今日说法 | 打击网络”黑彩”团伙 80亿涉案金额揭开“黑彩”产业链
来源 | CCTV今日说法(微信号:cctvjrsf)
我们做的每一步
都存在有一个漏洞在那里
不管是哪一步
现实中的也好
网络上面虚拟的也好
三个套路让你倾尽所有
所谓网络“黑彩”,就是未经国家批准在网络上非法销售的彩票。这些年,因为买“黑彩”引发的悲剧时有耳闻。
浙江丽水警方侦破了“705”大案,打掉的就是由犯罪嫌疑人刘雪龙领导的规模庞大的网络“黑彩”团伙,这个团伙操控了50多个“黑彩”网站,一年多时间涉案金额接近80亿元,辐射面覆盖全国所有的省市区。
这些“黑彩”团伙,靠着千万人的损失实现了自己的“暴富梦想”。“705”专案中的头号嫌疑人刘雪龙,专门买了两套豪宅用来藏钱,警方从那里搜出了4000多万元现金。
刘雪龙团伙经营的“黑彩”网站,只是利用几个简单的套路,就将彩民的钱一步步收割到自己的钱袋子里。
第一个套路:我们是正规的
“黑彩”网站伪造销售一些正规彩种,彩民在正规的彩票销售点可以购买到,比如“时时彩”、“时时乐”等,大部分是一些快开型的彩票。
所谓的“黑彩”网站“美女”营销员,一般都宣称自己是国家正规彩票的代理,玩法和中奖规则完全依据正规彩票。他们还告诉受害者网站有专业的彩票分析师,预测得奖号码非常准确。
“黑彩”网站就连开奖时间、中奖结果也做得跟正规彩票一模一样。其实这只是“黑彩”网站解决信任问题的第一个套路。
第二个套路:“吃票”
犯罪团伙中的技术负责人阿宏说,在他们网站投注的人以为自己买的是国家正规的彩票,但网站反馈的并不是真实的出票凭据,彩民的钱其实全部落入了“黑彩”网站的腰包。
“黑彩”网站不需要向国家缴纳任何费用,光20万注册会员每天投注的钱,就是一笔稳赚不赔的黑色收入了。这20万会员像印钞机一样,每天源源不断地把钱送到“黑彩”网站。
第三个套路:倍投计划
阿宏说,利用高返奖的诱惑,他们网站能吸引大批彩民投注,参照正规彩种的开奖结果,一开始会让彩民中几次奖,诱惑你继续投注,可彩民接下来往往会一输再输。如果有彩民输急了眼要收手,营销人员就会劝你“倍投”。
受害人小方在连续输了几次之后,有点打退堂鼓了,“美女”推荐人见他想退出,就给小方介绍了这个“倍投计划”。
所谓“倍投”,说白了就是买多份相同的彩票号码。“美女”推荐人告诉小方,两倍不中就买5倍、10倍,中上一次,所有的亏损就回来了。
小方投入的钱越来越多,8万、12万,直到最后小方瞒着妻子把家里所有的存款都搭进去了。
成倍加大投入,挣大钱来补亏空,这其实是“黑彩”网站锁定你的所有资金,让人倾家荡产的第三个套路。
当买彩票变成了赌博,也就中了“黑彩”网站的最终圈套。这还不算完,假使真的有人非常幸运中了大奖,或者有大额的余额想要提现,等着他的是终极套路——崩盘,也就是注销账号关闭网站,再也联系不上。
深陷“黑彩”泥潭
关于网络“黑彩”的危害程度,“705”专案中80亿元的案值和20万的参与人数已经让我们看到了严重性,然而,更让人担忧的是,“黑彩”泛滥开来,大量的年轻人也沉迷其中。
1997年出生的小刚在陕西读大三,他也是“705”专案中深陷“黑彩”泥潭的人。小刚在自己的QQ群里被人以小投资大回报的谎话引诱着玩了“黑彩”,他把自己生活费1000元投进了“黑彩”网站,一天之内就输掉了。
小刚身无分文本打算收手,但“黑彩”营销人员鼓动他加大投入扳本,在得知他没有了钱之后又给他推荐了一个网络贷款的方式。最后,小刚本没回来还背上了几万元的债务。
网络“黑彩”向年轻人渗透,伤害的不仅是参与者,其实也包括了团伙的成员。一份案件材料指出,年轻人是“黑彩”团伙招募的主要对象,成员以90后为主。
这些年轻人大多是刚出校门的大学生,急于找工作,高薪暴利把他们吸引了过来,一步步地滑下深渊。
“黑彩”生长 畅通无阻
早在2015年4月,国家八部委就全面叫停了网络彩票销售,至今未重启销售。可网络上“黑彩”网站的泛滥仍是触目惊心。
经过记者调查,搭建一个“黑彩”网站并不困难,甚至有不少团体为其提供便利。
“黑彩”网站的服务器大多架设在香港或台湾,犯罪团伙可以自己完成,难以监管。犯罪团伙想要畅通无阻地流转资金,就需要与第三方支付平台合作。
按照国家有关规定,在第三方支付平台开设一个可以支持资金流转的支付接口,必须提供真实的企业证件,包括备案域名,以及企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记许可证、法人身份证以及开户许可证,然后由支付平台严格审核后才能注册。
这样严格的规定流程其实形同虚设,在淘宝网上搜索“第三方支付”等关键词,有接近1000家店铺正在出售“支付宝”、“微信”、“环迅”、“智付”、“摩宝”等支付机构的支付接口。
店铺商家都号称无需营业执照,只要交了开户费,不用再交任何企业资料,很快就可以开通。有的甚至直接标明可以接入“黑彩”赌博等业务。
除了淘宝之外,百度贴吧、腾讯QQ群也在大量倒卖支付接口,关于用途,有些宣传更加直接。
在QQ上搜索“支付接口”,有接近150个相关的QQ群,很多群均备注“SSC”“BC”等宣传字眼,其中“SSC”就是“时时彩”,而“BC”则是“博彩”的代号。
在开户审核这一关上,第三方支付平台的监管形同虚设,不管平台宣称的是什么样的审核标准,但最终的结果是什么门槛都没有。
内外勾结
许多第三方支付平台内部管理混乱,在一些网络犯罪的案件中可以看到,有的平台工作人员甚至与犯罪团伙内外勾结,成为犯罪团伙的同谋。
在“705”专案中,警方一份关于第三方支付平台的涉案数据也引人关注,在这个“黑彩”案件当中,警方逮捕了4名第三方支付平台的代理商,通过他们, “黑彩”网站在“摩宝”、“易宝支付”、“迅付”等7个第三方支付平台上开设商户号。
“705”专案中,几十亿资金 90%以上都是通过第三方支付平台流转的,这些平台已经成了“黑彩”网站的洗钱捷径。第三方支付平台的代理人给犯罪团伙提供了极大的便利。
刘雪龙“黑彩”团伙庞大的资金流转,在长达一年多的时间里,第三方支付平台都熟视无睹,究其原因还是为了牟取暴利。
事实上在“705”专案中,4名平台代理商为“黑彩”网站开户,从平台拿到的代理费用超过了500万元。可想而知平台从“黑彩”交易中获得的利益之高。
“705”专案的主犯刘雪龙说,一年多以前,他也没有想到“黑彩”网站能做的这么大,他觉得,正是像第三方支付平台这样的漏洞太多,他的“黑彩”生意才有了发财的机会。
普法时间
pufashijian
Q1:今天我们请到演播室的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授。曲老师,我们谈到过,2015年4月至今,中央的有关部门对于规范互联网销售彩票的行为下了不下10个文件,应该说治理的力度不可谓不大,可“黑彩”网站为什么还一直冒出来?
A1:因为互联网真的发展很快,它成了我们生活的一个部分,所以这个时候“黑彩”它就很容易融进生活,所以它多了这么一个管道。第二个你会看到,这个问题比较严重可能和我们的一些配套制度、管理,还是没完全跟上有关系。尽管我们说三令五申,法律说禁止,那是不管用的,必须有配套的措施去跟上。它这种黑彩的网站,包括赌博网站,变化非常快,但这一块技术和监管手段也在提高,所以通过监管,可以说极大地抑制着使得这种问题不再非常地普遍,把它遏制在最小的范围之内。
Q2:曲老师,其实就像网络诈骗、赌博,包括今天我们关注的“黑彩”,第三方支付都是非常关键的一环,如果守住了这一环,其实也就算打中了犯罪链条的七寸,在第三方支付的监管和控制上,我们该做些什么呢?
A2:第三方支付本身也是个金融活动,因为从《反洗钱法》的要求来讲,你要了解你的客户,大客户必须是要充分了解,小客户要做基本了解。一旦遇到问题反查到,你当时在这个点上没有做到审查,比如说最简单的,你的客户没有当着你的面签下这个字,那你就有责任,这样的处罚就很重。这样一来,就会促使第三方、银行对于他的客户的了解和监管。最近几年,有关部门对第三方支付的监管越来越加强,比如说不允许第三方有资金池,第三方的这种信息验证和银行的关联就会极大地抑制犯罪分子(的犯罪活动)。
哪有什么小赌怡情
都是贪欲遮住了眼睛
赌海无涯 上岸的人回头再看
停手就是赢
案件来源 | 《今日说法》节目《失控的“黑彩”》
实习小编 | 苏若荃
维护 | 宋小军
主编 | 王秀敏
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