（电信）诈骗罪讯问提纲、询问提纲

法度 2023-06-08

收录于合集 #实务 233个

一、电信诈骗罪讯问提纲

1.犯罪嫌疑人的基本情况（包括姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、文化程度、职业、现住址、户籍地、被拘留逮捕时间、健康状况、前科劣迹前科、聘请律师情况、履行权利义务告知情况、个人简历、家庭情况等）。注意区分已满十六周岁不满十八周岁的相对刑事责任年龄应适用的法定情形。

2.犯罪嫌疑人是否具有特殊身份，与被害人是否有特殊关系关系，犯罪动机、目的，案件起因，如因经济拮据、图财、临时起意等。

3.犯罪起意，预谋策划的过程，是否有他人传授犯罪方法。

4.用于诈骗的手机、电脑等工具的来源；如何物色被害人，如何接近并骗取被害人的信任；诈骗的手法及流程，如以提供奖品、奖金为诱饵骗取钱财，谎称信用卡被刷卡消费要求转账，退税退费，冒充亲属要求汇款，网络购物中奖，网络炒股咨询，假冒企业、银行网站的“网络钓鱼”，利用电子商务安全漏洞实施欺诈等；诈骗信息的具体内容，发布方式；通过网络发布虚假信息的，发布信息的电脑、网站、IP地址；通过手机、短信与被害人联系的，联系的时间、次数、每次的通话内容；用于诈骗的图片、信息等资料的来源；诈骗网站的域名、开办的时间，是自己建立的，还是利用其他门户网站的平台；申请银行账号、开通手机号码时，登记的个人信息是否真实；开通多个银行账号，多个手机号码的目的何在；被害人人数，所在地区，骗取钱财的数额；犯罪后的表现情况，是否赔偿了被害人的经济损失。

5.是否追逃犯罪嫌疑人是否存在其他未如实交代的犯罪问题。

二、电信诈骗罪询问提纲

1.被害人感知案件事实时的客观环境和条件；被害人是否具有特殊身份；何时发现被骗，被骗的时间、地点、经过；是犯罪嫌疑人首先与自己进行联系的，还是自己看到有关信息后主动联系的；个人信息是否曾被泄露，犯罪嫌疑人可能的获取个人信息的途径；诈骗信息的具体内容，载有诈骗信息的网页、具体位置；与犯罪嫌疑人进行通话、短信联系的时间、次数、具体内容等，对方联系方式；犯罪嫌疑人以何种理由进行诈骗，诈骗的手段、方法、过程，骗取钱财的数额；犯罪嫌疑人的联系方式是否持续有效，在骗取被害人的钱财后是否关闭诈骗网站、网络平台或中断联系；受骗后如何交付的钱财，汇款、转帐等的过程，对方帐号；未及时报案的原因，是否存在贪图利益等自身过错；被骗财物详细情况，是现金、支票、有价证券，还是实物，实物的特征，外观形态、种类、颜色、数量、价值等，支票、有价证券的种类、额度；信用卡的透支额度；是否有其他知情人；是否为残疾人、孤寡老人或丧失劳动能力的人等；犯罪嫌疑人是否赔偿了经济损失。

2.被骗物品是否为生活必需品，是否因此而影响到了正常生活。

3.被害人是否具备辩认条件；具备辨认条件的是否做辨认笔录。

4.是否提出附带民事诉讼。

来源：侠客剑法度笔录

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