裕信将支付13亿美元和解违反美国制裁相关指控

图片来源：STEFANO RELLANDINI/REUTERS

裕信(UniCredit, UNCFF)旗下的银行已同意支付13亿美元，以和解有关涉嫌违反美国制裁政策的指控。

美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)周一在一份声明中表示，2007年-2011年，裕信旗下的银行通过美国金融机构处理了5亿美元的支付交易，违反了与伊朗、古巴、利比亚和其他国家相关的制裁政策。

记者无法立即联系到裕信驻米兰的媒体代表置评。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长Sigal Mandelker称，裕信旗下银行以一种不透明的方式经由美国处理交易，违反了美国的多项制裁规定。如果之前了解到这些支付的本质，这些交易本会被阻止或拒绝。

有关官员周一表示，裕信旗下裕信银行(Unicredit Bank)曾与伊朗国有航运公司伊朗伊斯兰共和国航运公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines)及其关联公司合作。但美国财政部的信息显示，裕信银行没有能够在交易过程中识别出这家伊朗公司及其拥有的权益。

曼哈顿地方检察官办公室称，裕信银行料将在纽约州一法院就相关刑事指控认罪。该行被控伪造商业记录、串谋为受制裁国家和实体经由曼哈顿的银行涉嫌转移数亿美元资金。

美国财政部表示，涉及这项和解协议的裕信旗下银行应实施并加强合规项目，把再度违规的风险降至最低。

美国财政部、司法部、美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国联邦储备委员会等机构都参与了对裕信行为的调查。

点击“阅读原文”查看美国财政部公开文件

Micah Maidenberg

2019年4月16日11:02 CST 更新

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