,却还是有云粉表示不相信。在“云家人”的群里,有人说这只是云联惠的二级平台被查,有人说是这是竞争对手的恶意抹黑,更有甚者说这是“汉奸”“黑客”们找人冒充的广州公安……
2018年5月9日

问答 | 合发房银、维信312、正宇控股/乾易通靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月8日

重磅 | 300特警查封云联惠总部!云粉:这是来抢购我们的积分呢!

截止2018年4月2日,网上可查到的监管、执法部门点名云联惠涉嫌非法集资和传销,或发出风险预警的地区已经超过100个,实质进行了查处的有陇南、滨州、汉寿、犍为等地,"启动查处"的有台山市...
2018年5月8日

热门 | 主持人被罚1亿!网友:这个主持人真有钱

1、廖英强的亲属廖某杰、金某、柴某美、刘某钟、柴某玉等人在交易时喜欢听取当事人意见。路某当时在股轩文化担任总经理职务,廖英强将部分资金作为股轩文化备用金交于路某,但廖英强并不了解路某交易股票的情况;
2018年5月7日

问答 | 瑞年国际、香港晟世嘉、BCB信链靠谱吗?

其“官网”打开只是一个公众号文章的链接,公司的联系方式为个人QQ和邮箱,公司地址仅说明是香港贸易中心,“盛世国际”APP还未上线苹果版本。种种迹象表明,这个香港晟世嘉集团并不靠谱。
2018年5月7日

揭秘 | “爱心妈妈”李利娟的两面人生:名下有豪车 用孤儿敲诈敛财

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月7日

揭秘 | 我是股民,谁来帮我避开“投资陷阱”?

另外还涉及到经营地和上市地不在一个地方。经营地是适用于当地的法律,但是在上市地信息披露适用于另外的一些法律,那么这之间造成的缝隙怎么弥合?这都是跨境监管过程中存在的问题,到现在还没有系统的方案。
2018年5月5日

问答 | 麦点商城、北京信汇盈投资有限公司、沃惠商城靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月4日

重磅 | 450亿债务突然爆雷,浙江明星企业向省里告急!一场大救援开始了

目前盾安集团各项有息负债超过450亿元,除120亿元的待偿付债券外,绝大部分银行和非银金融机构贷款都集中在浙江省内。因此,盾安如果出现信用违约,将对浙江省内多金融机构带来潜在的系统性风险。
2018年5月4日

重磅 | 刚刚!又一家4年老平台宣布清盘 !面对清盘我们应该做?

从投资用户同意接受方案一开始,生成还款计划,当天开始计息,公司每月还相对应的本金及利息,投资人每月可操作一次提现。(此方案预计在1个月内开发上线,具体操作方式将在功能页面开发完毕后进行指导)
2018年5月3日

问答 | 金石资本、简理财、深圳绿方靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年5月3日

揭秘 | 沉迷“消费返利(全返)”骗局,他们血本无归依旧执迷不悟...

“消费返利”“消费送积分”等原本常见的促销手段被投机分子、传销分子盯上后,竟变成“致富商机”。不少人被天花乱坠的宣传牵着鼻子走,直到资金打了水漂才意识到落入骗局,甚至有人血本无归依旧执迷不悟...
2018年5月1日

重磅 | 南京6家“老妈乐”相继关门,老总涉非法集资被通缉

"凡是买过卡的会员,都会得到一个账户,凭借账户中购物券数量,可以在各自所对应的分店,提取相应的现金。"陆老告诉现代快报记者,按照他的会员卡级别和数量,他每天可以领到数千元的返利。
2018年4月27日

问答 | 合时代、兆云集团、笑脸金融靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年4月27日

问答 | 伊妮莎莉、乐利来、俏公主靠谱吗?

由于公众号每天留言咨询项目的人数过多,菲凡烽火台现已开通【免费咨询群】以方便大家咨询,群内有专业的调查员提供调查服务,想要加群的朋友在公众号对话框发送关键词“免费”即可加入。
2018年4月26日

揭秘 | 深度调研游戏盘:五千元圆你五百万“操盘手”梦!

很多人第一反应会是王者荣耀,但对于盘圈的人来说,第一反应应该是《皮皮果》、《魔幻农庄》、《英伦大厦》这三大红极一时的游戏。虽然它们存活不到一年的时间就陆续崩盘,但涉案金额却高达几十亿元!
2018年4月26日

问答 | 金汇泰、爱福接力、MFC靠谱吗?

MFC的华克金钱包网站2019年3月即将到期,域名联系电话是广东佛山的号码,经过whois反查,以该号码为联系人的有很多域名,其中多是一些不合法网站,比如地下六合彩、网络博彩网站等。
2018年4月25日

问答 | FVC方特、GYC荣耀战纪、邦君悠购靠谱吗?

在FVC方特国际的会员注册界面,只有一个客服联系方式,还是个人微信,他们的易福宝苹果版的APP二维码扫描后,显示该应用包含违规内容,已被自动删除,这些迹象都与其“国际化”大公司形象不符。
2018年4月24日

防骗 | “套路贷”:借50万到手只有7500,借5万滚利背220万债!

2017年9月,龙小姐的生意急需资金周转,通过熟人介绍,向某小额贷款公司借款50万元。在此过程中,业务员谭某让龙女士隐瞒有其他债务并与龙小姐签订“空白合同”“房产抵押合同”等明显不利于龙小姐的合同。
2018年4月24日

重磅 | 公安部预警:遇10种“投资理财”务必警惕

一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策,未取得相关牌照从事互联网金融业务,以具体项目和线上投资标的等为依托,包装专业规范的合同文本和业务流程,手法极具迷惑性,增加了投资者辨别难度。
2018年4月24日

热门 | 违规广告、不合格产品、行贿……哈药集团为啥屡上“黑榜”?

一份2016年的“江西省抚州市中级人民法院刑事判决书”显示,哈药旗下动物疫苗公司总经理李某多次向江西省畜牧兽医局重疫办官员刘某行贿40万元,原江西省畜牧兽医局局长兼江西防重疫办主任黄某行贿20万元。
2018年4月23日

科普 | 十大无良跑路代币,有的投资者倾家荡产!

当然,造富一部分人的同时,也让无数深陷“币圈”(利用区块链技术开发、发行、运营、交易虚拟货币的圈子)的“韭菜”(不懂如何投资虚拟币的人)付出了惨重代价。他们中的许多,至今还不愿醒来。
2018年4月22日

防骗 | 家长请警惕!新型传销已经盯上你的孩子!

他叫一些涉世未深的中小学生加入他们兼职的话,先给他转十块钱。现在的中小学生个个都有微信和钱,给十块很容易。然后,再同意加入并交了十块入职费的中小学生拉入他们建立的微信群,给他们做拉人的培训。
2018年4月22日

揭秘 | 传销者自述:从1040离开一年后……(下)

没多久清明节到了,传统节假日我们也按照国家规定休假,不过很多人都会利用节假日带人。于是节后出现了许多新面孔,这些人里面有识字不全的农妇,有不够龄的中学毕业生,还有三不五时就要回家做活的工人……
2018年4月22日

揭秘 | 传销者自述:从1040离开一年后……(上)

这个美丽的沿海海滨城市,外面尽是传销窝点的不堪传闻,来到之后却是一片文明和谐的景象。三面环海,与东盟国家隔海相望,如果这个城市几百万的外来人口都是搞传销的,每年的报道那么多,国家怎么还没有一网打尽?
2018年4月21日

问答 | 易网购/e网购、微领地小蜜APP、重庆升腾消费大数据靠谱吗?

易网购原来叫e网购,由于现在与e网购相关的关键词都是“传销”“骗局”,又改成了易网购,搜索“易网购”出来的第一个网站易网购商城的网址页面大面积空白,非常粗糙,而且是个人备案的。
2018年4月20日

科普 | 财政部给传销分子发红头文件了!这到底是怎么回事?

部委面向全国发文关于政策之类的文件,一定会有新疆建设兵团的。这样才是全的名称对象群。解释下建设兵团,“军、政、企合一”的特殊行政区划单位,属于国务院计划单列的省(部)级单位,自行管理内部行政事务;
2018年4月19日

问答 | 权健、百e国际、Vpay速通宝靠谱吗?

束昱辉亲自作序的《生命的代价》一书提到,束昱辉是从清华毕业,但清华大学方面曾对媒体表示,“经过核实,束昱辉、束必和均未在我们校友的名单中查到。”据了解,束必和为束昱辉曾用名。
2018年4月19日

重磅 | 西安警方侦破“区块链”网络传销大案,荷枪实弹押回嫌犯!

据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
2018年4月19日

科普 | 做传销的人在传销里,为什么看起来很正常?

但是,一旦回到正常社会离开传销群体,他的超我基础没了,自我的平衡就倾斜,浑身不自在就会有各种别扭,进而产生焦虑感和不安全感,激发出各种不正常行为,自虐自残等等,甚至攻击性行为。
2018年4月17日

问答 | 全民养狗、隆曦/隆乐曦、千友局靠谱吗?

全民养狗从名字就可以看出,是和全民比特鸡、全民偷偷乐等一样的330游戏盘,本质是庞氏骗局,这种游戏开发成本非常低,操盘手都可以从开发商直接购买,玩家风险非常大,因为操盘手随时可能跑路。
2018年4月17日

热门 | 从鸿茅药酒到易商通,看“恶人”是怎么先告状的?

看完关于鸿茅药酒的新闻后,小菲的心理拔凉拔凉的,联想到了同行的公众号@反传联盟,他们最近也遭遇了和谭医生差不多的事情。起因是他们的公众号文章对“易商通”进行了预警发布,于是就收到了法院的一纸传票。
2018年4月17日

热门 | 央视调查德州扑克:近万人参赌!大型俱乐部月入数百万!

上海的小李今年31岁,是一名公司职员,月收入1万2千元,原本平静充实的生活,在去年9月份被打破。去年9月开始他开始接触网络德州扑克,很快就喜欢上了这种牌类游戏,从此一发不可收拾,一路沉迷下去。
2018年4月16日

曝光 | 美图严正声明:MBI传销冒用我司名义发布理财产品!

近日,厦门美图网科技有限公司(下称”美图公司”)发布声明,称其与“马来西亚MBI国际集团”(下称“MBI”)没有任何合作关系。此前,该国际集团已被国家工商总局、公安部认定为传销组织。
2018年4月16日

问答 | 金一集团、一吃黑、兵道靠谱吗?

金一集团在官网中自称已经并购美国OTC市场挂牌公司“亚洲资产集团(美股代码:ASPZ)但其实只是在美国股票交易市场OTC挂牌,OTC指场外交易市场,是指为达不到上市条件的企业提供股权交易的平台。
2018年4月16日

热门 | 币圈七怪,到底是何方妖物,能轻易诈骗几十万个以太坊跑路!!!

而在OK币的“思慕代投”事件持续被曝光,走向大众视野之后,OKcoin创始人徐明星立刻发表朋友圈,声明OKB从来都没有思慕,更没有任何人有思慕额度!同时DotC创始人石一也在朋友圈发文控诉王凯歆!
2018年4月15日

防骗 | 一张照片让你背负现金贷的债,还在随意发验证照吗?

某天你正在家打着王者,对面后羿残血,只差一枪解决,你正要松手放技能时一个电话进来。非常气恼的你接起电话,电话对面却催你还款,确认是真的欠债,不是恶作剧也不是骗局,你的脑子嗡的一声瞬间凉了。
2018年4月14日

科普 | 2018传销江湖,七大武林圣地排行榜

WV在广州甚至发展到校园里去,这渠道下沉力度已经突破记录了,MBI在广州已经是菜市场阿叔阿婶都知道的事情了。广州相当程度上还是熟人社会的社会结构,宗族观念强大多数还是同姓氏聚居,信任度高信息传递快;
2018年4月14日

热点 | 一场“恋童癖”引发的骗局……传媒公司的套路有多可怕?

这些线索中的关键点:世纪博湾,也是张木易的“起点公司”,经查询,这家公司仍在营业,注册资本1000万,实缴资本仅300万,是京城鼎鼎有名的大骗子公司,在网上可以看到很多受害者爆料自己被骗的经历。
2018年4月13日

问答 | 美商婕斯、爱能集团、吉祥数贸靠谱吗?

去年已被曝光跑路的瓷画慈、乾生乾品台所属公司为天津瓷画慈文化传播有限公司,爱能集团股东龚海成是天津瓷画慈文化传播有限公司任职人员,目前天津瓷画慈文化传播有限公司已更名为天津尚德善文化传播有限公司
2018年4月13日

科普 | 中国在美上市公司80%是空壳,纪录片真相触目惊心!

这些人看不到,因为这些害群之马,导致我们其他优良的中国企业也备受质疑。看完这个纪录片,有美国人就说,2014年阿里巴巴上市的时候,融资250亿美元,是当时美国股市有史以来最大的IPO,值这个价吗?
2018年4月13日

重磅 | 央行等六部委联合警示“消费返利”三大风险!

公告称,此类平台运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。
2018年4月13日

热点 | 淘宝宣布全面封杀虚拟币,比特币要彻底完蛋?

淘宝在2014年1月14日对禁售商品管理规范做出调整,将比特币、莱特币等各种虚拟货币,以及相关币种的挖矿教程、攻略和用于获取各种虚拟币的软硬件设备都列入了禁售范围。
2018年4月12日

问答 | 云汇聚英、美乐家、DT集团/蓝德集团靠谱吗?

http://v.jstv.com/wap/a/20170712/1499855566328.shtml?isappinstalled=1&from=singlemessage
2018年4月12日

曝光 | 善林金融崩盘,涉案金额超百亿元!总部已经被查封……

它的线下分支机构多达600多家,预计员工数量可能超过1万人,财富管理规模可能为100亿以上。直到16年的监管新政出来,这些门店才在17、18年大量关门,只有少部分还在运营。
2018年4月12日

热点 | 这群人在微信里开赌场,月入过亿!

如何伪造一个热闹的微信群,营造出“不是你一个人在战斗”的假象;如何打造一个专业投资培训团队,手把手教客户投注技巧;甚至还为不同用户设计了不同的手法,里面有中年小老板、刚毕业的学生、普通上班族……
2018年4月11日

问答 | 正宇控股、DG反波胆、尚赫靠谱吗?

这种反波胆项目以足球作为噱头,对接各大比赛数据,以买不中比分给与奖励比例,每个比例给出不同比分让投资者选择,听上去中奖率很高,但其实风险很大,玩家的资金由平台收取,形成内部循环资金流,毫无安全保障。
2018年4月11日

科普 | 关于非法集资,你一定好奇的20个问题!

答:请看清楚他们在哪儿“上市”的,上海股权交易中心——Q板,基本上是个企业都能上,门槛很低,这种股权交易中心每个省都有,那么他们为什么到上海去呢?因为容易混淆概念,让别人以为是上交所上市。
2018年4月11日

曝光 | 17岁“神奇少女”王凯歆代投疑卷款跑路,涉及金额1.5亿!

可以说,王凯歆的钱是大风吹来的,在2015年的创业浪潮中,她刚好站在了风口,靠这三个卖点硬生生把自己包装成了天才,根基不稳的她被媒体、被家人同学捧得太高,摔下来的时候,必然会添一身伤。
2018年4月11日

防骗 | 接电话千万别说这个字! 新型电话诈骗,近期频发...

2014年4月,南宁储户某先生看到一则“无抵押贷款”广告,遂去电联系。对方称要开通网银以方便“走账”,由于某先生不懂网络,便让骗子帮忙开通,之后让他提供50万元以上大额资金的流水账以证明贷能力。
2018年4月10日

问答 | 全民比特鸡、枸杞乐园、香港摩天集团靠谱吗?

集团下的深圳东拼西凑物流有限公司,深圳亿户通网络科技有限公司,都曾因未按规定期限公示2016年年度报告,被列入经营异常名单,并且在2017年九月份,深圳摩天高新实业有限公司退股,投资人变为自然人。
2018年4月10日

曝光 | 150亿美元打造的国际庄园说倒就倒,数百万投资者何去何从?

经过了互助,分红和返利,一次又一次被坑之后,好多人想转战虚拟币和拆分的行列。虚拟币有比特币神话,拆分有鼻祖smi的长青。可想而知有好多人都想着能在这个地方站住脚,从而大展宏图。
2018年4月10日

科普 | 想做外汇?这10种外汇骗局你一定要知道!

欺诈性经纪商推动市场价格的水平达到交易者设定的止损位置之前,手动平仓,以获得额外交易佣金。通常大型金融机构会采用此策略,大型机构有足够的资金大量的买入或卖出大量的货币,导致市场的价格上涨或者下跌。
2018年4月9日

问答 | 金博集团、圆梦园、盛世链商靠谱吗?

金博集团早就已经被多次曝光涉嫌传销,在《经视大调查》节目中有一期专门揭秘金博集团,以下为节目截图,当时金博投资控股集团业务开拓部就因涉嫌违反广告法和反不正当竞争法,被工商部门处理。
2018年4月9日

防骗 | 40岁妇女假扮90后骗600万!我们要怎么防止感情诈骗?

烽火台提醒大家,谈恋爱也要时刻保持清醒,天上飞来不馅饼,更掉不下来无缘无故的爱情!交友过程中保持理性,不要被甜言蜜语冲昏头脑,不要被骗子的外表蒙蔽,涉及金钱交易需谨慎!如果被骗,立刻报警!
2018年4月9日

揭秘 | "比特币首富"李笑来:一个诈骗者的财富自由之路!

诚然,笑来的文字作品是非常成功的,不管是对我还是对身边的人都影响巨大,还有大多数人也都像我一样一直把《通往财富自由之路》奉为宝典,尝试用笑来的思想给自己“洗脑”,希望能把自己的大脑洗得越干净越好。
2018年4月9日

科普 | 最严监管来袭!非持牌互联网资管涉非法经营,须清零!

91科技集团董事长许泽玮认为,此规定将提前堵死网贷平台通过拆分资管业务来达到备案要求的手段,形成了一票否决的备案条件,将有力保证网贷平台自觉清理违规的互联网资管业务。
2018年4月8日

问答 | 重庆汇民惠、贵人通、行者T2T靠谱吗?

在国家企业信息公示系统中并未搜索到“中国汇民惠控股集团”,重庆汇民惠的网站备案主体是重庆飞泓达实业股份有限公司,这家公司曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名单,至今仍未移除。
2018年4月8日

揭秘 | 恭喜“云联惠”成功荣获“严重违法失信企业”黑名单头衔!

最近流行“恭喜X总拿下地球”“恭喜X总拿下和谐号”等段子,背后讽刺微商们那些忽悠手段,大家一看啼笑皆非。今天我们也来恭喜下“云联惠”,不负众望,终于成功荣获(拿下)“严重违法失信企业”黑名单头衔!
2018年4月8日

科普 | 被“套路贷”骗走一套房子,我才总结出这些防套绝招……

在此期间,小瞿为了对应他让我写的90万元借条,他先后转账22万元、42万元给我,但让我全部取现出来又还给了他。收到房款后,我先后给小瞿汇款5.2万元和90万元“还清借款”,可以说是倾家荡产了。
2018年4月7日

曝光 | “蜜麻花”消费全返骗局卷款跑路!警方已立案调查!

南京栖霞公安分局尧化门派出所民警介绍,该网站承诺买家按是每天5‰的返利,直到所有物品的钱全部返还给买家。按照网站的解释就是用这笔资金去干其他行当,获得利益再返还给你,提出的理念是为消费者创效益。
2018年4月7日

曝光 | 20家私募失联!竟有巨亏七成的私募明星!

山东肯雅隆曾牵涉到一起非法吸收公众存款案中。2014年,有投资者爆料称大概有4000万到5000万资金投给博兴县肯雅隆小额贷款有限公司无法收回,公司董事长李旭东、副总经理徐振海已跑路。
2018年4月6日

科普 | 国家市监总局发出重大信号!传销贼们到头了!

各级工商和市场监管部门要充分认识到,当前打击传销工作形势依然十分严峻,网络传销违法犯罪活动蔓延态势迅猛,亟需采取更有力措施加以整治,异地聚集式传销活动虽总体可控,但在一些重点地区仍较为突出。
2018年4月6日

热点 | 西少爷合伙人疑套现2000万离开!

孟兵屡次提到创业之初,难以找到合伙人,“考虑得不是非常全面”——只是因为彼此都有创业的想法,而且也是校友,并且都是在同龄人中比较优秀,所以就聚集在一起。彼此之间没有了解,这让今后的工作磨合成本陡增。
2018年4月5日

问答 | 众联凤凰链、恩威道源、龙猫传奇靠谱吗?

游戏页面和之前多次被爆传销的“吉祥兔”几乎一模一样,宣传时也将自己和吉祥兔做比较,本号也对吉祥兔做过相关报道,这种理财游戏的制作成本很低,风险极大,随时都有跑路的可能。
2018年4月4日

揭秘 | “云联惠”大限将至,116个地区部门发出预警并查处!

从“郁金香泡沫”这个人类历史上第一次有记载的金融泡沫开始,一次次的泡沫形成、膨胀再破裂,贯穿了一部金融史。历史不会重复,但总是带着同样的韵脚。今天的我们,并不比当年炒郁金香的荷兰人高明多少。
2018年4月4日

名单 | 这里有一份投资人必须要看的P2P名单,203家平台“急流勇退”!

无独有偶,1月初,宁波警方发布通报,根据群众举报,经公安局机关缜密调查,宁波米利财富P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款,宁波米利投资管理有限公司法人等相关人员已被公安机关采取刑事强制措施。
2018年4月3日

问答 | 天津火之源、亘美良优、Ola Buy靠谱吗?

天津火之源生物科技有限公司2016年12月份注册成立,由于未按规定公示年报被列入经营异常名单,至今仍未移除,公司股东是两个自然人,没有备案的网站,也没有商标、专利等知识产权。
2018年4月3日

曝光 | 又一区块链大型平台崩盘!90后美女卷款9000万跑路

据几位核心代投们追踪,此前就被转移的一部分钱最终流入了比特儿和K网的交易所钱包,3月17日转出的一部分也最终到了K网和币安,他们迅速联系了比特儿和币安的负责人试图冻结这些钱包。
2018年4月3日

曝光 | 陆毅代言的“富贵鸟”摊上大事!背负30亿巨债被政府接管,半数厂房停工

亿元。据券商中国报道,富贵鸟创始人之一,执行董事林国强2017年6月25日去世之后,为避巨额债务,其子女均放弃继承权。据报道,石狮市政府已经派人进驻了富贵鸟,接管企业。
2018年4月2日

热点 | 一个传销者的自白:我舍不得1040,怎么办......

行业里这么久了,除了那些上去的人所谓的“现实”,其他所有的现实,都是冷冰冰的,就像一杯一杯的冷水泼过来,虽然不是一瓢一瓢,看起来还能承受,可我们总幻想后面,会是一大盆热水,甚至一片温泉。
2018年3月31日

问答 | 九药网、云尊币、囿文美丽汇靠谱吗?

九药网是一个医药电商平台,隶属北京国泰永康大药房有限公司,这家公司2011年注册,是被执行人,有药品互联网交易许可证、ICP经营许可证,公司层面没有太大问题。
2018年3月29日

曝光 | 英雄链圈钱跑路!“我们现在在国外,你们能拿我们怎么样?”

3月28日,据《法治周末》报道称,某投资人经代投人参与英雄链项目,英雄链HEC上线后,代币价格一路走低,投资人所持代币的市值蒸发了90%,看着不断减少的本金余额,投资人决定报案。
2018年3月29日

热点 | 吴小晖被控骗取652亿元,自称不懂法、不知是否犯罪

书记员宣布法庭纪律后,审判长宣布开庭,核实被告人吴小晖的身份、宣布合议庭组成人员、书记员、公诉人、辩护人等名单,告知被告人相关诉讼权利。审判长宣读庭前会议报告。庭前会议主要明确了以下事项:
2018年3月28日

问答 | 富硒牛场、领秀国际、AGK金钥匙靠谱吗?

拆分盘实质就是庞氏骗局,投资资金盘的人跟开资金盘的人本质是一样的,都是带着投机的心理。投资人赌的是用本金赚取利息,而操盘手赌的是用利息吸引本金。你图的是人家的利息,而人家盯上的是你的本金。
2018年3月28日

防骗 | 手机里有钱的,最好关掉这个功能!现在看还不晚!

最近小编打开手机发现,支付宝出现一个提示:目前支付宝因业务调整升级,小额免密支付不再提供新开启服务。但是付款码、声波免密支付,乘车码免密支付,还是存在的,大家还是需要注意哦
2018年3月28日

揭秘 | 金融传销“祖师爷”离世!毕生所创MMM骗局是怎么让人倾家荡产的?

“多行不义必自毙”,这句话通常用来形容那些作恶的人,最终不会落得好下场。这不,现年62岁的俄罗斯知名庞氏骗局“MMM互助金融”等行骗项目创始人谢尔盖·马夫罗季便于本月26日在莫斯科一命呜呼。
2018年3月28日

揭秘 | 记者卧底新型传销组织:有APP谈期股权,骗到昔日千万富翁

有个“万元买车项目”,据称交1万元成为“东家”,再介绍5个人,依次发展不久便可提车。赫渊听到鲁长虎在电话里吼叫警告“你不要做了”时,反而语气平静,讥笑一番:“你是个木鱼脑壳,我现在只差3个人了。”
2018年3月27日

科普 | 1040传销的人出来后,怎么面对困境?

没有耐心,做任何工作都觉得没动力,没人鼓励你,没人看得起你,没人理解你体谅你。这些前提是你在工作中需要改变的,用自己能力来解决的问题。适应工作了很快这些不自在,就会消失的,很快就能找回自信。
2018年3月27日

问答 | 宏鑫兴农/拉勾农场、红果子庄园、世纪联产靠谱吗?

在一些宣传文章中,拉勾农场将自己称为一个全新的“全民偷偷乐”,关于“全民偷偷乐”,我们之前有做过分析,并且拉勾农场的注册网站是由个人备案的,模式也是传销游戏的模式。
2018年3月27日

热点 | 明星遇到诈骗都是什么反应?李沁汤唯都上当,撒贝宁让骗子火了

其实也就是这一类人特别容易上当受骗,在电信诈骗的案例中,套路是随着时间翻新的,只要谨记一个道理,接到此类电话,无论何种原因,涉及钱财交易账号密码相关的操作都是骗子!你们有接到过此类电话吗?欢迎留言。
2018年3月27日

热门 | "大数据杀熟"刷屏,网友亲测后气炸!你中招了吗?

除了以上情况外,在一些网站,大V在客服投诉等方面甚至享有特权。同时,还存在同一位用户在不同网站之间数据被共享这一问题,许多用户遇到过在一个网站搜索或浏览的内容立刻被另一网站进行广告推荐的情况。
2018年3月26日

问答 | 水松缘、健康猫、海尔维靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年3月26日

揭秘 | 云集品烂摊子找到了接盘侠?然而再次被啪啪打脸...

为了一探究竟,仔细搜集了这个“上海神凰”的资料。真是不搜不知道,一搜吓一跳。这个“上海神凰”实力“惊人”,注册资本达6个亿。由一家叫“中国蓝田”的公司全额出资。
2018年3月26日

揭秘 | 全球最耸人听闻的5起加密货币诈骗案:黑客、庞氏骗局和暗网

当比特币面世时,其最大的吸引力之一是通过区块链使我们的数字世界中的货币更加安全。不幸的是,到目前为止,我们的数字钱包仍然面临着被黑客攻击的危险,每天发生的欺诈事件更是数不胜数。
2018年3月25日

科普 | 微信群控是什么?充满恶意的黑色产业链“营销神器”

看上去是一桩稳赚不赔的生意,但实际上,他们忘了一点:微信群控营销行为的本质,是建立在大量骚扰其他正常用户的前提下实现的。对于任何伤害正常用户使用的行为,微信团队都将明确整治。
2018年3月25日

热门 | 海外买房高回报?万国置地涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查

近几年,海外置业逐渐受到我国净高值群体的关注,投资热度快速攀升。援引参考消息网,多家外媒报道,中国公民2017年花费了约400亿美元在海外买房,尽管比2016年同比减少25%,但资金投入仍处于高位。
2018年3月25日

揭秘 | 华军合创:一连串谎言里的连环非法集资传销骗局!

12月15日,中海易购再次发布消息,称成功收购了第二家香港上市公司,股票代码为HK.08250。HK.08250所对应的香港上市公司是丝路能源服务集团有限公司,截至目前,该公司没有任何被收购的公告。
2018年3月24日

问答 | 聚才道、众银家、小蜜共享靠谱吗?

重庆聚才道企业管理咨询集团股份有限公司2012年12月28日注册,股东为两个自然人,对外投资9家公司,其中重庆聚慧文化传播有限公司在抽查检查时因未按规定公示其他应当公示的信息被列入过经营异常名单。
2018年3月23日

热门 | 微信红包赌博团伙在“散伙饭”前被端!后台操纵赔率,获利大得让嫌疑人害怕

“盈利实在太大了,大得我们都开始害怕了。”到案的“股东”黄某、杨某等5人交代,被抓当晚,他们组织团伙成员准备去吃“散伙饭”,“我们想见好就收,改做正当生意,主要是怕做久了,警方会发现。”
2018年3月22日

曝光 | 现金贷夺命杀:二三四五市值蒸发400亿,大佬套现40亿离场

近期公布的2017年业绩快报显示:2017年,公司总营收为32.29亿元,同比增长85.41%;归母净利润为9.32亿元,同比增长46.72%。2017年的净利润较2013年足足增长了近31倍。
2018年3月22日

曝光 | “她金控”涉嫌非吸1.8亿元,警方预计办案需两年半急坏受害者

警方透露,她金控90%为假标,经合肥蜀山经侦侦查这部分资金流向善意第三方,警方不便透露。现查到的薛的个人资产已查封,但不多,具体预估偿付比例未知。整个案子处理时限估计为两年半。
2018年3月21日

问答 | 中国喜联、QL量化证券、联璧金融靠谱吗?

联壁金融的股东都是自然人和私营企业,没看出什么背景。由于之前和斐讯有关的自然人股东退出,改为企业法人,所以现在联壁金融和斐讯的关系已经很难在明面上看出来了。
2018年3月21日

科普 | 人民日报:目前在中国,所有保健品都是骗人的,没有例外。

理财、保健品和电信诈骗,被认为是老年人会面临的三大最常见的受骗形式,前段时间,一名60岁老人在海边自杀,留下的遗嘱中就称被保健品“坑惨”了。上周结束的央视“3·15”晚会也曝光了食品营销欺诈乱象。
2018年3月21日

热门 | “拉人头”赚佣金,“新世相营销课”被微信封了!

而将一万本书投放于北京、上海和广州的地铁车厢内,“捡”到的乘客可将之带走并阅读的“地铁丢书大作战”活动,被质疑作秀、“形式大于意义”。张伟否认活动的营销属性,并称“避开地铁高峰时间段和高峰站点”。
2018年3月20日

问答 | 亚泰坊、卡盟v金服、牛牛汇靠谱吗?

广州卡盟信息科技有限公司实缴资本为零,备案的经营范围主要是计算机技术开发、技术服务等,并不包含金融业务,但从他们网站来看,卡盟金服还涉及到信用卡、保险、贷款等业务,涉嫌非法经营。
2018年3月20日

科普 | 买保险,一定要避开这十个陷阱!

事实上,很多保险都设置了一定期限的等待期。有的是90天,有的是180天,要仔细检查条款才知道具体的日期。意思就是说,你买了保险之后在等待期内生病了,保险公司是不会赔偿只会退保费的。
2018年3月20日

曝光 | 行业“龙头企业”竟然是“空壳”公司! 深度调研曝光真相!

先说明一点,怡亚通的行业性质决定了公司注定是巨额营收与极低净利润的共同体。根据统计,怡亚通近几年的净利润维持在1%左右。其实利润低倒也无可厚非,只要成交量保持在高位,公司就始终有生存空间。
2018年3月20日

曝光 | 多用户爆仓后到OKEx公司维权:徐明星你还我血汗钱!!!

金融行业出身的小刘在近几年有过期货交易经历,数字货币期货的对冲性质让他看到了套利的机会。略微在网上一查,通过数字货币期货赚钱的不胜枚举,月入百万看起来触手可及。12月底,小刘选择了投资数字货币期货。
2018年3月19日

视频 | 什么是传销biao?你身边总有这么一类人!

有报告显示,近年来传销借力互联网,打着“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动,越来越体现出高智商化的特点,受骗者中不乏高学历年轻人。
2018年3月19日

科普 | 币圈“割韭菜”全新套路曝光:30分钟就把你套牢,庄家赚到手抽筋,韭菜哭到上天台

币所,也就是说虚拟货币交易所,是一个面向全球所有投资人的交易行,在交易行里可以24小时买卖虚拟货币,并且不设涨跌限制(只有极少数交易所会设置币值暴增暴涨的保护措施),一种虚拟货币可以在一天内爆涨
2018年3月19日

问答 | 爱睿希、圣源惠众、纵横兄弟靠谱吗?

内蒙古圣源惠众电子商务有限公司2016年12月14日注册,实缴资本为零,两次因违反税收管理被行政处罚。呼伦贝尔市海拉尔区贝尔制酒厂几次因欠钱不还被起诉。
2018年3月19日

揭秘 | 区块链打假:从一夜暴富到一夜暴“负”的辛酸史

据报道,在2017年,当玩客云的玩家们试图挖出的代币链克/玩客币变现时,会发现并没有多少交易平台支持这一资产的交易,当你在贴吧或者搜索引擎里寻求帮助时,一个名叫玩客币的平台广告贴总能出现在你的面前。
2018年3月18日

科普 | 警惕这五大互金骗局!培训贷、医美贷、伦敦金、各种币

时值3·15“国际消费者权益日”,澎湃新闻梳理了“培训贷”“医美贷”、承诺高额固定回报、平台自融、非法贵金属交易,各种看不懂的“币”几种常见的金融骗局,希望消费者能够辨明真相,远离消费陷阱。
2018年3月18日

热门 | 军媒披露假军人案例:有的为红不择手段 有的丢人到外国

2016年12月,新浪微博用户“军火韩美美”在社交媒体上引发广泛关注,这名戴着“韩玲”姓名牌的假军人在网上晒出大量漏洞百出的军装照和不雅照,遭到网友的强烈质疑,最终以账号被盗为名变相承认造假行为。
2018年3月18日

揭秘 | 太空链涉欺诈调查:一天募集10亿,价值接近零

维权群里鱼龙混杂,流言横飞,时常有人信誓旦旦地宣布代投已经表示可以退币,甚至提出了详细的要求:钱包里的SPC不能有交易记录,需要提交钱包截图等等,而退币的比例是1:3200,正是官方的私募比例。
2018年3月17日

曝光 | “空中巴士”、非法放贷……我们盘点了这些投资圈的骗局套路

国家企业信息系统显示,康汉投资成立于2013年,其背后有三个股东,分别是河北太合康辉旅游投资有限公司、北京汉镒资产和北京康永达投资。法定代表人为董斌,注册资本为2000万,目前已被列入经营异常明录。
2018年3月16日

问答 | 诚盾、汇易通、RC共振资本集团靠谱吗?

北京诚盾诚讯信息技术有限公司2014年5月21日成立,其法人“孟祥鹰”担任股东、高管的几家公司由于未按规定提交年报被列入经营异常名单,至今还未移除,而且他与涉嫌传销的“悦花越有”之间存在一些联系:
2018年3月16日

热门 | 速看!今年央视3·15晚会点了这些品牌的名!就问一句良心何在

然而,当记者挑选了一件标价5830元的金和田玉挂件后,销售人员却突然改口,要记者承担18%的鉴定费。在缴纳1049元后,销售人员又热情地让记者戴上象征好运的红绳。真的这么幸运吗?
2018年3月16日

问答 | 艺高国际集团、魔袋金融、环球量子国际集团靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年3月15日

曝光 | 史上最大ICO代投诈骗:带头人“李诗琴”疑跑路,涉案金额超6000万元

如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件,将是一场为ICO代投产业链灌水施肥,直击人性贪婪的典型案件。
2018年3月15日

科普 | 315曝日常消费黑幕,基金投资三大坑!千万小心!

消费者的权益有保护法庇护,每年的315也都给予消费者一些指导,这让我们在日常消费时感受到保障和安心。可有钱花的前提是要能赚钱,在我们进行理财投资时,因为不明所以经常掉进那些投资的坑中。
2018年3月15日

热门 | 抖音上刷点赞评论能赚钱?全国已经有很多人受骗!

对此,王女士表示,还有一个可以赚钱的任务,就是拉人入会,拉朋友加入后,先收钱然后将钱转给财务,并截图转账凭证,制作会员奖励的收钱二维码截图,每天晚上发给审核师,审核师通过后,就可以等会员奖励到账了。
2018年3月14日

问答 | 康美、贵人区块链、WFC世界足球俱乐部靠谱吗?

康美药业经国家商务部申批报备的直销区域只有康美药业股份有限公司广东分公司进行直销活动,直销活动超出以上地区的皆为违法行为。而现在康美全国都在进行直销活动,已经明显违犯了规定。
2018年3月14日

科普 | e租宝、善心汇等重大金融案 被列入最高法、最高检工作报告

最高检报告显示,过去五年,办理生态环境领域公益诉讼1.3万件,督促5972家企业整改,督促恢复被污染、破坏的耕地、林地、湿地、草原总面积14.3万公顷,索赔治理环境、修复生态等费用4.7亿元。
2018年3月14日

曝光 | 亿万富豪父女双双被抓,曾操盘晨鑫科技2年套现20亿

据了解,去年年底,时任晨鑫科技董事、总经理的冯文杰自2017年9月21日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持晨鑫科技股票,增持金额不低于6000万元、不超过2亿元。
2018年3月14日

揭秘 | 传销贼利用“量子”概念诈骗敛财,“量子之父”潘建伟都看不下去了!

近年来,我国在“量子通信”领域的研究喜报频传。但是市场上也出现了炒作“量子科技”概念的各种“伪创新”产品,甚至连我国的量子科技领军人物潘建伟院士的亲戚都上当受骗了...
2018年3月13日

视频 | 云集品到底还行不行了?一分钟告诉你答案!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年3月13日

科普 | 国家只批了八家,剩下的全是骗子!全体投资人警惕!

同时还要强调,上面说所的买卖“原始股”的行为都是不受法律保护的。公开销售“原始股”,即使你花钱买到所谓原始股,也属于私下转让,并不受法律保护,也就是说你花钱买到的所谓“股权凭证”就是一张废纸。
2018年3月13日

问答 | 阿波罗云、嘉贝鱼、硒拉拉靠谱吗?

阿波罗云是“中扬联众集团”中的公司之一,集团的以下公司大多是2017年才成立,自称已经拿到了5个牌照,而经查询,中扬联众融资租赁有限公司的口令牌处于未绑定状态,其余牌照也没有找到相应信息。
2018年3月13日

视频 | 国家社管局:100秒教你识别非法社会组织!

让非法社会组织成为过街老鼠!未经民政部门登记以社会组织名义开展活动的,被撤销登记后继续以社会组织名义活动的,在筹备期间就正式开展活动的,都是非法社会组织。
2018年3月12日

问答 | 旺旺卡友、团油宝/油分期、MHG靠谱吗?

团油宝2016年上线,网站IP地址在加拿大,SSL证书不安全,关于投资标的、资金流向等信息披露很不透明,未上线银行存管,未取得ICP经营许可证,网上有人曝光自己投资后提现不到账,风险很大。
2018年3月12日

防骗 | 7旬老人卧底百场保健品诈骗,5万多字日记揭骗局!

不过,并不是所有老人都会上当,只参加讲座不买保健品的人还是占多数。“现在的老人也看新闻,上过当后也学得越来越聪明了,但有的还是出手阔绰。”郑大爷说,亲眼见过有人一口气买了一万多元的保健品。
2018年3月12日

揭秘 | 太嚣张!冒充周恩来养女?“中国兵道”设资金盘洗脑诈骗老人...

前有冒充军官招摇撞骗的“上官凤笠”,其被抓时依然沉浸在假冒的角色之中,入戏太深,无法自拔,已达到人戏合一的境界。甚至质问办案人员“你算老几?”现在又冒出个所谓“兵道”设资金盘诈骗老人,用心何其歹毒!
2018年3月12日

曝光 | 钱眼金融自融玩出新花样:P2P玩私募,结局却是债转股?

及时在国内知名资产管理公司的运作下,投资项目依然面临惨重亏损的风险。但是千里最近看到一家平台——钱眼金融,它的所谓创新兴P2P私募股权产品,打着保本的旗号,却暗藏巨大风险,自融手法让人耳目一……
2018年3月11日

热门 | P2P涉及刑事犯罪重灾区!备案中介费50万起步……

圈内同行流传一个收费标准,对于规模小的平台50万-80万左右的收费,规模大的平台还要按评估报价。甚至有律师事务所称,可以联系金融办,整改加中间费等打包价是50万起步。
2018年3月11日

科普 | 朱小黄:如何反欺诈

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年3月11日

曝光 | “酷宝盒”实控人竟是老赖?涉嫌发布虚假标的!警方疑似已立案!

2017年6月,网友爆料称,酷宝盒出现逾期,工作人员称“正在催收,请耐心等待”。6月21日,另一位网友称,“酷宝盒逾期不还款,官方未发公告,客服含糊其辞,涉嫌诈骗”。
2018年3月10日

防骗 | 法官提醒!节后租房一定要小心这些“坑”!

刚刚大学毕业的余小姐,通过一家中介介绍,选中了一间出租房。中介员工表示,房租每月2200元,押一付三。同时催促说,房源紧张,如果她满意一定要尽快定下来。当天,余小姐就交了2200元押金和中介费。
2018年3月10日

科普 | “三角消费返利”违背经济规律,骗局本质难洗白!

按照其说法,“三角消费返利模式”能够多赢:消费者能全额返房款,商家薄利多销。但是请留意:商家卖出房子,收到购房款;消费者得了房子,还能全额返房款...这个全额返还的房款从哪来?
2018年3月10日

揭秘 | 龙爱量子活了?还登上权威媒体?然而又一次被狠狠打脸...

这些报道其实都是在去年六七月份的。那时候的龙爱量子正在四处宣传造势,花重金卖了各种媒体的版面为自己的脸上贴金。作为代表权威的媒体,如今还挂着这些明显就是“买广告”的稿子,显然会影响到媒体的公信力。
2018年3月9日

问答 | 喵掌折扣、爱霸迪、昊商城靠谱吗?

喵掌折扣对于入驻商户的要求非常低,个人交600块也能成为所谓的“商户”,而且“秒审核”,然后通过拉下线获得佣金,购物返利,但有受害者却爆出自己的受骗经历:
2018年3月9日

热门 | 这里所有新车5折开回家!2018年真有这种好事?

从与销售人员的对话来看,5折买车虽然要上公司牌照,但签订了使用权协议,三年后也能转到个人名下,看似已经很有保障,但实情真的如此吗!?为此砖叔还找到了汽车销售行业里的一位“老司机”,真相逐渐浮出水面!
2018年3月8日

问答 | 葡萄浏览器、匀富尚品、指尖宝APP靠谱吗?

匀富尚品表面上看起来是一款购物的APP,但会员注册目的并不是购物,而是奔着匀富尚品的盈利制度,会员们按入门费、下线和业绩等分为五个等级,模式如下,符合《禁止传销条例》中对传销的定义。
2018年3月8日

防骗 | 女大学生欠“校园贷”被逼拍裸照:太想买新手机了...

一开始,张凡打算借3000元,可实际操作并没有那么简单。上门费、中介费等额外费用总计3000元,这些都要算在本金里。她算了一下,每周要偿还420元利息,本金和利息都必须在1个月内偿还。
2018年3月8日

曝光 | 诺亚财富CEO粗暴“问候”投资者,新三板的坑究竟有多大?

理财公司在销售第三方产品的时候,并不只是扮演一个渠道的角色,绝大多数时候都还充当着一个增信的角色;既然增信了,那也就需要承担一定的责任,因此对于投资者对于诺亚财富的发难,我们应该表示理解。
2018年3月8日

热门 | 马景涛曾站台的橙旗贷爆雷!公司被查封法人涉非吸被逮捕

西藏东方财富证券的公告显示,厚藤文化办公场所被上海市公安局浦东分局查封不能正常使用,公司业务人员基本离职,公司目前无法正常经营。其场所被查封的原因主要系受公司实际控制人张桂英的配偶陈志军案件的牵连。
2018年3月7日

问答 | 润民八戒王国online、蚂蚁通APP、中睿盛通靠谱吗?

集团的润民(中国)控股有限公司、深圳润民互联网生态农业科技有限公司等公司的2016年年报显示实缴资本为零。深圳润民现代生态农业发展有限公司,曾因通过登记的住所或经营场所无法联系被列入经营异常名单。
2018年3月7日

科普 | 大学生深陷借贷自杀两月后,暴力催收仍在恐吓家属...

听到这一消息,李兴元的父亲、母亲、姐姐、叔叔四人连夜乘火车从陕西榆林赶往河北张家口,寻找儿子。1月31日下午,一行四人到达张家口市新车站派出所后,被警方带到殡仪馆,确认死者正是李兴元。
2018年3月7日

曝光 | 涉嫌集资诈骗?金盾股份董事长坠楼事件再添疑云

从质押的基本情况来看,周建灿父子的反复质押用途大部分用于担保,大规模的质押融资,钱去了哪了呢?王淼根表示,周建灿融资的钱,都是投到金盾集团去,格洛斯无缝钢管投了20亿,消防设备投了1亿。
2018年3月7日

热门 | 银行董事长当街被砍,420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

首先,是银行本身的管理体系存在不足。“一把手”权力太大,无法有效发挥集体决策的作用;银行的贷前、贷中审查存在漏洞,对于贷款的去向没有有效、及时的跟踪及反馈机制;电脑评估系统被人为击穿,没有发挥作用。
2018年3月6日

问答 | 龙猫传奇、保绿木、 IAC蚁群传播靠谱吗?

保绿木的公众号均为个人账号,,以国外实体项目做包装,模式为拆分盘,拆分盘是典型的拆东墙补西墙,用后来者投入的资金给前者作为短期回报,有消息称保绿木和被央视点名曝光传销的MBI有共同股东。
2018年3月6日

防骗 | 农村成为骗局重灾区?2018年,这5种骗局和套路农民要识破!

上述的几种就是在农村经常出现却屡禁不止的骗局。其实这些骗局有一些共同特点,就是都在许诺高回报。遇到这种骗局时要冷静,自己或者找别人在网上查一下这些骗子公司的底细。
2018年3月6日

曝光 | 返利200%的“老妈乐”骗局终于曝光,这下老妈都哭了!

早在12年前,就有一家名为“深圳福来喜”的公司通过所谓“消费就能挣钱,入会便可分红,拉人就给提成”的模式进行违规经营。这两年,“消费返利”骗局又打着互联网经济的幌子,借尸还魂。
2018年3月6日

揭秘 | 爆雷!这个平台被曝非法集资涉案金额超亿,有人被骗百万!

同一楼层一家公司的工作人员:他们春节前四五天就放假了,但节后没见过有人来上班,门一直锁着。“胖毛在线”主要办理贷款业务,场地是找一家“二房东”租的,租金已付清,当天上午,警方到过现场取证。
2018年3月5日

热门 | 两名IT高材生:知道钱宝网是骗局但就是忍不住

因为从“宝粉”群流传的的视频中看到,外地有“宝粉”在街头拉横幅,他们就决定仿效。2月13日下午,盘某、郭某和一些“宝粉”一起,走上广州街头拉起横幅、喊起口号,并拍下视频发到“宝粉”群里。
2018年3月5日

防骗 | “丢孩子”谣言又在刷屏朋友圈!看到这些名字就不要转发了!

对此信息,湖北荆州警方“@荆州网警巡查执法”进行了辟谣,指出这则网帖被掐头去尾,变换姓名在很多省市都有流传,均被证明为谣言,而帖子中的电话号码也被很多人标记为诈骗电话。
2018年3月5日

热门 | 直播刷单“成灾”,10元买1万“观众”!

不同于传统视频网站以广告收入为主的盈利模式,在线直播从一开始就将盈利模式建立在其社交属性和交互性上。据了解,目前直播行业的盈利主要依靠用户向平台购买虚拟礼品为主播打赏,再由平台与主播进行分成的模式。
2018年3月4日

防骗 | 投资3600日赚15000元? “沃惠商城”涉传被查!

但是,现实是残酷的,一些人加入之后才发现,他们拉不到人,根本是挣不到钱的,这显然就是一个传销骗局。于是,有部分受骗群众纷纷到工商部门投诉举报,希望能得到执法机关的帮助。
2018年3月4日

曝光 | 坤川“红币”头目失联,以“将来能买房买车”噱头行骗全国!

人民银行济南分行方面表示,坤川公司不是金融机构,人民银行对其没有监管职责,而且也没有执法权。槐荫区兴福派出所负责人告诉记者,接到段先生报案后已移交槐荫经侦大队,目前正在调查,近期将明确能不能立案。
2018年3月4日

热门 | 这些包治百病“神药”广告你看过吗?警惕霸屏“神药”迷惑你!

2017年6月,长春市工商局作出行政处罚,责令当事人停止违法行为,限期15日内办理工商营业执照,停止发布违法广告,并在其相应范围内消除影响,罚款60万元。
2018年3月3日

防骗 | 不出国,不上学,这家公司竟可办官方认证的留学文凭?

日本弘前大学是一所正规的国立大学,驻日记者专程进行核实,但弘前大学人文社会科学部事务长回馈,所有在籍学生的资料都有电子数据保存,学生的毕业时间和是否在籍都可以查询,而这个学生并不是学校的毕业生。
2018年3月3日

曝光 | 又一家消费全返骗局的破灭!“鑫圆系”头目杨志伟等25人涉组织、领导传销罪被捕

举几个例子,首先,宣传中称国家共享经济创新交易示范中心建设方案由国家发改委投资研究所调研和编制,但记者查询了发改委网站,并没有该机构的介绍,同时发改委高技术司在2017年4月曾专门发过一个声明。
2018年3月3日

热门 | “宝粉”现身起底钱宝网骗局,卖了3套房血本无归...

阿颍颍颍:悲哀的是,在互联网经济和手机即时通讯爆发发展的大背景下,钱宝网的模式与在2014年左右同期“起飞”的“e租宝”一样,不仅没有引起社会的警觉,反而获得了大量投机者的青睐!该醒醒了!!!
2018年3月1日

问答 | 天创息壤、脉果儿、猎金影视靠谱吗?

关于梦想果园游戏,我国关于网络游戏的相关法律明确规定了:虚拟游戏货币不允许购买实物产品;消费者如需将虚拟货币赎回为法定货币,其金额不得超过原购买金额;严禁倒卖虚拟货币。
2018年3月1日

防骗 | 这些发生在二月的谣言,不要再相信!

“愿母亲幸福安康”、“据说这张图会把爸妈身上的疾病带走”……烛光下,白衣束发人士单手合十,对着慈眉善目的“菩萨”虔诚跪拜,春节假期,这幅“地藏菩萨图”在朋友圈热传,不少网友转发并配上祝福家人的文字。
2018年3月1日

曝光 | 农银人寿违规 总精算师受罚,“银行系”前一哥成昨日黄花

就此,保监会决定作出了处罚。时任农银人寿总精算师王晴具体履职行为违反了《保险公司总精算师管理办法》第十六条的规定,根据《保险公司总精算师管理办法》第二十七条的规定,对王晴本人警告并罚款1万元。
2018年3月1日

防骗 | 节后找工作,这8大招聘骗局要注意!

骗局:骗子明确告诉应聘者,职位是做“男女公关”,在收取报名费后,“工作人员”会把应聘者带到KTV、酒吧等地“面试”。对方挑三拣四,于是骗子告诉应聘者应该“包装一下”,借此机会进行第二轮诈骗。
2018年2月28日

问答 | 中云动力、时时彩、黄金视力眼贴靠谱吗?

很多人在网上玩的并不是真正的“时时彩”,而是不法份子开设的虚假博彩网站,他们在QQ群、微信群上发布信息,以收益好、回报高等为诱饵,诱骗受害人到虚假网站购买时时彩、六合彩等彩票,从而骗取受害人的钱财。
2018年2月28日

揭秘 | 第三批非法社会组织名单公布,多数冒充国字号行骗!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年2月28日

热门 | 美团被坑得最惨一次?100公里外有人买2万杯奶茶,咋送?

那几天,肖于觉得自己如此聪明的人,竟然被一个100多公里外的小店家“黑吃”了,越想越觉得咽不下这口气。于是,他向自家住地所属的派出所报案,称自己“被美团网上一家卖奶茶的商户骗去了20多万块钱。”
2018年2月28日

曝光 | “放假第一雷”!“华宇系”旗下又一P2P平台猝死

除标的涉嫌造假外,巨财网还曾对官网展示的办公室照片进行造假。据网贷天眼社区网友2017年5月爆料,巨财网官网曾盗用其他企业的多张办公室照片。网友曝光后,巨财网展示的企业风采图片现已变更。
2018年2月27日

防骗 | 你的身份证信息可能正在被海淘电商盗用!

李先生通过海关总署下属的跨境电子商务个人额度查询平台进行了明细查询,发现2017年的额度,自己用了1500元,其余18500元额度被他人以李先生的名义进行了消费,而购买的渠道,遍布各大跨境电商平台。
2018年2月27日

科普 | 欠钱不还!中央终于出文件了 !“酷刑”伺候!

现在,《备忘录》要求,一旦被列入失信被执行人名单,大到开公司、做高管,小到坐飞机、高铁时的位置,以及去夜总会、高尔夫球场这些消费行为都会处处受限,而且不仅自己遭罪,还会影响到自己所在单位的利益。
2018年2月27日

问答 | 金天国际、柠檬国际、如新靠谱吗?

由此可见其经营范围是并未包含金融投资理财业务的,但是他们宣传以下投资模式:需要缴纳49元的会费,拉人头,分等级,并且以下线的人头数和业绩为依据来计算报酬,符合《禁止传销条例》对传销的定义。
2018年2月27日

科普 | 精巧骗局、晚节保重,给区块链唱反调的人还说了什么?

2月23日,在整理“3点钟无眠区块链”社群大佬观点时,区块链是“人类有史以来的最大泡沫”、区块链亦被追捧为颠覆社会和具有划时代意义的言论还甚嚣尘上,而今天区块链又被一些人认为是这个时代的洪水猛兽。
2018年2月26日

问答 | 鑫圆共享、物联网、和祥行靠谱吗?

负面消息:网上有人爆料称和祥行和爆雷的宜投金服之间有某种联系,黄国杰(和祥行的前法人)就是之前宜投金服的老板,在宜投金服暴雷后没多久,和祥行的法人、高管、股东、企业类型全部变更。
2018年2月26日

热门 | 跑题造假误导观众,微商范儿的<舌尖3>彻底凉了!

有专家在接受媒体采访时表示,视频中太湖渔民打捞上来的是大口黑鲈,而不是节目所要表达的花鲈。“视频想要表达的是花鲈,更确切地说视频想要表达的是养殖花鲈,但此时视频中太湖渔民鱼兜里显示的是大口黑鲈。”
2018年2月26日

揭秘 | 钱宝网已凉,还有多少骗局平台依然在进行中?

其实人都会有防范心理,只是骗者的手段太过高明。钱宝网、e租宝等就是以花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造企业发展良好、实力雄厚的假象,吸引广大投资者的注目,在投资者心中树立高大上,甚至合法的形象。
2018年2月25日

视频 | “东望集团”传销公然在宜兴体育公园开大会!当地警方已介入调查

2月23日,小编从宜兴警方处了解到,宜兴市公安局宜城派出所经过调查摸底,于今天上午组织警力,在市中心劝业广场附近,发现一处“东望集团”据点,并且问询相关当事人,展开侦查工作。
2018年2月25日

热门 | 地下“黑电台”:话题淫秽露骨,推销药品暴利500%

“因为黑电台违法成本低利益巨大,现在不仅主城区黑电台猖狂,还有向区县蔓延的趋势。”市经信委无线电管理局工作人员介绍,去年他们就在綦江区某小区楼顶查获了“黑广播”的发射机、天线、电缆、定时器等。
2018年2月25日

防骗 | 紧急通知!一次朋友圈集赞,足够把你的银行卡刷光!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年2月24日

曝光 | 从地产大亨到失信被执行人!国金宝幕后老板董忠阳非法集资之路……

其实董忠阳操作的平台并不止一家,而是三家,国金宝、互存金融、旺力金融。三家平台皆是董忠阳用来非法集资的工具,从平台发布的标的到平台管理团队都可以证明。那下面我们一一分析。
2018年2月24日

科普 | 值得注意的“社会之癌”:一个乡镇的赌博业调查

然而,就乡里的几个赌博形式来看,除了“八点场”完全符合这两个要件(甚至还因涉黑原因而远超这两个要件),以及六合彩因“地下”之原因,可以认定为是赌博性质外,其他形式都多少有点争议,也易于让人钻空子。
2018年2月23日

热门 | 突然!直播答题纷纷下线!疯狂“撒钱”划生死线……

这是因为,春节前夕,广电总局正式发出通知,要求加强管制网络视听直播答题活动。通知中明确指出,未持有《信息网络传播视听节目许可证》(下称《视听许可证》)的任何机构和个人,一律不得开办网络直播答题节目。
2018年2月23日

曝光 | 云集品事件愈演愈烈!消息称竟要闹出人命?

其次,千万拦住自己的亲人,不要给云集品捐款。云集品头目潘跃健居然公开让千万会员捐款来给公司续命。这种做法可谓滑天下之大稽!明眼人都能看出这种捐款的行为只是饮鸩止渴而已。
2018年2月23日

热门 | 计委公益热线官微:别买了!阿胶只是“水煮驴皮”

动物遗传硕士famorby在文章《鱼翅:不能营养美颜,却受汞毒害》中称,鱼翅虽然富含胶原蛋白,但鱼翅中的大量蛋白,并非人体所需的优质蛋白,胶原蛋白更是不能营养到我们的皮肤上。
2018年2月22日

揭秘 | 这个大型传销组织终被查办,曾在全国各地疯狂行骗!

该传销模式以高额回报为诱饵,通过讲师和上线会员宣讲,吸引新会员加入,会员加入须缴纳1300元到2600元取得初始资格,并按照上下级关系发展,上线会员发展下线会员可以获得额外的领导奖和推荐奖。
2018年2月21日

防骗 | 春节期间,这些东西别晒到朋友圈,否则损失的就不只是钱了…

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年2月21日

曝光 | 又一家百亿级理财平台暴雷!上海旌逸老总投案自首!

在线下,旌逸集团以高收益、养生讲座、旅游等方式向中老年为主的投资群体吸揽巨资,一旦出现问题,将会引发连锁发应,并成为下一个e租宝。早前,有媒体曾报道过旌逸集团涉嫌自融问题,多次出现违规事件并被查处。
2018年2月14日

科普 | 现金贷“熄火”网络借条平台又火爆:借5000利息1500

不过,仍有业内人士质疑,上述案例中,借贷平台虽然作为纯中介信息平台,但是仍然可以通过技术手段甄别,“为何双方借贷在一两分钟之间频繁进行转账,这是平台方可以从技术手段加可以甄别的。”
2018年2月14日

曝光 | 2万元买70斤黑茶,发展下线赚大钱?相关部门称符合传销!

古平夫妇是安徽安庆人,住在惠州水口。今年元旦过后,金月向古平说起,几个月前,自己跳广场舞时认识“生意人”代兴平(女),其为金月所在工厂的马路对面一家“茶福园”会所的负责人之一,做湖南安化黑茶生意。
2018年2月13日

热门 | 麦子金服被上海市徐汇区赶走,基本无缘首批备案!

麦子金服工作人员曾明确对记者表示,麦子金服旗下的催收业务均属于委外业务,由外包公司执行。并且,麦子金服在与委外催收公司签订的合作协议上明确指明不能进行暴力催收。所以,麦子金服方面不会对此类情况负责。
2018年2月12日

防骗 | 央视狗年春晚门票5万元?央视:从未授权出售!

“等到拿到票之后,估计价格会有些变化,但上下浮动不超过5000元。我们和春晚的一些大赞助商都有合作关系,所以肯定有名额。每年舍得花大价钱的,除了追星族就是拿票当作礼品的”。
2018年2月12日

揭秘 | “酷哒弹个车”巧借名目设传销骗局,背后竟又是“云联惠”...

该公司在对外宣传里,一再提及其依托“云联商业大系统”,也就意味着该公司是和“云联惠”捆绑在一起,不仅如此,新华网曾报道,云联惠运营模式涉嫌非法集资,正由广州市金融管理部门和市公安局白云区分局调查。
2018年2月12日

科普 | 重磅!未取得ICP许可证可不予备案,平台不能更新App

ios发版审核时被拒绝了。苹果官方要求提供营业执照和经营范围(证明其是网络借贷信息中介机构)、金融许可证、从当地工信部获得的增值电信业务经营许可证(ICP证)。
2018年2月11日

名单 | 民政部公布系列社会非法组织,多数“中”字头!

为获得取缔非法社会组织的有力证据,民政部表示,欢迎有关单位和个人通过以下渠道提供非法社会组织活动线索(包括组织名称、组织者、参加人、活动时间、活动地点、网站、电话、邮箱、微信群等):
2018年2月10日

曝光 | 58家ASIC监管存疑黑平台,请投资者远离!

凡接受ASIC澳大利亚证券和投资委员会监管的,具有交易金融衍生品资格的企业,必须同时具有澳大利亚金融业务许可证(AFSL)和澳大利亚公司代码(ACN)。
2018年2月10日

问答 | 蓝德权证、荷包金融、悦花越有靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年2月8日

热门 | 年度最“尬”“戏精”上线,这个假军人被捕时依然入戏太深

该声明中称:近期,一个名叫“上官凤笠”的人自称国务院参事、将军,牵头组织“幸福大中华”,声称该组织“接受国务院直管,现面向全国招收18岁至65岁会员”,向申请加入者收取“会费”。
2018年2月7日

防骗 | 十块成本变千万标价?!冒死揭秘“金镶玉”的骗局

这样的“金镶玉”制品,它的原料成本,包括黄金、翡翠底子加起来成本不会超过一百,而卖价却是上千、过万。即使是打了一折最少也会是几百块钱。而且另一个关键在于这样的东西,戴起来真的好看吗?
2018年2月7日

曝光 | 邹市明站台的百亿级企业,背后却养着一个庞氏骗局的网贷平台

由于鲸亿金服所有标的需要投资后才能看到标的详细信息,并且即便在投资之后也无法得到任何有关借款方和担保方的信息,其名称、地址、公章均被涂抹遮盖,所以要想清楚借款去向,无论是投资前还是投资后都有难度。
2018年2月7日

热门 | 惊天黑幕!这个外国乳业巨头承认了,可能有人喝了10多年"毒奶粉"...

拉克塔利斯集团首席执行官埃马纽埃尔·贝尼耶近日在接受媒体采访时说,2017年发生的奶粉污染事件与2005年的事件如出一辙:致病菌是同类型沙门氏菌,污染源都位于克朗工厂1号干燥塔。
2018年2月6日

问答 | 摩天集团、茵曼金、蜀桑源靠谱吗?

集团下的深圳东拼西凑物流有限公司,深圳亿户通网络科技有限公司,都曾因未按规定期限公示2016年年度报告,被列入经营异常名单,并且在2017年九月份,深圳摩天高新实业有限公司退股,投资人变为自然人。
2018年2月6日

防骗 | 培训话术伪装专家,“远程诊病”诈骗团伙涉案过亿!

有的案件中,患者诊疗、网购保健品等留下的个人信息,成为“黑市”上公开叫卖的“热销产品”。内蒙古自治区喀喇沁旗公安局近期侦破的一起案件中,诈骗团伙就非法购买了近100万条患者个人信息用于诈骗。
2018年2月6日

曝光 | ARTS频爆丑闻,项目团队造假,头目被警方控制!

媒体称,这是压垮投资人的最后一根稻草。数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至金融局信访办公室,蒋杰目前已被警方控制。钛媒体报道,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。
2018年2月6日

热门 | 起底“网络水军”产业链:“灌水”只要4分钱,300元可删帖

据办案民警介绍,《三打哈》网站的自营业务还涉嫌侵犯公民个人信息。该网站自行开发了一个群发平台,雇主在支付一定费用后,登陆平台就可编辑发送邮件或短信的内容。此后,平台将自动发送给特定的接收方。
2018年2月5日

揭秘 | 黄金掺假竟骗了19家银行190亿贷款!13名高管“丢饭碗”

贷款期间,若因金价下跌而不能达到质押额度,他们便会补仓掺假黄金以维持额度。相同方法被应用在其他银行业机构,据了解,该团伙在邮储银行潼关县支行先后400余次质押贷款,在潼关联社先后有180余次质押。
2018年2月5日

热门 | 愤怒!网上直播、线下交易,儿童色情产业令人发指!

受访的法律人士及公安、互联网技术人员指出,利用网络传播儿童淫秽信息是一种新型犯罪。从表面上看,这是淫秽信息传播,但背后不容忽视的是儿童被不法侵害,侵害儿童的行为甚至变成牟利非法产品。
2018年2月4日

防骗 | 年夜饭出问题咋办?预订年夜饭五大坑可别踩!

第四十五条:消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务,其合法权益受到损害的,可以向经营者要求赔偿,消费者应当保留宣传凭证,事后发现有出入及时联系执法部门进行维权。
2018年2月4日

曝光 | 15亿跨国骗局!有人投160万后方恍然大悟

但是,你要知道,营业执照对于公司如同一个人的身份证,有身份证并不代表他不会犯罪。而注册资本这种东西可以随便写,想写多少都可以,现在注册资本就不要说了,那只能说明老板吹牛的力度,说明不了任何问题。
2018年2月4日

热门 | 最牛IPO诞生!为上市砸20亿请明星、做广告,但诉讼缠身,涉案834起!

东方财富网数据显示,2018年1月共有19只股票开启申购,而养元饮品以每股78.73元的价格高居发行价格榜首,远远高于排名第二的嘉友国际。但是这位“新贵”的上市道路并不是很顺利。
2018年2月3日

名单 | 1月P2P停业及问题平台暴增!发生了什么?

对于钱红权的信誓旦旦,投资人将信将疑,有人认为这只是跑路或拖延兑付的惯用手段,还有人甚至给钱红权取了个外号:“2018年度P2P影帝”。但钱红权坚称,他正在到处拆借找钱,坚持会全额兑付。
2018年2月3日

曝光 | 钱宝网案张小雷等12人被执行逮捕 为情妇购置多套房产

张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。
2018年2月3日

名单 | 电子商务领域失信问题专项治理黑名单

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年2月2日

问答 | 艾尔发币、云速投、南阳云朝寺靠谱吗?

总公司艾尔法控股集团,2015年成立于香港,分公司上海衡丰计算机网络科技有限公司,2016年成立,曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被列入经营异常名单。
2018年2月2日

防骗 | 第一碰瓷天团落网:为诈骗砸断手脚不择手段!

团伙成员诈骗技术炉火纯青后,即分家到转战到其他地方另立山头,分区作战。三四年前,重庆人田某等人在福建省厦门市,以挣大钱为诱饵,招募涉世不深的青年入伙并将其手或脚砸断,然后带着伤者专门找摩的碰瓷。
2018年2月2日

曝光 | 百立宝投资者怀孕四个月要跳楼!受害者已经建立维权群!

额外奖励百立宝的股票,是原始股,还是之前说的期货现货,文件没有明确指出。值得深思的是,从分区、配股到新制度,百立宝这一系列的举动究竟有何目的?百立宝从返现延迟开始到陆续改制的背后还隐藏着哪些秘密?
2018年2月2日

问答 | FC信富浙江、银商宝、阿斯拉姆靠谱吗?

ALI。2017年7月,公司名称变更,法人变更为洪川伟,股东变更为洪川伟和陈丽君;在这次工商信息变更之后,公司开始疯狂的在各地注册分公司,到2018年1月,各地分公司注册数量超过50家。
2018年2月1日

揭秘 | 云集品“消费致富”疑云,消费全返骗局还能忽悠多久?

在查询云集品相关信息时,直销百科网记者注意到两条变更信息:2015年7月2日,深圳前海沃达电子商务有限公司变更为深圳前海云集品电子商务有限公司;2016年9月7日,云集品公司的法人代表由Jeff
2018年2月1日

问答 | 玉茶坊/三三宝利来、LCC币、美年国际靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年1月31日

热门 | 1月朋友圈十大谣言,最后一条太坑人

辟谣:据中国食品辟谣联盟消息,此谣言在2013年就出现过。当时媒体已辟谣。兰州牛肉面传统工艺讲究“三遍水,三遍灰,九九八十一遍揉”。其中,灰就指蓬灰,加入后可使拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。
2018年1月30日

视频 | 高科技骗局,只是插了一下充电宝,一年就白辛苦了

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年1月30日

曝光 | “2018年度P2P影帝”:宁愿坐牢赎罪也绝不跑路

但备案登记并不是那么好拿的,《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》要求非常严格,对网贷机构的债权转让、风险备付金、资金存管、综合借款成本、信披等方面都做了具体的规定。
2018年1月30日

揭秘 | 自称比马云还牛的杨志伟被抓了!假借“国家共享经济”名义大肆传销!

客户向国家共享平台交纳房价的16.7%共享服务费,即:16.7万,则每天分红1000000元×0.0006=600元,一个月分红600元×30天=18000元,4年半左右分红完100万房款。
2018年1月28日

科普 | 揭秘师徒贷:骗取学员信息贷款,没有工作反背2万债

章正)走出南昌阿甲科技有限公司的大门,压在李杰和王红(均为化名)心里的石头一下子就落地了,“师徒贷”烦恼终于烟消云散。当着他们的面,这家公司的工作人员把借款协议、身份证复印件和征信报告复印件都撕了。
2018年1月27日

热门 | 你可能养了一只山寨蛙,轻则手机瘫痪,重则倾家荡产...

不少iOS玩家安装后指出:自己的游戏数据和手机数据无故丢失,包括微信聊天记录、手机中的图片、视频等。也有玩家称,安装后,自己的苹果手机出现漏洞,手机无法发送和接收短信,刷机后也未见好转。
2018年1月27日

曝光 | 杭州警方抓获“微粒贷”诈骗团伙,涉案600万余元!

“那是你信用额度不高。要不这样,你给朋友转10万,然后让对方转回给你,你的额度就高了。”“菲儿”给小何支招。小何回复:“我有10万,为什么还找你们啊。你是不是骗子啊,我可要报警了。”
2018年1月26日

名单 | 2017年度全国P2P平台百强榜

部分平台由于数据缺失或其他原因,2017年评级入库次数不足12次,这类平台则将根据现有数据对缺失月进行打分,再得到最终年度得分。若平台第四季度数据缺失,将不进入本期年度榜单。
2018年1月26日

问答 | 文旅资产/亚文仓亚元、达人贷、善林金融靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年1月26日

曝光 | 政府已介入!紫晨大健康或涉传销!

“过去做的项目都是挂靠、假托,公司出事后,大家赔得一干二净。但紫晨项目不同,是紫晨公司直接运作,所开收据都是公司财务章,运作中心就在紫晨产业园内办公大楼的三四层。”紫晨模式销售团队的成员如此宣讲。
2018年1月25日

问答 | 私房钱、清债中国、微品金融靠谱吗?

在平台官网上找到了这个,开始还以为是中国互联网金融协会,结果在金融协会官网怎么也找不到它的会员信息,后来才发现这个牌子多了“行业”2字,是个典型的山寨协会。
2018年1月25日

热点 | 这些“儿童邪典片”正在摧残你的孩子...

目前,各大视频网站已将绝大多数“儿童邪典片”下架了。腾讯视频从接到举报后,安全、运营、产品、技术等众多团队都已经调动起来,加班加点从内容清理下架、帐号封禁、关键词屏蔽等维度,一直在联动。
2018年1月25日

问答 | 九润阁、有久网、奥乐迪靠谱吗?

另外,工商网站上并没有所谓CIBN的投资信息,股东还是2个自然人刘家勤和都金萍;其次,CIBN是一个网络电视台,它没有法人资格,要投资也是它背后的公司投资。所以说这个CIBN投资的说法是站不住脚的。
2018年1月24日

曝光 | 华军合创崩盘,投资者报案讨说法!

2018年1月16日,中筹控股集团、华军合创、中海易购三家公司联合发布《关于中筹控股集团并购华军合创、中海易购资产清算的联合公告》说明了相关债权债务清算及会员投资本金退还等事项。
2018年1月23日

问答 | 斐讯/联璧金融、中能万源、秒钱/拾财贷靠谱吗?

联壁金融的股东都是自然人和私营企业,没看出什么背景。由于之前和斐讯有关的自然人股东退出,改为企业法人,所以现在联壁金融和斐讯的关系已经很难在明面上看出来了。
2018年1月23日

热点 | 红岭创投再曝家丑,前员工涉嫌骗贷1400万已被刑拘

周世平强调,红岭创投作为一个类金融企业,拥有一只高素质的团队至关重要,一百多万投资者的资金安全比老周的身家性命更重要!接下来的动作可能会得罪某些利益小团队,但老周已经仁至义尽,清理队伍才刚刚开始。
2018年1月23日

热门 | “雷的盛宴”是如何落幕的?“钱宝网”非法集资案真相调查

南京市国土局一位工作人员表示,该地块是2006年出让取得的,一共是150亩,出让的用途是机场用地,即根据出让土地时该公司的立项材料,这块土地的用途用来做民用通用航空,包括直升机用地,不能另作他用。
2018年1月22日

问答 | ola buy、理财农场、前海金石资本靠谱吗?

分分投、VCMS拆分盘、西安坤文地靠谱吗?》,关于分分投平台的ICP经营许可证情况说明有误,在此向银信普惠投资管理(北京)有限公司致歉。今后我们会在调查工作过程中更加严谨,同时也欢迎大家共同监督。
2018年1月22日

问答 | 付临门、苏博士/车小将尾气清洁剂、中天维特靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年1月19日

曝光 | 工行被罚3350万元!银监会重拳整治银行理财!两周77张罚单

1月5日晚间,银监会出台《商业银行股权管理暂行办法》,对准银行之前所存在的股权管理盲区,也是新年的第一部号令。同一天《商业银行大额风险暴露管理办法》公开征求意见的公告,矛头直指银行授信集中度风险;
2018年1月18日

热点 | 马云用38亿撬动3000亿!央行官员约谈蚂蚁金服,项目被撤!

这里还有一个非常奇怪的事实,蚂蚁商城的这两家放贷公司注册资金加在一起才有38亿,然而他们的放贷额度却有3000亿之多,这已经超过了重庆的最大放贷杠杆2.3倍。
2018年1月17日

揭秘 | “楚楚推”VIP层级涉嫌传销公众号全被封...

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月15日

防骗 | 当我收到“逮捕令”时,啼笑皆非的故事开始了……

1、群众接到自称公检法机关工作人员的电话,不要紧张,勿轻信秘密办案而听人摆布,应及时向家人、朋友询问,也可以及时报警,向当地公安机关或辖区民警咨询。
2018年1月14日

热点 | 终于查办了!“云联惠”涉嫌非法集资,还能猖狂几时?

此类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链条断裂,参与者资金将面临极大风险。在此,提醒广大市民认清上述平台及其运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。
2018年1月14日

揭秘 | 判死刑!传销人渣致他人死亡埋尸荒山,案情惊悚超乎想象!

经查,涉案传销团伙常对受骗入伙的受害人员进行暴力管制,稍有不服者便采取暴力殴打方式逼其就范。受害者王强多次试图逃离组织,王某等4名传销团伙管理成员对其群殴,最终致其死亡,并将王强遗体埋尸深山。
2018年1月14日

揭秘 | 蛙宝网已无法提现,实控人失联,类“钱宝网”模式是如何“套路”的?

记者1月3日到5日期间,数次打开蛙宝网网站,均能正常访问。其网站上给出的公司联系方式只有微博和微信公众号两种,法治周末记者在其给出的微博和微信公众号下留言,提出采访需求,截至发稿均无回应。
2018年1月13日

曝光 | 消费全返骗局“冰川水”骗了45亿,全国16.5万人上当!

开始一段时间里,由于公司规模不断扩展、会员发展速度快,石某靠着“拆东墙补西墙”的方式,确实兑现了部分客户的“返利”要求,但半年以后,人数逐渐饱和,资金流速变慢,不少客户都没能再拿到钱。
2018年1月12日

问答 | 山东艺晟、环球捕手、SOF超级矿场靠谱吗?

SOF超级矿场2017年12月26日上线,其宣传资料里面称自己公司在香港,矿场处于较偏的山沟以及国内政策,暂不对外开放,提供的公司资料里面显示公司名称为:香港区块链有限公司,英文名称为:
2018年1月12日

热点 | 快递员私藏万张底单,150元卖给销售,大量隐私泄露!

“真正想获取个人信息的人不需要去看一张张快递单,更多的还是快递公司‘内鬼’故意贩卖用户信息。如果快递公司不除‘内鬼’,即使把消费者的个人信息全部‘马赛克’了,也不能彻底杜绝消费者隐私泄露问题。”
2018年1月12日

曝光 | 重磅突发! 杭州银行”割韭菜”,蒸发360亿!

因杭州银行绍兴分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告,中国人民银行绍兴市中心支行作出绍银罚[2016]第6号《行政处罚决定书》,杭州银行绍兴分行被罚20万元。
2018年1月11日

问答 | 菲律宾kif、互生卡、云付通、SKY靠谱吗?

3.当地政府有关部门已公开声明,政府从未批准过该项目,应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目,进行非法营销活动。项目用推土机和宣传布条造成开工的假象,但实际上在当地"土地局"并没有查到任何项目资料。
2018年1月11日

防骗 | 最容易中招的8种新型网络诈骗,你踩过哪个坑?

如今,冒充公检法系统人员查案办案的诈骗手段已经被人们熟知,同时,通过公安、电信、银行等部门的通力协作,可以有效地进行劝阻、拦截。面对“新困难”,骗子们也想出来“新对策”,那就是呼叫转移。
2018年1月11日

热点 | 被代言明星人设欺骗,今年有哪些品牌商哭瞎了眼?

ONE(皮几万)代言的品牌商们,这几天估计都在把血泪往肚里咽。这种事堪称品牌方的命门——花大价钱请明星代言,品牌、流量、带货三丰收;可代言明星人设一旦崩盘,那真是一手双王带炸,输得只剩对三一个四。
2018年1月11日

问答 | 合发房银、云鼎易购、环球黑卡靠谱吗?

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2018年1月10日

揭秘 | “数钜宝”涉嫌传销被曝现形!营销模式近乎疯狂……

李先生还指出:数矩宝大系统根本没有实体作为支撑,有一个网上商城,产品种类繁多。登陆该平台消费首先必须是会员才可,而要成为会员需交纳入门费900—30万元不等费用,否则不享有该平台的使用权利。
2018年1月10日

揭秘 | “麦点商城”崩盘跑路,商户血本无归,有人被坑上百万!

五倍收益!做生意的人恐怕都明白这是多高的利润率!而最近,永川区有不少商户听说,只要和一个网络平台合作,就可以实现高收益。大家动了心,往这个平台投了不少钱...
2018年1月9日

问答 | 容易付、中资盛世、牛芝商贸靠谱吗?

1.容易付所属公司的名称全称为深圳支付通信息技术有限公司,深圳支付通曾经运营过一款产品,叫“支付通Mpos”,而支付通MPOS因未向相关部门报备,被中国银联列入手机POS机黑名单中。
2018年1月9日

科普 | 这才是真正的“精准扶贫”,不要再被传销组织欺骗了!

中央、省、市、县级财政预算安排的主要用于支持精准扶贫、精准脱贫的资金(含用于扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、国有贫困农场扶贫、国有贫困林场扶贫等支出方向的资金);
2018年1月9日

盘点 | 81家P2P平台风控负责人大起底(附表)

2018年作为合规备案年,一些资质不佳的中小平台将会被清理出场。笔者预计,随着行业持续洗牌,未来网贷平台的土鳖、草根气息将逐渐减弱,高管乃至底部从业人员的学历资质等要求将水涨船高。
2018年1月9日

揭秘 | 云付疑涉嫌违规被关停,其发展模式有何隐患?

云付对外发布消息后,引起了网友质疑。有网友分析,云付多次被举报涉嫌套现和传销,可能是被有关部门查处,对外称主动停止收款,是为了安抚百万商户,云付以被动变通为主动,以自查为切入点稳定公司和商户。
2018年1月8日

问答 | ACW行动派、鑫联云商、易商通靠谱吗?

4.从易商通的模式来看,电商平台只是幌子,参与的人大多为了“投资”,而不是为了购物,易商通宣称投资5000能够返利,这种消费返利的模式已经多次被曝光涉嫌传销。
2018年1月8日

曝光 | 传销虚拟币“帮呗”宣称能涨100倍,高息利诱砸晕你!

关于部分虚拟货币暗藏的风险,小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件:央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。
2018年1月7日

曝光 | 新年第一雷!这家上市公司老板失联了,疑似卷进金融大案!

在这个金融风险频发的年代,上市公司高管突然失联的黑天鹅事件正在越来越多的发生,这极有可能会成为引发股价暴跌的定时炸弹。每位投资者都要打起十二分警惕,在投资之前详细研究上市公司,千万不要踩雷!
2018年1月5日

揭秘 | 听说过“免费蘑菇宴”吗?他们非法集资诈骗近4000万!

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
2018年1月5日

问答 | ​全球永续创业协会、匡禔财富管理融汇街、尚朋高科靠谱吗?

从融汇街的网站上的信息,得知该企业注册号是253014,受CySEC(塞浦路斯证券交易委员会)监管,监管号119/10。在CySEC上查询信息如下,所有网站备案信息。
2018年1月5日

揭秘 | 潜伏钱宝网维权群五日,“宝粉”们坚持“信雷哥不报案”!

事发之初,“宝粉”们为我们上演了一出生动的“不信邪”,甚至有人号称动用关系查过没有此事,放宽心“全仓”。当然,这也能让人理解,毕竟谁也不相信以自己的“智商”真会掉入一个巨大的陷阱里。
2018年1月5日

揭秘 | 12月最新黑名单出炉!39家跑路、提现困难问题平台曝光!

融和贷与妥妥贷在上个月都是先发出公告称项目逾期,后出现不能提现等状况。在这里提醒大家年底应该擦亮眼睛,不要看到银行存管就与安全划上等号。比如,妥妥当和融和贷都分别上线了贵州银行和上海银行的存管。
2018年1月4日

问答 | 哆啦云、钱盛国际、贵阳众筹金融交易所靠谱吗?

1.广州钱盛化工有限公司2016年6月曾因未在登记住所从事经营活动而被列入经营异常名单,而参与钱盛国际的会员爆出不能分红、拿不到钱。
2018年1月4日

防骗 | 2017十大经典微信骗局盘点!今年别再上当了

岁末年初是诈骗犯罪案件的高发期,今天我们一起来盘点2017年10大典型微信诈骗案例,新的一年,希望大家引以为戒,不要再给骗子可乘之机!
2018年1月4日

曝光 | 又一特大传销组织被抓!“利物币”涉及600家企业,金额高达4亿

2985?县公安局历经半年时间,通过发起全国集群战役,成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额高达4亿余元,抓获犯罪嫌疑人20余名。
2018年1月4日

问答 | 胜威国际SVI、励鹰核天下、壹健哥靠谱吗?

公司存在多项虚假信息,其声称的合作公司蓬达集团也存在较大风险,公司所有实体项目均无法证实其真实性,且部分宣传明显属于造假,胜威国际集团的运营模式符合国家法律对传销的定义,且胜威的领导人已被依法逮捕。
2018年1月3日

曝光 | 特大邮币卡骗局迎来公诉:涉及1.8万受害者,金额达5亿

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。
2018年1月3日

盘点 | 上海267家P2P全名单,仅4成能获备案

上海金融办今年7月提出,银行存管必须属地化,网贷天眼统计发现,上海地区至少还有59家已上线或签约存管银行的平台需要进行变更,约占存管平台总数量的42%。
2018年1月2日

问答 | 同城商城、先舍币得、顺联动力靠谱吗?

1.公司官网称浙江顺联网络科技有限公司是浙江省商务厅首批认定的电子商务服务企业,但是在浙江省商务厅关于公布《浙江省电子商务服务企业名录(第一批)》里并没有查到该公司。
2018年1月2日

科普 | 数据共享困局:数据造假、私下买卖,上百平台市场混战

“宜信的创始人、CEO唐宁在内部会议上,说要进行数据共享,大家都颇为反对,觉得这个事情吃力不讨好,很难做起来。”赵卉称,但唐宁很坚持,说这是对整个行业都有益处的事情,能够帮助整个行业降低风险。
2018年1月2日

曝光 | 山寨传销币“星翰链”来袭,警惕骗局守好钱袋子!

关于部分虚拟货币暗藏的风险,小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件:央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。
2018年1月2日

盘点 | 独家!2017年十大最受关注欺诈事件

“扶贫济困”的善心汇“劫贫济己”;为梦想窒息的贾跃亭让万人的梦想窒息;“毒妻”翟欣欣骗婚逼死“WePhone开发者”丈夫苏享茂……不仅善良限制了我们这些老实人的想象力,邪恶还给骗子们创造了灵感。
2017年12月31日

揭秘 | 60岁老人跳楼逃生,借5万竟要还180万!

“套路贷”的案子有当事人发现同一个人一年内无数次的对外借款,法院都有记录,这就肯定不是正常的民间借贷,普通人不可能随便借钱给陌生人次数如此众多,但刑事案件可以全局研究但民事不行,只能个案讨论。
2017年12月31日

曝光 | 花呗套现非法经营第一案宣判:90后男子获刑两年半

令人唏嘘的是,在犯案期间,这位90后一直没有意识到自己正在犯罪。在庭审中,杜某表示“大部分的手续费都给了中介人员,我只得到几千元。我以为套现的是电商用户,我为他们提供帮助不算犯罪。”
2017年12月31日

盘点 | 公安部揭秘七大传销骗局,善心汇、五行币榜上有名!

2017年公安部指挥全国公安机关开展集中行动,严厉打击“五行币”系列传销组织,2017年6月6日,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将该案头号犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。
2017年12月30日

曝光 | 钱宝网崩盘!CEO自首,圈钱上百亿!你的钱怎么办?

2016年3月份,据经济之声《天下公司报道》,入驻钱宝网的微商李威告诉记者,身边很多人都投入几百万甚至几千万,他自己的收益可以达到40%左右。但钱宝网已被南京相关部门封杀,总司总部已经搬到上海。
2017年12月29日

揭秘 | 打脸!天津蓝天格锐挑衅法律嚣张无比,警方已立案侦查!

蓝天格锐的嚣张气焰有目共睹,尤其是“维稳派”和“经纪人”肆无忌惮口出狂言的样子更加让人厌恶。今天将有一条打脸消息公布,看看他们还有什么话可说!
2017年12月29日

问答 | 楚楚推、爱润妍、创客云商靠谱吗?

创客云商的模式:开店要先交1.2万元,3.5折进货,7折卖出,也就是说,销售一件商品,公司和加盟店主各分一半;同时,发展10个下线店主就可以分原始股。
2017年12月28日

盘点 | 2017年资金盘骗局曝光!已有无数人倾家荡产,千万别碰!

8)必赢集团BWIN(老鼠会,非法集资诈骗集团)
2017年12月28日

聚焦 | 钱宝网张小雷自首:涉案54家公司 用户过亿

2016年9月5日,泡宝网发布公告称,公司因存在实际控制人及其关联方资金占用及涉嫌构成非法发行证券的情况,被证监会山东监管局出具监管关注函,要求公司对所述问题引起高度重视,采取有效措施予以整改。
2017年12月27日

问答 | 星云币、福客宝、“我的菜”靠谱吗?

1.星云币官网是今年5月底创建的,IP地址在美国,没有备案,网站语言仅英文和中文两种选项,明显是针对中国用户,而且没有看到关于他们公司的介绍。
2017年12月27日

揭秘 | 蓝金所涉嫌集资诈骗案,最新进展!2亿资金能否讨回?

值得注意的是,检察机关还披露了蓝金所涉案金额信息。截至2017年2月15日,蓝金所以保本付息为“诱饵”,非法吸收存款约人民币2亿元(暂未出审计结果),直接造成投资用户损失高达1892.6万元。
2017年12月27日

曝光 | 金联集团老董卷款潜逃!曾任中国银行支行副行长!

据了解,中银消费金融由中国银行、百联集团、上海陆家嘴金融发展有限公司合资组建,2010年6月12日在上海挂牌成立,旗下产品包括“新易贷”、“乐享贷”。
2017年12月27日

聚焦 | 贾跃亭,证监会喊你6天内回国还钱!但律师的说法让债主心凉……

不过,上海创远律师事务所高级合伙人许峰律师认为,上述通告仅为一项监管措施,如果贾跃亭未能按期回国,监管部门也没有强制手段令其归国,并没有很好的应对方法,上述通告可以视为一种监管努力。
2017年12月26日

问答 | 东升科技、李强365、维C理财靠谱吗?

1.维C理财采用的是二手车众筹模式,这个行业目前风险还是比较大的,平台跑路的新闻时有发生,而且缺乏必要的车商准入标准和评估制度,相关政策和监管仍是空白,很有可能会出现黑车、事故车、抵押车等现象。
2017年12月26日

曝光 | 好友邦金服涉嫌非吸,宝付、富友违规提供支付通道

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(以下简称《管理办法》)第八条明确规定,支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。
2017年12月26日

揭秘 | P2P平台“小草金融”公司人去楼空 投资者:杀人的心都有了

日,浙江省杭州市公安局西湖区分局立案侦查浙江灏通金融服务外包有限公司(即小草金融)涉嫌非法吸收公众存款案。经查,犯罪嫌疑人汪来法伙同叶琦锋等人以浙江灏通金融服务外包有限公司名义,通过互联网(网址:
2017年12月26日

揭秘 | 16个月狂揽160个亿,如今却难以兑付,金鹿财行这些钱用在了哪?

我们不得不感叹,现在的钱真的是“太好赚了”。好赚到一些人“先赚一个亿”都是个小目标,甚至“对钱已经不敢兴趣”的地步。这让我们这些小老百姓不由得感到疑惑,我们真的跟这些人生活在同一个世界里么?
2017年12月25日

问答 | 人人树、今合网、精准策略靠谱吗?

1.人人树其实相当于一种理财模式,但其主体公司——三明人人树电子商务有限公司,备案的经营范围如下,只能提供一些咨询服务、苗木和工艺品销售、园林绿化苗木种植及销售。
2017年12月25日

揭秘 | 全国首例!发展迅速!范围极广!“8·04”传销案那些背后的故事……

侦办中,秦刚了解到,这些传销领导层的核心成员座驾几乎是清一色的“标配”——宝马X5,并多次组织拓展训练,一次性集中展示了数十辆宝马X5的庞大阵势,如此炫富就是为了引诱更多的新成员加入该非法组织。
2017年12月25日

科普 | 2017年虚拟货币报告:一夜暴富终是一场梦

9月中旬,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室也印发通知,要求相关比特币等虚拟货币交易场所停止开立新户、压降投资者人数和市场风险,并制定退出方案、明确退出时间及客户资金资产处置措施等。
2017年12月24日

视频 | 传销是如何骗人的?内部人员揭秘传销洗脑术!

90后真人出镜,被现金贷榨干、父母被辱、起诉平台……
2017年12月24日

曝光 | “蚂蚁口服液”非法集资15亿,万余老年人损失难追回

经庭审查证,李某和孙某某在获得高额集资款后,除兑付前期玄祥时韵公司集资款本息外,就将部分集资款转移后用于个人消费以及偿还两人的债务等。
2017年12月24日

揭秘 | 400亿庞氏骗局,挥霍5亿非法资产,这些钱最后都去哪儿了?

同时,在徐勤的一次国外考察时,看上了一个葡萄酒庄,打算以1000万美元收购,当问到为什么时。徐勤表示,就是便宜啊。果然在有钱人眼里,钱是真的如粪土一般。(结果中晋东窗事发,酒庄没收购成)
2017年12月23日

曝光 | 汤峪温泉养生公司传销案25人受审,涉案金额数亿元!

购买消费“大礼包”得到会员资格,再以发展下线的方式获得高额返利,结果多年的积蓄却打了水漂。20号,陕西蓝田县法院公开审理了涉案人员众多、备受社会关注的汤峪温泉养生公司传销案,25名被告人出庭受审。
2017年12月23日

问答 | 爱尚养猪、行聊广告宝、TK拆分盘靠谱吗?

线上养殖的三个方案其实就是把生猪养殖的周期过程拆分开来进行投资,实际上是一种金融行为,而这家公司的经营范围是不包含金融业务的,这里就涉嫌到非法经营问题。
2017年12月22日

盘点 | 【2017】最全金融骗局名单

近日,公安部官网挂出消息:公安部长日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。
2017年12月22日

曝光 | “老来乐”连锁店返现吸金骗局,宣称月返250%利诱老人!

目前,长沙岳麓区金融办正在对辖区内的长沙“老来乐”四店涉嫌非法融投资的行为展开调查。昨天上午,天心区公安分局暮云派出所的民警也赶到了唯一一家还在营业的天心区南塘安置小区“老来乐”长沙五店展开查处。
2017年12月22日

聚焦 | “英菲迅”P2B理财已被警方立案侦查,投资者2亿多元损失得到控制

上海国资委表示,近年来,因国资改革进入深水期,商业形式呈现多样化复杂化趋势,因此,对各种社会稳定风险的排查成为国资管理部门的重头戏。
2017年12月22日

视频 | 90后真人出镜,被现金贷榨干、父母被辱、起诉平台……

家庭方面,当时催收人员打我通讯录的电话,里面有我好多亲戚,亲戚们天天有接到骚扰电话,最后个个质问我的父亲,弄的我父亲下不了台。也因此父亲和我的误会也越来越深。当然,更严重的是深深伤害了父母亲。
2017年12月21日

问答 | 长青中国、熊猫金元、 佰赢APP靠谱吗?

佰赢网是浙江佰赢互联科技有限公司推出的网站,公司注册于2017年4月,创始人叫俞亚才,不过在6月股东、法人都变更为夏华海,原创始人又在5月底另外注册了一家公司叫浙江恒享互联科技有限公司。
2017年12月21日

曝光 | 94岁用了“斑美拉”会年轻,半年能买宝马?

她知道我人脉比较广,她就说如果你来做的话应该很好做,你的朋友应该都相信你,一个人买了十套你就赚,从四千五的成本价卖到九千八,你一套就赚五千四了,那十套就赚五万四了,你拉十个人头不就五十四万了。
2017年12月21日

揭秘 | 官媒法治周末都出动了!揭秘云联惠消费全返骗局

云联惠公司全称为广东云联惠网络科技有限公司,据该公司官网显示,其由广东本土民营企业家黄明投资创建,于2014年1月在广州工商局注册成立、2015年4月正式上线运营,是一家提供网络销售平台的电商公司。
2017年12月21日

曝光 | 私募竟成41层“传销”骗局 :国宏基金涉案3万人23亿余元

私募基金是私下或直接向特定群体募集的资金,除证券投资基金外,还包括私募股权基金。私募股权基金的运作方式是股权投资,即私募基金通过增资扩股或股份转让的方式,获得非上市公司股份,并通过股份增值转让获利。
2017年12月20日

揭秘 | 因涉荐股欺诈,微信官方查封1100个微信账号!

微信安全中心公众号12月18日发文称,近期收到用户投诉,有部分用户存在通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”,实施诈骗、骚扰的行为。对此,微信安全团队进行了专项清理,并将持续打击。
2017年12月20日

曝光 | 工信部曝光466款不良APP,有你正在用的吗?

根据《移动互联网恶意程序描述格式》规定,具有恶意扣费、信息窃取、远程控制、恶意传播、资费消耗、系统破坏、诱骗欺诈、流氓行为八种恶意行为之一,即可被认定。一经检测发现,这些恶意
2017年12月20日

问答 | MBI、亚美车智汇、千禧基金靠谱吗?

3.另外如果需要购买真正的千禧基金的话,首先得需要开通美国的账户,通过合格的境内机构投资者向外投资,流程也比较复杂,所以这个国内的千禧基金估计只是个山寨版的。
2017年12月20日

曝光 | 居民楼藏2亿现金,背后竟是涉及10万人的特大传销案

截至目前,警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人,查扣涉案现金3.64亿元人民币以及电脑、账本等多种涉案物品,扣押机动车12辆,查封房产5套,一举打掉了这个以孟某(男,61岁,河北沧州市人)为首的犯罪集团。
2017年12月19日

问答 | PTFX、ORG生命体、爱当宝靠谱吗?

爱当宝2015年上线,主打活期理财,采用的模式为P2P+典当,母公司为北京优品聚众科技有限公司,2016年获京东金融投资。平台所有理财产品均其母公司提供的实物类抵押债权项目。
2017年12月19日

曝光 | 最新出炉!第四批涉金融黑名单

上千家现金贷盯上印尼,这是逃生出口,还是新的狂欢?
2017年12月19日

揭秘 | 点击网站就泄露个人信息?难怪总接到推销电话!

最近,百度安全就联合海淀警方重拳打击了该黑色产业链——“手机访客营销黑产”,由此也可以看出,企业对黑产的打击力度也在逐步增加,为广大用户的上网行为保驾护航,避免了更多人的信息泄露。
2017年12月19日

聚焦 | 终于宣判!非吸23亿的广州最大P2P负责人入狱九年

非法吸收公众存款达23亿余元,涉及投资人多达1万余人,刘某军伙同李某君在未取得国家金融管理部门银监会的批准下,私自架设“盛融在线”网贷平台,涉嫌非法吸收公众存款一案,近日一审落下帷幕。
2017年12月18日

曝光 | 炸锅!陆金所1.4亿逾期,投资人被踢出微信群!

“从公司目前经营发展情况来看,应该还是有实力还款的,1.39亿数额也不算大。但是此资管逾期事件一出,可能会对龙力生物接下来的资产收购等重大事项产生间接影响。”龙力生物内部人士对记者表示。
2017年12月18日

问答 | GEC环保币、新购享、全民偷偷乐靠谱吗?

2、基金会这种组织本质上是公益性的,它可以通过基金、信托等理财方式来实现资产的保值增值,但是在我国是不允许从事盈利类事业的。
2017年12月18日

重磅 | 善心汇头目张天明、燕吉利等人已被提起公诉!

适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款,第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、被告人张天明犯数罪,应使用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款。
2017年12月18日

科普 | 理财产品月收益20%,你敢买吗?

“每天返利千分之三”“每月收益20%”……就在各大银行等传统理财产品收益持续低迷,保底平均年收益率徘徊在5%左右时,民间一些金融投资项目、理财产品却喊出了高于银行的收益率。
2017年12月17日

上千家现金贷盯上印尼,这是逃生出口,还是新的狂欢?

“中国出海的企业很多,也给当地带来了就业,提高了经济,但大部分都是抱着赚一把就走的心态,而真正沉下心,深耕做好的不多”,宾璇称,正因为如此,才让当地人有了这种复杂的感情。
2017年12月17日

揭秘 | 30万催收大军的江湖:他们获得的是另一种“血酬”

“这是要下死手了!”他操起斧头,用厚实的身体肉墙,撞进包围圈。他看到,同伴胸口扎进一把短刀,躺在血泊里,而另一个同伴,举着只剩两根手指的手,脸色惨白,而另外3根手指被砍落,滚入泥灰中。
2017年12月17日

曝光 | 17家私募失联!有卷走上市公司五个亿的,有涉案38亿的

目前,深圳证监局已将同盈基金涉嫌非法吸收公众存款等犯罪线索移交给深圳经侦。重庆、吉林、河北、江苏、广州及成都等地投资人已在筹备成立债权委员会,拟对同盈基金提出破产清算请求,以挽回投资损失。
2017年12月16日

视频 | 目前全球最大的骗局,每年涉入资金2000亿

目前全球最大的骗局,每年涉入资金2000亿,你知道吗?
2017年12月16日

揭秘 | P2P轮回宿命,苦寻出口两年后一切归零……

“当然有机会,都说场景难、线下难,其实并不是完全不能做,而是要耐得住寂寞,坚持住本心,并且做好深耕行业的准备”,张弛并不觉得这是一件坏事,暴利时代终归结束,只有精耕细作,才是长久之道。
2017年12月16日

曝光 | 会员为狱中林跃庆送衣送钱,再次证实林跃庆被抓!

视频中送衣送钱的男子应该是龙爱量子的会员之一,能够亲自前往贺州看守所求证林跃庆被捕入狱消息,可见应该是投入不少资金并且损失惨重。狱中的林跃庆在收到衣物后,内心会作何感想呢?
2017年12月15日

问答 | 福禄仙岛、新购享、亿泽元科技还原宝靠谱吗?

福禄仙岛的公众号为个人,今年10月17日才改名为“福禄仙岛”,并从10月份才开始相关宣传,奖励制度明显以拉人头为依据,就是打着游戏幌子的非法集资。
2017年12月15日

曝光 | 博越国际名车行大揭底!涉案金额数亿!

博越陷入资金链紧张局面后,曾对外发布过员工集训的视频,以应对一波又一波的维权车主。记者看到,视频中,博越员工在销售大厅门前站成一排,齐声高喊:“(博越国际)值得信赖,博越国际会做得更好......”
2017年12月15日

揭秘 | 云集品店主疯狂致富梦:70岁老人为开店偷家人身份证

例如店主要想成为资深店主,需要推荐3个人加入平台成为铜级店主;资深店主若想“升官”当上市场主管,则需要在自己的店铺下发展出3个资深店;同理,市场主管要想升为高级市场主管,则要发展出3个市场主管。
2017年12月14日

问答 | 镭达钱包、耦合链、中康靠谱吗?

用来宣传的公众号是个人账号,而且是今年12月2日才注册的,所谓“以钛积分”已经上线了镭达钱包,但以钛积分的公众号也是个人账号,并且这两个账号的主体地区都在湖南,连正规的公司都没有。
2017年12月14日

曝光 | 公司用“纳斯达克”忽悠2万多人,骗来近20亿

市民周先生做医疗器械生意,手上有些积蓄。去年,他经朋友介绍,投资了安徽天合联盟科技有限公司的股票。“当时工作人员表示,投资的钱用于拉升公司在美国纳斯达克上市的股票市值,并承诺4000元本金9
2017年12月14日

科普 | 这类理财千万不要投,圈外人根本不知风险多大!

本来这些人可以闷声赚大钱,结果趣店上市后,罗敏的一番言论真是坑死了队友。北京时间2017年10月18日,趣店在纽交所上市,开盘价为34.35美元,大涨43.13%,趣店市值超达到惊人的110亿美元。
2017年12月13日

曝光 | 贾跃亭上“老赖”名单!出行、子女上学等均受限

具体原因是,乐视控股和乐视移动在3月21日因未给付5716万元被天津市第二中级人民法院立案调查,乐视控股随后在4月13日因未给付5008万元被同一中级法院立案调查,并在9月7日同列为失信被执行人。
2017年12月13日

问答 | 聚汇天下、鑫和宝驾、蓝天格锐靠谱吗?

3.公司的模式就是个山寨版的泓樽付,靠拉人头来获取佣金,且不说投资者投资有没有银行来进行资金托管,他们就连公司账户都不是,直接用的公司法人李占龙的个人账户,投资者的资金根本得不到保障。
2017年12月13日

揭秘 | 合肥吉汇金融暴雷,合谋“羊头”5个月诈骗上亿元!

“羊毛党”都有自己的QQ群、微信群,群主被称为“羊头”,专门向“羊毛”们推荐各种投资项目。在这起案件中,先后有3名“羊头”蒋某、陈某、熊某与石某成合作,其中吸引投资最多的,是1991年出生的陈某。
2017年12月13日

曝光 | 几十万投资者身陷上海悠唐,39亿资金或血本无归

至于这些公司的具体业务,多位投资者则说,上海悠唐的投资者最初是通过注册其公司的账户在网上看广告的同时吸引更多的用户看广告的方式获得糖卡,公司将糖卡对应的现金打入注册用户的支付宝账户的方式获取回报。
2017年12月12日

揭秘 | 除了莎普爱思,还有这些牛皮吹上天的“神药”

业内人士表示,这类广告通常会在电视、广播、互联网、报刊等平台上大肆宣传,更有甚者利用黑广播等非法渠道进行洗脑式狂轰滥炸,天天播、日日放,又是祖传秘方,又是包治百病,难免让“病急乱投医”的消费者心动。
2017年12月12日

问答 | 佳茵、金宝融、泓樽付/樽享、悦花越有靠谱吗?

佳茵自称是“消字号”,但根据百度百科上对“消字号”的解释,消字号产品不具备任何疗效,且该类产品质量参差不齐,其产品安全性备受质疑,不应该对“消”字产品做任何有疗效的宣传。
2017年12月12日

揭秘 | 他们都用这些手段割韭菜,难怪散户赚不到钱…

这种是最简单的忽悠手法,利用公共媒体的影响力和传播能力,宣传或推荐个别股票,吸引投资者跟风买入,同时由于资金买入造成股价上涨的假象,而荐股人则顺势派发手中早已提前买入的筹码,达到盈利的目的。
2017年12月11日

问答 | 汇鑫三农、FN未来网、BAC积分靠谱吗?

3.登陆官网注册之后选择了任意广告,进入浏览。广告页面绿色读条达到顶端,才算浏览完毕一个广告,视为有效阅读,而每天浏览十次返利,就是看广告赚钱,没有实质性产品。
2017年12月11日

科普 | 我借了1千变成10万,现在听到电话铃响就害怕

还有的消费者本身没有美容的需求,只是想贷款。结果误信黑中介所介绍的“免费美容还能贷款”,傻傻地就借了“美容贷”。而一般这样的贷款方式,中介会收取一多半的“好处费”,留下了巨额贷款让消费者自己去偿还!
2017年12月11日

曝光 | 网店投资套路深!“海宁皮草工厂”非法集资2.6亿元

她发现,这家名叫“海宁皮草工厂”网店隶属于“海宁康美服饰有限公司”,该公司注册地在海宁,企业法人名叫张某,并有着合法的营业执照以及注册信息,还有许多实体的门店,在平台上也有着企业用户的实名认证。
2017年12月11日

曝光 | 奥巴马被微商盯上了 明码标价合影一次25万

这样也就好解释网友的疑虑了,奥巴马毕竟是当过总统的人,神情体态也都受过专业训练,面对这样的场合,随意拿出一套“合影模板”就够了。猫妹特意翻看了不少奥巴马的合影照,招牌式笑脸高度一致,确实蛮像蜡像。
2017年12月10日

揭秘 | 交58万元会费 大妈结识的“亿万富翁”都是婚托

▲华盛腾达服务部老板张美玲及工作人员、“婚托”等人受审。资料图片/视觉中国。
2017年12月10日

揭秘 | 万元买车还能赚钱?背后是龌龊不堪的传销套路!

宣讲者说,这家公司到2020年将上市,作为老会员都会分到股份,现在要做(投钱买车)就赶紧做,如果到了上市的时间结点,你会后悔没股份。所以说:“公司大有前景,让我们好好努力,把公司的事业达到顶峰”。
2017年12月9日

聚焦 | 银监会开出史上最大罚单!这家银行被罚7.22亿

2016年12月20日,广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,该私募债由浙商财险公司提供保证保险,但该公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函。
2017年12月9日

曝光 | 5000万!上海400亿庞氏骗局案首豪宅5折拍卖

根据工商资料显示,国太投资股东为8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱珮君。这8人在移送检察院的名单中占了5人,分别是陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯。
2017年12月9日

问答 | 脉宝云店、天天艾、鲁易购靠谱吗?

2.经营范围为:销售:家具建材、日用百货、服装、汽车、保健用品、预包装食品、散包装食品,并无金融投资理财相关的业务,其宣传“易铺宝理财产品”是违法的。
2017年12月8日

曝光 | 云联惠引贪婪者入坑,政府多次发文预警!

“拿钱买走你需要的产品,花出去的钱还能返给你,我不知道你们说的骗是什么”,针对网络上的对云联惠质疑文章和相关新闻报道,总有云联惠的拥趸站出来“振振有词”的回复,那么云联惠到底有没有“骗”我们?
2017年12月7日

问答 | 西联外汇、美酒客、朋友圈串珠靠谱吗?

西联金融平台网址域名成立时间为2017年3月12日,时间较新。宣称受澳洲ASIC监管,根据提供的监管号AFSL:345120,查询到ASIC345120对应的平台名称为:CITILINK
2017年12月7日

聚焦 | 莎普爱思的弥天大谎!坑了多少中国老人?

主要原因系本公司产品较为单一,目前滴眼液产品占公司营业收入比重超过75%(2016年经审计数),与其他多品种经营的上市公司相比,本公司通过广告投入提高品牌知名度,弥补公司产品品种单一的不足。
2017年12月7日

揭秘 | 她投资亏400万牵出5亿诈骗案,没想到玩的是一场“单机游戏”

可专业的“老师”却最终没能让她赚到大钱。几千到几万再到十几万,一次次数额不小的追加投资,在巨大的杠杆倍数面前,不过是掉入激流的一滴水,迅速被吞噬淹没。连续的亏损让她最终搭进了整整300余万元。
2017年12月6日

聚焦 | 黄有龙护妻没错,但事情恐怕没这么简单!

然而令记者意外的是,出了电梯后,右手边的玻璃门贴满了泡沫纸,扒开纸顺着缝隙往里看,整层楼空空荡荡,里面遗留了木板、爬梯、纸箱等装修用品,却没有装修人员。记者在这层楼逗留了近4个小时,也没见到一个人。
2017年12月6日

问答 | 蛙宝网、合发房银、亚元靠谱吗?

为感谢大家一致以来对菲凡烽火台的信赖和支持,也为了更好的解答大家的问题,特开设此问答专栏。如有需要咨询的项目,请在文末留言,我们将在第二天的问答专栏为大家统一解答!
2017年12月6日

科普 | 大玩家疯砸20亿,共享单车突生变局!

哈罗单车称,富士达这一举动意义重大。作为亚洲最大、全球知名的自行车生产制造商,富士达是哈罗单车重要的生产供应商,富士达的投资是来自产业链上游对哈罗单车运营模式的认可和看好。
2017年12月6日

问答 | 乡村有约、仟米、中亿靠谱吗?

公司网站称有SSL加密证书,但经查询,并没有该证书,而且网站制作非常粗糙,从公司的经营范围来看,并没有涉及相关技术开发、电子器械设备销售等,而且其奖金制度和很符合传销的特征,矿机只是一个幌子。
2017年12月5日

揭秘 | 假冒师长PS合影撑门面,招摇诈骗300余万被抓获!

在大部分合影中,民警发现,曾某明的穿着、军服和姿势都固定不变,而与之合影的对象却不断变换,时而是部队某领导,时而又是社会名流,多张合影有明显的“PS”痕迹,用于为自已“撑门面”。
2017年12月5日

曝光 | 壹众华美汇再现惊天血案,40多位高层被抓!

壹众操盘手11月4号时郑重承诺,如果公司app本月28号不上线,将从公司楼顶跳下去!就在所有会员满心期待,在焦躁和不安中度过了漫长的二十多天,就在马上要看见希望的时候,突然再发状况!
2017年12月5日

揭秘 | 象象财富拿查封车辆做质押,实控人正被追逃

近日,杭州P2P公司“象象财富”的数位投资人表示,该平台今年6月上线,三个月后旋即“跑路”,目前实际控制人正在被警方追逃。案发后他们查询自己所投资的标的的抵押物,发现这些车辆不少都是查封车辆。
2017年12月5日

曝光 | “云联通”突然跑路!投资者已经报警

云联通居然跑路了?前几天群里还在不断推广。这是不是太快了?云联通还没有开始就在策划跑路吗?可以说会员全军覆没!没有一个回本,更别说赚了。
2017年12月4日

问答 | 牛牛通宝、壹众生物、乾易通靠谱吗?

黑龙江乾易通电子商务有限公司是2017年9月29日才注册的,该公司的法人程绍君也是牡丹江企信易购电子商务有限公司的法人,而企信易购已经被多家媒体曝光涉嫌消费全返型传销。
2017年12月4日

曝光 | 云集品涉嫌传销?工商局通知TPS会员去报案!

调查揭秘各类金融骗局,科普防骗知识,针对企业项目及平台产品进行反欺诈深度调查分析,帮助你提前避开投资陷阱、生活诈骗等,降低投资风险,保障个人财产安全。
2017年12月3日

揭秘 | 卧底暗访2个月,揭露“老妈乐” 庞氏骗局!

记者当场算了一下:6000元投资起步,滚动升级4年赚了52个翡翠是多少呢?一个翡翠可以返现64320元,去掉6000元成本,4年赚了3338640元,4年利率达到55644%的天文数字!
2017年12月3日

曝光 | 阿里京东过度授信乱象:消费分期畸变现金贷

"电商巨头们为了刺激交易大肆放水,以获取更多的销售佣金、利差收入和银行结算费用,"一位股份行分管零售业务的高管指出,"它们这么做有很强的动机,但是有诱导消费之嫌,还容易伤害没有借贷能力的人。"
2017年12月2日

盘点 | 最新汇总:11月善心汇非法传销余孽案件

近日,沈阳市铁西区人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人贾丹以涉嫌组织、领导传销活动罪准逮捕。犯罪嫌疑人贾丹于2016年9月加入“善心汇”,由普通会员升为升为A轮功德主直至B轮服务中心。
2017年12月2日

揭秘 | “诚信买卖宝”有辱诚信,近百万人被骗200亿!

办案民警赵强指出:“平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的骗局,参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。”
2017年12月2日

曝光 | 30岁女欠1.7亿被列入老赖“黑名单”

11月28日上午,榆林市中级人民法院发布了第十二批失信被执行人名单,共计156名,涉案总标的2.3979亿元,同时向失信被执行人发出限制高消费令,以及对其持有的出入境证件宣布作废。
2017年12月1日

问答 | 江苏绿叶、云付、常来常往靠谱吗?

3.云付自称是聚合支付,但和一般的聚合支付不同,其模式疑似传销,而且鼓励用户套现,央行之前下发过通知,明确聚合技术服务商不得采集消费者的敏感信息,但云付app需要用户提供银行卡、身份证等信息
2017年12月1日

科普 | 视频:骗子集团是如何玩传销+各种新概念的

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年12月1日

揭秘 | 从涉黄黑产到洗钱渠道,公益诈骗让你防不胜防!

“我们那有一个镇子,里面的年轻人基本都在山上做这个。遇到有外人去他们那里,村民都会问他们过来做什么的。如果发现不对劲会马上散出消息保护淘宝哥全身而退,还有的人会雇佣一些镇上的人在各个地方当眼线。”
2017年12月1日

问答 | 新科奇、德家7mall、信网靠谱吗?

信网(北京)物联科技有限公司这家公司备案的经营范围仅仅只有技术推广服务,曾通过登记的住所或者经营场所无法取得联系被列入经营异常名单,在公安公众服务网对信网(北京)物联科技有限公司的回复:
2017年11月30日

揭秘 | 你们只知道红蓝黄事件,那这些贩卖性侵视频的黑产谁来管?

一个十几岁女孩的认知程度真的没有想象的那么高,当他们在贴吧看到各种所谓传媒公司“招聘童星”的广告时,都会在帖子下面跟贴,留下自己的个人信息,甚至留下自己的照片,希望得到传媒公司的青睐。
2017年11月30日

曝光 | 迅雷和迅雷金融反目成仇!原因竟是这个……

新浪科技查询工商信息后发现,目前,大数据公司的大股东为天津市相成科技合伙企业,占比30%。这家企业中,於菲的个人持股比例达66%。此外,其中之一股东为天津葆光网络技术有限公司,於菲控股100%。
2017年11月29日

聚焦 | e租宝案二审宣判:驳回上诉,维持原判

据北京法院网官方微博@京法网事消息,北京市高级人民法院依法公开宣判钰诚国际控股集团有限公司等单位,丁宁等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。
2017年11月29日

问答 | 云集品、钱宝网、任务帮靠谱吗?

钱宝网明面上是一个微商平台,但是本质上又是一个理财平台。通过最低25%利率的高息保证来吸引人上平台做任务,而取得做任务资格需要缴纳一笔任务本金。钱宝网赚钱主要就是靠这些任务本金。
2017年11月29日

问答 | 紫晨大健康、东承众吉、广旺靠谱吗?

另外同一法人名下的山西新紫晨生物科技有限公司应该就是他们的生产公司,但是经查,该公司的食品生产许可证在今年6月份已经到期了,没有查到新发的许可证。同时该公司今年还因为拖欠欠款被法院强制执行过。
2017年11月28日

揭秘 | 掏1万元排队就奖励汽车?诈骗戏精们演不下去了!

大家在投资之前一定要充分了解投资项目的背景及相关资料,不要被所谓的保本高息、零风险收益等说法打动。尤其是当理财项目承诺不合逻辑的超高收益时,更应谨慎。广大群众要提高认知能力,自觉远离和抵制非法集资。
2017年11月28日

揭秘 | “公益”血液黑市,黑市老板年收入上亿!

据了解,在仰光的血液黑市,不同的血型价格也各不相同。AB型血液一瓶售价达15万缅币,A型、B型、O型血的价格则卖价10万缅币。这些“血头”经常进出医院,伪装成公益组织,以“互助献血”的名义贩卖血液。
2017年11月27日

问答 | 沙棘圣果、融汇、瓷画慈靠谱吗?

但是山地阳光食品有限公司官网上,找到了一份声明。内容大致是:1、公司没有以任何形式发布过沙棘圣果投资及返利制度。2、公司根本没有沙棘圣果投资这一说,也没有授权任何单位进行关于沙棘圣果投资与返利操作。
2017年11月27日

曝光 | 四川警方破获特大跨省电诈案抓获110人,追回1.67亿!

经过连日跨地区侦查,专案组将嫌疑人窝点锁定在上海、广州、深圳三地。根据事先掌握的信息,该团伙窝点已转移至广州天河镇的写字楼,11月13日,当专案组工作人员前去蹲守时,却发现他们已分散到附近其他地方。
2017年11月27日

科普 | 监管层突然下了一道铁命令!这群人傻眼了...

传统金融机构无法覆盖的借贷需求太庞大了,尤其是学生和蓝领这样缺乏信用记录的人群。这使得现金贷业务如今正陷入一场全民的道德审判——平台的一端,创业者快速暴富;而平台的另一端,大量借款人却如临深渊。
2017年11月26日

揭秘 | 充值游戏道具的钱还能退?从此手游不花钱?

这时候就需要退款人提前编造好的退款理由,一般退款人会说这是家里的小孩误充、又或者退款人会把理由推到游戏问题或开放商的问题上。(比如:“道具丢失”、“闪退现象频繁”)
2017年11月26日

曝光 | 又一教育机构借道“百度有钱花”骗贷跑路!

此外,百度金融方面表示,“对于不愿继续接受相关服务,且用户确有实际还款困难情况的,将暂缓催收,延长用户还款期。延长期限期间停止计算利息和费用,并暂停征信记录。目前客服人员正在逐一确认受影响的用户。”
2017年11月25日

揭秘 | 你做500万美梦,他点点鼠标让你倾家荡产

老师傅改变了思路准备向该软件的后台发起攻击,首先通过密码字典进行爆破,失败后又通过写脚本等一系列的手法对密码进行了爆破,因为该软件后台验证码存在失效等问题,所以老师傅顺利拿到了后台的密码。
2017年11月25日

这三种颜色,比传销还要丧心病狂!

我当然也想天地清明,人间无龌龊之事。我们不必学习如何鉴别地沟油;不必学习如何鉴定假钞假冒伪劣产品;不必练就十八班武艺能徒手挡刀手撕暴徒;不必学习种种防骗防身防害逃生求生技能……不费力气的活着多好。
2017年11月24日

问答 | 互惠庄园、中润国力靠谱吗?

这个明显是有问题的,果币和人民币是1:1可提现,我国关于网络游戏的相关法律明确规定了:虚拟游戏货币不允许购买实物产品;消费者如需将虚拟货币赎回为法定货币,其金额不得超过原购买金额;严禁倒卖虚拟货币。
2017年11月23日

盘点 | MBI传销骗人的那些丑恶招数!

这种人在社会上往往有所小成,有一定的能力,能坚持很久,而且通常很要面子。等他明白过来的时候,已经很难下台了,这也是有点钱的人投资MBI的悲哀,说的这些都是MBI的骗人招数,丑恶的一面,不能说不狠。
2017年11月22日

震惊!网贷催收拿幼儿作威胁,孕妇被逼服毒自杀!

16日,成都商报客户端记者联系上名为“金汇金融”的网贷公司。对方称,叶某确实在他们那儿借过钱,只有几千块。“但她应该在别的公司还借过钱。”他表示,叶某只需要还清4000块就可以了。
2017年11月21日

工信部最新曝光31款问题APP,赶紧卸载!

今年第三季度,工业和信息化部对55家手机应用商店的应用软件进行技术检测,发现违规软件31款,涉及违规收集使用用户个人信息、恶意“吸费”、强行捆绑推广其他应用软件等问题。这些不良软件已全部被责令下架。
2017年11月21日

现金贷暴利黑幕:打造一个“趣店”只要8万?!

而这类爬虫产品操作极为简单,只需要用支付宝扫描一下登录“二维码”,就可登录。就在举手之间,后台就能爬取到借款人即支付宝用户的真实姓名、手机号、收货地址、近一年的购物信息,甚至详细到每笔交易的金额。
2017年11月20日

央视揭秘色情直播平台,居然还有人负责研发!

这些平台主播有大部分是家族长带过来的,家族长会建立一个主播群,会从其他直播平台去挖人。家族长跟主播之间是一个管理关系,在利益上是共同体,平台表演的收益,家族长两成,主播五成。
2017年11月19日

老总:我的绝密传销笔记,首次公开!

下面是我在从事“1040阳光工程”的传销笔记,希望对大家有所帮助。
2017年11月18日

真实案例 | 美人计下的原始股骗局,轻松揽走4000万!

2016年12月,高姓经理提供毕刘保的相关信息,称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份,高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是,薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。
2017年11月17日

最新曝光:第三批涉金融严重失信行为人名单!

2017年10月15日,据信用中国官网,国家发改委继8月18日发布首批涉金融黑名单、9月15日发布第二批涉金融黑名单后,第三次发布涉金融严重失信行为人名单。
2017年11月16日

小蓝单车欠款近2亿,传创始人学贾跃亭潜逃国外!

作为ofo的投资人,朱啸虎表示,虽然ofo与摩拜占据了绝大部分市场份额,但每个月仍然要投入大量资金进行运营。唯有两家合并才有可能盈利。在被问到“谁合并谁”的问题时,他表示,“这对资本来说并不重要”。
2017年11月16日

讲述:我被“培训贷”坑骗的经历,比“校园贷”还可怕!

三个月过去,终于到了转正的时间,公司却说要给我重新找工作,他们承诺会给我找到更高薪的工作,叫我不要担心。接着我就成了“无业游民”,静静等待公司安排新工作,但过了一个月公司那边没有任何通知。
2017年11月15日

明星代言的P2P平台,你敢用吗?

现在P2P营销大致就是上面列举的几种情况,不过还有一些方面也有尝试的可能性,比如找网红、商界名人、外国退休政要等。脑洞大的找个卡通代言人也没问题,就看谁更能让人觉得可信,能吸引更多的投资人。
2017年11月15日

注意!“包裹月”来了,小心骗局!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年11月14日

赵薇又摊上大事了!遭遇四次丑闻的她能否躲过此劫?

沪上一家基金公司行业研究员认为,以往明星与公司签约,是作为公司的合作伙伴出现,其片酬计入到费用或成本里。但现在上市公司收购明星的壳公司,这部分在财报里则变成了上市公司的收入。
2017年11月14日

电话诈骗又“作妖”!多名中国学生受骗失联

在外打拼实属不易,谁都不想摊上事儿!如果接到陌生电话,大家一定保持冷静克制,为自己预留时间,弥补相关知识盲区;在关键时刻,更一定要向警方核实。希望几位失联的中国留学生一定好好的,早日回来!
2017年11月13日

理财游戏月息高达40%,吉祥兔是理财还是传销?

理财和游戏原本是毫无关联的,但时下,二者叠加而成的各式理财游戏正不断衍生。这类游戏利用玩家的投机心理,加上游戏本身的趣味性,吸引了越来越多人的加入。此前红极一时的理财游戏《英伦大厦》还登上过App
2017年11月12日

害怕!原来我的个人信息就是这样被泄露出去的!

至于个人信息泄漏的程度,如果将每个泄露个人信息的用户比喻成一滴水,那么这些水滴汇聚而成的汪洋大海,正养育着年产值高达1100亿元「海底生态」的蓬勃发展,这就是我们常说的网络黑色产业。
2017年11月10日

你知道吗?各种资金盘、互助盘、拆分盘都是靠这两个字圈钱的!

所以越到后期,传销集团的资金链越紧张,紧过头就崩了。等崩了才散伙?闲着没事干么?如果你是传销集团的头子,你会怎么做?当然是做好预测,当发现资金流入速度比输出速度慢时,随时做好卷款跑路的准备!
2017年11月10日

震惊!华军合创半年就上市了,他们到底是怎么做到的?

在百度搜索“贯军e购”,只出现几条广告推广,没有任何与“贯军e购”相关的信息,广告内容点进去也和“贯军e购”无关,试问一个和能和几家央企合作的上市公司怎么会被百度封杀所有“贯军e购”关键词的收录呢?
2017年11月9日

“资本运作”的洗脑威力有多大,连胡歌都被骗去搞传销?

参与所谓“资本运作”、“特许经营”、“加盟连锁”、“直销”等诱骗行为。
2017年11月8日

慈善超市:“呼之即来"万人受骗,挥之即去亿元善款!

小编通过国家企业信息系统查询得知,焱堔商贸多次被列入经营异常名录,焱堔商贸最近一次是在2017年10月9日因为通过登记的住所或者经营场所无法联系被义乌市市场监督管理局列入经营异常名录。
2017年11月6日

为什么你投资又被骗?因为你活该!

这一句话就道出了所有高利贷和非法集资的内涵和真谛,非法集资方的目的就从没想到会返还投资本金和所承诺的空头利息。近几年来,非法集资问题集中爆发显现,让很多家庭一夜之间一贫如洗,甚至负债累累。
2017年11月6日

央视曝光骗局:一条短信转走银行卡所有资金

专家提示,从电脑到手机都面临着木马病毒、“钓鱼”网站等黑客技术的安全威胁,如果只靠一个简单的静态密码,无法保证安全。因而,首先一定要保证静态密码足够复杂,并妥善保管防止泄露。
2017年11月5日

最新失联私募名单来了,2家涉亿级非法集资在列!

一般而言,地方证监局通过现场核查、官方网站公示无法联系该机构,中基协通过私募基金登记备案系统预留的固定电话、手机号码、电子邮件等也无法与私募机构取得联系后,这类公司被列入失联名单予以公示。
2017年11月4日

揭秘|验杀“铁狼”——华军合创(下篇)

而且,世纪华联的工作人员还找到了我们,让我们给他发一些关于华军合创更详细的调查资料,该工作人员表示,每天问他们是不是被华军合创收购了的人太多了,聊天记录的字里行间都能看出他的无奈……
2017年11月3日

茅台陷入假酒、传销风波,这黑锅是怎么来的?

然而“喝茅台,发大财”的“好景”不长,今年六月份,“云尚茅台”团伙就因涉嫌传销案被警方抓获。其实“云尚茅台”的模式非常明显是传销,但由于其挂上了“茅台”之名,消费者们就少了防备之心。
2017年11月2日

网贷行业花式“李鬼”套路骗局,你中过几招?

如果消费者真的遇到诈骗事件,应当第一时间通知开户金融机构止付或挂失,同时报警,并详细陈述诈骗经过。与此同时,应当完整保留侵权人网页截图、宣传资料、交易合同、沟通交流记录、资金支付凭证等信息作为证据。
2017年10月31日

菲凡校招|学生党看过来,你的零花钱都将被我们承包了!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年10月30日

为什么总有人投资原始股被骗?看完这8张图瞬间明白!

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
2017年10月27日

藏在你手机里的理财骗局陷阱,12个案例总结!

投资者应当高度警惕以“白银”等贵金属为名义,采取集中竞价、连续交易等违法交易方式的交易活动,谨防上当受骗。如发现有人通过劝诱投资者参与白银交易骗取钱财的,可向当地公安机关报案,以免造成损失。
2017年10月26日

防骗有奖|第二波红包雨来袭,出来接着吧!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年10月26日

朋友圈转发广告可按日领取工资? 多人上当受骗!

10月20日,广州韵洪广告有限公司法务人员李小姐介绍,接到投诉后,也与投诉人进行了解释,表示名称是被冒用,李小姐也证实目前已经报警,至于具体情况不便透露。目前,维权群内不少成员已经报警。
2017年10月23日

是谁把P2P网贷变成了“诈骗”的代名词?

整改措施的落实首先能够规范平台本身,从整体上改变P2P现状。规范平台本身可以防止诈骗平台的大量出现,筛除掉有重大安全隐患的平台,汰劣留良,能够更好的帮助行业向更正规的方向发展。
2017年10月22日

普通玩家也能靠游戏月入10万,究竟是怎么做到的?

市场上类似的游戏数不胜数,常见的有XX农场、XX养鸡、XX夹娃娃、XX大厦等等,但无论它们换成什么游戏马甲,都逃不过以下几个特征
2017年10月21日

我们回答了上千个咨询者的疑问,却对这个问题无解……

身为一名反欺诈从业人员,我一直觉得这份工作是充满正能量的。可也时不时会生出一种无力感,因为你事实证据分析道理都摆给人看了,可人家还是不相信,一定要到“不见棺材不掉泪”那一刻才会顿悟。
2017年10月20日

大数据告诉你,如何中到500万?

长大后,中奖是双色球里与开奖号相同的投注号码,是电话通知里突如其来的“幸运用户”,是是商场里刮出来的一等奖,是朋友圈里转发可得的高档手表……中奖的机会似乎越来越多,但真正中奖的几率却越来越小。
2017年10月16日

网贷行业将共享内鬼黑名单 骗贷或引发刑事犯罪

专家认为,“黑名单”共享系统的推出,有助于企业做好自身的廉政建设工作,防范从业人员出现道德风险,这对于规范企业内部风险控制、降低平台运营风险、完善企业合规制度,以及净化行业的内部管理都具有积极作用。
2017年10月14日

盘点:史上最奇葩的平台跑路通知,你见过几个?

安徽宿州易贷去年6月发布的清盘公告中标注到:“忠告那些妄想报警的人员,按照此方案,你虽然只是暂时拿到一部分,但以后会拿到完全的本金甚至更多的利息,如果报警一分钱也不会拿到,孰重孰轻自己考量。”
2017年10月10日

揭秘|一年收益300倍的泓樽付靠谱吗?

在泓樽付的会员群里,经常有人发一些获利消息,说自己参与后赚钱提车买房,你唱我和,好不热闹。其实这些也都是他们内部人员在自导自演,一组图片反复用,极力忽悠微信群里和朋友圈里的小白。
2017年9月13日

重婚诈骗,还有传销!婚恋网站到底有没有错?

此外,有人通过世纪佳缘网站对多人进行诈骗。例如,从2013年6月到2014年初,康某某通过世纪佳缘网站,与多人建立恋爱关系,分别骗取段某某、臧某某、庞某某8000元,1600元,9900元。
2017年9月12日

菲凡小课堂|3分钟教你学防骗——众筹篇

“众筹”成了“众愁”,不完全归因于平台和发起人,作为投资者也应该自我反省。问问自己是否在众筹前做足了功课,而不是盲目跟风?在众筹后有没有随时关注项目进展情况,还是投钱进去后万事大吉?
2017年9月9日

代币网站“莱特中国”疑圈钱跑路,投资者2亿资金不翼而飞!

瑞通光泰的经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。并不得从事:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。
2017年9月8日

揭秘:充满谎言的新骗局,高度警惕华军合创(上)

该演唱会是由坤宝德传媒集团和深圳市时光发声文化传播有限公司联合主办的,这两家公司从股东信息、主要人员来看都和华军合创没有关系,只是演唱会的名字里带有“华军”二字,华军合创就拿来大肆宣传。
2017年9月5日

疯狂兜售原始股,产品成分严重不符,三株被指涉嫌非法集资及虚假宣传!

某合作商吕先生向记者讲述了他加盟三株的经过,他2014年参加三株招商会,除三株对产品疗效的宣传外,对他触动最大的就是三株公司2016年铁定上市的保证;并且三株告诉他们上市后可以享有五万元股权。
2017年8月27日

“现金贷”乱象侵蚀金融安全,治理不宜“一刀切”

然而,数千家借贷平台发现市场机会后蜂拥而入,部分平台资金来源并非持牌金融机构,而是来自个人,利率也越来越高,这种平台花大价钱投放广告,拼抢客户,让“守规矩”的平台没了活路,也让整个行业“变了味”。
2017年8月21日

一年收益翻两倍,“悦花越有”被指造富骗局!

这样的讲座,郭颖也记不清自己参加过多少次了,有时自己学习参加,更多的时候是她带领着发展过来的人参加。每一个注册用户都有自己的辅导员,郭颖现在更多时候是辅导员的角色,她带过来的用户已经超过10名。
2017年8月20日

浪尖上的云集微店:“社交新零售”与“网络传销”之辨

“创新必然要试错,这是我们为创新必须付出的代价,但可以庆幸与保证的是,我们绝对不会犯底线和原则上的错误。”8月16日,肖尚略再次发表长文,表示自己“初心不改”,意在与传销一词划清界限。
2017年8月19日

我们是谁?菲凡烽火台!

眼见着一张吐槽甲方最狠的图在票圈广为流传,又带来一波爆款槽点,三百六十行哪个都不缺,小编也献上一套金融反欺诈行业的~~
2017年8月18日

“龙爱量子”被众多消费者质疑,传销骗局本质难掩饰

林跃庆的另一个身份加持——中华民营企业联合会常务副会长,经记者查询,该组织已于2016年3月被民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网曝光为“山寨社团”、“离岸社团”,其是否具有权威性无需赘述了。
2017年8月13日

消费金融的尴尬:骗贷之风横行

而P2P网贷行业在当下仍普遍追求数据,希望迅速做大规模获取融资从而抢占市场,风控不到位或者激进放贷很是普遍,个别平台甚至主动通过降低风控审核来吸引借款人,进一步加剧了消费信贷金融公司面临的欺诈风险。
2017年8月12日

天津静海传销十年屡打不绝,傍上互联网骗术升级

“天津静海传销为何屡禁不止?”这种问题甚至直接提到了国家级网络媒体上,在人民网的“地方领导留言板”同样有一个题为“天津静海传销”的问题,内容为“为什么静海的传销从上世纪九十年代到现在屡禁不绝”。
2017年8月6日

盛行多年的传销骗局有哪些新变种? 一图解读传销黑幕

近年来,传销借力互联网,进一步发展成为互联网传销,打着“微商”、“电商”、“多层分销”、“消费投资”、“爱心互助”等名义从事传销活动,越来越体现出高智商化的特点,上当受骗者中不乏高学历的年轻人。
2017年8月6日

如何让爸妈远离微传销骗局,你需要这几个偏方...

上网搜寻国家企业信用信息公示系统,找到这个宣传公司的背景,看注册资本实缴还是认缴(认缴的都散了吧),没个几千万上亿的资本,做投资理财真的是在开玩笑。如果没有上网查询的条件,可以让身边的人帮忙查一下。
2017年8月5日

重磅!“中券资本”特大网络传销案告破,涉案金额高达5亿元

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年8月3日

传销治理的战略错误,我要这铁棒有何用?

有人认为,约炮开启和推动了社交软件的流行,于是推理到传销和金融诈骗开创了金融创新。当创新变成全民投机诈骗,洗劫的对象则是赤裸裸针对社会最底层弱势群体,而好不容易积累的民间财富钱却像水一样留到境外。
2017年8月2日

案例实录:P2P平台“狐假虎威”式理财诈骗!

任先生是通过朋友的介绍知道“广州大富时投资有限公司”的,在官网下载APP后,便购买了一个日利率为1.38%,投资周期为5天的理财产品,试探性地投入了5000块钱。
2017年8月1日

玩“夹娃娃”游戏却陷入传销!“游戏理财”套路有多深?

客服还介绍到,你朋友通过你的二维码进入游戏,就会自动成为你的下线,他在游戏中的每一笔消费你都能够从中获得相应的提成。你的下线再次将二维码分享给别人,使别人成为他的下线,你也可以从中获得相应“佣金”。
2017年7月31日

警惕网络追款“侠”,他们只想榨干你最后的钱包!

今年高中刚刚毕业的小阳,便是在刷单平台被骗了一万多元,心灰意冷之时,网上出现了一个信誓旦旦声称可以帮他追回骗款的人。这人的出现,无疑让小阳感觉遇到了救星,可让小阳犯难的是,这人居然又问他要钱!
2017年7月28日

真实经历:我被“东航客服”电信诈骗的过程

回家心切的我终于等到5月11日,一早我就抱着手机等待给自己预订和安排到西安机场后的接机人。等到下午一点,人没等到,却等到了这样一条短信:
2017年7月27日

科普|提高警惕!四大网络传销手段坑人无数!

该平台不仅以承诺10-20天分期全额返还本金为诱饵,蛊惑消费者购买高于市场多倍价格的商品,还采用推荐人返佣模式快速扩大用户规模。称只要推荐他人到平台购物,就能获得一定比例的返佣激励。
2017年7月26日

“骗贷党”内外勾结拿回扣,宜信等平台均躺枪

近日,玖富集团旗下玖富超能被曝遭受联合骗贷。据了解,该起骗贷事件被曝光源于告贷人报案。宜春市袁州警方连续接到一些人报案称,玖富超能金融有限公司向他们催还贷款,而这些所谓的告贷人自称并没有贷款。
2017年7月26日

见招拆招,电信网络诈骗中9种常见形式及防范方法

诈骗分子在网上发布刷淘宝信誉的兼职广告,引诱事主在其提供的淘宝店拍下某订单,并承诺事主付完款后把订单款和佣金一并打回到事主账户内,但事主付完款后诈骗分子又称要其再接着拍才能返还订单款,重复实施诈骗。
2017年7月22日

【重磅】公安部:善心汇张天明涉嫌传销等犯罪被依法查处

公安机关将继续保持高压严打态势,坚决予以严厉打击,切实维护广大人民群众合法权益。同时,提醒广大群众提高防范意识,不被高利诱惑,自觉抵制传销等违法犯罪活动,共同维护好经济社会秩序。
2017年7月22日

【烽火课堂】“校园贷”会给学生的消费观念带来怎样的影响?

但是对于那些家境困难的同学来说,正规的校园贷平台的出现却能帮助他们完成学业,达成自己的梦想。在拥有正确的金钱观的同时,可以培养自己的消费观,信用意识和金钱独立意识。
2017年7月21日

识破电信网络诈骗的法宝——“8个凡是”,小伙伴们都知道吗?

紫薇金融、万达基金等涉嫌虚假宣传,国资背景和资金存管也不可信了?
2017年7月21日

央视焦访:全国多地预警,最新消费返现传销名单曝光!

首先,看看返现比例。正常的消费返现比例不会太高,毕竟商家还要赚钱。而“高额返现”本身不具有持续的可操作性,试想如果人人都买多少返多少,那么商家的利润从哪里来?
2017年7月21日

骗完服务员骗食客,这个骗子堪称“影帝”

一张微信截图,足以令你倾家荡产!新骗局太厉害了!
2017年7月20日

众说纷纭,乐视到底是不是“庞氏骗局”?

“贾跃亭已经为自己打造出了一个资本永动机,今后每次在外部大肆收购之时,都可以顺道注入一个自己的公司,这样乐视网在无限扩张的同时,又不会让贾跃亭的控股地位有丝毫损伤。”
2017年7月18日

“中兴郭美美”自首:在公司内部非法集资数亿元

以上内容转自新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月17日

河北特大邮币卡诈骗案进入起诉阶段,检方称案件十分棘手

以上内容转自新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月16日

本人张莉,身材好相貌佳,嫁于本地土豪,奈何... ...

一张微信截图,足以令你倾家荡产!新骗局太厉害了!
2017年7月14日

人性泯灭!男子为骗保弑杀双亲 将亚硝酸盐掺入水中毒杀父母

杨某妄图用亲生父母的生命来换取自己的优越生活,其人格的双重矛盾,人性的极度扭曲,道德的严重沦丧,让人嘘唏。这不能不说是当今社会教育的缺失,更是家庭教育的缺失,应当引起人们对此问题的深思。
2017年7月13日

郭文贵控制河南裕达骗贷票据案开审,涉案金额15亿元

以上内容转自新华社、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月13日

36氪再陷“涉嫌诈骗”漩涡,中国股权众筹已近落幕

以上内容转自钛媒体、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月10日

“挖莱特币”成网络传销新剧本,2500人被骗200万元

以上内容转自腾讯新闻、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月9日

泛亚庞氏骗局,为何会让你上当?

中国中老年人撑起养生骗局半边天,现在他们又去“长寿之乡”抢圣水了
2017年7月8日

海口警方破获“亚欧币”网络虚拟货币传销案,涉案40.6亿元

以上内容转自腾讯新闻、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月8日

意大利米兰146名华人代购集体被控,涉嫌机场骗税558万元

以上内容转自腾讯新闻、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月7日

姚明吸毒被抓?纯属谣言!不要总想搞个大新闻

后来经过网友提供线索,此视频是姚明在6月27日观看全国青年篮球锦标赛绵竹赛区的两场半决时候的视频,当地媒体还对此进行了报道,新闻报道中姚明的穿着与视频中的穿着一模一样。
2017年7月7日

乐视控股是一个庞氏骗局吗?

为了掩盖资产荒,庞兹利用第一次世界大战刚刚结束的混乱局面,开始编造谎言而且故意将投资手段搞得很复杂。他宣称,购买欧洲的某种邮政票据再卖给美国,就可以从中套利。(为什么提到票据有一种心痛的感觉?)
2017年7月6日

所罗门矩阵骗局:传销大师化身创始人,300万“创客”步步沦陷

此外,刘少丹还一度接受过「中央电视台」和「香港卫视」的记者采访,只是从话筒上的台标、视频质量、记者水平以及采访内容的设置上看,这些内容可信度并不高,在这些媒体的官网也找不到任何关于刘少丹的报道。
2017年7月5日

虹口警方摧毁古董拍卖犯罪团伙,雇托骗取4600余万“服务费”

以上内容转自腾讯新闻、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月4日

《中国金融法治建设年度报告(2014~2015)》征订单

请正确填写征订单EMAIL至wjz@ssap.cn或打印后连同银行汇款回执传真至(010)59367237,并致电(010)59367226确认。
2017年7月4日

一张微信截图,足以令你倾家荡产!新骗局太厉害了!

收款码即你向别人收钱时所用,这个功能可能用到的不多,但是绝不鸡肋。比如说快递员送快递时把你的东西损坏,想要赔偿又没带现金,这时这个功能就派上了用场,你可以在不加对方为好友的情况下,完成转账操作。
2017年7月4日

贾跃亭家族12亿资产被冻结,留给乐视的时间不多了!

为何这笔业务会逾期?知情人士对财新记者称,直接原因或是近期资金不容易出境,乐视不能及时归还境外分行贷款。多位业内人士表示,这也说明,乐视在境外收购的业务经营现状不佳,所以难以自足归还境外贷款。
2017年7月4日

「IGOFX」90后美女头目卷跑300亿,40万会员被洗劫,全国报案维权!

我们可以清楚地看到,人们在利益面前是多么地冲动和无知。很多时候甚至受骗者自己也知道是骗局,却依旧选择麻痹自我,强行给自己和他人洗脑,抨击一切明明是为了他们好,想拉他们上岸的人。
2017年7月3日

IGOFX金融传销头目诈骗300亿元跑路,40万人血本无归

以上内容转自凤凰财经、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月2日

【近期最火】关于骗子的两段小视频

快把这段央视调查转给想办信用卡的TA!骗子盯上他了!
2017年7月2日

美的被骗10亿元:假行长在真银行盖章,演技堪比影帝

美的集团通过微信公众号正式回应“遭遇10亿元理财骗局”的传闻,称公司下属合肥美的冰箱公司在2016年3月购买10亿元理财信托产品,2016年5月通过内控日常核查发现存在诈骗风险并第一时间报案。
2017年7月1日

权威发布:2017年骗子人气排行榜,No.1竟然是他!

这个来自保加利亚的胖女人号称牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、麦肯锡公司合作伙伴等,由她创立的维卡币就是一个彻头彻尾以拉人头为主的资金传销盘,她也因此获得“女庞氏”的光荣称号。
2017年7月1日

济南侦破特大票据诈骗案,涉案金额高达99亿元

以上内容转自凤凰财经、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年7月1日

网站诱导诈骗:20秒小电影撑起6亿黑产

以上内容转自凤凰财经、新京报、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月30日

美的公告证实下属公司10亿元理财产品存诈骗风险

以上内容转自凤凰财经、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月29日

央行尚未发行数字货币,三招教你识破数字货币非法传销套路

菲凡烽火台咨询群里很多用户咨询一些平台项目,而这些项目往往都宣传得非常吸引人。小编要说的是传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。
2017年6月29日

乐富支付出局背后:虚假商户占比高达94.7%

以上内容转自新京报、凤凰财经、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月28日

公安发文“善心汇”骗局,张天明为茂县山体垮塌捐款逾10亿元,这锅谁背?

蠢货可以装瞎,事件的本质不在于善心汇是不是有钱拿来捐款,而是被网络扒皮后舆论压力下来逢场作戏,这就叫打脸,在互联网环境看一下,之前在湘西诈捐了一个亿,那个假大支票的事就翻篇了?
2017年6月28日

玖富超能员工内外勾结骗贷,涉案150万元

以上内容转自新京报、凤凰财经、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月27日

PTFX外汇托管真的有那么好吗,趁跑路之前赶紧撤资!!!

很多人之所以进入外汇交易市场,是因为受到外汇保证金交易的高收益所吸引,以为一年能赚他个五倍十倍甚至更多,很遗憾的,小编必须告诉你,这样的报酬率只存在于数学基础上,并不存在于真正的市场上。
2017年6月27日

奥斯卡和金鸡百花奖都欠她一个最佳影后! 这位老人家,你爸妈肯定见过!

记者从湖南新晃县市场和质量监管局了解到,“唐通5.0”的广告是由药店负责人与新晃县电视台广播电视广告有限公司签订,在县级电视台播出,6个月广告费为7000元,但药房负责人因此被罚10500元。
2017年6月26日

注意!新型传销骗局曝光!已有3万人被骗17亿(附已公布传销平台)

凯里市公安局经侦大队民警钮洪德谈到,“它所谓的有什么生产基地啊,我们每个我们都落地调查,调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的,根本就达不到这个生产基地的条件。”
2017年6月26日

部分险企、P2P各怀鬼胎,履约保证保险背后猫腻多

以上内容转自新京报、凤凰财经、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月26日

集字活动结束还可领奖!中奖的朋友千万别忘记回复“领奖”两字

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月26日

银行同业10亿理财资金疑似“飞单”案,合同公章涉造假

以上内容转自新京报、凤凰财经、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月25日

快把这段央视调查转给想办信用卡的TA!骗子盯上他了!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月25日

号称有政府和军方背景,传销组织【克拉币】主要领导者已被公诉

co.LTD)背靠泰国第五集团军,主席为泰国前副总理巴津。2014年,集团旗下的五军资本正式推出“克拉币”,对接的商业项目是将由中国和泰国共同开发,营销网络据此喊出的口号是:“爱国就要购买克拉币”。
2017年6月25日

公安破获【国盟证券】网络传销案件,仅赤峰市就被骗了2300余万元

国盟集团官网宣传自己是一家致立于普惠金融与旅游产业的国际公司。公司于2006年在美国德克萨斯州成立,有航空公司、酒店度假村、娱乐公司和主题乐园,总市值高达30亿美元,业务有证劵、债劵、喜达俱乐部…
2017年6月24日

被骗的人智商如何?这条公安拍的视频火了,答案万万没想到……

“我们发现,尽管视频里出现的这些人分别来自不同的地方,但表述的内容却惊人地一致。这说明骗子的套路其实都差不多,行骗的思维和方式都如他们自己说的那样,都是照本宣科照着文案念的,并没有多大技术含量。”
2017年6月24日

老妈被洗脑,所有积蓄都进去了,明知非法集资我该如何去维权?

在近日召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,公安部经济犯罪侦查局刘路军处长透露,2016年非法集资共立案1万余起,涉案金额近1400亿元,其中平均案值达1365万元,亿元以上的案件超过百起。
2017年6月23日

央视揭秘“高额信用卡”骗局,已有6000多人受骗

以上内容转自新京报、凤凰财经、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月22日

关注丨这个传销骗局涉31个省区3万人上当 得手17亿元 ……

马某某这种称得上全方位立体式的包装,令得许多底层会员对此深信不疑,纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。而实际上,马某某控制的主要涉案公司所使用的资金主要是会员交的钱,经营状况为亏损。
2017年6月22日

科普 | 央行尚未发行数字货币,借其名义推广或涉传销诈骗!

近期市场关于数字货币的讨论热度不减,谣言亦随之四起。对此,近日央行货币金银局在央行官网发布风险提示,指出目前央行尚未发行法定数字货币,所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
2017年6月22日

“炒信刷单第一案”宣判,网购刷单组织者获刑5年9个月

以上内容转自新京报、凤凰财经、每日经济新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月21日

比特币、莱特币暴涨,央行提醒数字货币骗局泛滥

以上内容转自北京青年报、凤凰财经、21经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月20日

书画宝跑路,姓史的已联系不上,投资者只有这样做才能挽回损失!

由于‘书画宝’平台是跟文化相关的,所以不少投资者维权找到了文化厅,但是根据“56号文”第十二条关于艺术品金融这一块的规定,只要是艺术品金融的相关事宜文化厅只会抄送金融办进行处罚。
2017年6月20日

安徽男子编造虚假信息出售,非法获利21万元

以上内容转自北京青年报、凤凰财经、21经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月19日

紧急提醒!退共享单车押金一定要小心,被骗的人都干了这事!

杨先生决定退共享单车的押金,就在网上搜到了对方的官方电话。打过去后,客服人员接通了电话,并询问杨先生芝麻信用是多少分,杨先生随后告诉对方额度。
2017年6月19日

大量家庭摄像头遭入侵!你的家正被偷窥!

卖家大胆吻下去:群发的你有没有看到卧室的号?比较好的?没有吧。群发的,一大群人去转摄像头,就被改了密码,那些没有什么生命力的。但是,那种爱好者,他肯定想要安稳地看,没有人去改密码,去转动摄像头。
2017年6月19日

【6-18欺诈资讯】海南警方破获特大骗取国家出口补贴案:涉案金额984亿元

以上内容转自每日经济新闻、凤凰财经、21经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月18日

防骗 | 小心!线上“夹娃娃”游戏有毒,工商提醒涉嫌传销!

昨日,一名游戏行业的内部人士告诉北青报记者,一般正规的网络游戏,是不允许将游戏中虚拟货币直接提现成人民币的,“这会有涉赌的嫌疑,也不允许兑换成实物,一般都是充值买道具,然后在游戏里消费掉”。
2017年6月18日

揭秘 | 善心汇到底有没有引起国家的高度重视?——有图为证!

原文:http://www.legalweekly.cn/article_show.jsp?f_article_id=13349
2017年6月18日

【6-17欺诈资讯】北京盘古氏公司又2案被提公诉:郭文贵指使骗贷14亿元

以上内容转自北京青年报、凤凰财经、21经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月17日

央行紧急曝光,马来西亚的64个资金盘骗局

BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者:
2017年6月16日

网络一元购,为何会让你倾家荡产?

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月16日

【6-16欺诈资讯】互金专委会发布报告称三家平台涉虚假国资背景,两家平台银行存管存疑

以上内容转自每日经济新闻、凤凰财经、21经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月16日

这条视频火了! 全程高能!一定要转给父母!

小哥称,做这个视频是因为自己外婆沉迷保健品甚至已经远远超越了小学生沉迷游戏的程度,想要用自己的方式,引起大家的重视。
2017年6月14日

IGOFX疑卷款百亿跑路!近40万人血本无归!

但是上述的极端情况如果发生,那么会对全球外汇市场造成极大的影响,我们俗称黑天鹅事件!历史上黑天鹅事件都是大事件,比如瑞郎事件,以及2016年的英镑闪崩!都是全球轰动的外汇突发事件!
2017年6月14日

湖南湘乡公安发文警示「善心汇」吸金骗局,张天明被警方列入在逃名单!

第二、善心汇的号召力确实强大,小编已在微信后台收到数十条谩骂小编、善心汇各种好的留言,往大的方面说,政府部门前非法集会也恰恰展现了善心汇强大的号召力!
2017年6月13日

中国中老年人撑起养生骗局半边天,现在他们又去“长寿之乡”抢圣水了

要正确对待广告宣传。人群中个体的差异很大,不要盲目相信广告里的用语,不要轻信结果如何有效的证言。慎重看待明星在广告里的宣传,不要轻信药店、商场、超市里所谓专家的夸大宣传。
2017年6月13日

高考可以提前查分数,附全国300多所“野鸡大学”名单,千万别被骗

Tips:按规定,普通高考录取通知书由招生学校根据省招办审核备案的录取名册发放,并加盖省招办录取专用章;考生可登录省招生考试信息网或者所在县市区招办查询录取信息。
2017年6月12日

一夜暴富、躺着赚钱,万福币这么好做!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月12日

套路深!“微信赌场”疯狂卷钱,庄家设套你们都是待宰的羔羊

几百人的微信群内,一串串数字飞速滚动,玩家们疯狂押注,庄家变着花样煽风点火,每局仅需几分钟,24小时不间断开局,成千上万元的资金瞬间在虚拟世界蒸发,留给现实世界一幕幕倾家荡产、妻离子散的悲剧……
2017年6月11日

《欢乐颂》安迪玩期货:索罗斯看了沉默 巴菲特看了流泪

有一段她与包总妈通电话宣战的片段,一系列冷静而忙碌地操作让各位不明觉厉的吃瓜老爷看得是目瞪口呆,但是也就吓唬吓唬我们这些什么都不懂吃瓜群众了,要是被期货圈大佬看见了,怕是得笑掉大牙,直呼:
2017年6月9日

“土豪金版”共享单车来袭,边骑边给手机充电,还有更厉害的在后面!

据酷骑方面介绍,截至目前,酷骑单车注册用户已达1000万,而投放量为100万辆,按每辆车的押金298元推算,酷骑的押金总额约2.98亿元。然而,押金去向、是否私下投资P2P等质疑声也是接连不断。
2017年6月9日

电话骗子被女大学生气哭:你不按套路出牌,我要报警

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月8日

《王者荣耀》已被勒索病毒盯上,还这样用手机就是作死

也就是说,黑客可以在你手机黑屏的情况下,执行一系列恶意操作,比如趁你大半夜睡得正嗨的时候盗取你手机资料、进入用户支付宝、窃取照片等,再或者嫌麻烦干脆把你的手机锁住,让你缴纳“赎金”才给解锁。
2017年6月8日

【曝光】最新“慈善互助、虚拟币、原始股、资金盘”骗局名单

2017年,在网络出现了大大小小的资金盘,不少受害者遭遇财产损失,一片凄惨景象。之前小编也给大家整理了一些骗局名单,前来找菲凡烽火台调查的朋友也更多了。
2017年6月7日

「善心汇」穷途末路,张天明心生歪计倒打一耙举报永州公安局

善心汇办事处的人表示市民只要缴纳3000块钱,一个月可得1800元的回报,另外拉一个人入会还可以获得6%的奖励,当问道这些丰厚的利润从何而来时,该负责人直言不讳的说:从下一批会员交的费用里出。
2017年6月6日

堂堂印度前外交官因网购一只汪,被骗子耍的团团转······

他付完钱后就满心期待的等着对方发货,然而一等就几天过去了,于是他就再次联系骗子询问具体情况,对方却说:“不好意思,狗狗被卡在运输中介那里送不过去,需要给他们交点交通补贴。”
2017年6月5日

世界直销500强,赛比安投资900完事一年能挣那么多!

小编通过谷歌街景查询发现,麦迪逊街555号其实是一栋大厦,而这栋大厦里头遍布各种名头的公司。正规公司往往会注明位于大厦某座某单位,而“赛比安”在网上号称“世界直销500强”,地址却没有具体明确。
2017年6月5日

【6-03欺诈资讯】上海知名私募疑陷兑付危机:高管集体辞职股东失联

以上内容转自新京报、中国经济网、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月3日

海淘到山寨商品,你的“旧金山发货”可能发自福建莆田

在中国,除了中国邮政和顺丰,大多数壮大起来的快递企业都是通过加盟制迅速扩张,在这些快递企业中,总部是把运单预收费作为主要的收入来源,加盟商每收一单快件,就要向总部缴纳一块钱或更多的运单费。
2017年6月3日

揭秘超市特价的真相,惯用这些套路让你买买买,看完可省一大笔钱

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月2日

存钱容易退钱难,你充值的钱都去哪儿了?

相比李琳,北京方庄某外企职员商珏就更不顺了。由于出差多、经常要乘车去机场,商珏在去年易到“充100送100”活动中充值1万元,获赠1万元。现在账户还有40%的剩余,却是车也打不到、钱也退不回。
2017年6月2日

【6-01欺诈资讯】除国美系金融外,广金所、乐视金融等交易也涉关联方

以上内容转自京华时报、新京报、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年6月1日

一个电话,让花季少女香消玉殒,听筒背后的恶魔到底是谁?

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年6月1日

是抢占先机还是圈人钱财,【FN未来网】骗局究竟何时休?

官网称:FutureNet公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,大量的会员包括脸谱网、Instagram和YouTube
2017年6月1日

10元店名创优品的40亿金融游戏:旗下分利宝涉嫌自融

值得一提的是,在名创优品店铺项目的介绍中,其风控措施包括:品牌总部资金结算中心实时掌控借款主体店铺每天的经营现金流,为该笔借款提供连带担保,若借款主体未按时还款,平台第一时间通知保证方采取扣款措施。
2017年5月31日

肉松是棉花做的?大妈拍视频被抓!造谣理由让人无语

肉松的本质是肌肉纤维,主要成分为蛋白质,放入嘴里轻轻一咬就会融化,口感松软。而棉花的本质是植物纤维,主要成分为纤维素,是一种不可溶的纤维,虽然看上去也很松软,但放入口中是嚼不烂的。
2017年5月31日

【5-30欺诈新闻】10万微商集体诉讼被骗100亿元,摩能国际被指“传销”

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年5月30日

善良老人遭骗子上门诈骗 对方要2千他们给了4千

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月29日

【5-29欺诈新闻】15个月内打出6记一杆入洞,韩国140名高尔夫保险诈骗人员被揭发

以上内容转自网易新闻、东亚日报、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年5月29日

【5-27欺诈新闻】江西银行卷入1.14亿骗贷案,江西省银监局已介入

4、山东聊城破获于欢母亲苏银霞、于家乐涉嫌非法吸存案;
2017年5月27日

【5-26欺诈新闻】奇葩P2P疑似跑路:年化收益13倍,公司在蔬菜大棚里

*ST众和:董事长涉嫌合同诈骗被捕已近两个月,公司称系个人行为
2017年5月26日

涉嫌庞氏骗局的「善心汇」终于被调查了,即将迎来500万会员接盘侠景观!

为了一探究竟,记者来到了深圳善心汇文化传播有限公司的总部,位于深圳福田区的合源堂善心汇文化产业园内。当记者来到该产业园,却发现,除了门口立的一根柱子标明产业园名称之外,这里并没有其他的标志。
2017年5月25日

【5-25欺诈新闻】安徽桐城工商联原主席刘克胜集资诈骗8亿元,被判无期徒刑

*ST众和:董事长涉嫌合同诈骗被捕已近两个月,公司称系个人行为
2017年5月25日

深圳电视台曝光龙爱量子被查封,林跃庆诈骗团伙惊天骗局大揭密

“我爸3月份就跟我说起了龙爱量子月赚百万,说他要投85000元并要求我也赶紧一起投。当时我还与我爸吵了一架,说他不要被传销组织迷晕了头。这种高回报违背常理的事,就是专骗你们这群老年人弱势群体。
2017年5月24日

【5-23欺诈新闻】国海证券一枚“萝卜章”引发167亿“血案”被罚

*ST众和:董事长涉嫌合同诈骗被捕已近两个月,公司称系个人行为
2017年5月23日

【5-22欺诈新闻】假“乾隆”骗富婆222万元今受审,自称吃了长生不老药

*ST众和:董事长涉嫌合同诈骗被捕已近两个月,公司称系个人行为
2017年5月22日

“手机有支付宝的千万别打开这个视频!”这个疯传的通知是咋回事?!

中国科学院院士陈运泰曾在接受采访时表示,震级的实际上限,估计不超过12级,这是在整个地球的岩石层一下子都破了的假设下,但这是不可能发生的,因为地震是发生在岩石层内部的破裂现象,除非地球一分为二。
2017年5月22日

家里父母被人坑了钱,你们应该怎么办?看完以后就别再问我了

1、“买者自负”,钱是自己的,你甘愿去投,那就要自己承担起责任来。有人会说,这是骗局啊,怎么要我自己负责任?对啊,许诺了百分之几百的收益,你自己不做好功课,连常理都不顾,那就要做好最坏的打算。
2017年5月21日

车祸照片“尸体”竟在微笑 警察发现惊天案中大骗局!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月18日

【嗨网HI.BIZ套利】百万级域名、顶级加密认证,你深信的操盘手却是90后小哥

发现该公司是2016年11月成立的私人企业,核准日期为2017年10月到11月,运营时间只有2017年11月30号到2018年1月仅仅两个月,公司目前为“休眠”状态,没有任何权利开展各项业务。
2017年5月18日

把这段央视调查转给更多找工作的大学生!骗子盯上你了

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月17日

紫薇金融、万达基金等涉嫌虚假宣传,国资背景和资金存管也不可信了?

2016年7月上线,与东阳鑫兴典当行合作,将典当行所属债权转让给投资人。平台隶属于杭州溢鼎科技有限公司,公司成立于2016年6月6日,注册资本3000万元,股东为单晨晖(70%)和周杭峰(30%)。
2017年5月17日

怎么劝我妈不要加入大唐天下?

原本,怀抱满腔的热情,一心希望把这种“利民利国利天下”的模式发扬光大,结果菜刀用在厨师手上做出了美味佳肴,可拿在杀人犯手上就是一把杀人凶器,而大唐天下这把刀现在正用在杀人犯手上!
2017年5月16日

张健入狱“云数贸”未停顿,余孽“云讯通”马来西亚横行

此家航空去年7月从浮罗交怡首飞吉隆坡曾引起争议,主要是该公司只是获得民航局发出航空营运许可证(AOC),还未得到航空委员会批出包机服务牌照(ASB)。
2017年5月15日

【5-14欺诈新闻】80后美女营业部老总“萝卜章”案遗祸,民生证券受牵连被诉

2、e速贷最新消息:待还资金9.5亿,罪名由四项变为三项;
2017年5月14日

我跳了,别给我收尸,来世做牛做马报答你们

现在很多学生的还款数额为什么会这么大,和他的利息有关系,有的平台我们就发现,有每周收取本金15%的利息,还有人是两个月就被收取本金百分之百的利息,但是法律有规定,民间贷款利息是不能超过24%的。
2017年5月14日

【5-13欺诈新闻】*ST众和:董事长涉嫌合同诈骗被捕已近两个月,公司称系个人行为

5、证监会:原方正集团首席执行官李友组织或领导实施多项信披违法行为;
2017年5月13日

紧急提醒:这种电脑病毒全球大爆发!中国高校已沦陷

昨晚,国内部分高校学生反映电脑被病毒攻击,文档被加密。攻击者称需支付价值相当于300美元(约合人民币2069元)的比特币才可解锁。不过有报道称,用户付钱后,仍然无法解密数据。
2017年5月13日

【5-12欺诈新闻】蔡文胜之子狂沽美图减持套现9亿元,或存灰色地带

港股科网股近期势头正旺,曾被民间捧为“第二个腾讯”的美图秀秀却“斯人独憔悴”,股价于近两个月内急泻逾四成。据联交所数据显示,公司董事长蔡文胜之子Cai
2017年5月12日

“裸条”借贷将校园贷推向极致?烽火识骗局看专家怎么说

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月12日

【5-11欺诈新闻】雅百特2亿元涉外项目合同造假疑云:巴基斯坦官员称没签过

专家点评:据了解,雅百特最早公告参与巴基斯坦木尔坦地铁公交工程建设工程的2015年,巴基斯坦只有拉合尔市在规划建设地铁。而木尔坦至今都没有规划地铁,唯一在建的大型交通项目只有Multan
2017年5月11日

贷款平台为何盯上了校园市场?

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月11日

民生银行再现亿元“飞单案” 投资人追讨资金三年无果

除此之外,民生银行北京分行表示,投资人购买的产品非民生银行理财产品,也未有资金进入民生银行账户。在民生银行给央广网记者的答复中,引用了某律师观点,“从合同上看不出民生银行负有直接责任。”
2017年5月10日

没想到银行理财坑太多 募集周期需琢磨

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月10日

2017年中国消费金融市场现状分析及发展趋势预测

未来我国征信体系建设应当继续加强个人信用相关信息整合度(在社保、公积金、执行等公共信息下,可考虑增加金融资产交易记录、投保情况等),继续扩大信息共享与信息采集范围,继续完善农村地区的信用体系建设。
2017年5月9日

卡被盗刷19万怎么办?小伙子马上存进100元,银行乖乖赔钱!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月7日

跑路平台都有哪些标签?跑路后投资者如何维权?

总结目前国家出台的相关政策也在适当抬高准入标准,这无疑会把一些不符合条件的平台直接挡在门外,在发展的道路上难免会有问题,作为投资人还是要审慎理财。
2017年5月7日

【5-05欺诈新闻】河南宋庆龄基金会被指非法集资,办事处撤销仍敛财

3、深圳出台首个网贷催收规范:严禁使用短信侵扰,催收电话一天不得超过三次;
2017年5月5日

“善心汇”专骗偏远地区穷苦人家,多地政府、媒体已接连披露

前不久小编发布了一篇揭露善心汇的文章,短短的几天,我们又接到了一些关于善心会的消息,今天整理出来,再次提醒大家,不要再继续投资了,如果有家人朋友参与其中,请搜集证据。
2017年5月5日

【5-04欺诈新闻】深圳南山警方破获虚假期货交易平台诈骗案,涉案金额达10亿

前发审委员借近亲名义入股300万非法获利2.48亿元,被罚5亿元
2017年5月4日

银川“国盟普惠证券”骗局,已有百余人上当

国盟集团官网宣传自己是一家致立于普惠金融与旅游产业的国际公司。公司于2006年在美国德克萨斯州成立,有航空公司、酒店度假村、娱乐公司和主题乐园,总市值高达30亿美元,业务有证劵、债劵、喜达俱乐部…
2017年5月4日

【5-03欺诈新闻】一点点奶茶现山寨加盟骗局:商家设山寨网站进行诱导

前发审委员借近亲名义入股300万非法获利2.48亿元,被罚5亿元
2017年5月3日

“一滴血可测癌症”?请赶紧告诉爸妈…

还是以肺癌为例,如果肿瘤标志物如热休克蛋白90α、CEA等指标升高,排除良性病变后,医生会建议做胸部CT检测。如果有阳性结节,最后还需要穿刺或活检拿到患者组织或脱落细胞,进行病理诊断才能确诊。
2017年5月3日

爸妈朋友圈里最让你“震惊”的谣言是什么?

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年5月2日

赶紧告诉爸妈速速远离!非法集资搭上网络传销正在加速扩散

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,以签订合同、投资理财、投资入股等名义,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。
2017年5月2日

【5-01欺诈新闻】浙江东阳警方:鼎立控股涉嫌非法吸收公众存款,或达数十亿元

2、吉林:破获“校园贷”违法案件193起,抓获犯罪嫌疑人31名;
2017年5月1日

【调查】百亿级平台钱多多抵押品估值虚高,涉嫌自融风控形同虚设

而上海伊禾、上海旭胜金融信息服务股份有限公司和香港大生农业金融控股有限公司(钱多多平台B轮融资方)共同组建了一家名为上海伊禾旭升的融资租赁有限公司,因此钱多多平台涉嫌自融行为。
2017年5月1日

“鸟巢大会”每人领5万是骗人的,大爷大妈可别再为这事跟儿女断绝关系了!

在鸟巢,广播里不间断播放着声明:“鸟巢4月24日至25日期间,并无任何场地出租用于‘慈善大会’活动,特此声明。”很多民警现场对这些中老年人进行耐心地劝导工作,即使这样,并非所有人都发现自己已经被骗。
2017年4月30日

【4-29欺诈新闻】珠海警方捣毁跨国网络赌博诈骗团伙,涉案金额达6亿元

前发审委员借近亲名义入股300万非法获利2.48亿元,被罚5亿元
2017年4月29日

公安严打非法期货交易,这些黑产到底如何“借刀杀人”?

小编简单解释一下,例如代理商坑了一位客户100万,这100万在会员单位手里,会员单位会按之前规定好的利息分红,大概在75%~85%之间,小编按75%算的话,代理商可以获得75万的收益。
2017年4月28日

一个想伪装成上帝的庞氏骗局,善心汇2017还能稳得住吗?

自身自尊心严重会相当在乎他人对自己的看法,那么从开始的高投资、高回报,到自己意识到一场骗局,在自尊心作祟的情况下,本人极不愿意承认自己被传销组织欺骗,而且会继续参与实现初始的高回报目标。
2017年4月27日

乐事奇葩年报:贾跃亭的PPT还能画多久

根据邓白氏给出的对于乐视的监测数据,认为乐视的付款指数相比其他企业处于较低的水平,且在短期内从57分下调至36分,显示即便作为新兴行业中的领先企业,账款逾期等重大风险事件也可能在短期内集中爆发。
2017年4月26日

【4-25欺诈新闻】直播平台遭诈骗:团伙盗刷境外信用卡,涉案上千万元

前发审委员借近亲名义入股300万非法获利2.48亿元,被罚5亿元
2017年4月25日

你为什么没有女朋友?看完这个你就明白了

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月24日

【防骗】学校门口的测试,提醒身边家长看看!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月23日

不慎点击诈骗短信链接该怎么办

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月22日

宋小宝误入传销爆笑当爹,还把海燕都气哭了。 时间长,马了慢慢看

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月21日

【4-20欺诈新闻】比校园贷套路更深,广州近280名学生深陷培训贷

2、云南警方破获冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案,抓获30名犯罪嫌疑人;
2017年4月20日

银行欺骗了广大群众 96%结构性理财产品存在问题

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月20日

调查|风险事件频发,资产证券化该如何规避风险

资产证券化交易中,信用评级机构通常进行两次评级,第一次评级是为了确定为达到所需要的信用级别所必须进行的信用增级水平,在完成信用增级之后评级机构将进行正式的发行评级,信用等级越高,证券信用风险越低。
2017年4月20日

【4-19欺诈新闻】国诚金融存管资金“被挪用”实为冻结,公司人去楼空

3、深圳人社局:调查“医保个人账户套现”,市民可通过邮箱、电话、信访三渠道举报;
2017年4月19日

民生银行理财30亿飞单 投资者的钱还追得回来吗?

为规范银行业金融机构自有理财及代销业务发展,有效治理误导销售、私售“飞单”等市场乱象,切实维护消费者合法权益,决定对银行业金融机构销售专区“双录”实施情况开展专项评估检查。
2017年4月19日

【4-18欺诈新闻】民生银行陷30亿元虚假理财风波,逾150名投资者被套

深圳警方打击非法期货平台,刑拘404人,涉24家期货会员,15人被通缉
2017年4月18日

曾被指自融、自担保的绿能宝承认资金链断裂 光伏大佬下一步该何去何从?

能源行业在美上市的SPI绿能宝能源(SPI.O)的股价很具有戏剧性,从其上市首日收盘价16美元/股到4月13日的0.718美元/股,可谓跌的一马平川,甚至有媒体称,绿能宝母公司SPI或面临退市风险。
2017年4月18日

【4-17欺诈新闻】深圳一公司借“网贷助学”名义非法吸金2700万元

1、东营:“短命”公司高息诱骗老人,销售“纪念钞”诈骗上百万元;
2017年4月17日

如何在反电话诈骗斗争中一招致胜,看视频我教你!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月17日

记者曝光沃尔克以炒外汇为噱头集资诈骗! 炒外汇你必须知道这几点

另外,投资者开户、入金、出金要收费,小编通过咨询发现,沃尔克开户需要支付100美金的开户费,各种游说客户入金,但是出金的话以各种奇葩理由拒绝,这其中当然还包括5%-10%的违约金,5%手续费
2017年4月17日

“骗保”,重罚!“养老金”必须这样管!

只要使用了欺诈、伪造证明材料、冒用他人证件、虚构劳动关系等手段办理社会保险业务的,都要承担法律责任!不仅业务办不成,还将面临被记入信用档案;情节严重的,处涉案金额一倍以上三倍以下的罚款。
2017年4月16日

【4-16欺诈新闻】青岛鲁银“隐形”经营应对行业整顿,涉嫌诈骗被投资者举报

4、大数据市场乱象:用人工智能讲故事,低质虚假数据大量倒卖,部分数据涉嫌非法售卖;
2017年4月16日

制杖骗局【金凤凰】,原来就一野鸡!

之前小编也讲过,各种圈钱的宣传实地考察就是为了忽悠投资者,通常第一波实地考察者当然都是"自己人",再或者花点小钱请些演员,摆几个赌桌,扯个布条子,酒店显示屏打几个字,就是实体投资理财了?
2017年4月15日
2017年4月14日

【4-13欺诈新闻】深圳警方打击非法期货平台,刑拘404人,涉24家期货会员,15人被通缉

家非法期货类公司投资受损,可到公司经营地派出所报案登记。同时民众要增强风险防范意识,选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,切实保护好自己的合法财产权益。
2017年4月13日

女子剃光头当“助理”月薪三万,“五行币”已被国家部门列为重点打击对象

按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,
2017年4月13日

【4-12欺诈新闻】涉嫌非法吸存22亿元,P2P平台徽融通实际控制人被公诉

2、现金贷年利高达500%乱象频现,银监会提出资金端、信息披露、利率水平、催收四方面要求;
2017年4月12日

冒充央企、虚假宣传|“悦花越有”已被湖南衡阳工商查处

2017年2月22日,衡阳市蒸湘区打传办高度重视,予以立案调查,并在上级部门统一组织、协调下,采取行政、司法联动措施,于2017年3月27日依法冻结涉案资金三千余万元。
2017年4月12日

解气!这些年收到的诈骗电话 一个个怼回去

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年4月11日

隐没于悲剧后的民间借贷:一条无形的利益链

但实践中民间借贷仍然存在着交易隐蔽、风险不易监控等风险因素,容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题,对金融秩序乃至经济发展、社会稳定造成不利影响:
2017年4月11日

【4-10欺诈新闻】广东侦破首宗网络虚假期货现货投资平台诈骗案,涉案1亿元

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年4月10日

国家五部委联合封杀【消费返利】涉嫌网络传销集资,江苏已有多人被逮捕!

据称,涉案网站以高额返利或回报为诱饵,按层级发展会员、代理商、加盟商加入,收取巨额佣金,获取非法利益;一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑,投入大量资金,虚构商品交易,参与违法犯罪活动,从中牟利。
2017年4月9日

“抠脚大汉”集体扮演“白富美”,揭秘诈骗新套路

根据检察机关审查,该“公司”以传销的管理模式为依托,成员众多、组织严密、分工明确,自下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级,呈金字塔型的组织形式。
2017年4月8日

揭秘涉黄APP骗局:图标神似快播 运营团队年入7亿

根据办法,从事网络表演经营活动的单位,应当申请取得《网络文化经营许可证》,并建立内部巡查监督管理制度,记录全部网络表演视频资料并妥善保存,资料保存时间不得少于60日,并在有关部门依法查询时予以提供。
2017年4月6日

揭秘地下钱庄手法:一年如何“搬走”9000亿?

从2013年开始,庞某先后在兴业银行、农业银行、光大银行、广发银行以不同名义开立账户。当有客户找他兑换外币时,只要按约定将人民币汇入庞某指定的境内账户,他便会通知境外同伙将外币汇入客户的境外账户中。
2017年4月5日

【4-05欺诈新闻】殡葬行业骗补乱象:殡仪馆会计虚开百个火化证致骗补160万

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年4月5日
2017年4月4日

高利贷催债哪家强?非法拘禁、P裸照暴力恐吓、艾滋病人找上门

以催催宝为例,我们可以看到该平台给出的佣金高达20%,只要在该平台注册,一方面可以发布债权,另一方面还可以像滴滴司机一样,进行接单,最后,债权人还可以给催客评分,“亲,满意的话就打个五星好评噢”。
2017年4月3日

【4-03欺诈新闻】人工操纵涨跌:投资58万炒期货“亏损”只剩4万元

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年4月3日

赶快看下你和家人的手机有没有这个,立刻删掉!

李忠还是不甘心!在今年元月、2月,他又两次申请了信用卡分期贷款,分别是3.9万元和1万元。他把这些钱再次投入“彩票33”平台,结果,无论怎么投注,他都赢不了本钱,还是输了个精光!
2017年4月2日

【4-02欺诈新闻】国务院设立雄安新区,房产中介被封,房主私下交易涉欺诈

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年4月2日
2017年4月1日
2017年3月31日

调查│赵薇任性弃壳万家文化,散户:你跑了,我们咋办?!

万家文化公告提出,《补充协议》生效后,万家集团、龙薇传媒双方此前签订的转让近30%股权的《股份转让协议》应履行而未履行的义务不再履行,在《补充协议》得到完全履行后,双方即互不追究对方任何违约责任。
2017年3月31日

“捐卵”黑色产业链有可能致命 你还为了钱“出卖”自己有限的卵子吗?

捐卵小广告上称:15天可赚8000或40000不等,长相靓丽、身材苗条、条件优秀的年轻女子价格还可做出调整。对于这样不付出任何劳动,也不卖身做妓的赚钱方式,很容易让小部分大学生误入歧途。
2017年3月30日
2017年3月29日

文化艺术品产权交易市场现状 看完你还相信温州书画宝吗?

文化产权交易作为一种互联网+金融+文化的综合创新金融模式,虽然在早期的发展中暴露出各种问题,但任何事物的发展都会从野蛮生长过渡到逐步规范,何况目前的文交所市场仍在波动中保持着一定的增长趋势。
2017年3月29日

温州一书画宝平台涉嫌违规 却还有人愿意用真金换来一张纸

小编观察到,瓯派艺术公司官网显示了各种证书来彰显企业资质,但是小编要告诉大家的是,如果要做金融或跟金融相关的业务,那一定要金融办的资质,瓯派艺术的证书却没有一个是跟艺术品金融交易资质相关的。
2017年3月28日

中国企业如何进行海外并购

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年3月28日

十个里面九个骗子? 投融资防骗真实案例揭秘

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年3月27日

山东辱母案看血色民间借贷 你认为高利贷违法吗?

工商资料显示,该公司成立于2009年5月18日,公司注册资金几经变更,由最初的518万元,增长到1亿元,苏银霞认缴金额为5000万元,实缴额1780.46万元,主营业务为钢制品。
2017年3月27日

创下港股暴跌记录的辉山乳业 近150亿贷款能否偿还?

小编查询,其工商信息显示辉山乳业成立于2002年,其官网显示辉山的品牌历史起源于1951年,也算是历史悠久了,在辽宁也获得了不少的政府支持。
2017年3月26日

【3-26欺诈新闻】浙商证券与客户签保底协议代客炒股亏2900万元涉违规操作!

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年3月26日
2017年3月25日

注意!这种银行卡5月起不能再用了,很多人还不知道!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年3月24日

【3-24欺诈新闻】夫妻成立多家空壳公司虚开增值税专用发票50亿元!

2、北京网贷监管细则出台,关联方在平台融资需披露充分信息,网贷平台禁止校园贷;
2017年3月24日

西安地铁被指偷工减料,背后究竟有多少不为人知的猫腻?

2014年8月15日,奥凯电缆公司位于杨凌的厂房才正式开工生产,仅仅两个月后,奥凯电缆公司就被西安地铁3号线一期工程车站设备安装及装修工程施工项目的施工单位确定为乙供关键材料供应商之一。
2017年3月23日
2017年3月23日

【3-23欺诈新闻】四川达州一粮站站长用未获批地项目四年诈骗五千余万,被立案侦查

以上内容转自网易新闻、搜狐新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年3月23日

海丝商品交易中心红木交易不可靠,投资者需谨慎对待

而对于其法人朱志悦的宣传(中国林产工业协会传统木制品专业委员会会长),中国林产工业协会下属无传统木制品专业委员会该分支机构,对中国林产工业协会传统木制品专业委员会该社会团体民政部查询无果。
2017年3月22日

【3-22欺诈新闻】郑州经开区公寓项目涉嫌诈骗4000万元,数百购房者被套牢

以上内容转自网易新闻、新浪新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年3月22日
2017年3月21日

医美骗贷狂欢:大巴车拉农妇去套现,中介医院勾结撸出15个亿

“先让她们签字,医院领着她们进手术室,拿着没装针头的针比划一下,或者躺在手术台上假装手术,拍个照片,就可以走了,”杨泉称,整个过程中,医护人员全体出动,参与其中,伪造做过手术的证据。
2017年3月20日

【3-19欺诈新闻】中逢昊以私募基金之名行非法集资之实,涉案2.3亿元被审查起诉!

以上内容转自新浪新闻、网易新闻、腾讯新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年3月19日

打公益旗号做集资诈骗,慈善互助真那么好做吗?

2016年7月1日,亿加互助新盘启动。其官网公告称,即日起将按10%的比例释放老会员积压在旧盘中的资金,还提到,平台将按原规则继续运行,如果会员不在规定时间内打款,账号将被封禁,后果自负。
2017年3月17日

315反欺诈系列:关于网贷维权的那些事儿

4)维权不一定要拿回全部本金,有时候可以通过维权来适当止损,按比例先拿回一部分钱也是可以接受的,比如打折出让债权等,有时候为了想拿回全部本金,反而错过了“割肉”的最佳时机,导致最后一分钱都拿不到。
2017年3月15日

在证监会完成整顿之前 你我该如何防范股权众筹风险

截至2015年年底,国内股权众筹平台成功融资项目数量达到1366个,从股权众筹融资的项目分布来看,移动互联网、消费生活和智能硬件三大领域占比50%,接下来依次是生活服务、娱乐传媒等。
2017年3月14日

别再听信谣言了,不打疫苗你还能活到现在?

著名医学杂志《柳叶刀》在1998年错误报道了麻风腮疫苗与自闭症相关,导致了全社会的恐慌。虽然该论文最终被证明纯属伪造、2010年被撤稿,但依旧成为了医学界“过去100年间最具破坏性的医疗骗局”。
2017年3月13日
2017年3月12日

加密的支付宝竟被转走4万,只因没关闭这个功能!赶紧自查!

手机支付越来越方便的同时也隐藏着风险,付款码陷阱、银行卡盗刷…关乎每个人的财产安全!手机支付必改的坏习惯,解绑免密支付的方法,处理旧手机的注意事项…戳图↓↓有用!
2017年3月12日

【3-10欺诈新闻】公安部指挥破获特大盗贩公民信息案,查获50亿条公民信息!

以上内容转自腾讯新闻、新浪新闻、网易新闻,特此鸣谢!如有侵权,请联系我们删除。
2017年3月10日

又一家号称有国资背景的P2P平台倒下了 投资人需警惕

受市况不佳,监管政策不断缩紧的影响,国资系P2P的坏账风险也逐渐暴露,逾期事件频频爆发,因此,投资人要想找到安全可投资的平台,还需要能够自己掌握一些相关的技巧,而不是盲目跟风亦或是道听途说。
2017年3月10日
2017年3月9日

调查|假大虚空的LCF数字积分货币

以LCF数字积分作为虚拟流通货币,在物联网设置A网、B网和C网三个闭环网络循环获利。LCF项目宣传注册送20000积分,并在随后三个月分别累计再赠送6000积分(1积分=1LCF币=3人民币);
2017年3月9日

互联网金融:以大数据为中心的反欺诈体系

一些互联网金融公司以互联网思维做互联网金融业务(P2P、消费金融等),流量至上的原则往往会带来风控的危机。缺乏多维度数据支持以及风控模型的迭代验证,互联网金融的风控步履维艰,行业坏账率高居不下。
2017年3月7日

【3-06欺诈新闻】江苏海安警方破获出国劳务合同诈骗案,涉案金额600多万元!

专家点评:市民每人每年持身份证在中国银行兑换外币只有5万元美金的额度,并且私下兑换外币是违法行为。在外留学的同学应提高警惕,并通过正规的合法的渠道来兑换外币,以免出现不必要的损失。
2017年3月6日
2017年3月6日

全国股权众筹第一案:火爆背后的倒闭潮,菩萨保佑别是一个坑

以公司CEO为首,自上而下分别为运营团队(核心利益机构)、区域经理、店长、员工,按照“推卡”模式,在此过程中,区域经理、店长及员工均能从中分一杯羹。
2017年3月6日

银监会:非法集资是由爱生恨、始乱终弃的过程,找政府闹事说不通

二、确立了备案管理的要求。明确了机构监管和行为监管并行的基本监管框架,将备案作为监管的前提和基础,按照"新老划断"的原则,对存量机构进行资质甄别,合规一家备案一家,明确监管范围,杜绝监管套利;
2017年3月5日

蒙冤坐牢23年、获国家赔偿275万后,陈满如今陷入维卡币传销骗局

2017年2月,“投资100多万,一年后会有900多万的回报。目测似乎卷入了传销”,陈满曾经的代理律师,四川容德律师事务所律师王万琼微信朋友圈内的一则信息,引发了对陈满的新一轮关注。
2017年3月4日

2017年最新“慈善互助、虚拟币、原始股、资金盘”骗局名单曝光!

数字货币、虚拟币,是目前网络骗局最普遍使用的套路,参与者多为20-35岁之间群体。对社会贫富差距仇视、抱怨社会不公、贪婪又懒惰不健康心理,导致参与此类非法集资骗局。
2017年3月3日

【3-03欺诈新闻】北京高校学生众筹餐厅或涉嫌诈骗,涉案200万元!

太原警方破获冒充总代理系列合同诈骗案60余起,涉案2000余万元!
2017年3月3日

【3-02欺诈新闻】“玖富叮当”贷被指高利贷,借款3万竟须还款8.76万元!

太原警方破获冒充总代理系列合同诈骗案60余起,涉案2000余万元!
2017年3月2日

利荣资产秒杀一切证券?三点揭露利荣集团

资产证券化,是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。
2017年3月1日

反欺诈调查市场前景广阔,或是征信行业的下一个发展契机

截至2016年12月底,在人民银行分支行完成备案且存续的企业征信机构共有134家。其中北京38家,上海34家,广东8家,浙江6家,三大经济圈企业征信公司占总体比例达到62.77%。
2017年2月28日

不能让荒唐现象维持下去

法律是社会文明的结晶,是社会理性的表达,是社会成员基本利益的护卫边界,也是社会常识的汇集。荒唐的行为和言论不能受到制约和批评,可以在利益的推动下突破常识的篱笆,就会横行于世,怡笑大方。
2017年2月27日

【曝光】省工商局定性:“善心汇”涉嫌传销,请远离!

省工商局表示,传销者利用网络的虚拟空间,假借“电子商务”“基金运作”“风险投资”等名义,打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人,并借助国家相关政策掩盖其发展会员或下线牟利的本质。
2017年2月25日

年末多地惊现原始股,巨款换来无用股权证

而事实是,投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票,才不存在诈骗风险,靠企业交易的所谓“原始股”属于私下转让,并不受法律保护。
2017年2月24日

百亿假黄金骗贷案:银行竟愿意睁一只眼闭一只眼

其中,陕西省农村信用社联合社(下称“陕西省联社”)损失惨重,陕西潼关县农村信用合作联社(下称“潼关信合”)、西安市长安区农村信用合作联社(下称“长安信合”)涉案金额分别为超过110亿元、约28亿元。
2017年2月22日

反欺诈的第一道防线:征信体系

各家征信机构根据业务需求、应用场景,结合自身特点,基于原始数据进行专业的聚合、分类、算法和建模(logistic、C5.0、决策树、神经网络等),其数据分析的评估维度和评分模型都有一定区别。
2017年2月21日

签名、盖章、按手印,有啥区别?不懂,吃!大!亏!

也就是说,法定代表人的法律地位决定了他行使职权的权利来源,该职权由法律赋予,使其具有法律效力,且盖具公章是合同成立的形式要件,那么,得出法定代表人签字使得合同具有法律效力也就不难理解了。
2017年2月19日

【2-19欺诈新闻】官员遭电信诈骗损失公款606万元,被判失职罪!

1、陕西:女子网购被骗26万元,警方辗转千里将骗子抓捕归案;
2017年2月19日

2017年,9种常见行为别干,最高可判7年!!

烽火台表示,该规定是为了加大对老幼病残者的保护力度,维护他们的基本权益。不单是幼儿,如果监护人对老年人、残疾人进行虐待、施暴,不光是被批评教育、行政拘留那么简单,那些行为恶劣的,会被依法判刑坐牢。
2017年2月18日

太吓人!央视记者亲测:只需手机号,就能把你身份财产查个底儿掉!

记者登录了一个专门贩卖个人信息的QQ群,里面的群员多达1946名,非常活跃。身份户籍、名下资产、手机通话记录、名下支付宝账号、全国开房记录等各类公民个人信息被公开叫卖,种类之多让人惊讶。
2017年2月17日

手机“副号”成诈骗新目标 打击此类诈骗为何困难重重

主号只要按照运营商要求,编辑相关业务开通短信,发送给运营商,被设置为副号的手机号码就会收到一条来自运营商的确认短信,一旦确认,就会成为副号,而当副号关机时,电话和短信都会被主号接管。
2017年2月16日

【2-15欺诈新闻】太原警方破获冒充总代理系列合同诈骗案60余起,涉案2000余万元!

专家提醒:朋友也有亲疏之分,对于前来借车的朋友,一定要做到心中有数。要提前问清楚朋友是否取得驾照,有无实际驾驶经验,借车缘由、时间以及目的地等。对于不太熟悉的朋友,建议更要多做衡量。
2017年2月15日

假借外汇交易,实质推广人头​的沃尔克还能撑多久?

沃尔克外汇托管,投资者把钱放在沃尔克集团,由沃尔克集团的专业团队去操盘炒外汇,前期可以给予外汇知识的培训,即使不懂外汇的人也可以投资。沃尔克向投资者承诺本金不受任何损失,并且随时可退。
2017年2月15日

【2-14欺诈新闻】重庆破特大求职诈骗案,航空公司前高管骗180余万元!

4、湖南女生充点券被骗1600元,春节期间受骗人群近三成为学生;
2017年2月14日

中央真动格 打击暗涛汹涌的传销现象

首先,打击传销本身困难,传销的流动性、隐蔽性和分散性使得执法部门很难掌握传销团队线索,而大众性导致在执法处理时又不能对广大受骗群众给予刑事处罚,因为他们本身也是受害群众,只能对他们予以遣返、教育等。
2017年2月14日

揭秘层层入股的天天兑

在天天兑官网企业介绍中,天天兑平台是由珠海天缘美投资控股有限公司、珠海光彩美支付网络科技有限公司、深圳市天缘美表业有限公司联合打造,由深圳市天天兑科技有限公司负责开发、推广和运营。
2017年2月13日

【2-12欺诈新闻】诈骗团伙成员假扮美女引受害人投资,诈骗金额达220万元!

南京谷正和9人涉现货原油诈骗案,最高获刑15年,致360人亏6083万!
2017年2月12日

【2-11欺诈新闻】82岁老人轻信赠送保健品被近亲诈骗团伙骗走63万元!

南京谷正和9人涉现货原油诈骗案,最高获刑15年,致360人亏6083万!
2017年2月11日

菲凡烽火台祝大家:元宵节快乐!

明月当空高高照,元宵祝福在微笑,十五汤圆别样甜,快乐常伴你身边。正逢佳节,菲凡烽火台祝愿您心想事成,顺心如意!
2017年2月11日

调查丨“中国版比特币”到底是啥?买了后真能成为“2000万中产阶级”一员吗?

记者在网络上搜索“中国第一枚虚拟货币”,会跳出大量介绍FC币的网页。在这些文章中,不乏“中国第一虚拟货币”、“打造2000万的中产阶级”等相当吸引人眼球的口号。那么这个FC币是如何让人致富呢?
2017年2月10日

平台骗贷者这么多 P2P风控高手都该这么做

对于任何一个行业、任何一家公司,制度和技术的不足不仅会使其本身竞争力缺乏,更会导致其最终被淘汰出局的命运。而P2P网络借贷行业骗贷的出现,则是针对利用了平台本身风控政策以及风控模型技术的不足和漏洞。
2017年2月9日

怎么骗10亿然后洗白--看明白这些领域的骗子是怎么搞钱的

我们能够制定政策的央行和部委,处在高位,身边聚集的学者说客,忙着两眼盯着技术创新国外发展标榜自己,并不一定看得到这种具有中国特色的规模可怕的底层骗局怪相。出台的政策方针可能并不能很好的应对这些事情。
2017年2月8日

【2-08欺诈新闻】女子以解冻资产为由诈骗他人十余万元获刑!

南京谷正和9人涉现货原油诈骗案,最高获刑15年,致360人亏6083万!
2017年2月8日

【2-07欺诈新闻】深圳检方通报“淘公关”诈骗案的涉案156人已报送市检察院审查起诉!

3、2016年工行用大数据成功预警堵截超过11万笔电信诈骗汇款,避免资金损失16亿元;
2017年2月7日

【2-06欺诈新闻】南京谷正和9人涉现货原油诈骗案,最高获刑15年,致360人亏6083万!

专家提醒:政府部门发放补贴不会收费,不会要求向特定账号汇钱。目前,我国境内的所有ATM机都没有接收汇款功能,凡要求持银行卡到ATM机上操作以接收退费、退税、补贴的,皆为诈骗。
2017年2月6日

警惕|购物返现接力P2P 酝酿诈骗灾难

这种货币的存在方式也就意味着,即便你发展了很多下线,但是很可能你的获利全是虚拟货币符号,现金早已被公司提走,真正获利的还是几位公司主要负责人。
2017年2月6日

【2-05欺诈新闻】天津“创业能人”诈骗多名高校生贷款获利130余万被捕!

3、印度破获网络点赞诈骗案,约65万人上当受骗,涉案金额达37.8亿元;
2017年2月5日

深扒卷土重来的“云数贸”:“五行币”骗局

按照这种模式,成为“股东”要购买“电子币”,为发展下线,需购置更多“电子币”。这种“电子币”虽在“云数贸联盟”网站流通,但难以兑现。“股东”给网站汇入真金白银,所谓高额奖励却只是虚拟“电子币”。
2017年2月5日

【2-04欺诈新闻】夫妻冒充领导秘书诈骗600万,受审互推责!

1、雨花警方成功端掉15人街头摸奖诈骗团伙,网上40元标价1400元;
2017年2月4日

春节快乐,万事如意,菲凡烽火台回来了!

菲凡烽火台的七天假期已结束,今天我们回来了!首先小编代表菲凡烽火台全体员工祝大家:
2017年2月4日

【1-26欺诈新闻】诈骗团伙后台修改K线图客户亏损千万元!

1、2016年河南省破获虚假信息诈骗案件12589起,抓获犯罪嫌疑人5521人,破案数和抓人数均同比增长7倍以上;
2017年1月26日

【1-25欺诈新闻】传销组织700名骨干开“年会”表彰,被警方一锅端!

专家提醒:目前驾驶证考试非常严格规范的,通过非正常途径取得驾驶证行为是违法的,驾驶证也是要被吊销的,群众不要抱有侥幸心理去购买所为的驾驶证,而骗子就是利用群众走捷径的心理行骗。
2017年1月25日

互联网消费金融,正在演变成庞氏骗局?

用户经常可以看到,互联网消费金融平台广告,“在线申请,3分钟放贷”、“秒批”等广告语,都在强调急速放款。申请人仅需提交姓名、身份证号码,以及一张本人储蓄卡的信息,就能快速获得消费或者现金贷款。
2017年1月25日

【1-24欺诈新闻】湖北警方侦破特大网络诈骗案,涉案金额2.6亿多元!

3、南京惊现“集五福”骗局,送卡达上限为由骗取验证码信息;
2017年1月24日

风险提示:如何防范利用保险进行诈骗

而这种现象所造成的最直接后果是导致在疑似的欺诈保险案件中,保险公司的核查周期、理赔周期更长,在给正常的投保人和被保人带来不满和伤害的同时,也会降低公司自身的信誉,长此以往对保险公司的生存和发展不利。
2017年1月24日

“券妈妈”变身”雷妈妈”,返利平台不可轻信

不要看别人赚取了高收益自己不去仔细研究就跟风。也不要过分的相信返利平台,毕竟他不是专业的网贷第三方。还有不要带着病态的心里去进行投资,不去考虑风险只考虑能不能把返现的钱安稳地拿到手,这种想法就不对。
2017年1月23日

【1-22欺诈新闻】上海警方破获艺术品鉴定诈骗专案,涉案金额达600余万元!

3、75.1%网民遇“中奖”诈骗,安卓用户一年接391.2亿次骚扰电话;
2017年1月22日

空壳公司骗贷的常见手段与风控措施!

PS技术非常厉害,即使企业提供纳税申报表和回执单也不一定就是真实的开票收入,最好在调查时会让企业财务登录税控系统查看企业的缴税情况。
2017年1月21日

【1-21欺诈新闻】高材生沦为诈骗头目,高价卖保健品诈骗60名老人!

2015年4月,被告人郭某才对外称其有能力介绍学龄儿童入读珠海市的公立小学,但要交纳相应费用,并承诺受害人2015年7月20日之前会收到录取通知。最终诈骗十人获利32
2017年1月21日

投资理财中『复利』是不是一场“骗局”

假设某财蜜B有储蓄10万,月薪5000元,每个月都月光,投资理财的利息都和本金合并了。一年后剩下10.13万元(10%年化),十年后有本金10万元+利息16.6万元=26.6万。
2017年1月20日

【1-19欺诈新闻】QQ冒充老板骗走1099万,眉山通报建市以来拦截金额最高电信诈骗案!

专家点评:网购商品后,通过掉包后申请退货、退款牟利这种“小聪明”的后果将面临法律制裁。李某以非法占有为目的,虚构事实骗取公私财物,数额较大,已构成诈骗罪。
2017年1月19日

【每日一看】父母辈朋友圈十大谣言,你骗我也就忍了,别骗我爸妈啊!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年1月19日

国资背景也未必靠谱,三招识别“国资”陷阱

网贷平台希望通过打上国资背景这个标签来降低运营成本,增加投资人信心,在残酷竞争的网贷行业中生存下来这本无可厚非。但是,如果平台只想干一票大的,赚够了就跑,那在这个游戏中受到伤害的只有广大的投资人。
2017年1月19日

【1-18欺诈新闻】自贡某公司经营者涉嫌非法集资、诈骗上亿元,被判25年!

专家点评:该诈骗团伙成员先冒充锁具厂商免费铺货,再冒充买家大量订锁,诱骗受害人以高于正常价近十倍货款进货后逃逸,自2016年1月以来,该团伙多次跨省利用锁具进行诈骗,案件涉及9省300余起。
2017年1月18日

警惕最新骗局!你的微信账号被盯上了

“聊了大概半个月,感觉还挺投缘的。她说最近在玩微交易挺赚钱,就让我陪她一起玩。”小马说他当时表现出迟疑,女子见状不高兴了。“那几天总感觉她闷闷不乐,我碍于面子就往里投了钱。”
2017年1月18日

【1-17欺诈新闻】长春“校园贷”诈骗案告破,涉案额超100万元!

专家点评:张某于2015年8月结识大学毕业生李某,利用其刚毕业、校园人脉广等特点,积极发展“下线”,通过传销形式使多名在校大学生从被骗者成为诈骗者。该案涉及东北三省、山东、重庆等8省市17所高校。
2017年1月17日

2017年P2P网贷加速洗牌,监管后重塑格局?

而投资人在选择P2P网贷投资理财时,应对P2P平台的真实性,平台的规模和声誉,平台的资金托管模式,金融产品的信息披露程度以及借款人的资料信息有初步的了解和判断,避免因为各种风险造成自己的资金损失。
2017年1月17日

【1-16欺诈新闻】房东中介联手一房三卖设局诈骗510万元,被判合同诈骗罪!

专家提醒:购买二手房时一定要选择正规中介机构,核实相关中介人员的身份,仔细核查房产之前是否办理过网签或者过户,签订购房合同时核对合同条款及落款公章,等房屋办理过户后再支付剩余房款。
2017年1月16日

骗贷狂欢:两千买一套虚假材料,可骗20万

“这里和利益走得太近,大多时候,是要和人性作战,”王晓婷因此设立了极为严苛的内控规则。甚至还背道而驰,修改行业中盛行的“提成制度”——客户经理的业绩,大比例和借款人的还款额挂钩,而不是只参考借款额。
2017年1月16日

【1-15欺诈新闻】诈骗团伙用美容卡到ATM机取钱,涉案金额达41万元!

2、2016年检察机关批捕电信网络诈骗犯罪19345人,今年将深究校园贷引发的新问题;
2017年1月15日

【1-14欺诈新闻】重庆警方破获银行卡盗刷案,涉案金额高达500万!

1、西安警方破获信息泄露案:上亿条个人信息被非法售卖,幕后黑手竟是房产中介;
2017年1月14日

【1-13欺诈新闻】山东男子通过中间人诈骗80万元货款,被判有期徒刑13年!

3、新疆自治区反电信网络诈骗中心冻结2745万余元诈骗资金,以三种方式返还;
2017年1月13日

【1-12欺诈新闻】青岛警方破获伪基站发诈骗短信案件,涉案金额超过40万元!

【欺诈新闻】广东诈骗团伙诈骗2680人,涉案金额608万元,专骗中老年人!
2017年1月12日

【1-11欺诈新闻】比特币亚闪中心携亿元资金跑路,涉嫌集资诈骗!

【欺诈新闻】老太被骗18万元不醒悟,不听劝说仍要再转17万元!
2017年1月11日

【每日一看】这样的“微商”是传销

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年1月11日

冒充央企、虚假广告|警惕悦花越有后续

北京中合农发企业管理有限公司股东有3个,百龙宏力(北京)投资有限公司、深圳首金商投资中心(有限合伙)、深圳创新会投资中心(有限合伙),均是民营企业,个人股东,并非宣传中的央企。
2017年1月11日

【欺诈新闻】广东诈骗团伙诈骗2680人,涉案金额608万元,专骗中老年人!

1、网曝支-付-宝新漏洞,熟人可轻松登录篡改密码,官方回应:已提高风控系统的安全等级;
2017年1月10日

虚拟货币投资与欺诈风险|分析报告

以万福币为例,万福币的推广,以宣传购买万福币即购买原始股,最终投向是美国未来城项目,对接实体,让投资人感觉不像是无实物传销。但未来城是否会启动投资人如何得知,而且是远在美国的未来城项目。
2017年1月10日

新华金控骗局大揭秘:“新华”字号国企、还通过315检验认证?

对于国事访问的消息,并没有什么材料流传出来,老百姓都无从查证,不过习近平基本没有在国内的公开场合题词,而且新华金控的那边的两幅笔迹明显不一样,真正的习近平的笔迹这样的,大家可以做一下对比
2017年1月9日

【欺诈新闻】80后美女冒充证劵高管诈骗多名受害者120余万元!

【欺诈新闻】老太被骗18万元不醒悟,不听劝说仍要再转17万元!
2017年1月9日

终于判死刑了,简直大快人心!全国人民都拍手叫绝!

如果您遇到一些有诈骗嫌疑的平台项目或者相关经历,但又不敢确定时,欢迎您向我们咨询,我们将以最严谨的方式,为您解析其中的天机,保障您的个人利益!
2017年1月8日

【欺诈新闻】男子诈骗2700余万元巨款后“跑路”被警察抓获!

专家点评:个人透支信用卡并一直逾期不还,经银行相关部门多次电话、信函、上门催款无果后,银行依法可向警方报案追讨信用卡卡主,卡主则涉嫌信用卡诈骗。而作为普通老百姓,也应该提高警惕,增强防范意识。
2017年1月8日

【欺诈新闻】老太被骗18万元不醒悟,不听劝说仍要再转17万元!

1、上海警方破获特大电信诈骗推销假药案,17人团伙专骗中老年人;
2017年1月7日

【欺诈新闻】宿州男子“高买低卖”诈骗财物1.4亿被判无期徒刑!

1、“两高”联合发布司法解释,电信网络诈骗可适用违法所得没收程序;
2017年1月6日

一段惊人的央视调查!你买药的钱,近半成了他们的回扣!

为了一探究竟,记者借机进入了医院神经内科的一个诊室。虽然已经是下班时间,诊室里也没有患者,但是医生并没有离开。除了医生,诊室里还聚集了十几个医药代表,有的医药代表还在医生的电脑上查询医生的用药情况。
2017年1月6日

【欺诈新闻】湖北中年女子冒充高官家属,骗600万获刑13年!

【欺诈新闻】男子利用母亲生病住院伪造票据,骗取医保12万元!
2017年1月5日

备用信用证骗局 常年签合同必看技巧✔✔

进口上如何核实出具的人确实是律师或者银行?他们确实如实出具了证明?应该由买方指定的人或者机构或者独立的第三方出具证明才有意义。在国际贸易中,凡是对方指定的人或者机构的可信度和可行性都是要大打折扣的。
2017年1月5日

新科奇频陷传销风波 改名"吉林云尚"后能包治百病?

上张图片为“吉林维玛企业管理咨询有限公司”介绍的“香港维玛集团控股公司”,然而在中国企信网和香港政府工商查询中心均无该公司注册信息,公司网站境外域名注册,无经营备案
2017年1月4日
2017年1月4日

【欺诈新闻】男子利用母亲生病住院伪造票据,骗取医保12万元!

专家提醒:据悉,该团伙以招工为名义,骗招聘者钱财,主要招聘诈骗对象为外地人。被捕时已诈骗数百人,金额达5万多元。而求职者可登录政府部门的相关官方人力资源网站查询相关招聘信息。
2017年1月4日

【防骗知识】老公被骗借钱百万,老婆要不要一起还债?

一般欺诈行为的数据分析、搜索、知识普及等功能
2017年1月4日

由e租宝引发的众筹融资分析探讨

在现有的众筹模式下,传统的融资流程被压缩和精简,加上互联网的公开性、普及性和关联性,融资各个环节的风险均暴露在互联网之下,一旦被针对和利用,极容易引发整个投融资市场的不信任和新兴金融市场的崩溃。
2017年1月3日

【欺诈新闻】男子假冒“香港财团”代表诈骗,号称能借出2个亿!

1、最高检和公安部联合督办第二批41起重大电信网络诈骗案,涉案近4亿元;
2017年1月3日

返乡置业要谨慎 谨防买房骗局坑掉血汗钱

但是!但殊不知现在人心不古,熟人之间背地里捅刀子的不在少数。虽说要用善意的眼光来看待这个世界,但留个心眼总没错,尤其是像买房这样的大事,这可是随随便便就能花掉自己大半辈子的积蓄呢!
2017年1月2日

【欺诈新闻】女子模仿领导签字,骗公款2900余万买房产豪车!

3、卡卡贷被曝多名用户还款无门:有钱不扣致逾期,费用一天上百元;
2017年1月2日

百姓“救命钱”屡陷套取骗局 如何堵上新农合基金的“跑冒滴漏”

此外,根据财政部2015年对全国城镇居民和新农合中央财政补助资金审核情况,多地还出现了参保人员基本信息缺失和重复参保等问题;还有部分农民法律意识淡漠,租借、出让医保卡,助长了骗取基金行为。
2017年1月1日

【欺诈新闻】男子冒充公职人员诈骗十四万,父亲不知情还助其行骗!

专家点评:这是办理信用卡诈骗出现的新手段,先寄假信用卡给事主的方式,更具迷惑性。因此,市民办理信用卡还是不能图省事,最好亲自到银行办理,谨防上当。
2016年12月30日
2016年12月30日

【欺诈新闻】扬州破获新型美团点评刷单诈骗案,追回赃款230万!

专家提醒:办理信用卡尽量选择到银行直接办理,即使选择代办机构,也应多方核实其是否具有相关资质和授权,千万不要贪小便宜吃大亏。
2016年12月29日

韩国STC拆分盘 为何自曝是“最大骗局”

叙旧之后,就开始推荐韩国STC拆分盘:“为了团队,为了朋友为了家人!!我们金手指体系领导层协商后,决定改路线,选择了对接韩国STC二元-期权拆分盘,让跟着的兄弟们家人们再次重回信心!!”
2016年12月29日

【欺诈新闻】甘肃五名嫌犯利用网购机票诈骗210余万!

【欺诈新闻】骗子购“文玩圈”个人信息,用地摊“收藏品”骗40多万元!
2016年12月28日

江南愤青:招财宝违约那里是什么私募债全是一堆垃圾债

当然招财宝也不是交易所所有的企业债都会对接,他要求所有的企业债都必须得到金融机构的背书才能放入他的资产池里卖给客户,于是侨兴的企业债为了能进入招财宝,就必须得到一家还过得去的金融机构的背书和认可。
2016年12月28日

【欺诈新闻】中山五位家长被教育机构负责人骗走82.9万元!

专家吐槽:尽管有人对此质疑称,网传短信并没有银行卡账户名称,应该是无法转账的,怀疑这则“诈骗短信”本身就是有人编排搞笑的。不过面对层出不穷的骗术,人们还是应该多加警惕。
2016年12月27日

信用卡欺诈简要分析报告

伴随着互联网金融的高速发展,电子转账的便利性以及信用卡业务的迅速扩张,使得信用卡在日常生活中的使用越来越广泛,与之而来的各类信用卡欺诈风险则对各大发卡行和所有持卡人造成了严重的经济、信用等威胁。
2016年12月27日

【欺诈新闻】高龄姐妹连襟联手倒卖药品诈骗83万元!

【欺诈新闻】骗子购“文玩圈”个人信息,用地摊“收藏品”骗40多万元!
2016年12月26日

【每日一看】这就是传销洗脑的后果么?

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2016年12月26日

【欺诈新闻】骗子购“文玩圈”个人信息,用地摊“收藏品”骗40多万元!

【欺诈新闻】河北武邑打掉冒充狱警采购诈骗团伙,8嫌犯被刑拘涉案百万!
2016年12月25日

【欺诈新闻】三个保定人“办贷款”诈骗200余万元!

1、两高一部:发诈骗信息超5000条、打诈骗电话500人次就能定诈骗罪;
2016年12月24日

关于原始股骗局 你知道多少?

如果您遇到一些有诈骗嫌疑的平台项目或者相关经历,但又不敢确定时,欢迎您向我们咨询,我们将以最严谨的方式,为您解析其中的天机,保障您的个人利益!
2016年12月24日

【欺诈新闻】82岁退休教师遇诈骗,新规发力12万元失而复得!

【欺诈新闻】河北武邑打掉冒充狱警采购诈骗团伙,8嫌犯被刑拘涉案百万!
2016年12月23日

新三板教你打假:刺破原始股骗局,不是馅饼是陷阱

2014年,优索环保已由上海股权托管交易中心核准挂牌交易,在公司的大力宣传下,优索环保一度在投资者眼里成为了专注于垃圾发电和生产再生煤的领先企业,更是一家潜在的“绩优股”。
2016年12月23日

创业的那些事:谁是大学生创业大军的“拦路虎”?

来自政府层面为创业者提供的包括政策支持和帮扶、投资环境的繁荣和社会整体对创业的积极态度,都对创业者,尤其是大学生创业者提供了良好的环境,创业或者加入创业公司开始成为毕业生们的热门话题。
2016年12月22日

【欺诈新闻】男子以出售低价手机为诱饵诈骗他人165万元货款后逃匿!

专家点评:被告人王某以非法占有为目的,以低于市场价格为诱饵,在履行合同的过程中收受对方当事人给付的货款,之后逃匿,骗取他人财物数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。
2016年12月22日

【欺诈新闻】河北武邑打掉冒充狱警采购诈骗团伙,8嫌犯被刑拘涉案百万!

专家提醒:车主千万勿图省事,不要让自己的爱车成为不法分子骗保的工具。受理此次骗保案的相关警方也表示,面对车险诈骗案件,只要事实成立、金额达到立案标准,将坚决发现一起、查处一起,绝不姑息。
2016年12月21日

校园贷频发极端事件|现状简要分析报告

但这些并不表明校园贷市场将会消失,作为消费金融市场拼图的一块,无论是从需求方学生群体还是利益方消费金融平台,以及国家刺激经济消费、扩大内需的政策下,校园分期贷款平台在短期时间内都是客观存在的。
2016年12月20日

抢票大战你准备好了吗|必看春运防骗指南

不法分子会把一些病毒、木马改装成一般人无法识别的抢票软件,一旦下载安装,软件就能获取您手机的所有权限,将银行卡号、密码、身份证号等信息全部盗走,进行非法活动。
2016年12月19日

【欺诈新闻】山西吕梁抓获一冒充军警诈骗团伙,涉案36万元!

4、恶意透支3万余元被定为诈骗起诉:银行工作人员近600余次催收仍未还款;
2016年12月18日

【每日一看】揭秘整蛊朋友圈免费送手机的骗子 大家不要再上当受骗了

document.getElementById('js_content').addEventListener("selectstart",function(e){
2016年12月18日

疯狂会销诈骗,无数老人已经中招!

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2016年12月18日

王宝强新电影陷20亿骗局 京金联创始人已被拘

但检索工商资料发现,中农高科(湖北)的股东是北京时代华晨投资管理有限公司和王灿,分别持股51%和49%。而北京时代华晨持股90%的大股东为中农光科(北京)商贸有限公司,为一自然人独资公司。
2016年12月17日

【骗术解密】医保基金骗不得 一不小心人财两空

情景:李某某8月份住院时,其妻为多报销医药费,购买伪造住院报销凭证,经县医保局审核可报销60506.3元
2016年12月17日

【欺诈新闻】“百万巨奖”没领到,五旬妇女反被骗6万元!

【欺诈新闻】男子为情面帮朋友骗银行200万贷款,无力偿还被捕!
2016年12月17日

【欺诈新闻】两男子称解冻民族资产要成立银行,诈骗某银行行长91万!

专家点评:据悉,甘某自称某民航高管女儿,而其宝马车、高档小区均是高价租用,还雇保姆以迷惑王某。通过进一步调查发现,被害者不只王某一人,在他之前还有多名男子受骗,而无一例外的都是飞行员。
2016年12月16日

【欺诈新闻】两男子称解冻民族资产要成立银行,诈骗某银行行长91万!

专家点评:据悉,甘某自称某民航高管女儿,而其宝马车、高档小区均是高价租用,还雇保姆以迷惑王某。通过进一步调查发现,被害者不只王某一人,在他之前还有多名男子受骗,而无一例外的都是飞行员。
2016年12月16日

关于电信诈骗简要分析报告

另一方面,第三方用户平台对用户个人信息资料的安全保存,政府对电信等虚拟运营商监管力度的加强,运营商自我约束和监管的强化,以及增加电信诈骗的犯罪成本、加大犯罪打击力度、提高办案效率才是治标治本的关键。
2016年12月15日

防坑爹秘籍:如何应对装修中常见的欺诈行为

任先生有套房子想装潢,便托朋友联系了一家装潢公司。原以为通过朋友介绍可价格公道、保证质量,不想竣工时间拖后不说,施工质量也有许多问题,而“朋友”竟是装潢公司的“托”。
2016年12月14日

众筹电影变悲剧:“陈小春”站台 创始人跑路

同时网易科技也通过搜索找到了此前PPTV收录的《米国的星空》新闻发布会视频片段,短暂的视频中大部分内容是1997年出品TVB版《天龙八部》中“阿紫”的扮演者刘玉翠接受采访过程。
2016年12月13日

女大学生自述:我是怎么一步步被骗的

一切准备就绪后,笔录在“哔”一声后开始,“徐警官”询问了我的个人信息,询问完后说帮我查查我的身份证信息在哪里泄露。之后电话那头就响起他对着一台机器说话的声音:“报告总部报告总部,麻烦查询深圳一群众
2016年12月11日

【欺诈新闻】男子为情面帮朋友骗银行200万贷款,无力偿还被捕!

【欺诈新闻】嫌犯用20万元购买2000万元无兑现能力汇票,诈骗新冶钢536.7万!
2016年12月11日

非法现货交易平台设美女骗局(专盯男性!!)

上周,一位曾在某现货交易平台工作过的易先生,就向北京晨报记者独家爆料称,非法现货平台利用“美女”营销,专盯35岁以上男士,骗取信任后,最终让投资者巨亏,而获取投资者本金。
2016年12月10日

【欺诈新闻】哈尔滨抓获电信网络诈骗团伙25人,涉案200余万!

自2014年以来,以犯罪嫌疑人李某为首的诈骗团伙,通过淘宝客服,称购买5000元物品,要求卖家开具5900元发票,返还900元作为购物回扣的方式,以淘宝商家为对象,利用银行
2016年12月10日

【欺诈新闻】嫌犯用20万元购买2000万元无兑现能力汇票,诈骗新冶钢536.7万!

1、贵州警方破获“肽来生物”特大网络传销案,涉案金额12.78亿元;
2016年12月9日

【欺诈新闻】海口市摧毁一跨省网络助考诈骗团伙,涉案150万元!

【欺诈新闻】深圳姑娘忘记把前男友的指纹支付权删掉,银行卡被刷25万元!
2016年12月8日

走上人生巅峰的“福利”?“重金求子”堪称史上最逗比的骗术!

一般欺诈行为的数据分析、搜索、知识普及等功能
2016年12月8日

贵金属投资骗局?黑平台是如何坑投资者钱的呢?

只要代客操盘绝对违法,所以不要轻易的把账号密码交给他人操作。正规合法有良心的平台只会给一些每天的评价分析和操作建议,至于如何操作,买还是卖都由你自己操控和决定。
2016年12月7日

【欺诈新闻】银行卡12月1日后失效短信是新骗术,市民收到后别点链接!

1、保监会暂停前海人寿万能险新业务,并将派出两个检查组分别进驻前海人寿和恒大人寿;
2016年12月7日
2016年12月7日

【欺诈新闻】深圳姑娘忘记把前男友的指纹支付权删掉,银行卡被刷25万元!

3、上海8个月冻结涉电信诈骗资金逾亿:有人为境外团伙提供“人力资源”服务;
2016年12月6日

【欺诈新闻】深圳姑娘忘记把前男友的指纹支付权删掉,银行卡被刷25万元!

3、上海8个月冻结涉电信诈骗资金逾亿:有人为境外团伙提供“人力资源”服务;
2016年12月6日

揭底微交易:75%收益率的背后是金融诈骗旧故事?

而且我们之前提到的投资指导老师,其实就是公司内部人员扮演的,他们一方面让投资者在交易中赔钱,另一方面通过发布虚假信息诱使投资者频繁交易,让平台来赚取手续费,同时自己也可以获得高额提成。
2016年12月5日