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一个让你存款全无的电话……

2018-01-18 今日说法 CCTV今日说法

来源|CCTV今日说法(微信号:cctvjrsf)




那里面现在合法的存款是多少

好像5916元

这个是不是活期

有没有定期


信以为真的来电

小莉在烟台打工。2017年,她因为一个电话,被骗去了所有积蓄9400元。小莉称,当时她先是接到一个所谓“电信客服人员”的电话,说小莉的电话涉嫌违法,要被停机,建议小莉报警。


对方告诉小莉,可以帮她从内部警务专线转过去。接下来,电话转到了所谓的“公安人员”那里,又说小莉的账号涉嫌洗钱案,需要做资金清查,让小莉把她手里的存款,转到一个“安全账户”。就这样,小莉的钱被骗走了。



李先生也接到了类似的电话。他相信自己的身份信息被泄露了,被人开银行卡洗了黑钱,自己涉嫌犯罪。同样将钱转到了所谓“安全账户”,被诈骗了50万。

只闻其声 不见其人的罪犯

从公安侦查领域来说,这样的电信诈骗案件,破获难度比较大,往往查到电话是境外虚拟电话这一步,就很难再进行下去。


而就在小莉报案4天后,开发区警方从反诈中心预警处得知,他们辖区有个居民此时正在接听疑似诈骗团伙的电话,剧本也和之前案件的剧本非常相似。


开发区警方立即前往被害人住所,想试试能不能拿回有价值的破案线索。毕竟,这是他们离看不见的嫌疑人,最近的一次。


警方到达后,受害人正在接诈骗电话。警方示意受害人先挂断电话,在解释清楚状况后,嫌疑人再次打来电话被录了音。


(以下为“骗子”的电话录音,来感受下“骗子”的套路

https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=y1332z12j91&width=500&height=375&auto=0

此次骗子同样谎称受害人名下的银行卡,涉嫌洗黑钱,要冻结她所有的存款。还将电话转到了所谓的“刑警队队长”那里,并给了受害人一个网址。


在这个网址,受害人看到了自己的“逮捕证”。



而警察告诉她,这张“逮捕证”一看就是假的。正规的逮捕令,不会写上具体案情,嫌疑人这样做,是为了让被害人更相信自己犯了案子。

高科技办案 罪犯现原形

骗子的电话录音拿到了,可骗子是谁,在哪儿,仍旧没有头绪。


这段长度为40分59秒的录音,最终交给了烟台开发区分局一位神秘的工程师。


这位工程师,名叫小沈,就是他从这段录音中,发现了重要线索,找到了诈骗团伙的服务器。



进入了服务器,等于在网络中,打入了诈骗团伙的内部。小沈工程师在服务器中,最先破获的是受害人的信息,包括受害人的身份信息、银行账号、联系电话等。


警方攻破的这几个服务器,仅仅有2016年9月到2017年1月,5个月的数据。在此期间,作案的地点在印尼,涉及诈骗的金额7800万,有6000多个受害人。


如何解读这6000个银行账号的信息,找到现实中嫌疑人的线索成为新的问题。


在接下来的侦办中,警方有了重大发现。他们从6000多张银行卡中,发现有几张卡给70多个人,每人打了一笔2000多块钱的资金。



专案组成员分析了这70多个人的上万条信息,终于确定了5名嫌疑人。


这5名犯罪嫌疑人都是黑龙江省哈尔滨市某县的人,都是农民。警方又由这5人近几年的活动轨迹,最终确认了31名犯罪嫌疑人。


这31人当时都还在印尼,而去境外抓捕面临着资金问题、执法资格的障碍、语言的障碍、不同司法体系的运作等等障碍。

每一线都有脚本

开发区警方重新梳理了嫌疑人的作案规律和出入境情况,发现这些人多次集体去泰国、印尼,都是持旅游签证。


在签证到期前,也就是出境2到3个月后,这些犯罪嫌疑人就必须回来。这时,警方想到了境外作案,境内打击的思路。


2017年5月,烟台警方赶赴哈尔滨,在哈尔滨警方的协助下,展开对31名犯罪嫌疑人的抓捕。31名嫌疑人悉数到案。


龙凤舞和施微微是整个诈骗案的组织者,他们的“大老板”是台湾人,由他们发展了这些老乡,充当“一二三线”话务员的角色。


“第一线”话务员冒充电信运营商或者邮政的客服,“第二线”则冒充公安局的警察,“三线”冒充检察院的检察官。每一线的人都有自己的脚本。


“一线客服”来引导受害人,到所谓的“公安机关”报案,“二线”负责询问受害人账户里有没有钱,等电话到了“三线”,基本上受害者对电话那头“执法人员”的身份已经深信不疑。


这个时候,所谓“检察官”会给他一个网址,让他看到自己的“逮捕令”,下一步,就是把所有资金,汇入所谓“安全账户”了。



这些诈骗嫌疑人的收入由底薪加提成组成,2014年底薪3000元,2015年5000元,2016年涨到了7000元。


提成根据诈骗所得,“一线”提成5%,“二线”“三线”提成8%。他们中的某些人,在做满三个月后,多的能赚20万。


目前该案已经移送检察机关,提起公诉。


  普法时间

pufashijian

Q1:今天我们节目请到的嘉宾是公安部刑事侦查局副局长陈士渠,您好。这起案件当中,这些犯罪嫌疑人可分为两类,第一类是组织这些人出境参与犯罪的头目,还有一类就是参与其中,担任所谓的“一二三线”的话务诈骗员。他们都会涉嫌什么样的罪名,会面临什么样的处罚?


A1:触犯的罪名是诈骗罪,这中间是有区分的。就是团伙的首犯和主犯,比如组织招募这些群体的,他就是主犯,对主犯要依法从重处罚,他要对整个团伙实施的犯罪行为,承担刑事责任。对于具体的“一二三线”的这些话务人员,总体上来讲可能属于从犯,在量刑的时候,会有一些酌定的情节。



网络不是罪犯的庇护所和隐形衣

网络之下,罪犯依旧无处可逃



案件来源:《今日说法》节目《让我看看你是谁》

实习小编:马嘉阳

维护:宋小军

主编:王秀敏


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