德意志银行调查其在丹麦银行洗钱指控中的可疑交易
德银一直试图评估自己在洗钱指控中的风险敞口，这些指控涉及从俄罗斯等地流经丹麦最大银行的资金。 图片来源：KAI PFAFFENBACH/REUTERS
据知情人士透露，德意志银行(Deutsche Bank AG, DB, 简称：德银)对自己在丹麦银行(Den Danske Bank Aktieselskab)大规模洗钱丑闻中扮演的角色进行的内部调查初步显示，这家德国银行共经手了约1,500亿美元与丹麦银行有关的潜在可疑交易。
德银的这项调查并非最终结果，也尚未公之于众。德银一直试图评估自己在洗钱指控中的风险敞口，这些指控涉及从俄罗斯等地流经丹麦最大银行的资金。美国执法部门正在调查截至2015年底的几年中发生在丹麦银行规模很小的爱沙尼亚分支机构的交易，在这些交易中，有2,300亿美元流经该行非爱沙尼亚客户的账户。
在丹麦议会周一举行的听证会上，曾任丹麦银行爱沙尼亚分行交易员的英国人Howard Wilkinson发表公开陈述，谈到了他目击的爱沙尼亚分行被指洗钱活动的范围。
投资者对丹麦银行丑闻的担忧推动德意志银行股价下跌，今年以来，该股价已跌去逾48%，周二触及8欧元（约9美元）附近新低。
德意志银行股价此前已因市场对其盈利能力的担忧而下跌。
德意志银行发言人称：“德意志银行是丹麦银行在爱沙尼亚的代理银行。我们的职责是为丹麦银行处理付款。在发现其客户存在可疑行为后，我们于2015年终止了代理关系。”
据知情人士称，德意志银行曾收到过美国官员让其提供与丹麦银行相关交易信息的要求。
Wilkinson在2014年之前曾为丹麦银行旗下的爱沙尼亚分支机构工作。他指责三家负责为丹麦银行爱沙尼亚分支机构进行美元结算的美国代理银行未能发现可疑的资金流动。他谈到了德意志银行，不过只说是在调查所涉及的2007-2015年期间为丹麦银行提供服务的一家欧洲银行的美国分支机构。
他说，该行是进行美元清算的主要代理行，所以当谈到2,300亿美元的可疑资金时，他估计其中1,500亿美元经过了这家在美国的特定银行之手。
据了解审查情况的知情人士称，Wilkinson的估计与德意志银行自己初步的调查结果基本一致。
9月份，丹麦银行在报告中披露了其聘用的一家律师事务所的调查结果，表示约2,300亿美元通过数千个账户流经其爱沙尼亚分行。其中很大一部分交易被视为可疑。该行首席执行长在这份报告发布后辞职。
德意志银行是美元交易的主要代理银行。各银行负责监控此类资金流，并标记他们认为可疑的交易，这些疑点可以是资金的来源，也可以是资金的汇出人或接收人。
德意志银行因为监控金融犯罪不力而一再受到美国和欧洲监管机构的批评。负责反洗钱部门的人员流动频繁。近几个月，德意志银行的全球和美国打击金融犯罪主管双双离职转投其他银行。其中，全球主管Philippe Vollot加入了丹麦银行担任首席合规长和执行董事会成员。
Jenny Strasburg / Patricia Kowsmann
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