中闻资讯 | 司伟律师获得上市公司锦旗和感谢信

近日，北京市中闻律师事务所收到某上市公司递交的锦旗和感谢信，感谢我所司伟律师在两年多时间里作为被害单位诉讼代理人，凭借其精湛的业务功底和坚忍不拔的精神，与其风雨同舟，共同打击经济犯罪，最终使正义得以伸张。

该上市公司于上世纪九十年代创建于北京中关村。2009年，在深圳证券交易所上市（股票代码：XXXX），是专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商。

案  发

2017年1月，该上市公司经人介绍与被告单位香港XX网络科技有限公司签订业绩对赌协议（对赌业绩承诺期2016-2018年），收购香港XX网络科技有限公司旗下上海XX网络科技有限公司100%股权，交易价款总计14.4亿元。协议签订后，该上市公司按约先后将11.952亿元收购款换汇后付至香港XX网络科技公司在境外的账户。

2019年初，该公司在审计中发现上海XX网络科技有限公司存在私刻客户公章、欺骗第三方评估机构及虚增利润等行为，并随即在上海及北京两地先后报警。案发后，香港XX网络科技有限公司及上海XX网络科技有限公司实控人宦某（美国籍）等四名主犯，在指使员工销毁、删除系统数据、业务合同、业务数据及伪造的大量公章后外逃。

案件过程

发现主犯外逃后，该上市公司为维护其合法权益，及时止损，聘请我所司伟律师作为其诉讼代理人，搜集证据、梳理线索、撰写刑事控告书，并申请立案侦查。公安机关立案后，开始跨省抓捕犯罪嫌疑人、搜集证据并查扣涉案财物。在京刑事立案后，外逃主犯以香港XX网络科技公司名义在上海提起民事仲裁，企图以民代刑，干扰刑事案件办理。仲裁委考虑到涉及刑案，先后八次延长审限，但一直未终止审理。此举对上市公司的声誉、市值、运营造成一定影响。

2019年11月，该案由某区公安局侦查终结后，移送区检察院审查起诉，区检察院于2020年3月报送北京市人民检察院第X分院审查起诉。第X分院于2020年7月向北京市第X中级人民法院提起公诉。北京市第X中级人民法院于2021年5月做出一审判决，现一审判决已生效。

作为近年来国内涉案金额及被骗金额特别巨大的合同诈骗案，该案涉案金额14.4亿元，既遂11.952亿元，未遂2.448亿元，是典型的刑民行三交叉的重大复杂案件，涉及上市监管、外汇、税务等多个领域。司伟律师凭借在公安机关、投资并购领域多年的工作经验，在刑事诉讼的各阶段，通过协助搜集关键证据，释明投资领域估值原理和上市公司监管规则等多种办法，相继发表追逃、定罪、既遂金额、被收购项目公司作为犯罪工具不具备独立意思表示，不应作为单位犯罪处理等各项法律意见，并被检察机关和审判机关采纳。

律师建议

结合本案，司伟律师建议投资人在投资并购轻资产项目时，应着重留意以下几个方面：

1、收购方式：尽量少用现金收购，以优惠价格增发及换股都比全部用现金好。真有案发，对股票追赃要比现金追赃容易；

2、担保问题：有抵押物最好，其次是第三方担保；

3、不要过于依赖第三方评估机构的报告；

4、三流合一：“货物、劳务及应税服务流”、“资金流”、“发票流”必须都是同一受票方；

5、关联交易：与被收购公司有业务往来的公司的董监高和员工是否有在被收购公司担任实控人、股东、高管、员工等经历；

6、利润真实性：是否有第三方代付成本、虚增收入，从而虚增利润的情形。

7、隐形人：注意未登记在册的隐藏在角落里的隐形人。

ZHONGWEN

合伙人 司伟

● 北京大学法学院硕士

● 拥有招标师，土建工程预算员，资金从业资格

● 业务领域：公司业务，房地产和建筑工程，并购与重组，新基建，企业合规和法律风险控制，刑事诉讼