涉案2000多万：电诈洗钱团伙在茶楼年终聚会被“一锅端”

文章来源：新浪网

青岛警方打掉一为电诈分子洗钱的团伙，抓获七人。

　　七名外来务工人员想挣快钱，陆续加入了一个为电诈分子转账洗钱的团伙。1月5日记者从李沧公安分局了解到，反诈专业队会同兴华路派出所，利用这个团伙在市北区一茶楼内聚会的时机，将他们一网打尽。

　　小伙自首，警方掌握线索

　　2021年12月，青岛李沧公安分局反诈专业队在梳理涉案线索时发现，在青岛工作的临沂男子张某近期银行卡流水异常，疑似参与洗钱活动。民警围绕张某开展侦查时，张某到兴华路派出所投案自首。张某告诉民警，因手头拮据，他经朋友介绍在2021年11月加入一电诈洗钱团伙，参与到洗钱犯罪中。收入的增加引起张某家人的注意，家人询问后，张某吐露实情。在家人的劝说下，张某幡然醒悟并投案自首。

　　民警根据张某的供述继续深挖，一个为电诈分子洗钱的团伙逐渐浮出水面。为尽快斩断这条黑灰产业链，专案组加大侦查力度，梳理团伙成员关系并开展抓捕。经查，这个洗钱团伙成员分散，但联系较为密切，贸然出击，很容易打草惊蛇，即使抓到一两个成员，其他人会被惊动。如何将团伙一网打尽，成了摆在专案组面前的一道难题。

　　茶楼聚会，团伙被“一锅端”

专案组民警在梳理线索时发现，这一团伙不定期在市北区一茶楼碰面，这是将团伙一网打尽的大好时机。12月29日，专案组获悉，团伙将在茶楼聚会，随后组织警力部署在茶楼周边。当天上午，团伙相关人员相继进入茶楼后，专案组果断出击，将六名团伙成员抓获归案。

经查，这个帮电诈分子洗钱的团伙以黄某为首，组织严密，分工明确，常某负责看管刷流水的团伙成员，张某等三人负责刷流水洗钱，黄某的女友古某管理财务，并向团伙成员支付提成。目前，团伙的涉案金额已达到2000万元。警方查明，这一团伙成员之前都是外来务工人员，他们本想在青岛打工赚钱，却总想不劳而获，陆续加入了洗钱团伙，最终触犯法律。目前，七名犯罪嫌疑人均被李沧公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

　　警方提醒：不要贪图小利以身试法

　　公安机关提醒，电信网络诈骗犯罪最重要的特点就是犯罪活动分工细化，形成上下游黑灰产业链。正因为如此，公安机关严厉打击帮助信息网络犯罪活动行为，从各个环节有效斩断利益链条。办案民警提醒大家，不要将银行卡、电话卡等账号出售、出租给他人，更不要帮助他人刷流水这些出售、出租行为可能为他人实施犯罪提供便利，也会使受害人遭受经济损失。同时，大家交友要慎重，一旦发现身边有涉嫌买卖银行卡人员要及时报警，切莫与其同流合污，莫贪蝇头小利而以身试法，从而沦为诈骗分子的帮凶。

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