最近在币圈，出现了一个GMT，暴涨的速度很快，热度空前高涨，有些先知先觉的已经赚了一波了，而后知后觉的，要不就是迟迟不肯进怕被割，要不就是进了之后立马后悔，因为已成接盘侠。而除了这个GMT，还有一个币暴涨的速度也不逞多让，那就是波币Waves。QQ群：193965461这个Waves这几天的价格也是历史新高，这两个月以来价格也是增长了6倍，是相当的亮眼，也是吸引了一些用户纷涌而至。可是这个Waves却是个打着俄罗斯以太坊幌子的新型庞氏骗局，我们也叫它俄罗斯套娃，币价这两个月一路飞升，是靠各种骚操作推高的，左手倒右手，来看看这个俄罗斯套娃到底是什么玩，也提醒下用户小心被割韭菜。QQ群：193965461在俄乌冲突之后，俄罗斯把逃避制裁放在了加密货币上，有些人就猜测俄罗斯会考虑波币，毕竟波币是俄罗斯本土项目，而它本身也是通过发行稳定币USDN来维持自己的生态，是再适合不过的选择了。Waves

1、食客江湖平台一声不吭的就把纹银兑换任务取消了，意味着之前进场的玩家彻底被割了，这种事情有第一次，不排除还会有第二次，和不讲武德的操盘手在一起玩耍，你是玩不出名堂来的。2、HotLove交易上线，不过因为大量玩家在抛售藏品，所以价格持续走低，虽然现在都还能变现，但未来的形势并不明朗，而官方很明显也没有干涉价格的意向！ibox数字藏品：在收到之前空投送的藏品后，不少人第一时间就卖了，对待这类空投就应该这样，因为，你通常拿不准哪个最后能卖，侥幸碰到的话，就当在马路边捡了一分钱。

1、秘乐魔方据网友爆料称，这个项目操盘手的判决结果下来了，金仁辉13年，许峰10年

金融平台总是深受民众的青睐，因为他能够让我们的钱激发出更多的活力，创造出更多的价值。但是并不是所有的金融平台都是正规的，有一些金融平台它本身就是不法分子获取利益的途径，现如今又有一大金融平台倒下了，这就是

近期在币圈比较火热的话题就是以太坊2.0测试币事件了吧。那这个以太坊2.0测试币到底是什么东西呢？首先什么是测试？就像我们玩游戏之前，总有一个测试服，在这测试服里，所有的道具都是免费的，比如像王者荣耀，每出一个新的人物就会有测试服测试好之后上线，相信很多玩游戏的应该知道。而以太坊测试网，就是一个大家用来测试一些功能和数据以及找寻bug的网络，里面的东西不能说是没有价值，只是非常的便宜，有一些公开的测试网络可以替代以太坊区块链。这些网络上的货币毫无价值！这些测试代币，都是免费的。看看上面这张图，是不是特别羡慕？要是自己的，那得真的是一夜暴富了，可惜这是以太坊测试网的，上面的价格却跟真正的价格一模一样，这样已经足够以假乱真了，所以骗子就开始蠢蠢欲动了。近期市面上出现了很多15、20、30元卖以太坊2.0测试币的骗子号称八月份可以兑换以太坊，但是你觉得可能吗？15元能买一枚以太坊？对于以太坊的价格走势，只要是稍微关注币圈行情的都会有所了解，除了比特币，以太坊相当于币圈老二的地位，自轮牛市以来现在价格稳定在2500附近。可是这种低级骗局却能骗到那些币圈小白，看看骗子是怎么包装的。当然既然要骗人，那不得要有神级的洗脑话术啊，以下话术真的是逻辑清晰，说的有鼻子有眼的，道行浅的人还真不是他们的对手，那些什么都不懂的，还不得都被洗脑了，死心塌地的掏钱啊。翻译的通俗点，就是以太坊2.0测试币的出现就是救世主，专门来拯救你们这些韭菜于水火的，而且测试成功了还可以取代真正的以太坊去交易所里交易，现在价格这么便宜，还不快点抓住机会冲啊？大概就这意思。可是以太坊2.0测试币是免费的，是没有什么价值的，也不可能成为真正的以太坊，要是真的这么有价值甚至能取代以太坊，那些骗子为什么还要拿出来卖?自己留着不是更好吗？所以千万不要上当，如果你投资以太坊或许会有所收获，但是投资以太坊2.0测试币那真的什么都没有。推荐阅读涉案金额数亿，上海首例虚拟货币网络传销案告破！！！【曝光】3月7号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】3月份最新81个崩盘跑路，提现困难项目黑名单！【曝光】3月20号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！动动手指转发出去，让更多人知道！多一人转发，少一人被骗！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、安盛资产打开后台就显示300万，说要叫复投，最低100元。还说在北京，上海，浙江给工作，给房子……像这种好事，通常需要从你八辈祖宗开始积德你才会碰上，如果你信了，那你就输了。2、种植桑黄菌公司宣传高价回收，千万不要相信这些谎言，他们真的有那销路，何必找你？一旦交钱，就会被套，对于网上的些种养骗局，请务必提高警惕。3、悦耳读书社不知道大家经历过没有？只要你进入了这个平台的群里面，许多骗子私下就会来加你，找各种理由让你交钱，小心上当。4、鑫爱亿生以炒作黄金为幌子，实际是搞着涉嫌传销的活动。5、以太坊2.0测试币屁股决定脑袋，能被这种噱头圈钱的尽量少在币圈玩，你觉得那么低筹码想拿到以太坊？大家还会去拿真的质押吗？各种演，创建虚假钱包传销，宣称上线后1:1映射到主网，做梦吧！这就是个骗局，千万别相信！6、海汇DRC目前已经将近5个月不能出金了，去年排队还能勉强正常出金（操作出金后需要排队一两个月），直到排到该10月底操作出金的人出金的时候，就完全不能出金了，目前为止依然卡在去年10月底！！7、满星云所谓的7周年庆典，其实是骨干们的狂欢，每一年都会推出新项目的满星云，采用“温水煮青蛙”的方式，一次次套牢普通的参与者们，只要拉不到人，就别想把钱拿回来，这是马来西亚传销，一旦被骗，只能“望洋兴叹”。8、雅淘臻选项目已经凉了，据说是被黑客入侵了，虽然app现在还正常，但项目方那边已经停滞了，说以后新版会数据平移，但会员已经不买账了，官方群已经广告满天飞了。9、武当优选去年9月开的盘，武当优选第三次收割已完成，并且还直接锁盘，把会员的后台系统都关了，操盘手李某也玩超了消失！直到会员看不到后台的资产数据，平台也不发货了，这些没脑子的会员才如梦初醒，纷纷到公司维权，目前亏损的会员已报案。10、耕之家这个项目就是个典型的互助盘而已，两天一轮

1、pi币（骗局）昨日，有PI用户后台留言称KYC能卖币了，打款截图都出来了，不过小编从官网看到的信息却不是那么回事！那咱来看下公告，有两个重要公告，1，pi币KYC正式上线，符合要求的可以申请。2，PI的更改挖矿模式，新的挖矿奖励将采用PI币锁定，节点操作来获得。

所谓“全球应用领域的独角兽”“全球最快公链”，竟是一个网络传销团伙。

1、汇超能源新出的资金盘，注册送888体验金，邀请好友送现金，这类玩法基本不投资是不可能让你提现的，风险极高，诈骗项目，短命盘，建议远离。2、Gemini双子星交易所这个项目今年一月份禁止用户提币，官方宣称被黑客攻击，数据合并过程中暂停一切充提币，暂停注册，所有用户将重新实名认证并激活账号。然而，现在都三月份了，项目方宣称提币需要上传身份信息并充值100USDT，这明显就是一次有预谋的收割，大家抓紧时间报案吧！3、博览共享、社群共创老系统转入新系统前价格5.4元，2:1转入新系统，说好的不低于10块，这才刚过半个月，现在价格又回到了5.4元，这相当于所有人的钱半个月时间少了一半，手续费还由原来的25％提高到35％！风险极高，建议远离。4、盘古社区3月15日，第七届“诚信北京”315晚会曝光盘古社区、雷达币等项目，同时提醒广大投资者，投资虚拟货币在我国不受法律保护。据媒体报道，盘古社区最早大量买入了一个国外已经废弃的项目，其项目总量1万枚，操盘方拿出其中很小的一部分，放入去中心化交易所，以及添加了波场币的交易对，之后通过虚假交易把币价拉到一个非常高的程度。有律师指出，项目方虽然没有直接拿集资参与人的钱，但其通过这种方式，把币价炒高，通过广泛宣传的方式拉人进场，自己再将原来持有的币逐步出货，这本质上就是利用对敲的方式将集资参与人的钱拿到了项目方的手中，实现套利，因此，盘古社区的方式其实就是典型的非法集资行为。盘古社区这一事件经315这么一曝光，预计接下来全国将掀起新一轮的监管风暴，大家各自珍重吧！5、点亮点亮开启减产模式，最近有四川当地的玩家跟小编反馈，说这个平台在公司当地并未发现有任何线下推广的痕迹！你可以理解为低调，只是这种线下的低调和线上高调的包装比起来，大家是不是总感觉有什么地方不对劲呢？不要去参与投资，风险极高。6、钻钻商城刚改成先买后卖的模式了，目前币价6元+，建议远离。7、兆康华蜜之前出的卷轴模式，0撸无法复投，而且还得花钱才能卖，加一起卖不了10块钱，还得花50充话费才可以卖，直接卸载吧，这项目就是给投资人玩的。8、多福源自从洛书阁改名后，价格有所回升，黑市在10元左右，能0撸的就不要投资，见好就收吧。9、蚁丛旅游最近有公众号的粉丝后台咨询这个盘子上线新项目的事情，小编可以负责任的告诉你，当初链信也是这么搞的，结果大家都清楚，币价一泻千里，最后基本就归零了，这些都是前几年玩剩下的，大部分老会员进来也就是薅一把就跑路，没有人会去做市场，不要抱有侥幸心理，抓紧撤吧！10、达赏短视频还有很多圈外小白都被达赏短视频所谓的上市公司噱头洗脑。持续投资中，实则这是操盘手开盘前提前策划好的套路，文字游戏。明显碰瓷。该公司对外投资并没有【杭州达赏科技】，这就证明与其无任何关系。【杭州雄岸伟成科技有限公司】曾经是【杭州雄心播播科技有限公司】的股东，在今年1月份的时候退出了，无任何关系。最后再查查这个【翔鑫投资海南有限公司】，毕竟是达赏资金来往渠道。最后得知全为一帮人，操盘手利用团队多人注册空壳公司形成诱导，场内用户留意以上公司，一旦发生变动则是收割来袭。11、君凤凰该盘运行较久，消费返利的资金盘，从目前返现越来越慢可看出盘面资金链断裂、由于进场会员较少面临崩盘。这类消费返利的盘子生命周期普遍在3年左右，模式本就插边球导致操盘手也害怕做大，云L惠，麦点商城就是例子，崩盘后一地鸡毛。君凤煌的公众号已经涉嫌欺诈被封号目前主要依靠地推诱导小白进场，此时还在拉人接盘的团队长仔细想想，现在盘子是什么情况，这个时候确定不是拉一个坑一个吗？12、铸源永倍达典型的杀猪盘，建议远离推荐阅读【曝光】2月28号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】3月7号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】3月份最新81个崩盘跑路，提现困难项目黑名单！【曝光】3月2号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！动动手指转发出去，让更多人知道！多一人转发，少一人被骗！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、pi币这个项目小编也聊了很多次了，很多币圈大佬也曾直言pi币就是一个骗局，就是国内几个资金盘的操盘手搞的盘子而已，千万不要当真，小编的观点就是免费玩可以，不要在这个上面投资一分钱！最近都在传减产、主网、KYC的事情，不过以项目方三年多的尿性来看，怕是只有减产是可以兑现的，因为这不需要任何技术呀，后台设置一下就完事了！至于其他的像主网、KYC这些事情，大家想想也就好了！2、博览共享、社群共创昨晚老陈搞了一次在线直播，主要讲了社群未来的远大前景。具体嘛，其实也没啥新鲜内容，主要就是喊喊口号，稳定人心。整体意思是说我不会跑路的，盘子一定越来越好的，你们不要慌，耐心持有，同时也别忘了继续加单复投拉新人。听听就好切勿当真！3、点亮这项目上线的时候小编就聊过，这种盘子都坚持不了多久就会开始修改规则，总之想要进来很容易，想要离场就开始层层设置障碍了。最近更改了达人制度规则，一星增加了小区活跃度，其它星级也有了卡级限制，要小心了！4、元宇宙958之前出的分红模式，拼团类型的，0撸变现属实有点恶心了，体验感很差，不建议再操作了，这项目就是诱导用户去花钱拼团，一步一步走进资金盘的圈子。5、来玩吧最近出的矿机模式，交易已开，项目页面很眼熟，不少项目用过类似的模板，免费的可以零撸一下，千万别投资这种垃圾盘子。6、乐播一个打着农业噱头的项目，实质上就是一个不折不扣的资金盘，并且还踏马又扯上了“区块链”的概念，区块链能和农业扯上什么关系，假老师实在是才疏学浅了。这类小盘子，就喜欢什么火就加什么，各种热门的东西杂七杂八一锅乱炖，总有几个韭菜上钩。目前还只是小范围的传播阶段，碰见了一定要远离，还一定要给家里的老人多提醒。7、Ingro

当下盘界混乱，各种资金盘泛滥成灾，大大小小盘数不胜数，操盘手的唯一目的就是挣钱，不要想着投机，你的所有操作操盘手都一清二楚，进入他的坑，想挣走他的钱没那么容易。以下是粉丝提供3月份崩盘跑路、提现困难严重圈钱项目名单。粉丝投稿圈钱、提现困难、崩盘跑路名单格式：项目名称+时间+提现困难还是崩盘跑路，一定按照格式留言，小编才会写上去。下面是之前3月1号到3月4号，粉丝提供1、HAM(Harvest)近期有个叫HAM集团（Harvest）的AI机器人项目，HAM公司自称成立于2017年，受到澳大利亚ASIC的严格监管，使用AI机器人进行股票指数交易，表面上看起来挺像那么回事，实际上包装漏洞百出！！就是去年9月份左右才上线的一个项目。这就是个典型的量化交易类资金盘骗局，这类项目在之前文章里曝光过不少，大部分都崩盘跑路了，这个项目也即将出事，大家当心！2、联盟链最近，有粉丝在后台留言称，昨日上线了一个新项目，宣称是蚁从旅游旗下旅游联盟链，希望小编曝光一下。小编曾经曝光过多次，蚁从旅游就是一个打着旅游旗号的资金盘而已。现在刚上线的旅游联盟链，小编认为可以参考原来的链信，就是二次收割而已，风险极高！3、休闲农庄这个项目也是个资金盘，项目方还通过让会员看广告赚钱，现在的项目方都把会员当成牛马，注册后就成了项目方的奴隶，每天看广告帮着项目方赚钱，这一点秘乐重启盘子拍呱呱就做到极致，现在也是半死不活！4、泰勒公链听名字挺高大上的，其实就是一个国内的团伙，找了个外国人站台宣传的资金盘。所谓的算法和之前的雷达很像，几乎就是照搬了，拉人头获取什么几把DAO算力，假老师严重怀疑，这个盘子可能就是之前在雷达的团队长搞的，操盘手法很不成熟，真正内核的东西也没用心，妥妥的圈钱短命盘。5、GEH环保经典据网友反映，最近出来了GEC环保币的防盘，项目方号称是海外首码项目。大概了解了下，这又是个拿环保做概念的资金盘骗局，这个操盘手貌似没怎么下力气推广，APP做的也比较粗糙简单，不建议做，各位当心！6、博蓝共享这个项目小编聊过多次，已经被多地预警，就是过街老鼠——人人喊打的处境，今天又有网友私下小编称，博蓝共享再次开始锁仓、封号了!就是一帮骗子在继续忽悠。6、将军星这个项目就是个典型的互助盘而已，去年提醒过大家好几次，要你们当心赶紧撤，不知道多少听进去了。目前是彻底崩盘了，不少会员开始组织维权。7、CCB生态数字通证对于虚拟币一类，国家已经明确表示是非法金融，对这些宣传，务必要小心！8、去拍吧2021年11月份上线，现在基本上没有什么人气，这种排线项目，现在上线就是巅峰，三个月就崩盘，已经形成规律了，没有什么玩的必要！9、索未来一个类似于拼团的项目，号称月收益40%，这个项目本质就是个传销分红盘而已，各位当心！10、山河馆这个项目打着拍卖字画等名义，实在就是个抢单互助盘而已，据悉操盘手在后台疯狂抽水两千多万，即将要崩盘跑路，各位当心！11、IH

1、云挖矿APP最近就有用户爆料被所谓的“云挖矿”的APP给骗了。这个用户看到他经常写显卡的公众号上给他推送了一条推文，声称只需下载一款名为“睿X矿储”的App，就可以通过租赁显卡“云挖矿”的手段赚钱，且日收益有5％。日收益5%，这个数字对于每个人来说都极具诱惑力的，而且还是自己比较信任的公众号，所以这个用户就抱着试试的态度下载了这个APP。和每个坑骗的你资金的项目的套路都是一样的，起先会给你一些蝇头小利，所以不出意外，这个用户刚开始的时候不仅拿回本金，还赚了不少利润，也就打消了他的顾虑。之后也是出现了拉人头的奖励制度，只要你拉了人头进来，按照人头数给你一定的奖励，很多骗局都设置了这一关，需要源源不断的拉人头，所以这个用户开始推荐周围的朋友也下载这个APP，果然利润不少，就更加肆无忌惮了。可惜最后还是被坑了一把，这个用户称，之后这个APP开始限制提现额度提取周期从最开始的24小时变成15天，找客服都不回应，目前连APP都打不开，里面将近4万元的余额瞬间化为乌有。目前市面上有很多这样的App，除了“云挖矿”，还有什么宠物挖矿”“走路挖矿”等，它们通过诱导消费的方式“割韭菜”。2、x2y2交易平台远离垃圾交易平台，经常割韭菜！3、盘古社区最新的消息，因为莫大已经招供，盘古要撤池子了，链一交易所也被警方调查，AVE也收到协查的消息，并且被要求要下架所有的盘古社区的代币，并且将代币列为红色高风险。这下那些忽悠说可以抄底的人也惊慌了，开始想要抛售手中的所有代币了。4、铸源永倍达利用消费返利模式，大搞资金盘传销！永倍达的该操盘手购买了一家成立较早的“空壳公司”，现公司名称为“天津铸源健康科技集团有限公司”。“空壳公司”原名为“天津美通药业有限公司”。并成立于1994年。操盘手应该看中了公司较早的成立年份，可以作为宣传背书，所以他买下了这家公司。这也算是资本盘的正常运作。据网友爆料称“铸源永倍达”已经被襄阳市地方金融局发布《风险提示函》，或者马上崩盘！5、集约客项目方宣称要上市，送“股权”都是一种噱头而已，涉嫌传销6、CCB生态数字通证对于虚拟币一类，国家已经明确表示是非法金融，对这些宣传，务必要小心！7、五行币这是打着“”云数贸张健“旗号的骗局，开盘才10多天，非法网站在香港，不可信。8、引力生活看广告给大米，这宣传是不是很吸引人？与蚁丛旅游的看广告给收益套路是一样的，其实里面的猫腻在后面，不要去参与投资。9、博蓝共享这个项目小编聊过多次，已经被多地预警，就是过街老鼠——人人喊打的处境，今天又有网友私下小编称，博蓝共享再次开始锁仓、封号了!就是一帮骗子在继续忽悠！10、趣步、赞丽生活这两天被赞丽生活得开屏广告刷屏了，很多问这是不是利好消息，小编觉得是项目方已经黔驴技穷了，已经开始搞点副业赚钱了！这能算什么利好消息，赚的广告费也没有流到用户口袋！11、达赏短视频如果短视频类的在2019年或者2020年上半年，那么会是一个不错的选择，现在的话有点落伍，虽然有增加期权奖励部分，但是毕竟大框架还是短视频的概念，有了秘乐短视频之前的例子，无论是政策角度还是个人玩家，都不推荐。12、掌上益拍短信系统预充值不足，导致玩家无法注册。两周时间里面，偶有发生，有人说是玩家太多，也有人说是技术垃圾，这个个人认为就是充钱少了，可能是预算的问题，如果说技术有问题，那么很有可能是被攻击导致系统短信被消耗光，但是不论是哪种问题，一旦出现这种情况，就要小心了。13、易农甄选这个就是很早之前的绿林国际，后面又重启开的项目，现在变现都是走转赠交易，保留10币，超过的可卖，黑市价格7左右。14、星链友店典型的诈骗项目，一定要远离，专门诈骗老年人。15、四季优美随便果据爆料人讲许多多人进货为了冲业绩赚佣金，把钱都套住了。16、集约客宣传要上市，送“股权”都是一种噱头而已，涉嫌传销17、网上拍卖字画一般都是互助资金盘，这种平台上所谓的字画都是幌子，是不存在的，往往都是虚拟的，类似于MMM、善心汇、理想商城等等盘子。18、数字货币信用卡这种诈骗主要是收集个人信息的，为以后的精准诈骗埋下伏笔19、慢生活曾经叫有钱还、爱上久玖，这个传销平台目前已经越做越火爆，向全国蔓延开来了，这是一个传销骗局，被打击只是时间。20、新年资助这是一个打着“云数贸”旗号的骗局推荐阅读【曝光】2月21号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】2月16号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】2月9号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】2月8号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！动动手指转发出去，让更多人知道！多一人转发，少一人被骗！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、GEC环保币前两天，GEC环保币连发了两个公告，一个维护公告，一个更新玩法公告。公告显示，未来的GEC环保币将会进行改革，会分为两个步骤，第一是所谓的减产，也是是上面团队长分享的，GEC将会越来越少。这是一个彻头彻尾的谎言，据我所知，GEC环保币用户买币换矿机，然后产生利息，币只会多，不会产，所谓的减产不过是产币量减少，但是币仍旧是越来越多的。第二，所有投资者的GEC将会在一定期限后，转换到另一个主网，也就是ANS网络，用户的币将会按一定比率兑换成ANS。ANS锁仓5年，获得极大都利益回报。这一制度，水是非常深的，以前的GEC或许是资金盘，还有的玩，这个制度的变化，将会将GEC变成彻底的套路。首先是时间成本，人生有几个五年？强如马云的互助宝，最后是否也是凉了？E租宝又如何？7年的雷达最后下场怎样？其次是政策风险，都知道GEC环保币各地都想要打击掉这一骗局，由于一些困难，至今仍未有打击，但是也只是时机未到而已，一旦被打击，下场与雷达币将会一样。2、MOT

1、Gemini交易所据了解，这个Gemini交易所也是全球知名的交易所，现在却已跑路，网络上都到处传着这个交易所跑路的消息，可是有人却也指出了这个所谓的Gemini交易所其实是个仿盘，利用正主的影响力到处坑骗人，实质就是个彻头彻尾的资金盘。2、TDG泰迪币Teddy

就在昨天，和盘古社区模式一模一样的保时捷，跑路了，不但跑路了，操盘团队还套现了1.6亿人民币！是的，短短半个月的时间，一帮犯罪分子就轻松圈钱1.6个亿，这速度就是娱乐圈的爽子，看了也得自愧不如。都说娱乐圈的钱太好赚，是因为追星的粉丝们太傻逼，而如今看来，盘圈的傻逼要比娱乐圈的傻逼更傻逼，因为这里面的钱，更好赚.......百晓生随便在一个维权群截一张图，几个人累计被诈骗的金额就能高达近500万，更何况一个维权群的人，更何况还有数不清的维权群，这就是所谓土狗骗局的钞能力。要说这个保时捷，那还只是众多土狗诈骗项目中的一个小角色，因为在这个骗局里面，保时捷第二，盘古社区才是第一，这是大家公认的！一个排在第二的保时捷，就能在半个月时间轻松圈走1.6亿，而排名第一的盘古，跑路的时候、收网的时候，又能圈走多少？目前随着莫大等人远赴香港，盘古社区的，fist、osk等代币已经横盘接近一个月的时间，在这一个月的时间里面，无论社群里面的人如何洗脑宣传，在数据迁移到薄饼上以后，价格再没有任何新的起色，与此同时，市面上出现了非常多的相同模式的仿盘，原本传统项目和其他土狗项目的项目方，都已经嗅到盘古模式的好处，跟风推出类似概念，包括维纳斯、丘比特、星巴克、luckbabydog等等。据不完全统计，目前bsc上一个月内新增超过10000个同质化代币，都和盘古社区的一模一样，唯一区别就是盘古社区目前的玩家多，地址多，但是价格高，其他的代币都是刚发行，门槛低。很多人认为去中心化交易所、公链、数字资产发行这些门槛高，但是只要你去b站上面搜索相关教程，你就会发现，目前大家所看到的所有代币资产，交易所等等，都非常容易，尤其是在bsc或者波场链或者以太坊链上发行资产，动动手指就行。如果我都说到这里了，你还不能够明白这里面的根本问题，只能说明这个行业不适合你，我一直强调一个观点，我们可以玩盘子，可以玩空气币，可以玩土狗，可以亏钱，但是，我们不能让操盘手当傻子一样戏耍。很多人还说盘古是一个完全去中心化的dao组织，价格全靠共识拉动，但这根本就是扯淡，回顾过去几次拉升，无一例外，全部都和莫大等人有关，就拿2月8日的那次拉升来说，莫大等人发朋友圈，如下：各个盘古社区的领导人就开始在各个群疯狂转发，而下面那些无知的散户，跟风无脑买入，所以从k线上就形成了以下这种拉涨的局面：市场上推高价格的资金，肯定是韭菜们买入形成的，有买就一定有卖，那么24小时内卖出的价值4900万美金的筹码大部分是谁的呢？大家都知道莫大等人发朋友圈社群内推广的时候，币价格肯定上涨，那么谁会在明知涨价的情况下，卖出一天以后将上涨50%的珍贵的筹码呢？答案是，卖出筹码的就是莫大等核心操盘团队。这在操盘圈子里面，这在庄家思维里面，是非常常见的事。金融游戏一般常见的四个步骤，打压、吸筹；拉升，抛货。在低点的时候，你不卖？那么好，我就砸盘；到了高点，你不买？那么好，我配合消息面拉升，在外界的散户看来，是自己的操作问题，却不知道，整个项目都被操盘手无形的手在操控着，因为操盘团队是左手抓筹码，右手抓资金，两手抓，两手都很硬，在项目里面，操盘手就是神一样的存在。而与此同时上涨的还有盘古社区的另外两个资产奥斯克和能量值：这个画面，让百晓生想到了前年的一个所谓的神盘，你们想到了哪个？就是花火HDU，当时的花火HDU，也是这样的局面，HDU暴涨百倍，然后项目方趁着热度发行了多个项目资产，每个资产也均是暴涨N倍：就像现在参与盘古的玩家在后台留言骂我一样，当时我说花火HDU应该撤退了，花火HDU的很多玩家也是一样的骂我，结果三个月之后，花火整个平台，直接崩盘，在国内的技术人员全部被抓，HDU的价格一夜归零，所有玩家血本无归。花火HDU在没崩盘之前，一切都是好的，一切看起来都是那么的美妙，所有参与者都是开心的，只有一天不开心，就是盐城警方抓住花火操盘团队，崩盘的那天。盘古社区，本质上和花火HDU，没有任何区别，可能稍有区别的就在于表现形式不同，借用了现在比较火爆的去中心化交易所以及DEFI等概念。但这些，都并不难，难的地方就是洗脑讲课拉人头做市场将概念。很多盘古社区的玩家一直在强调，其他项目交易所是中心化交易所，和盘古的去中心化交易所有本质上的区别，但是据百晓生所知，无论是中心化交易所，还是去中心化交易所，要想呈现在用户眼前，就一定要有技术人员部署相关技术，编写相应代码，然后生成对应的程序，不然，就不会被我们使用到。而盘古的各个代币和去中心化交易所，也一样，他们不可能是凭空产生的。所以，盘古社区的各个代币也好，去中心化交易所也好，背后，都有技术团队在搭建，就像花火HDU当时的一样，只不过，还没到最后暴露的时刻。关于价格上涨，的确，盘古社区的每个币子，如果你能够在初期进入，都会有比较不错的收益，但是，试问哪个资金盘项目不是如此呢？我们在这个圈子里面看到的神盘和爆赚的项目还少么？你如果在盘古社区搞投机，我觉得没问题，自己选的赌一把，输赢自己能承担就行，但是如果你真的被莫大等人洗脑到投入不动，坐等三年规划，享受盘古未来，那么我劝你醒一醒，或者评论区有没有尿黄的，过来帮帮忙：目前很多盘古社区的社群里面都在宣传，说早期投资几百块，现在收益上百万，比如下面这张图：百晓生本人可以很负责的告诉你，就大家看到的这些宣传出来的神话故事，不能是100%都是假的，但是其中99.99%都是杜撰出来给大家茶余饭后打牙祭吹牛逼的。这些，都是操盘团队的运营团队编写出来配合市场氛围的，真正能够赚到这些钱的人，凤毛麟角，万中无一。大部分人，都是在fist第一次炒作到超越比特币价格的时候进场参与盘古的，不信你问问身边的人，有谁真的赚到了？说道这里，就又不得不拿出经典价值泡沫理论这张图片了：盘古已经到了这个位置，再往后，不但大概率是无肉可吃，更有可能会直接被警方打掉，原因我在上一篇里面讲过，盘古的所谓的去中心化交易所根本不去中心，很有可能成为警方侦破的突破口，因为这个交易所，根本不是完全去中心化的，他的背后一定有一整个技术团队在运营维护。而根据盘古莫大等人发布的所谓的第三方审计报告，我们也可以明确看到，该项目存在中心化风险：这还是盘古项目方自己发布的报告，如果真要仔细的查起来，会不会更恐怖？根据公众号韭十韭的分析，真实

元宇宙概念的兴起，带火了相关概念的周边行业，而最令人震撼的可能是元宇宙“炒房热”。在一些元宇宙平台里，一块虚拟土地拍卖出了数千万元人民币的天价。那么这些所谓的元宇宙平台究竟是什么呢？元宇宙炒房热一块虚拟土地被炒至数千万元△央视财经《正点财经》栏目视频在上海宝山区，记者见到了从事游戏自媒体工作的区健儒。出于工作的需要，目前市面上常见的几款元宇宙平台他都体验过。游戏领域自媒体博主

1、陆羽茶交所陆羽茶交所已经基本处于崩盘状态了，账户资金也基本拿不出来。自从去年9月份交割到今年2月份，经过了4个多月的时间，套在里面那些的经销商基本上十分痛苦，特别是有几个新上级别的韭菜，因为购买特价单而重新压了不少钱，大笔充钱，几十万几十万的充，然后每个月有个几百返还，这就很可笑了。借着过年又直接半个月不出金，压力会更加巨大，特别是有一些傻狍子是使用拆借资金，套现信用卡等成本很高的手段梭哈来做的，可能会面临个人信用毁灭、社会性死亡的风险，还能扛下去吗？确实是很痛苦的，其中认识一个经销商，去年9月份到今年2月，4个多月的时间，10万的收益仅仅回流1万，推荐他加入的更高层有100万资金压在陆羽，现在给出的信息还是忽悠，说陆羽死不了，所以我也在等待，等待陆羽最后一只落地的声音。2、赞丽生活目前护盘全靠自发，深度等人。由于平台长期以来对于下一步动作不够明确，大家则默认红利期已过。结合当下大环境所致盘圈用户受币圈土狗暴富影响大规模涌入币圈，各大团队长也纷纷转型对接某某社区或者新盘，因为团队同等资金比例入场动态对于有优势，其次就是盘圈流量有限，几乎都已经注册过小丽，所以领导人要么手上的专多自己稳定出货就行，要么就处于已经转型在慢慢转化这边的用户。目前赞丽没投资的，千万别投资，你以为你在抄底？你觉得有底吗？3、博览共享25号以后就都剩下卖单了，群里忽悠的涨到30说着说着自己都没底气选择集体沉默了。老陈这边现在更是想一出是一出，你指望他赚钱，他只想尽可能续命2月底开始实行先息后本的制度：本月25号老系统将停止兑换流量包，27号新系统上线就要换新系统，看懂悟透的伙伴早早开始行动了，在25号之前一定要加大自己的活跃度，因为25号之前是复利，本息每天释放，27号上到新系统之后就是单利了，每天只释放利息。举例：100的包，利息还是20个，前面44天每天给你0.44个，44天共得到19.56个，这个是利息，第45天得到100.44个，45天共得到120个。就这种制度下渴望新用户进场？做梦！言外之意则是没人进场老用户就拼命诱导下会员复投即可。4、董车长车长拼车车pcc已经死盘，价格每天暴跌，12月还开大会让韭菜一块大量买入，现在已经跌到3毛，归零指日可待，这个盘已经被操盘手完全放弃，量价双跌，套牢的只能自己买单了，因为公司已经跑路了，不信可以自己上门看看。演完上市闹剧的盛世昊通董车长骗局。改名叫秘特生活，总部已经被查，列入异常名录，操盘手已经失联一个多月了。积分连续暴跌，归零指日可待，现在的盘子也没什么跑路不跑路的，不是爆雷就是归零，现在你该明白为什么市面上不看见有人推董车长了吧？5、CK轻奢荟年前上线打着中国CK的旗号，实则从事泰山众筹模式理解为互助盘，依靠地推积攒了少部分会员。7天一轮利润百1-1.7，目前需上、下午抢单，一旦非常好进场之时就是收割季，目前项目方及各领导人开始瞄准线上韭菜。宣称2月底至3月各地举办招商会。什么年代了，一个互助盘大张旗鼓的搞招商，其次这类型盘子非常容易取证，随时可能被端。6、聚硒农场这个项目早期投资的已经套住了，很多人投诉了，目前公司继续画饼，利用实现包装好的资料在微信群疯狂扩散，其中出现了部分涉硒企业即将上线或已上线的各类神话般创富消息。这些所谓的助农产品都是非法传销的幌子。为吸引更多人参与“聚硒农场”的投资，该公司制定出了一整套不断刺激市场、发展更多层级以及晋升拉人的机制。拉的人越多，累计投资金额越大，级别晋升就越快，所获得的报酬也相应增加。从硒客、硒农、硒主、硒侯、硒王、硒皇、硒董，一共分七个级别。对外宣称项目是由政府背书。实际上，在国家企业信用信息公示系统中，“聚硒集团”这家公司并不存在，所谓的“聚硒集团”其实就是2020年5月成立的恩施聚硒企业孵化器有限公司，注册资金为2000万元人民币，实缴为0元。该公司号称与国企硒交所（恩施硒资源国际交易中心有限公司）有密切合作。硒交所工作人员回应称，公司与“聚硒集团”完全为两家公司，仅存在合作关系，但从未授权任何第三方机构或个人以硒交所名义进行宣传和产品推介。硒交所，和他们是两个公司，不是一回事。7、翰林黄金翰林倒了，其它的黄金资金盘也会慢慢跑路！唇亡齿寒！翰林金业（翰林黄金）已经彻底崩盘，各地分公司注销的注销，异常的异常，在深圳的总公司欠税几百万已经人去楼空，被套牢的韭菜还在听团队长忽悠说能好

1、冯宝成团队冯宝成团队是一个特大忽悠团队，主要是忽悠中老年人说要发钱，不少人被忽悠了几年，表面上伤害不大，侮辱性却很强！不想想：天上能掉馅饼么？钱从哪里来？有这好事？是骗局啊！每天都有不少人来咨询，建议参与者们去报案！有关部门会告诉大家是骗局的真相。2、简兑什么清债，解债，都是忽悠互联网项目的韭菜，不想想：哪个愿意帮助你把债务还清？？3、千岁国际这个平台涉嫌传销4、富民平台一个诈骗平台，网站在境外。5、PEC智能链据知道平台底细的人透露，这个平台的操盘手是AGK的操盘手们搞得盘子，当然真假与否没有考证，至少有一点可以说：用主流虚拟币去换山寨币，相当于用真钱去换假币，所谓的去中心化都是谎言，哪一个平台崩盘，跑路的时候不是网站打不开？参与者的账户根本无法把币拿回来，因此那去中心化的谎言，其实都是自欺欺人罢了！6、Mcoin网联刷脸支付，又称为网联汇，一个涉嫌虚假宣传，涉嫌传销的平台而已。7、中华云泊这个诈骗平台已经把大家的钱骗走了，在火爆的时候，利箭在行动无数次提醒大家：这是诈骗平台，要跑路，然鹅，许多人往往都是忠言逆耳，根本不相信，只能自食其果了。8、环保币是传销平台9、盘古社区谎称“莫大要去国家区块链协会任职了”，请问：国家区块链协会是什么单位？在哪里？谁委任莫大？如果一旦被骗了，莫大能给你退回损失的钱么？把这些问题想清楚，就明白这些与你的所谓“投资款”没有一点关系。10、云联盟华云数字目前这个平台一丁某忠为首的骨干们已经被检察院批准逮捕，然而一帮不甘心失败的参与者们还在自欺欺人，掩耳盗铃的忽悠！11、物*格门牌涉嫌虚假宣传，涉嫌传销。12、东方城

买入虚拟货币只涨不跌，拉亲朋好友参与投资还能额外获得奖励，看似“稳赚不赔”的投资，最后让投资人血本无归。近日，武汉洪山警方在开展“雷火2022”行动中，通过缜密侦查，于1月17日将开完“年会”的14名主要诈骗团伙成员“一锅端”，据初步调查，这个实施电信网络诈骗的公司，涉案金额达1348万余元。稳赚不赔的“虚拟币”来自广西的周女士是“币圈”资深投资者，2019年8月，她被拉入一个名为“7+1”的群聊，群主在里面介绍了一款关于虚拟货币“Forest

1、短期期权关于张志斌、赵军红等人非法吸收公众存款案的公告2、加电科技这个盘子从四月份开始，到十月份崩盘，满打满算不过半年时间，想想这样的短命盘什么人能赚钱，除了拉人头的传销头子团队长

马斯克喊单狗狗币之后，DOGE就涨了；周杰伦带货幻象熊NFT后，Phanta

为扎实推进“守护平安-砺剑行动”，把破案的“句号”划在追赃挽损之后，2022年1月14日，池州警方在前期冻结部分涉案资产后，依法冻结涉嫌虚拟货币投资诈骗的600万虚拟资产，全力为受害人挽回损失。近日，池州市公安局、该局贵池分局两级网警部门联动，经缜密侦查，数月攻坚，破获利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案，涉案价值约5000万元人民币，抓获李某、刘某、宋某等8名犯罪嫌疑人，成功摧毁了一个利用“后门”私自提取他人虚拟货币，并利用区块链虚拟货币交易平台进行销赃的犯罪团伙。货币被转，牵出大案。2021年6月，王某用手机上网时发现某款数字钱包首页上新发布了一个项目，觉得有利可图，便投资了价值约59万元人民币的虚拟货币。次日凌晨发现自己质押的虚拟币全部被项目方转走，另外还卷走了其他投资者质押的近800万美元数字资产，并关闭了网站访问，失联跑路。据初步统计，该项目投资人（受害人）数百人，涉案价值约5000万人民币。多警联动，合成攻坚。该案涉案金额巨大，涉及人数众多，群众损失惨重，在虚拟货币投资币圈内引起极大震动。接报案后，池州市公安局、贵池分局领导高度重视，要求市局网安支队、分局网警大队立即开展侦查，迎难而上，快侦快破。为彻底查清犯罪事实，有效惩治犯罪,在案件侦查过程中，贵池分局及时商请贵池区人民检察院提前介入，从捕、诉角度给予取证指引。抽丝剥茧，寻踪觅迹。经专案组民警研判分析发现，此案是一起典型的利用区块链技术非法获取虚拟货币案件，犯罪嫌疑人精心策划、分工明确，项目方在取得安全公司的审计报告后，真实上线代码与通过审计代码不一致，实际上部署了含有“后门”的合约代码。正是通过这一后门程序，项目方可以不经投资者同意提走他们的质押资产，后跨链转入“匿名池”进行洗币。经网警对链上资金、信息流、网络流进行研判分析和网上作战，广东李某、四川宋某、湖南叶某等八人参与的犯罪团伙逐渐浮出水面。飞赴三省，围捕收网。经缜密侦查、综合研判确定抓捕条件已经成熟。贵池分局组织24名警力克服疫情期间异地抓捕重重困难，兵分三路，分赴广东东莞、四川成都、湖南衡阳等地开展抓捕，在当地警方的支持下，顺利将八名犯罪嫌疑人全部抓捕到案，依法查封、扣押嫌疑人利用赃款全款购买的价值千万别墅、百万豪车等涉案资产。经审讯，犯罪嫌疑人对参与实施该犯罪的事实供认不讳。2021年12月24日，犯罪嫌疑人李某、刘某、叶某、宋某、苏某等人因涉嫌非法获取计算机系统数据罪被贵池区人民检察院依法批准逮捕。2022年1月14日，池州市公安局贵池分局通过链上资金分析查询，冻结了价值600万虚拟资产。目前，案件侦办、追赃挽损等工作正在进一步开展中。推荐阅读【曝光】1月13号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！涉案过亿的知名传销案例公布，涉及金额超3000亿元……【曝光】1月份最新17个崩盘跑路，提现困难项目黑名单！【曝光】1月6号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！动动手指转发出去，让更多人知道！多一人转发，少一人被骗！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、趣步、赞丽生活这个项目就是一个传销骗局，而且趣步已经被有关部门立案调查，项目方试图改名赞丽生活来规避风险，其实只是一厢情愿而已，最后都逃不过法律的制裁！据网友反映，现在赞丽生活的积分一直跌跌不休，目前已经到3r左右，而且还有继续下跌的趋势，所谓的护盘行动也不过是大户掩护自己人撤退的骗局，已经被揭穿，现在几乎没有新人进场了，已经到了危险的边缘，随时崩盘跑路！2、NFT诈骗横行，冠希杰伦入场？NFT熄火后，链游火了。链游熄火后，NFT又被炒了起来，前有孙割花费几千万买张图片，今有明星纷纷进场入局NFT，是真有其价值？还是利用NFT概念来割粉丝。以周杰伦名义发行的NFT，带来的流量确实很大，NFT以发售价就获得6000万，然后短短数周时间NFT涨幅达到几十倍明星在娱乐圈不好赚钱，现在开始利用明星效应来币圈了。看到以周杰伦的名义短短数周赚了数亿后，你看陈冠希也来了。那么接下来可能会有更多的明星介入币圈，你说到那时会不会严打一波？3、众盈集团这个项目就是一个打着微商旗号，却是个传销骗局，销售三无产品，有用户使用它们的产品后红肿烂脸、溃烂流脓！4、链农上品自2020年6月以来，上线仅7个多月的链淘被投诉无法提现，疑似崩盘跑路，本以为链淘从此会销声匿迹，据了解，目前操盘手正在操盘一个名为的新盘就是链农上品，涉传不断、吹嘘不改，为达到敛财的目的不择手段。远离！5、博览共享简单的资金盘骗局，操盘手逃亡海外，价格暴跌，老会员完全锁仓，放假两个月，忽悠韭菜买货，洗脑严重，已经完全没前途了。6、FIL有些人和媒体吹了一年，不过是深圳发起的一个资金盘，国内全面清退，一路下跌，没有底线。PI币是低端的FIL，早就曝光为深圳地区张鹏发起的骗局，目的是为了收集用户信息，爱好，习惯，用于掌控大数据，杀猪。7、思购甄选广州花都公安在其官方微信公众号发布通报称，广州承泽信息科技有限公司利用其运营的“思购甄选秒杀商城APP”，组织、领导传销活动案，经广州花都警方侦查，现于2022年1月11日对该公司的主要骨干人员依法采取刑事拘留强制措施，对案件中涉及的其他成员也在进一步调查中。目前，此前参与思购臻选秒杀的成员已建立起上百人群聊，群内成员就已投入资金是否能追回展开讨论，不少人对此持悲观态度称，“钱别想回来了”；也有成员建议大家报警，主动配合警方。推荐阅读发改委正式将虚拟货币“挖矿”列为淘汰类，内蒙古曾清理取缔当地49个相关项目涉案过亿的知名传销案例公布，涉及金额超3000亿元……【曝光】1月份最新17个崩盘跑路，提现困难项目黑名单！【曝光】1月6号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！动动手指转发出去，让更多人知道！多一人转发，少一人被骗！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

国家发改委官网显示，经2021年12月27日第20次委务会议审议通过，在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币’挖矿’活动”，自2021年12月30日起施行。按照整治虚拟货币“挖矿”活动有关工作部署，国家发改委同有关部门对《产业结构调整指导目录（2019年本）》进行了修改，于2021年10月21日至2021年11月21日面向社会公开征求意见。目前，该修改意见已落实，虚拟货币“挖矿”正式被列为淘汰类。2019年11月，《产业结构调整指导目录（2019年本）》经2019年8月27日第2次委务会议审议通过，自2020年1月1日起施行。较此前的征求意见稿，正式稿的淘汰产业当时未提及“虚拟货币挖矿”。2021年9月24日，《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》公开发布，发改委等部门等要求全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目，梳理排查存量项目，对大数据产业园、高技术园区内是否存在虚拟货币“挖矿”活动进行全面排查，精准区分数据中心与虚拟货币“矿场”，保证本地虚拟货币“挖矿”排查工作不留空白；梳理排查在建新增项目；加强异常用电监测分析。2021年11月，国家发展改革委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况，并对下一阶段工作进行部署。会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署。2021年12月19日，据内蒙古日报报道，内蒙古自治区虚拟货币“挖矿”项目已被全面清理取缔，全区累计关停虚拟货币“挖矿”项目49个，对监测发现的186个虚拟货币挖矿IP重点名单实现动态“清零”。6月，四川曾发布26家疑似挖矿名单，包括小金县科迪大数据存储科技有限责任公司、黑水科迪大数据科技有限公司、康定国蓉科技有限公司、四川首信云科数据等。据剑桥大学数据，截至2021年8月末，根据IP地址统计，中国大陆地区的挖矿算力在全网的占比接近于零。嘉楠科技、比特矿业等均曾宣布在哈萨克斯坦合作部署加密货币矿场。据披露，截至2021年12月31日，嘉楠科技在该国共有10300台阿瓦隆矿机上线运行。比特大陆旗下比特BitFufu则在不久前宣布逐步放弃在哈萨克斯坦布置的矿场。近期，哈萨克斯坦断网，导致全球比特币算力一度降超10%。与此同时，比特币价格在近期波动下调，接近4万美元。1月10日，中纪委官网文章《持续纠治“四风”

近些年，被警方查获打掉的传销大案不计其数，其中涉案资金巨大的也不少，比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件，希望大家能够识别骗局，远离传销。云联惠购买100元的商品，只需向平台交16元，平台就会将116元全额返还，这样的“好事”，你信吗？靠着“消费全返”的幌子，2014年以来，云联惠公司诱使大量会员加入，并在网上不断发展下线，截至2018年案发，已在全国吸纳会员896万余人，按照平台全返的规则，资金缺口达到4207.5亿。面对如此庞大的资金缺口，云联惠除了拉人头的会费，基本没有其他收入，一旦这场拉人头的游戏崩盘，对社会和金融秩序产生的损害难以估量。2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金，没收违法所得，其他多名主要同案人员均被判刑。七亿入口2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”的方式大肆发展会员，收取“入会费”，短短几个月的时间，就裹挟受害者近百万人。Plus

1、海汇国际DRCFX自从年中之后的海汇改名起，其风波就不断，频频传出即将崩盘的消息。不过这些并不是空穴来风，特别是海汇国际改名之事就已经暗示了海汇已经成为了过去式，因为改名就意味着海汇国际这个名字已经不能用了！为什么不能用呢？自然是海汇国际已经被警方和政府注意到了，成为了“过街老鼠”！就在近日，海汇的最近消息传来，海汇国际DRCFX

资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，市场二八定律不变，有人赚肯定有人亏，而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近20个平台，欢迎留言补充！1、雷达币这个项目小编很早就预警了，当成很多人还在后台反驳，结果可想而知！目前维权群彻底的变成了广告群。2、Ingro

今天的主题是，一年炒币亏掉1000万，让自己变成所有人最讨厌的样子以下内容为当事人亲身经历。手中掌握着600万的现金，150万的房产，价值80万的汽车，三家电商公司，一家支付公司。不到一年的时间，一切化为乌有。140斤的体重，现在瘦到100斤左右，曾经几次想过结束自己的一生。但想到自己的女朋友，还有父母。家里人不离不弃，振作起来也希望我的故事能给大家一个忠告，合约毁一生。接触虚拟币时间比较早，但真正炒作虚拟币是今年，当初有人在群里发消息，说能带单，每天能够赚1000美金，最低300美金，自己就跟着别人一起玩，跟着别人做了一段时间的单子，发行水平一般，也没有赚到什么钱，就开始自己玩。刚开始玩合约，仓位开得比较小，有赚有亏。玩的也没什么感觉，后来胆子越来越大。合约倍数也越来越高，最高开到500倍。今年519直接爆仓295万，当时自己都没有什么感觉，还去新疆旅游一段时间。那段时间，也思考了很多，决定再也不碰虚拟币了。可能自己的自制力太差，心中还有贪恋，老想着亏了不划算，想翻本。回来之后，又开始玩，这次感觉自己是有备而来，每次看好方向，仓位也不太高，十个单子九个在赚钱，每天感觉赚钱很轻松，也没有心情去经营自己那几家公司。当有这种心态的时候，胆子又开始变大了，仓位也慢慢增加，想着自己手里还有几百万现金，有时候亏个几万，几十万，一点感觉都没有。直到9.7日那天，感觉自己的世界已经坍塌，我在做多，以太坊不断下跌，如果不加仓，手里还有资金，但自己却没有按照计划做，凭着感觉，觉得这个位置差不多了，不会跌了，就又加仓一次，就是这一次加仓，把自己手里所有的资金全部爆仓完。做过最坏的打算，没想到来得这么快。自己对着镜子狠狠地抽自己的嘴巴子，一直骂自己是个傻子，最后瘫坐在卫生间，用凉水对着自己冲了半个多小时。躺在床上，开始胡思乱想，三天三夜都没有睡觉，也没有吃一点东西，明明很困，却睡不着，明明很饿，却吃不下东西。也在网上查询过各种死法，但自己真的不想死，自己还开车去看父亲，只有远远地看他一眼，但没有勇气相见。大家以为我就醒悟了没。我没有想到，我还没死心。开始动起了歪心思，先是把自己的车卖了，再就是家里的车也卖了，骗家里要做生意，把房子也便宜卖了，又继续玩，总想着回本。进去就是梭哈。当时脑袋已经没有独立思考的能力，已经着魔了，开单以后，又开始亏了，看着自己的资产，不断下降，自己心跳都能听到，全身也开始冒汗，紧张到自己把自己的脸抓乱了都没有感觉，不到半小时，这些钱全部亏完了，躺在床上，开始出现幻觉，甚至梦游，满脑子想的炒虚拟，k线图。看着手机，想不明白自己为什么会亏那么多钱。不断反思自己，是不是自己操作失误，如果不是这样，是不是赚了几百万，又开始想着搞钱，借遍了身边的朋友，亲戚，女朋友，又开始进去玩，我知道，这些钱，是我最后的希望，做单子的时候，手就开始发抖，就怕亏钱。也是开的小仓位，赚了十几万。人心不足蛇吞象，又觉得自己行了。开始加大仓位，没想到，这一次又是重复以前的场景，爆仓了，手已经拿不住手机了，心中想着，我怎么还不去死，活着干吗。爆仓之后，亏得只剩平台反的手续费，感觉这个世界已经没有可留恋的，过了第二天把反的手续费兑换成人民币，拿着想找个安静地方离开这个世界。我先去了东莞，也就是孟晚舟回国那天，我下了飞机，朋友接到我，我开了一个酒店住了7天，有个朋友搞了一个酒吧让我当经理缓一缓，现在这种心态，这种情况，遇到那样的环境，心里会越烦，天天在网上各种搜索死法，也在网上登记了捐献人体器官，没有想要活着。刷抖音时候认识了一个大哥，我们相遇，一直安慰我，把我带着去了附近公园散心，还给我还开了60元一个小旅馆。讲诉他的故事，炒虚拟币，把名下广东10套房子，一个宝马640，一个玛莎拉帝，一个Q5，加起来有5000万。全部亏完了。反过来安慰我，我就这样子又行尸走肉呆了几天，那会天气比较热，小旅馆没有空调，睡觉我都觉得很冷，他每天跑滴滴回来就给我送吃的，他比我大，也有孩子，因为虚拟币也走上离婚的道路，我们抱头痛哭几个小时互相安慰，本来我需要安慰，结果我最后安慰他，回来他带我吃了一顿海鲜喝了酒，我们又开始哭，我第二天便离开了这里，去了云南。去云南一个朋友那里，慢慢地静下心来，没想过自杀，一直觉得对不起家里，父亲还在安慰我，让我振作起来，给我钱花。那时候我觉得自己就是个混蛋。也许时间是最好的治疗时间。现在心态也平稳了，重新出发。拾起以前的行业，把自己失去的赚回来。加倍努力回报对自己不离不弃的亲人，朋友。最后也劝各位朋友，炒作虚拟货币，毁掉人的一生很快。再点收手，你的身边还有亲人，朋友等着你以上就是一位网友的故事。故事写得很短，很少人经历过这种从巅峰跌落到谷底，甚至想过自杀的事。现在他也在积极宣传，用自己亲身经历的事情，让大家远离虚拟货币，让大家回归正常的生活。他的故事还有很多，跟我聊过，几天几夜都说不完。人生的路很漫长，陪伴你的，是你身边的人，而不是那些数字，不是那些虚无缥缈的数字货币。珍爱生命，远离合约！推荐阅读【曝光】12月20号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】12月22号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】12月13号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】12月21号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们币圈空投割韭菜公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、速充新能源这个项目属于几天就跑路的短命盘。2、怪兽云这个项目属于几天就跑路的短命盘。3、永安国际这个项目属于几天就跑路的短命盘。4、筑梦远航这个项目属于几天就跑路的短命盘。5、助梦中华这个项目属于几天就跑路的短命盘。6、裕隆财富这个项目属于几天就跑路的短命盘。7、波创联盟

1、TCH币2021年12月15日上午，涟源市公安局刑侦大队接到群众举报称有人在石马山办事处实施诈骗。刑侦大队闻警而动，迅速组织实施抓捕，一举抓获了正在“开会”的吴某波等8人，现场扣押作案手机16台、虚假宣传资料若干。据调查，犯罪嫌疑人吴某波等人利用国家推行“碳达峰”“碳中和”等环保理念，虚构了一个“碳森林”的投资项目，在国外一“去中心化交易所”设计了一款名叫“TCH”的虚拟币，通过大量虚假宣传，鼓动受害人在平台上投资“TCH”虚拟币。他们以高额回报引诱受害人购买USDT币后，再用USDT币“投资”兑换其虚构的TCH币，利用所谓的“保底盈利”来吸引受害人投资实施诈骗。犯罪嫌疑人声称通过激励机制可以创造出大数据资本流，从而打造TCH共识。他们宣称，TCH是整个碳森林生态唯一的通行证，会开启一条全新财富通道。而实际上只要有人愿意“投资”购买，吴某波等人就能“坐享其成”，将受害人的所投资款变现全部纳入囊中。同时，他们还利用传统的传销模式“套路杀熟”，发展下线，引诱更多的受害人投资购买“TCH”虚拟币。其实，所谓的TCH币是犯罪嫌疑人自行开发虚设的虚拟币，是广大诈骗分子实施诈骗的通用手段和惯用套路。自10月份以来，已有100余名受害群众

1、金通优品这个项目属于抢单互助盘，app更是垃圾得很，已经重启过一次了，目前已经凉凉，操盘手有可能继续重启圈钱，建议粉丝远离这种模式，互助盘容易造成恐慌，遇到app打不开，群里有人造谣，匹配了不打款，一下子就造成恐慌了，速度远离。2、GEC环保币2021年12月21日，GEC环保币发布公告，具体内容显示：系统将会暂停所有服务，维护时间为48小时，但是48小时后，未必能恢复功能，未来可能会有更多维护，直至2022年2月17日（农历正月17日）。这个项目稍微有点常识的人都知道是怎么回事，什么世界环保基金，假的！什么区块链虚拟币，就是个空气币、传销币而已，能真正像比特币那样自由买卖交易吗？你看它上过正规交易所吗？目前还没彻底崩盘，是因为操盘运营团队不在国内，而且他们隐藏的非常好，很难追踪到真正的身份和地址，警方一时半会没办法。粉丝QQ群330865100但如果在盘圈来说，其实这个项目算是很成功了，运作了几年，币价最高峰也到了一两千，不少人赚到了钱。只是无下限的去忽悠老弱病残这类弱势群体就不该了。因为他们真的没什么风险意识，也不懂这些东西，稍微一包装他们就很容易相信的，最后接盘的大部分也会是这类群体。3、南阳大宗最新消息南阳大宗已被警方立案调查了，警方公告前几天发出来了。这个项目也是蛮多年了，打着大宗商品交易所的名义吸引投资者参与，此前就说过这种交易所不是正规的，而且市场推广模式还涉嫌传销，出事是迟早的事情。4、青岛大狮（中销联合）青岛大狮操盘手岳本华在今年3月就已经被判刑了，犯组织、领导传销活动罪的名义，判处有期徒刑12年，罚金5000万元！但目前任然还有好多打着这个项目名义的骗局，关键还有人信，真是蛮无语的。最后再提醒一遍，这个项目

1、名车汇改名MALL商城名车汇改名MALL商城的互助抢单资金盘，据了解此盘运行至今1年4个月，锁仓重启了十几次，居然还有人敢继续玩？不得不说韭菜实在太多，操盘团伙明显人手不够用！每次崩盘，操盘团伙都会以报警没用，一分钱也回不来，只要平台还在，就有机会把钱赚回来为由，忽悠亏损的会员继续拉人头填坑。结果是越亏越多血本无归，目前不少亏损的会员已负债累累。2、盘古社区最近爆火的“盘古社区”就是其中之一，他们会把defi的思想强加到社区上去，让你认为社区就是一个完全去中心化自治的一个社区，让你认为社区的话语权掌握在用户手里。盘古社区是干什么的，就是一帮人建了个社区，发行个空气币，然后各种洗脑话术以及视频给投资者画大饼，通过拉盘制造各种氛围来吸引圈外的韭菜，盘古社区坑的是圈外投资者，也就是大爷大妈，因为这种空气币在老韭菜眼里都不会看一下。不可否认的是盘古社区发行的FIST代币涨了很多倍，也有人因此赚了很多钱，赚的是谁的钱，肯定是后来者的，是谁在抬轿？那肯定是散户，因为操盘手只负责洗脑忽悠人进场就可以。任何应用价值没有，给散户灌输的概念就是币价不断上涨，只要拿住，大家都赚钱。这两天传出盘古社区莫大被抓，也引起了不小的恐慌，聪明人都找机会撤离，有人还在傻傻的进场，这些人不在币圈多交点智商税，看样子还看不透币圈的黑暗。3、PI币这个项目就是一个骗局，一帮国内操盘手搞的盘子而已！本来一只宣传说的不要钱，现在花钱购买加速器，狐狸尾巴终于露出来了，目前已经坐实了是国内盘子，不是宣传的什么“国际大盘“，请看截图，但是不管是国内还是国外盘子，在我国都不合法了。最近pi币出了公告：开放网络时期取决于封闭网络经济的成熟度和网络的进步KYC这个时期可能从圆周率日(2022年3月14日)开始，初二(2022年6月28日)，或以后。开放网络时期意味着封闭网络时期的防火墙将被移除，允许任何外部连接，例如，与其他网络、钱包和任何想要连接到P主网。API调用不会受到防火墙的限制，而且Pioneers将能够运行自己的P'Node和

1、趣步、赞丽生活据赞丽网友反映，目前大量鼓吹趣步、赞丽的文章开始被删，说明趣步、赞丽的末日已经快到了，现在还有机会下车，建议抓紧撤！2、健康中国据网友反映，这个项目就是一个资金盘，注册送鼓励金，需要投资才能激活，马上就要过年了，大家注意安全吧！3、源火星球也是个合成类项目，现在光是合成看广告已经满足不了市场了，必须要有流通币的概念才能促使玩家发展，这个项目里的火源就是，100火源价值1元，0撸变现周期较长。各位当心！4、米米汇这个项目就是一个分红模式的盘子，制作比较粗糙，近期的分红模式都不太行，不是分红过少就是跑的早，看来现在的市场不太吃这个模式了。5、酷狗链KGT有点像柴犬妈妈模式，也是每天签到打卡领币的，但是看介绍来说，需要花几块钱买币质押后才能玩，这样就限制了不少人进入。6、腾云视界直接照抄数享易购非法网络传销资金盘模式，源代码都买的同一家，界面改了一下，但轮廓一眼就能看出来，也是卷轴包模式的骗局，之前数据全清，重新改为腾云视界了，重启后依然搞不好，锁仓，贡献值，只能复投，现在又出个nft继续让里面的韭菜加大投入，可怜韭菜的命运终究是被收割的。7、神灯链项目上线好几天，仍然有一些问题解决不了，注册实名之类的，就目前情况看，掀不起什么波澜了。8、嗨拼生活新出的分红模式，很三郎优选差不多，这种模式现在变现的几率很低了，投资风险太大。9、淘器包盲盒模式，其实就是变相的拼团，这种模式加入商品的概念就是为了区分资金盘，但本质还是一样，各位当心！10、三郎优选这项目翻来覆去好几次了，现在又活了，1个果子分红3毛，投资的风险有多大我就不说了，三番五次的复活为的是什么，相信大家心中已经有了答案。11、鸿韵和拍近日，安徽铜陵一家名为“鸿韵和拍”的拍卖App突然停摆，上千受害人资金无法取回，涉及资金数量巨大。据了解，受害人在这家网站买下字画后可随即在该网站继续拍卖，并从中赚取差价。网站以此为噱头，吸引了众多受害人投入资金。网站停摆前一天，还放出大量书画作品，有不少受害人拍卖购入。网站负责人随即失踪。目前，当地公安已立案侦查。记者搜索发现，“书画竞拍”网站突然停摆的案例今年以来已发生多起。这些网站的共同特点是以“转手就可赚取溢价”“保证资金安全”等承诺诱使群众参与。今年四月，一款名为“翰墨千秋”的竞拍App停摆。据媒体报道，有人曾一天内投入二十万元，最终损失惨重。类似情况今年六月再次发生。一家名为“紫气东来-心诺画苑”的网站突然“系统更新”，导致不少群众经济受损。12、Aofex交易所据投资者称，在登录A网时，显示个人信息不存在，无法登录交易所，用之前注册过的手机号进行注册，账户显示为零，而且UID也变了。能注册新号，为什么之前的数据没有了，A网这是把用户的个人信息都删除了？还是说利用清退的利用进行跑路？A网给出的公告是：系统升级，所以出现无法登录。你这是无法登录吗？是用户的个人信息不存在，那为什么新注册号就可以登录。难道不是一个系统？八成A网想利用清退来进行跑路，拿维护当幌子只是为了拖延时间，这个国产平台有多黑，相信只有了解过的才知道，去查查雷东以及A网的黑历史，你会后悔将币存在该交易所。慌吗？肯定慌，币还没提出来，合约还在扛单，投资者一晚上都没睡，如果A网真删库跑路，币圈又要诞生一波难民，又多少日夜将以泪洗面。过了10多个小时，A网又来了一则公告，意思为了配合ZC要求，已完成应用市场下架，声称公司技术部门正配合调查，这种公告可以说就是清退公告，潜意识告诉你资产不用想了。软跑路无疑。想拿回钱已经没有希望了。抓紧维权吧。现在种种迹象来看，A网确实被端了，客服数据被封包存储带走，服务器的api目前已经断开。雷东是谁，操盘过贝尔链。在国内开展交易所被抓还想出来，雷东早几天前就失联，被抓的是交易所一些高管。根据投资者的充币地址追踪，也追查到了A网曾用过的几个钱包地址，发现大部分资产早已被转移，有的还有一些代币还留在钱包，可见此次肯定是早有预谋的。虽说被控制，但是钱包资产肯定掌握在雷东手上。A网雷东失联，傀儡被抓是肯定的了，投资者准备维权就可以了。不用幻想资产还能拿回来。接下来肯定会有交易所效仿，也将会迎来一波交易所跑路潮，你的资产在小所的可要注意了，能提抓紧提，二三线交易所近期不要碰！你会关注【重磅】“翰林黄金”操盘手被抓，公司人去楼空，涉案超百亿！！！张鹏，俞凌雄，赖彩云，这些传销大佬，如今过的可好？【曝光】12月5号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！火币要彻底再见了，各大交易平台关停时间表！别错过最后期限！如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们币圈空投割韭菜公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

传销最早起源于美国的庞氏骗局，后来在日本搞出了更大的声势，中国传销的“鼻祖”“日本生命”公司最早将传销带入了中国。眼下借着互联网的发展，各种互联网传销大行其道，各位一定要当心！币圈蝗虫俞凌雄近两年好像很少听到俞凌雄的消息了，这个曾经在币圈叱咤风云的大佬去哪了，在干嘛？实际上目前他过的很惨！俞凌雄年轻时性格开朗。他经常在校外和朋友们一起抽烟、喝酒、吹牛，打架。慢慢地

近些年，有一些明面上打着上面的投资旗号，本质上却是干的资金盘诈骗的买卖，这种资金盘最终结局都是要崩盘的，只不过洗脑的过程让散户短时间认为自己做的是合理合法的，或是心存侥幸。崩盘的时间有早有晚罢了。这类的资金盘有比如之前提过很多次的陆羽茶交所和现在我正要讲的翰林黄金等。翰林黄金这个项目是2019年11月开启项目运作的，至今已发展了上百万会员。近期却是说这个项目的APP打不开了，11月中旬以后兑换的黄金也都没有到账。很多说翰林黄金深圳总部的办公室人去楼空，据说被济南经侦已经查封。现在是翰林黄金的操盘手已经被抓，这个项目也是面临了崩盘。像翰林黄金这类的资金盘崩盘是迟早的事，因为这样的资金盘都是养肥了被宰的，或者直接跑路。这次翰林黄金的崩盘，引发其他黄金类的资金盘崩盘，就像之前的拼团类的项目一样。之前也有人能够看清翰林黄金的真面目预警过，可是还是有人不听，被忽悠入了场，现在想后悔都来不及了。那这个翰林黄金到底是怎么行骗的呢？其实跟以往的资金盘都是同一个套路：第一步：扯大旗，虚构背景。根据翰林黄金对于其背景的宣传，说什么是一家集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团，由境内外金融资本和实业资本于2019年在香港正式注册。这些都是为了给投资者看的，至于是否真实只有他们自己知道。第二步：虚假宣传，高调宣传，利诱。资金盘无一例外都是以“低风险高利益”来忽悠用户入金投资，高调的宣传，网上到处都是他们的广告。翰林黄金在宣传上是下了血本的，各地都开有实体店，也是散户相信并且投资的原因。第三步：利用传销制度，推广奖励，高息回报等等方式吸引散户投资。任何资金盘都有推广奖励，而且奖励会设置的很高，就是为了投资者不仅自己投资，还能拉人进来投资，可以源源不断的给项目方提供资金。翰林黄金关于制度玩法就有两种，第一种，如下图所示：还有一种，就是通过零撸的方式吸引散户，然后利诱，洗脑，十八般武器让散户无法拒绝，结果越投资越大。首先让你免费注册送什么代金券，然后让你参与黄金理财，说什么代金券可以换购黄金，这种方式很像国家已经禁止的P2P理财平台。之后就让你成为实体店的股东，再成为公司的正式员工，忽悠你说投资越大，职位也就越高，分红也就越多。升级总共分为三个级别，总监→经理→股东。这就是翰林黄金项目一整个套路，圈住了很多的投资者。而且这也不是翰林黄金第一次被查，之前就有多次因涉嫌传销被罚款，但是依然是贼心不死，还在继续行骗。现在崩盘也是必然的结果，只是那些还陷在其中的用户，能跑就赶紧跑吧，尽量将自己的损失降到最低吧。翰林黄金资金盘的爆红，也导致一些“仿盘”的出现，之前文章也曝光过很多此类项目，本质都是返利类资金盘模式，击鼓传花的游戏而已，如今翰林黄金崩盘了，其他此类项目估计也快要出事了，各位当心！1、晨和金宜莱2、北京金生生3、鑫爱亿生珠宝4、崧鼎珠宝5、传世企业

临近年底了，交易所大部分都是在做最后清退了，在清退的过程中，也是出现各种各样的事情，有些骗子为了能够圈到钱，也是千方百计的钻交易所清退的空子。果不其然啊，现在就有交易所疑似被盗。有报道称一家BitMart交易所钱包被盗，被盗资金达1.5亿美金，黑客这是把交易所当成提款机了。但是这个交易所的官方人员并没有承认BitMart交易所钱包被盗，只是说热钱包有漏洞，目前已经暂停充提。事实真的是这样吗？官方人员说是已经暂时停止了充值和提币，但是通过链上数据查询，BitMart钱包还在不断转出各种代币，而且在该交易所的多个币种都出现了砸盘。可见这个热钱包漏洞，官方并没有很好的方法解决，不然结果也不会是这样。很多人可能认为1.5亿美金不多，对于币安，OK还可以承受，但是类似bitmart交易所不一定能承受的住，一下子损失这么多资产，这个交易所如果之后没有什么解决的办法，那将会面临崩盘，那倒霉的就只会是这个交易所上的用户了。近期的盗币事件，除了bitmart交易所，连币安都有出现过，只是币安的是用户被盗。该用户称：睡醒一觉发现币安账户200多万人民币不翼而飞，没有提币记录，设么情况？但是币安客服那边却回复说有提币记录，让这个用户真的是一头雾水。后来发现有多个币种的买卖交易记录，这才知道是有人利用账户通过山寨对敲把钱洗出去的。对敲交易是指定买方和指定的卖方以议价的方式，不断进行买卖，低价卖给指定账户，然后高价再买进指定账户的币。类似刷单的方式。把账户200多万洗干净了。这种情况交易所是可以查出来的，那就要看币安肯不肯查了。可惜事实上，币安客服只有一句报警就完事了。现在币圈盗币事件真的是越来越多了，其中是有被真的盗币了的，但是大部分是幕后操盘手自己操作的结果，只是把用户当傻子耍而已。毕竟黑客攻击一直是盘圈币圈惯用的跑路理由，攻击被盗币，数据丢失，导致无法正常运行，迫不得已选择关网。损失一般由用户自己承担。像这次这个bitmart交易所被盗事件，事实到底是如何，谁能说的清呢?到最后，有损失的就只是用户而已。所以，提醒各位用户，不要在小交易所存太多资金，一旦出现问题，真的是只能自己承担了。尤其是现在“清退”的时候，更要小心谨慎。你会关注我的银行卡被异地刑侦大队冻结了，怎么办？【曝光】11月21号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】12月3号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】11月30号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们袁老说盘公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

这两天最大的新闻，莫过于币安创始赵长鹏坐上了华人首富的宝座！币安是2017年9.4之后才问世，仅仅4年时间，就让赵长鹏问鼎了全球华人首富，要知道，大名鼎鼎的马云，2019年坐上这个位置，用了整整20年的时间！随着华人首富的荣耀加身，风险可能也会随之来临，这种靠开交易所起来的，国家肯定会整治下，不然怎么进行国内的币圈清零政策，怎么发展实体产业----当然国家层面的一般都还好，顶多就让你出点血，让你低调点，除非你真的干了触犯刑法的事。主要还是很多眼红的行业内外人士都在盯着你，看你哪天犯错，就像JD的大强子一样。回看当年的三大，如今赵长鹏问鼎首富，徐明星销声匿迹，李林黯然退场，谁能够想到，最后出场的币安，居然变成了最大的赢家。随着前段时间国家要求所有交易所清退的政策下发后，各大交易所都在有序的退出国内市场。火币12月1号再次发布了清退流程。火币“最后的这一个月”，12月14号将会关闭充币功能，15号关闭币币交易，31号关闭OTC交易，提币功能虽然会保留很长一段时间，但最好还是选择在31号之前提出去。另外目前火币，币安等关键词的微信搜索已经关闭，看来这次国家是真正的要全面清零国内的交易所了，连网络搜索都开始屏蔽了。除了火币之外，这个月很多交易所都会有相关的清退、更改、下架等变动，，如Bitget，抹茶等大部分交易所的清退截至时间都是到12月31日。大家可以看一下，提前做好相应措施。其实从明年的1月1日起，国内明面上不会有任何交易所了。当然了，肯定会有一些钻空子的，边缘观望的，是否会被强制打击，要看监管的决心了。最后再曝光几个黑心的山寨交易所，想借着国家清退的名义，各种套路用户了，什么这保证金，那费用的，都是骗你钱的，各位当心！1、BiKi交易所这个交易所就是资金盘和交易所“核聚变”的产物。本质上就是专门上线空气币和资金盘的。近期有用户爆料不能提现了，这是幕后之人给自己跑路制造的拖延时间的借口，现在已跑路。2、币权交易所这个交易所在国家对虚拟币严查之际，还想着再收割一波，在用户提币之前设置要先交保证金，各种限制用户出金，以达到圈钱的目的。看到提币要交费用的，都需要谨慎。3、Deepcoin交易所之前暴过雷的Deepcoin交易所，如今依旧不知悔改，而且变本加厉，为了收割无辜的韭菜，竟然也开始玩起了风险金的套路。像这种小的交易所更加要远离。4、DeBi交易所这个交易所本身是有前科的，之后销网跑路。近期有诈骗团伙仿盘了DeBi交易所，与Locoke跟单社区相互配合，给这个仿盘引流，忽悠用户在这个平台上交易，以这种方式形成了一个闭环的资金盘。5、IDEX交易平台这个IDEX交易平台本身就是风险高易跑路的平台，在相关评估APP里的评分仅3.8分，是个高危平台。骗子各种忽悠投资者入金这个平台，以达到坑骗资产的目的。6、RHY交易所这个交易所要求用户按照申请的时间顺序联系客户办理清退手续，但是期间却暂停任何提币和收益发放！这根本就是利用清退名义，限制用户提币，以此达到割韭菜的目的。资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是虚拟币、拼团、互助、股权、影视分红、搬砖套利、拆分盘，消费返利等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！你会关注我的银行卡被异地刑侦大队冻结了，怎么办？【曝光】11月21号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】12月3号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】11月30号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们袁老说盘公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

据悉操盘手刘朝明已经被抓，Cloudtoken云钱包就是个存币生息模式的项目，本质就是个分红盘而已。13、聚焦新能源

1、Biki交易所近日有媒体透露，BiKi平台即将在2021年11月30号也就是今天正式停止运营，从明天起用户将无法访问网页和APP了。按平台给出的说法，用户没有提走的虚拟资产将进入人工付费托管程序，仅可以通过联系官方邮箱并在验证身份后申请提前资产。不过，也不是联系就可以简单的提走，还要先支付每年10%的资产托管费，不足一年的按照一年收取，托管费在提币的时候会扣除。换句话说，最晚的免费提取时间是明天凌晨零点之前，时间一过，再想提走你的资产，不好意思，交你资产10%的托管费。所以说，还在该平台有资产的用户得抓紧时间了，以具体数据来形容，如果你有一个大饼的话，支付的托管费至少3.6个w，疼不疼。另外，上面说的还是顺利的话，就怕万一因为无法访问网页和APP了，剩下唯一的沟通渠道就是一个邮箱，再万一邮箱再来个因为技术问题无法打开了，那就只能干看干等干着急了。提回自己的资产，和过期作废，之间就这一个官方邮箱，与其承担更多风险，不如抓紧提回自己资产。2、华粮国恒近日网友向我反映一个日收益1.2%的投资软件；但是小编在APP上看到的收款账号却是个人的，这么高的短期收益，这明显就是骗局！3、RHY交易所这个RHY交易所开始的时候说11月23日恢复提币，过了23日之后，又告知用户需要填写一份清退申请，之后按照申请的时间顺序联系客户办理清退手续，期间，暂停任何提币和收益发放！这不就是在故意的限制用户提币吗？RHY交易所这种花式拒绝用户提币的，一定要提高警惕！其本质还是把你当韭菜来收割。之前投进去的基本都是有去无回，现在它只是打着清退的名义，拖延跑路时间而已。4、盛大合约近期，眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案电脑、手机10余部，受害群众广布多个省份市区。90后投资理财被骗受害人摇身变成加害人2021年6月8日，彭山区公安分局受理了一起的投资理财诈骗案件。该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”，安排专人负责平台后台操作，以控制涨跌及K线走势。该“投资理财项目”一投入市场，其“低风险高收入”的形式便瞬间吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地众多受骗上当者。接案后，彭山公安高度重视，迅速启动电信诈骗案件侦破机制，抽调精干警力成立“6·8”专案组，开展调查取证工作。经过前期侦查，发现该起案件的主犯系户籍地为仁寿的一对无业情侣。由于前期两人在网上投资“BTCC虚拟币”被骗几十万后，衍生出了用类似手段诈骗别人的想法。1991年出生的胡某和其1999年出生的女友杨某纤为了挽回自己的损失，受害人变身加害人，采取了相同的方式诈骗他人钱财。殊不知，正是因为这样的举动两人走上了一条“搬起石头砸自己的脚”的道路。筹备阶段，胡某和杨某纤在网上搜寻了各类数不胜数的投资平台，先是找到“志同道合”者成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，然后找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”APP。和正规理财投资模式不同的是，“盛大合约”APP的跌涨起伏有操盘手，也就是胡某二人高薪聘请的技术人才杨某和敖某洋。平台打造好了，如何让别人心甘情愿的投资，推广平台和吸引投资人成为了决定“成败”的关键。投资十万，保本十万，个人账户由自己保管和使用，不定期分取红利……听信了该团队“保本净赚”信誓旦旦的宣传，其诱人的发财机遇瞬间吸引了一批又一批波及多个省份的受害人。返现利益实为本金跌涨盈利背后暗箱操作将投资人吸引进来，接下来的事情就是怎样最大限度地骗走投资人的钱财。为扩大影响、增加“保险”，胡某二人将最初的2人团队拓展到了二十余人的团伙，每个人分工明确，互不干扰，只负责其中一环工作。有的人在网上发布消息充当宣传员骗取投资人，有的人以“真实体验”者出现充当吹鼓手降低受害人的防备意识，还有的人在背后操作……在成功规避了参与人员的权限问题的同时，又大大降低了两人被曝光的风险。被骗人入驻平台，既有自己申请的账号，又有自己才知道的密码，其钱财什么时候在神不知鬼不觉已被转走，这是至今广大受害群众仍不明白的一个问题。只要受害人将钱投入平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟币”，所以不容易发现已上当受骗。为了让受害人感觉正规合理、投资有保障，第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了“PTC虚拟币”。所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了投资者疑虑，让投资人加大了筹码继续任人宰割。这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字，也是广大受害者稀里糊涂被骗仍被蒙在鼓里的关键所在。钱在第一时间被转走了，剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。据介绍，投资人在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费，购买平台仓位后由平台设定程序自行为客户下单，购买某种货币的跌涨来盈利。前期无数受害人尝到了甜头，但随着时间推移，在返利期限未到、平台维护等借口下，受害人账户里的虚拟币变得越来越少，直至清零。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。一切的背后都是有人在操作K线走势，是涨是跌全是平台运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况，以为就是行情波动。在该平台，所有受害人的账户作案团伙能随意进入，随意消耗虚拟币，恶意导致投资人亏损。伴随着时间推移，尤其是后期提现遭遇各种阻拦，越来越多的投资人发现“稳赚不亏”只是一句空话。为了追回本金，投资者经过交流组建维权群在平台上讨要结果。但是，从最开始了解、投入、亏损，这一切都是在网上进行，而平台背后究竟是一群什么样的人他们不能得知，更找不到有力证据要求平台返还本金。作案手法新颖少见边学边打寻找突破口主犯人员第一时间在平台将投资人钱转走后，找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户（胡某事先注册绑定的钱包地址）最后再将不同账户的钱汇聚在一起转走（通过多次层级转账转移到胡某协商好的币商提供的钱包地址内）。由于该案涉及到区块链以及多种虚拟币转换等，其新颖的作案手法给侦办工作带来一定的难度。嫌疑人胡某和杨某纤一开始拒不承认自己转移了受害人的钱，坚称是因为市场波动而导致诸多投资人投资失败。在民警找到他们时，两人早已把身份信息洗白，身份证、手机实名信息全都是假的。胡某二人早于2020年就开始运作“PTC虚拟币”，这种虚拟币在全国乃至国外都不常见。为了侦破此类虚拟币诈骗行为，彭山公安民警开展了大量的工作。起初涉案人员将客观证据、有力证据一一销毁，让取证工作几度陷入僵局，再加上虚拟币层层转换转账，民警通过常规资金分析未发现突破口。然而，面对涉及人数较多的被骗群体，专案组必须硬着头皮攻坚克难，在茫茫网络中搜寻蛛丝马迹，争取早日发现端倪。后来，民警通过大量调查分析，辅助技术手段，成功找到了为该团伙第一次洗钱的虚拟币商，以倒追资金流水的形式往上摸排，清晰掌握了投资金额数。随后，专案组通过网络自学和请教反诈专家等多种形式，开展了对虚拟币资金分析的深度研究与学习排查，并以人海战术的方式多次走访四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的60余人受害群众，收集他们碎片化线索，包括聊天记录、转款截图、平台走势截图、交易截图等证据，分类汇总逐一研判，成功获悉该平台具体操作模式。在种种成熟的证据链下，公安民警于2021年6月底在成都将胡某和杨某纤2人依法逮捕。经过多次、反复地审讯，成功拓展线索，将从犯杨某、敖某洋等6人，制作“盛大合约”APP公司相关负责人杨某良、朱某兵2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案。目前，相关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。5、原子币多次暴雷的“原子币”现在都还在顶风作案，在国家严打之下，都还能各种阴谋和套路，不得不说是名“战士”，而之前就有用户举报，称北京原子恋科技有限公司即将解散，目前正在申请注销登记阶段，疑似即将关网跑路。6、shockwave樱桃官方倒是发了一则公告，证实shockwave项目方确实已跑路，可是这样就能撇清关系吗？所以说对于这样的平台，大家在上面玩的时候还是要谨慎些，一不小心就被坑的血本无归。对于shockwave和樱桃都是国人搞的项目和平台，问题多、套路多。没有出什么问题还好，一旦出现问题，那真的就是只管推卸责任，可不会管你的死活。对于樱桃这次的做法，相信之后可能还会有跑路的，而玩家依旧是被随便打发的那方，所以能撤出建议大家还是撤出吧。你会关注监管风暴继续，监管变全面封杀！！！【曝光】11月21号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】11月19号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！涉案金额10亿元！警方破获特大虚拟币传销案如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们袁老说盘公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、雷达币雷达币崩盘后，带来的影响还是满大的。有些人还在质疑，说啥的都有，尤其哪些领导人还在忽悠投资者，称还能开网。你说可笑不？既然都知道是盐城响水县破的案，查证真伪不就一个电话的事吗？给大家看段视频，盐城响水县公安局官方回应了关于“雷达币”的最新消息，已成立了专案组，坚决抓捕项目操盘团队，核心人员。目前已抓捕了技术骨干，操盘手核心成员已跑到国外。也如之前所说的一样，雷达把锅甩给了警方。这些人还真能制造各种舆论。虽说只抓了技术骨干，不用担心，操盘手最终也会抓回来。只是时间问题。2、时代系时代系被抓崩盘，张鹏被引渡回国，知心在郑州被抓，李俊山在广西归案，刘朝明被围困在广州。一场针对诈骗犯的清理整顿，正式开始。从语音中可以得知，时代系的部分领导人被抓了，可喜可贺，时代系这个盘子就是纯资金盘，纯诈骗，其实，王鸿宾就是个一个老骗子，现在人都没在国内，之前搞杀猪盘坑了很多人，现在人一直潜伏在泰国不敢回国。时代系现在可以说是死定了，不要抱任何希望了，亏钱会员报警吧。3、kkcoin交易所最近，有粉丝的小伙伴爆料称，自己有8万美金在kkcoin

短命盘12、DG互联

1、橙子交易所据网友反映，这个交易所就是一个骗子交易所，不但限制用户提现，而且还限制登录！2、BitWell交易所据用户反映，这个项目方以平台漏洞为由，强行平仓，因为项目方在国外，很多受害人投诉无门！3、蚁丛旅游昨日通知：关闭集市，购买、售卖找靠谱的星级达人及团队长。该公告暗示着操盘手要出货了，且散户是无法查询，接下来币价走势则是持续性阴跌，20以上进场的大概率很难回本。截至目前：无法交易、只能转增，大量用户无法变现已经造成恐慌4、币万交易所最新消息，BIONE交易所宣布将永久停机维护，将于9月29日停止运营。5、Ocx交易所据网友爆料称，这个交易所就是一个野鸡交易所，项目方通过“交税”“巨额罚单”等理由限制提现，最近又有人爆料说在ocx交易所里无法提现，就连币商和客服都联系不上了。或许已经跑路了！6、众享生态最近，有的粉丝私聊小编称，众享生态这个项目重启了，这种已经崩盘的项目就不要再玩了，项目方无非想要换个套路接着收割韭菜而已，能卖的时候抓紧时间下车就好了！7、空气币KISHU这个项目就是国内的操盘手搞的盘子，现在已经归零了

1、茶邦这个项目基本上凉凉了，抢单互助盘，前两年的套路，容易造成恐慌。2、惠乐拼团这个项目上线一个月不到就宣布崩盘跑路，很明显所有人都被收割了，这种项目方就是奔着快盘割韭菜来的，没有一个用户可以幸免！3、优链短视频这一波操盘手从秘乐短视频到拍呱呱短视频，再到现在的优链短视频，无疑都是割韭菜项目！可见这些人都是从前面两个项目尝到了开盘的甜头，根本就不能收手了！这一类项目如此暴力，以至于在秘乐金总被抓后，以后接班人不断。但是最后赚钱的只有幕后的操盘手而已！4、唐古拉优选这个项目现在依然有很多粉丝咨询，小编前几天聊过，唐古拉跟拼拼有礼一样，都是打着拼团的幌子，干得是见不得人的勾当。而且很多用户反映提现不到账，这也是项目方出问题的主要征兆，该怎么办？大家心里应该很清楚吧!5、思购趣拼这个项目上线没几个就宣布停盘了，可见项目拼团类的项目方是多么饿不择食，搞一点小钱都跑路了！6、链接生活

近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类地方交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。五、强化组织实施（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。近日，人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。人民银行有关负责人就相关问题回答了记者提问。Q:《通知》的出台背景是什么？A：近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。按照党中央、国务院决策部署，人民银行会同有关部门出台一系列政策措施，明确虚拟货币不具有法定货币地位，禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台，持续开展风险提示和金融消费者教育，取得积极成效。为建立常态化工作机制，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势，人民银行等部门结合新的风险形势，在总结前期工作经验的基础上，起草了《通知》。Q:《通知》对虚拟货币和相关业务活动如何定性？A：我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。Q:《通知》提出哪些工作措施？A：一是建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。中央层面，人民银行、中央网信办、公安部等十部门建立协调机制，整体统筹和推动工作落实；地方层面，各省级人民政府落实属地风险处置责任，依法取缔打击本辖区虚拟货币相关非法金融活动。二是加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警。人民银行、中央网信办完善虚拟货币监测技术平台功能，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。各部门、各地区加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立信息共享和交叉验证机制。三是构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切协作，从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关非法金融活动等违法犯罪行为等方面综合施策，有关行业协会加强会员管理和政策宣传，全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。Q:后续有什么工作安排？A：打击虚拟货币交易炒作是党中央、国务院作出的重要决策部署，是贯彻以人民为中心的发展理念、落实国家总体安全观的必然要求。各部门、各地区将认真贯彻落实《通知》提出的各项举措，构建中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。你会关注【曝光】9月23号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！“当团长轻松赚佣金”的软件突然打不开了！有人被套几十万！【曝光】9月16号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！【曝光】9月20号最新崩盘跑路和即将出事的平台！！！如果觉得好请多多分享给朋友，按住下面二维码识别即可关注我们袁老说盘公众号，点个赞，点个在看，留个言再走~点个”赞“和”在看“。持续关注↓↓↓

1、波卡PHA这个项目就是一个碰瓷盘子，项目方上线之后直接拉高出货收割了一批韭菜，剩下一帮韭菜在风中抽泣，昨日项目方正式跑路！2、拼拼有礼这个项目已经崩盘了，而且项目方还有警方都有正式通报，即便是这种情况下，竟然还有人忽悠受害者声称刘某只是在配合调查，过两天就可以提现，这种人的险恶用心昭然若揭，就是怕牵扯到自己，据消息称，v3以上或都将配合调查！3、闪对极速版这个项目小编聊过好多次，项目方已经收割两次了，这一次恐怕不会再拉盘了，前几天项目方拉盘的时候小编建议大家抓紧时间下车，如果能够听小编的话，现在也不至于这样被动。项目方给大家留的时间不多了！4、小蚂蚁这个项目也是处于软跑路状态，不过项目方现在还想在搂一笔再关网，据说现在系统已经“升级”完毕，什么购买机票，车票，加油等等服务，其实都是吸引韭菜进场的手段而已，不要上当！5、Fil矿商跑路有一家“时迈云”搞得矿机，用fil参与众筹，目前为止投资者投资款取不出来，声称公司发生了事情。但是公司没有告诉你是什么事情。发生得问题都不敢纰漏，不难猜测资金出现问题。据称平台有4万Fil不能提现，目前价值近三千万。有投资者在7月投资，现在9月取不出，那是币价40多U，现在翻了一倍，公司竟然无法兑现币，那说明时迈云早就将投资者得币抛售，所以才无法兑现。币价涨了按理说公司赚钱，没想到却变成了清算，这不明摆着骗钱吗？据查，这个公司5号出公告，10号给答复，现在也没见动静。看样子投资者得钱难以拿回来，这种情况下，小编建议受害者可以进行报案了，直接把这些骗子送进去。6、快看吧现在没有了黑市，场内交易价格天天下跌，估计坚持不了多久了，抓紧时间下车吧！7、香港大公所这个项目小编聊过一次，算是一个很老的骗局了，类似于前几年的邮卡币骗局。项目方会忽悠大家买入，高价割韭菜。建议远离！8、共享算力市场基本上没有单子了，一个自生自灭的小盘，价格也没涨起来，一直维持在一两块，相当于软跑路了！9、GEC环保币这个项目已经被多地预警，目前的处境与博蓝共享一样，都是过街老鼠-人人喊打，但是因为交易网址在国外，目前还没有挂掉，但是随着有关部门打击力度的增强，或者很快就不能交易，建议抓紧撤离！最近有人发V博：我爸被“世界环保基金会”GEC环保币，诈骗60多万，还在借钱往里投。报警，他上级被抓供出整条线30多人，退会60万诈骗款，感谢政府感谢党。为什么投资后，一分钱还没拿回来还在借钱投，其实就被人洗脑了。GEC就是打着环保旗号在诱骗中老年人。为什么能退回来全款，有可能你的钱被上线吃了。可以想想去年博鑫洗码，都是领导人入金，从中间吃油水高达50%以上。10、小萌猫交易所已经没有订单了，当初的空投以为能炒一波热度，但是也没起什么作用，价格也没涨起来，现在订单也没了，情况不太乐观。11、BZZ骗局随着bzz骗局被不断的曝光，现在大家都知道，募资数亿的匠星科技才是幕后最大的推手，此类矿商名声已经臭了！最近有项目在蹭BZZ，声称是swram另一巨作，要替代BZZ挖矿。就是被人炒的ebzz这个项目。还搞出来所谓的主网，额度分配、什么质押挖矿，代币还上线野鸡交易所，单价高出bzz四倍。这种明摆着就是来蹭的。swram官方没有出现关于ebzz的字眼，所有大家还是谨慎一点。切勿再掉进ebzz的坑。12、智天下最近，项目方又在拉盘，建议大家抓紧时间出货，否则很快就会将下来，千万不要傻傻的看到涨价就上车。13、潮玩嗨购拼团继拼拼有礼崩盘，公司法人投案自首，公安介入调查后，很多拼团返利盘将相继出现停盘、关网甚至跑路的情况。潮玩嗨购拼团这个项目圈钱上万人后跑路，被骗者大部分都是宝妈，有的投资数十万，血本无归！目前众多参与投资的受害人已经开始报案！14、船长团购又是一个拼团类骗局被立案调查！据受害人爆料称，9月9日，这个骗子平台上线了新产品，宣称可有机会“双倍返本”。但从9月9号晚上开始，这款App再也打不开了，他立即向所在地警方报案。胡先生的转账凭证显示，他投入了58万元，他称，这些钱都未来得及提现。湖北天门市公安局9月14日出具的立案告知书显示，“船长团购”非法经营案已被立为刑事案件侦办。15、DHW龙马世界这个项目方发行空气币收割韭菜，并且还设置了拉人头的奖励，推荐下面人买币就有送币奖励，购买人的地址、数量、截图、和推荐人的地址发给客服就可以领取奖励，前面口口声声说去中心化，这里又有客服出现了，前后矛盾，自己打了自己的脸。打着这样的旗号跑路的不计其数，像MDF、九环、波场链智能合约、玩家盛宴等等，潮水退去，才知道自己参与的是一个有后台操控的“智能合约”。这种没有任何应用喊口号的币，实则已经脱离区块链初心。群里全是项目方自己的人，如果信了买了，买进去就被套，最终会是一地鸡毛。16、BTAU比特金盾这个项目就是一个纯粹的资金盘子，在今天凌晨直接从40U砸到了7U，跌幅超过80%，项目方已经收割安全撤退！17、DeversiFi交易所据用户爆料称，这个交易已经无法提币！有用户投资进去3万多U，目前一分钱都提不出来，而且手续费高的吓人。交易所没有给出任何限制理由，就是这么简单粗暴。

1、香港大公所据小编所知，香港文交所出来很久了，是天津文交所演变过来的，当时搞了挺火的艺术品交易模式，俗称证券化，其实和币圈有点相似，可以发行艺术品，（类似币圈发行代币）然后定价上线交易。不同的是结合股票交易模式（交易时间，涨停版等）。最近，有投资者反映，出金被卡，已经很多天了，官方称是银行那边的问题，整天宣称上市公司，这点事解决不了，让谁信？套路很深，进去就别想全身而退，割你的方法有千百种。项目方不把上币费挣回来。那不就亏了，怎么挣？那还不得从你们这些韭菜下手。2、拼拼有礼截止目前已经有超过4万人联名举报，这件事已经得到了有关部门的重视，事情一旦闹大，拼拼有礼的诈骗团伙必将受到法律的制裁，大家的损失也更有可能追回！据统计，仅上面登记的4万多受害者中，累计金额已经超过了2千多万，这是属于特大经济案件，情节十分严重，余杭警方正在进一步侦查当中！3、雷盾交易所昨天，小编得到消息，雷盾交易所因频繁上线空气币割韭菜，涉嫌诈骗。被受害者维权报警，运营在国内的团队被警方一锅端。4、DeversiFi交易所据用户爆料称，这个交易已经无法提币！有用户投资进去3万多U，目前一分钱都提不出来，而且手续费高的吓人。交易所没有给出任何限制理由，就是这么简单粗暴。

1、pi币最近，很多粉丝后台留言咨询关于pi币的情况，小编已经聊过很多次了，pi币就是一个无聊的骗局，pi币没有任何价值，就是一个空气币，最后终将以很不体面的方式收场！而且，小编根据目前掌握的消息，pi币大概率就是一个国内操盘手通过出口转内销的方式搞的一个零撸盘子而已，最初也没有想到能够坚持这么久，后来发现花几个小钱找了几个老外包装之后忽悠了这么多韭菜进来，于是现在更是肆无忌惮的拉人头。当然，大家都知道，随着国家对于币圈乱相整治力度加大，pi币这种伪区块链首当其冲被限制了，目前国内用户已经不能正常登录，很多用户通过非法途径登录pi软件，而且很多所谓pi币超级信仰者每天给新用户洗脑，鼓吹1π＝1000美金，只不过是痴人说梦而已，小编曾经预演过即便是piz真能上主网，也是一文不值！大家千万不要相信那些人所谓的暴富神话，不过是为了自己有一天能够出货而已！币圈老矿工都知道，真正的正规挖矿背后其实是有一整套复杂机制的运行，而保证绝对的去中心化。而pi币只要用邮箱注册，然后每天的话只要点一下，就能所谓的自动挖矿。显然pi币背后一定有一个中心化机构在运作。pi币这样宣传自己：Pi

1、拼拼有礼据网友爆料称，拼拼有礼现在已经正式崩盘了，目前很多受害人都已经报案，而且有警方已经去公司调查取证，但是公司目前已经就是一个空壳，据说只有一个拼拼有礼的工作人员被堵住。小编建议大家积极收集证据，理性维护自己的权益，配合警方将拼拼有礼的操盘手绳之以法！2、GIBX交易所这个项目方操盘手就是一帮专业骗子团队，已经搞了很多盘子收割韭菜，但是因为项目方不在国内，因此每次被被查的都是小喽啰，GIBX交易所的幕后主谋依然在国外逍遥法外！据网友爆料称，这个项目方和博蓝共享一样，都是通过改名字不断收割用户，希望大家注意这个骗子项目方，或又开始新的收割套路！GIBX交易所项目方前身就是GCG钜富外汇，这个骗子是国际性诈骗集团，去年5月份，“钜富外汇”就已被柬埔寨相关部门打掉。在我们国内，GCG也已被多地警方立案侦查！此后，GIBX交易所换名搞了个GIB数字银行把钜富外汇”换名为“GIB环球投资数字银行”，摇身一变混进了币圈，还发行了虚拟货币GUSDT。当时以“解冻会员”本金为由，收取每人500、1000美元开户费，并在后期强制买GUSDT币。等到GUSDT

1、Bilaxy交易所热钱包遭到黑客攻击：Bilaxy交易所提醒用户不要再向Bilaxy帐户发送任何资金。Bilaxy团队正在抓紧时间检查和修复。该交易所2018年4月上线，活跃度较低。其实小编反复提醒大家尽量去大所玩，相对来说比较安全，这种小交易所技术力量很弱，比较容易被黑客攻击！2、拼拼有礼昨日，有币圈天眼的粉丝后台留言称，拼拼有礼现在不能提现了，项目方或准备跑路，希望小编曝光一下，避免人不明真相的人被收割！3、元宝网现在的bcex，前身为元宝网，上级平台ukex，ukex在6月份又改名叫DGalaxy，不断的改名这个德性估计是从博蓝共享那里学来的，目的就是为了掩盖以前的罪恶行径！大家一定不要参与这个项目方的盘子，目前操盘手已在国外，肆意收割韭菜！4、陆羽茶交所这个项目小编也预警过多次了，它就是一个CX盘子而已，这个项目操盘手就是搞CX出身，目前这个项目已经被多地预警，建议抓紧撤离！2021年6月2日，湖州公安在其官方微信公众号中发表了一篇“这周你被骗了吗？这张图很重要”，其中点名了“陆羽茶交所”，表示该情况属于非法传销,切勿听信、切勿轻易转账汇款,及时避免财产损失。2021年6月4日，南通市海门区人民政府网站发布了“关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函”。2021年7月28日，人民网相关官方账号再次发布了“陆羽茶交所”交高额入门费、发展会员返利，涉嫌传销、非法集资被多地方通报的相关报道。5、时代系WTGC公链这个项目涉嫌传销的骗局，千万不要相信，建议远离。6、IPFS挖矿项目骗局IPFS市场上乱象丛生，大部分买这种矿机的都是散户，虽其中不乏认真做事的矿机厂家，但也存在着很多黑心厂家利用其热度，滥竽充数，从中弄虚作假开发资金盘谋取暴利。凡是宣传自己矿机能够挖到IPFS代币的都是骗子！凡是宣传自己矿机是用ASIC挖矿芯片的都是骗子！7、DAO：据网友反映这个项目方号称是自治社区，但是已经开始收割老用户了，这就是说明此项目已经出现问题，也是即将崩盘跑路的前兆！8、环保币gec这个项目还有人在后台咨询，目前多地环保币窝点已经被查，而且还有多名gec推广人员因为涉嫌传销被抓被判。这个项目就是一个打着环保公益幌子的CX资金盘子，国内多地相关部门反复预警环保币gec涉嫌传销，建议大家远离这个平台。由于众所周知的原因，现在GEC币价还在持续走低，或将马上崩盘，但是现在有些黑心的环保币推广人员竟然鼓励别人去贷款，卖血买币的，其实就是让新人接盘而已，千万不要相信！9、奇亚chia挖矿据公众号的粉丝反映，现在这个项目已经让跑路了，随着价格即将归零，热度越来越低，几乎没人关注了！

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，设定“人设”、制定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。不到两年时间，一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。2020年5月11日，专案组办案人员对犯罪嫌疑人进行审讯。（四川达州市公安局供图）（一）平台跑路，投资者血本无归