FATF：冰岛需加大力度打击洗钱和恐怖主义融资

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2016年10月10日，冰岛塞里雅兰瀑布景色。

一个国际监督机构称，过去10年中的大部分时间，冰岛都专注于打击与全球金融危机有关的犯罪，阻碍了其打击洗钱和恐怖主义融资的行动。

据国际标准制定机构反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering，简称FATF)上周五公布的一份评估报告，冰岛政府对与洗钱和恐怖主义融资有关的风险缺乏全面了解。

FATF称，冰岛具备调查及起诉洗钱活动的良好法律框架，但2008年-2015年，该国执法资源几乎全部用来打击导致其银行业崩溃的金融犯罪。FATF称，打击的重点没有延伸到洗钱和恐怖主义融资，这些问题没有得到充分的关注。

雷克雅未克的冰岛外交部代表上周五晚间没有立即回覆记者的置评请求。

FATF称，冰岛政府进行了一场全国性的风险评估，采取初步措施了解潜在问题领域，不过，评估的结果显然是基于理论而不是事实性担忧。FATF称，监管部门开始了解令人担忧的领域，但他们需要采取更多措施，使用基于风险的方法。

FATF称，冰岛必须协调国内相关机构，将措施落实到位，以加强对洗钱和恐怖主义融资的打击。

FATF称，冰岛应关注的领域包括与公司有关的具体风险，披露这些公司真实所有者的更多信息。

FATF称，除了冰岛三家最大的商业银行，其他金融部门和非金融公司对面临的风险缺乏了解。FATF称，由于对合规义务的认知有限，这些公司报告的可疑交易很少。

SAMUEL RUBENFELD

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