这家公司咋了？换届才7个月，两名独董、董秘、财务总监、证代集体辞职

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宏达新材董事会换届7个月后，两名独董、两名非独立董事、财务总监、证代突然集体辞职。

11月29日晚间，宏达新材公告称，公司董事会近日收到多名董监高的书面辞职报告，辞职理由均为“个人原因”。此前的11月20日，宏达新材已公告有两名监事辞职。

这意味着，宏达新材董事会、监事会，分别仅剩1名董事、1名监事在职。

上海证券报记者注意到，宏达新材原实控人、原董事长杨鑫在8月份失联，并且公司旗下子公司牵涉专网通信诉讼，现控股股东还因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。

仅剩1名董事、1名监事在职

宏达新材11月29日晚间公告的辞职人员包括：周军辞去公司第六届董事会董事、总经理职务，辞去公司董事会各专门委员会职务并辞去在子公司担任的所有职务，辞职后仍担任公司运营总监职务。

张雨人辞去公司第六届董事会代行董事长、董事、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司法务总监职务。

王华辞去公司第六届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

董红曼辞去公司第六届董事会独立董事职务，并辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

乐美彧辞去公司财务总监职务，并辞去在子公司担任的所有职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

许栋阳辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

宏达新材第六届董事会于4月份成立，5名董事分别是非独立董事杨鑫（董事长）、周军、张雨人，独立董事王华、董红曼。8月份，由于杨鑫失联，宏达新材董事会决议罢免杨鑫的董事长等职务，并聘任袁斌为非独立董事。

如今，随着上述多名董事辞职，宏达新材第六届董事会成员仅剩袁斌一人。宏达新材称，公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定，尽快完成公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书以及证券事务代表的聘任工作。

早于董事会的上述情况，宏达新材监事会已仅有1名监事在职。宏达新材11月20日公告称，公司监事会近日收到书面辞职报告，监事周建华因个人原因，辞去公司第六届监事会监事职务。辞去以上职务后，周建华不再担任公司及子公司任何职务。

监事会主席殷燕因个人职业安排调整原因，辞去公司第六届监事会主席、监事及其他职务，并辞去子公司上海鸿翥及上海观峰的监事职务。辞去以上职务后，殷燕不再担任公司及子公司任何职务。

宏达新材称，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，在收到上述人员辞职报告2 个月内，尽快完成增补监事、选举新任监事会主席的相关事宜。

原实控人失联，牵涉专网通信诉讼

宏达新材出现如此大规模董监高辞职的背后，很难让人相信均是出于“个人原因”。

回溯来看，宏达新材董监高的人事变动，起于公司8月12日晚19时接到的自称桂林市公安局电话通知：公司实控人、董事长杨鑫目前已被桂林市公安局立案调查，具体案件情况不便透露，相关立案文书已通过邮寄方式送达。

宏达新材称，公司自8月12日下午起，通过各种渠道多次联系杨鑫均未取得有效联系，当前暂无其他有效途径确认相关情况是否属实。

目前，杨鑫牵涉什么问题尚未可知。不过，宏达新材子公司此前卷入了专网通信诉讼。

宏达新材主营业务分为硅橡胶及其制品的加工销售，专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。其中，专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务为新增业务，由公司于2019年投资的子公司上海鸿翥及收购的上海观峰开展。2020年年报显示，杨鑫任职上海观峰执行董事、总经理，上海鸿翥执行董事。

来源：宏达新材2021年三季报

宏达新材称，公司专网无线通信业务由于内外部环境发生重大不利变化，上海鸿翥、上海观峰合同执行异常，相关经营业务停滞导致收入、利润急剧下降，存在存货可能无法变现的风险。

9月24日，宏达新材董事会通过决议，由上海鸿翥、上海观峰向其客户提起诉讼、仲裁，就目前已遭违约的专网通讯业务合同及未到期专网通讯业务合同，要求客户确认履行能力并提供保证，依法保护公司及广大投资者的合法权益。

2020至2021年，上海鸿翥、上海观峰与江苏弘萃实业发展有限公司（下称“江苏弘萃”）、保利民爆科技集团股份有限公司（下称“保利民爆”）、中宏正益能源控股有限公司（下称“中宏正益”）、中宏瑞达科技发展有限公司等客户签订系列销售协议，分别约定上海鸿翥、上海观峰向前述客户销售专网通信产品。

根据合同约定，上海鸿翥、上海观峰应在收到客户预付款后，在指定时间内完成备货，并根据客户指令交货。此前，上海鸿翥、上海观峰在依约完成备货义务后，经多次催告，江苏弘萃、保利民爆未按协议要求按时履行合同约定的提货义务。同时，上海鸿翥、上海观峰多次函告后，江苏弘萃、中宏正益仍出现逾期回款的情况。

11月19日，宏达新材公告称，近日，公司代理律师收到了上海市闵行区人民法院电话通知，江苏弘萃就相关案件提出了管辖权异议，原定开庭时间延期，后续审理时间暂不确定。

现任控股股东被立案调查

宏达新材控股股东原本是上海鸿孜企业发展有限公司（下称“上海鸿孜”），实控人为杨鑫，由于上海鸿孜与江苏伟伦投资管理有限公司（下称“江苏伟伦”）的股权转让纠纷，上海鸿孜所持宏达新材部分股权被划转至江苏伟伦名下，另一部分股权被拍卖。

由此，江苏伟伦成为宏达新材新的控股股东，朱恩伟成为新的实控人。11月25日，宏达新材接到通知，江苏伟伦收到镇江市丹徒区监察委员会《立案通知书》，江苏伟伦因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。

此前，宏达新材在11月10日公告称，公司近日收到江苏伟伦出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

编辑：邱   江

校对：孙洁华

图编：张大伟

制作：张   巘

责编：赵唯佳

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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