美国财政部对虚拟货币交易人开出首张罚单
FinCEN对该名虚拟货币交易人处以3.5万美元罚款，罪名是违反《银行保密法》关于买卖比特币的上报和登记规定。 图片来源：RICK BOWMER/ASSOCIATED PRESS
美国财政部金融犯罪执法部门对一名虚拟货币交易人开出罚单，指控他违反反洗钱法，在未经许可的情况下为客户代理了数百次比特币交易。
美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN)称，这是FinCEN第一次对“点对点”(peer-to-peer)虚拟货币交易人采取执法行动。FinCEN在2013年发布了规定，要求代理他人买卖比特币或其他虚拟货币的个人必须进行货币服务业务登记。
图片来源：FinCEN官网
FinCEN称，对加州肯县一个名叫Eric Powers的男子处以3.5万美元罚款，罪名是违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)的上报和登记规定。
记者未能联系到Powers。
FinCEN称，2012年12月至2014年9月，Powers代表客户买卖了比特币，并在bitcointalk.org等网站上推销他的服务。FinCEN称，他还在Mt. Gox等其他一些交易平台上为客户协调交易。Mt. Gox平台在2014年倒闭。
FinCEN称，Powers是代理他人交易比特币，而不是为他自己的利益购买比特币，他充当了“资金传递人”的角色，根据规定，他必须向FinCEN登记，并建立一个反洗钱合规计划。
FinCEN称，Powers扮演了“点对点”交易人的角色，代表客户执行了1,700多笔交易，但没有上报可疑交易。FinCEN称，其中有100多笔交易的客户曾在Silk Road网站上做过生意。Silk Road是一个非法在线购物网站，美国政府官员在2013年将其关闭。
FinCEN称，有200多笔交易涉及金额不低于1万美元的现场转账，其中一些转账行为发生在咖啡店和其他一些公共场所。
图片来源：FinCEN官网
Paul Hastings LLP专注于数字货币监管和执行的律师Nick Morgan说，这个案子向代替别人买卖数字货币的人传达出一个讯息。他说：“这个讯息就是，我们制定了那些规则，我们是认真的。”
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Kristin Broughton
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