8人被抓！厦门警方最新通报→
老板喊你转账百万
先别着急！
要确认下对面
是不是“真老板”
近日厦门警方
通报一起案件
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案件经过
2月2日，厦门某公司财务林某某接到一名自称银行工作人员的电话，对方称其公司对公账户需要年检，要求林某某添加QQ。之后，“银行工作人员”将林某某拉入一个QQ群，其发现“公司老板”和“企业法人”也在群里，林某某信以为真，便按照QQ群内“公司老板”的要求，将公司的账户内172.8万元转入对方的银行账户上。随后，其跟老板核实情况时才发现被骗并报警。
涉案资金一站式冻结
接到报警后，厦门市公安局刑侦支队立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元。同时研判发现，相关银行账户在四川省某市一银行柜台取出40万元，专案组立即组织警力，赴外开展案件侦办工作。
▲嫌疑人苟某到银行取款
抽丝剥茧全链条打击
2月3日，赴外侦办民警抵达四川省某市，根据前期掌握的线索，当晚便将负责取款的嫌疑人苟某抓获。
但该团伙有一定的反侦查意识，团伙其他成员行踪隐蔽且善于伪装，甚至在开车时也戴着口罩，放下遮阳板。专案组民警遂开展深度研判，在海量数据中抽丝剥茧，循线侦查将该团伙犯罪嫌疑人一一锁定。
▲嫌疑人善于伪装
而后，民警陆续将负责牵头组织的嫌疑人罗某川、负责接收赃款的嫌疑人江某、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某抓获。同时在海南省抓获负责取款的嫌疑人陈某亮、黄某壮、赵某、王某，并成功追回已被嫌疑人取走的40万现金涉案资金。
该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案
为受害人挽回损失133.77万元
▲嫌疑人苟某返还涉案资金
目前，8名犯罪嫌疑人
均已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
警方也将继续追查剩余被骗资金
该案件的成功告破
是厦门警方严厉打击电信网络诈骗犯罪
全力追赃挽损的一个缩影
2023年以来，厦门警方
共追缴返还群众被骗资金1478万元
同比上升58.6%
警方提醒
大家在日常的工作和生活中需要提高防范意识，严守法律规定，拒做“两卡”犯罪“工具人”。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实。
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