一个让你存款全无的电话……

来源|CCTV今日说法（微信号：cctvjrsf）

“

那里面现在合法的存款是多少

好像5916元

这个是不是活期

有没有定期

”

信以为真的来电

小莉在烟台打工。2017年，她因为一个电话，被骗去了所有积蓄9400元。小莉称，当时她先是接到一个所谓“电信客服人员”的电话，说小莉的电话涉嫌违法，要被停机，建议小莉报警。

对方告诉小莉，可以帮她从内部警务专线转过去。接下来，电话转到了所谓的“公安人员”那里，又说小莉的账号涉嫌洗钱案，需要做资金清查，让小莉把她手里的存款，转到一个“安全账户”。就这样，小莉的钱被骗走了。

李先生也接到了类似的电话。他相信自己的身份信息被泄露了，被人开银行卡洗了黑钱，自己涉嫌犯罪。同样将钱转到了所谓“安全账户”，被诈骗了50万。

只闻其声 不见其人的罪犯

从公安侦查领域来说，这样的电信诈骗案件，破获难度比较大，往往查到电话是境外虚拟电话这一步，就很难再进行下去。

而就在小莉报案4天后，开发区警方从反诈中心预警处得知，他们辖区有个居民此时正在接听疑似诈骗团伙的电话，剧本也和之前案件的剧本非常相似。

开发区警方立即前往被害人住所，想试试能不能拿回有价值的破案线索。毕竟，这是他们离看不见的嫌疑人，最近的一次。

警方到达后，受害人正在接诈骗电话。警方示意受害人先挂断电话，在解释清楚状况后，嫌疑人再次打来电话被录了音。

（以下为“骗子”的电话录音，来感受下“骗子”的套路）

https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=y1332z12j91&width=500&height=375&auto=0

此次骗子同样谎称受害人名下的银行卡，涉嫌洗黑钱，要冻结她所有的存款。还将电话转到了所谓的“刑警队队长”那里，并给了受害人一个网址。

在这个网址，受害人看到了自己的“逮捕证”。

而警察告诉她，这张“逮捕证”一看就是假的。正规的逮捕令，不会写上具体案情，嫌疑人这样做，是为了让被害人更相信自己犯了案子。

高科技办案 罪犯现原形

骗子的电话录音拿到了，可骗子是谁，在哪儿，仍旧没有头绪。

这段长度为40分59秒的录音，最终交给了烟台开发区分局一位神秘的工程师。

这位工程师，名叫小沈，就是他从这段录音中，发现了重要线索，找到了诈骗团伙的服务器。

进入了服务器，等于在网络中，打入了诈骗团伙的内部。小沈工程师在服务器中，最先破获的是受害人的信息，包括受害人的身份信息、银行账号、联系电话等。

警方攻破的这几个服务器，仅仅有2016年9月到2017年1月，5个月的数据。在此期间，作案的地点在印尼，涉及诈骗的金额7800万，有6000多个受害人。

如何解读这6000个银行账号的信息，找到现实中嫌疑人的线索成为新的问题。

在接下来的侦办中，警方有了重大发现。他们从6000多张银行卡中，发现有几张卡给70多个人，每人打了一笔2000多块钱的资金。

专案组成员分析了这70多个人的上万条信息，终于确定了5名嫌疑人。

这5名犯罪嫌疑人都是黑龙江省哈尔滨市某县的人，都是农民。警方又由这5人近几年的活动轨迹，最终确认了31名犯罪嫌疑人。

这31人当时都还在印尼，而去境外抓捕面临着资金问题、执法资格的障碍、语言的障碍、不同司法体系的运作等等障碍。

每一线都有脚本

开发区警方重新梳理了嫌疑人的作案规律和出入境情况，发现这些人多次集体去泰国、印尼，都是持旅游签证。

在签证到期前，也就是出境2到3个月后，这些犯罪嫌疑人就必须回来。这时，警方想到了境外作案，境内打击的思路。

2017年5月，烟台警方赶赴哈尔滨，在哈尔滨警方的协助下，展开对31名犯罪嫌疑人的抓捕。31名嫌疑人悉数到案。

龙凤舞和施微微是整个诈骗案的组织者，他们的“大老板”是台湾人，由他们发展了这些老乡，充当“一二三线”话务员的角色。

“第一线”话务员冒充电信运营商或者邮政的客服，“第二线”则冒充公安局的警察，“三线”冒充检察院的检察官。每一线的人都有自己的脚本。

“一线客服”来引导受害人，到所谓的“公安机关”报案，“二线”负责询问受害人账户里有没有钱，等电话到了“三线”，基本上受害者对电话那头“执法人员”的身份已经深信不疑。

这个时候，所谓“检察官”会给他一个网址，让他看到自己的“逮捕令”，下一步，就是把所有资金，汇入所谓“安全账户”了。

这些诈骗嫌疑人的收入由底薪加提成组成，2014年底薪3000元，2015年5000元，2016年涨到了7000元。

提成根据诈骗所得，“一线”提成5%，“二线”“三线”提成8%。他们中的某些人，在做满三个月后，多的能赚20万。

目前该案已经移送检察机关，提起公诉。

  普法时间

pufashijian

Q1：今天我们节目请到的嘉宾是公安部刑事侦查局副局长陈士渠，您好。这起案件当中，这些犯罪嫌疑人可分为两类，第一类是组织这些人出境参与犯罪的头目，还有一类就是参与其中，担任所谓的“一二三线”的话务诈骗员。他们都会涉嫌什么样的罪名，会面临什么样的处罚？

A1：触犯的罪名是诈骗罪，这中间是有区分的。就是团伙的首犯和主犯，比如组织招募这些群体的，他就是主犯，对主犯要依法从重处罚，他要对整个团伙实施的犯罪行为，承担刑事责任。对于具体的“一二三线”的这些话务人员，总体上来讲可能属于从犯，在量刑的时候，会有一些酌定的情节。

网络不是罪犯的庇护所和隐形衣

网络之下，罪犯依旧无处可逃

案件来源：《今日说法》节目《让我看看你是谁》

实习小编：马嘉阳

维护：宋小军

主编：王秀敏

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