道享会 I 跨境业务反洗钱和制裁合规研讨会

道琼斯风险合规在线分享会

为规范跨境业务管理，防范洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险，中国人民银行、国家外汇管理局近日联合制定了《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发【2021】16号）。按照指引要求，金融机构对各项跨境业务需要制定全面、系统、规范的业务管理措施，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。
 
同时，为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知（银反洗发〔2021〕1号）。
 
道琼斯风险合规中国团队很荣幸的邀请到了业内专家，在本期“道享会”分享新形势下的跨境业务洗钱和恐怖融资风险评估方法、经验，以及跨境支付行业的反洗钱和制裁合规实践等，希望对大家有所启发。

本期活动采取“邀请制”，名额有限，敬请参与。谢谢。

时间

• 2021年3月26日 （周五）

• 北京时间：14:00 – 17:00 

报名方式

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