公告！海螺水泥董事会、监事会人员同时变动！

4月9日晚间，海螺水泥发布公告称，公司于2019年4月9日召开第七届八次董事会会议。会议提名下列人员作为第八届董事会董事候选人：提名高登榜、王建超、吴斌和李群峰担任执行董事，提名丁锋担任非执行董事，提名杨棉之、梁达光和张云燕担任独立非执行董事。各董事任职于2018年度股东大会选举通过之日起生效，任期均为三年。

另外，海螺水泥第七届九次监事会会议同期召开。鉴于公司第七届监事会的监事任期即将届满，监事会提名吴小明先生、汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事，并提请公司2018年度股东大会批准；刘田田先生为公司第八届监事会职工监事。各监事及职工监事的任期于2018年度股东大会批准之日起生效，任期三年。

第八届董事会董事候选人之简历

（一）执行董事候选人简历：

高登榜先生：1961年2月出生，管理学博士，现担任本公司第七届董事会董事长、 执行董事。高先生毕业于淮南矿业学院，并取得合肥工业大学管理学博士学位。 高先生1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作，1995年起历任 共青团安徽省委副书记、书记，宣城市委书记、市长，芜湖市委书记、市人大常 委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验，又有长期发展 地方经济的领导能力。高先生于2015年11月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海 螺集团”），现亦担任海螺集团董事长。 

王建超先生：1964 年 7 月出生，高级经济师，现担任本公司第七届董事会副董事 长、执行董事。王先生毕业于黄山学院，获得暨南大学工商管理硕士学位。于 1982 年加入本集团，王先生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、 供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具 有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。 

吴斌先生：1965 年 1 月出生，高级经济师，现担任本公司第七届董事会执行董事、 总经理。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于 1983 年加入本集团，历任本公司白 马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、广西区域管理委员会主 任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务，在企业管 理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。 

李群峰先生：1971 年 9 月出生，高级工程师，现担任本公司副总经理。李先生毕 业于洛阳工业高等专科学校，于 1994 年加入本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥有 限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经 理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务，李先生在水 泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理经验。李先生曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司，股票代码：600425） 董事。李先生现亦兼任本公司贵州区域管理委员会主任。

（二）非执行董事候选人

丁锋先生：1972年12月出生，中级会计师，现担任本公司第七届董事会执行董事。丁先生毕业于铜陵学院，于1994年加入本集团，曾担任铜陵海螺财务处副处长、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司财务总监、本公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、本公司副总经理等职务，在财务管理、企业管理、以及项目收购兼并方面具有丰富的经验。丁先生现亦担任海螺集团总经济师、副总会计师及芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司）监事。

（三）独立非执行董事候选人

杨棉之先生：1969年7月出生，现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。杨先生毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位，杨先生现为中国会计学会财务管理专业委员会委员，财政部全国会计领军人才，现任中国石油大学经济管理学院院长。杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验。杨先生曾任安徽江南化工股份有限公司（一家在深交所中小板上市的公司）独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司（一家在深交所创业板上市的公司）独立董事，安徽皖通高速公路股份有限公司（一家同时在联交所与上交所主板上市的公司）独立董事。杨先生现亦担任安徽国元证券股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司）独立非执行董事。

梁达光先生：1960年10月出生，现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。梁先生毕业于美国加州州立大学（长滩分校），获工商计算机法理学士学位和工商管理硕士学位，现为i-SprintInnovationsPteLtd董事会主席以及其若干附属公司董事或主席。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。梁先生曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理（一家在美国纳斯达克上市的公司），北京华胜天成科技股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司）第五届董事会董事，自动系统集团有限公司（一家在联交所上市的公司）执行董事和首席执行官。现亦担任AsiaSoftCompanyLimited董事及北京理工大学珠海学院兼职教授。

张云燕女士：1975年1月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，中国科学技术大学高级工商管理硕士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任。张女士现为中华全国青年联合会委员，中国涉外领军人才库成员，中国“一带一路”律师领军人才。张女士在证券与资本市场、并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。张女士曾任安徽四创电子股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司独立董事。张女士现亦担任安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事、安徽省皖能股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司）独立董事。

第八届监事会监事候选人之简历

吴小明先生：1963年7月出生，本公司第七届监事会主席。吴先生毕业于南昌陆军学校，历任南京军区司令部作战部作战二处参谋、副处长，安徽省安庆军分区参谋长，宣城市委常委、军分区司令员，芜湖市委常委、军分区司令员等职务；吴先生于2017年加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现任海螺集团党委委员、纪委书记及芜湖海螺型材科技股份有限公司（“海螺型材”，一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股票代码：000619）监事会主席。

汪鹏飞先生：1962年8月出生，本公司第七届监事会监事。汪先生毕业于四川江油技工学校，于1984年加入本集团，历任本公司宁国水泥厂副厂长、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司董事长、安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长、安徽荻港海螺水泥股份有限公司董事长、芜湖海螺水泥有限公司（“芜湖海螺”）董事长、本公司副总经理等职务。汪先生现任海螺集团副总经理及海螺型材董事。 刘田田先生：1966年7月出生，现任本公司党委副书记、工会主席。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院，于1987年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。

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