佛山顺德警方侦破特大非法吸收公众存款案
200多人被非法“吸金”超2亿元
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本报讯 记者 尹利勇 通讯员 梁晓茵 陈璐 文/图
如今，不少人手头会有一些宽裕资金，为了追逐经济效益使自己的资金不因通货膨胀而变相“缩水”，大家群策群力，相互推荐，寻找投资方式。可也就是在这种“熟人经济”链条下，一些不明真相的群众在没有进行充分调查的情况下，偏听一词，不知不觉就掉进了“高利息、高回报”的“吸金”漩涡，结果血本无归。佛山顺德警方昨日通报，成功侦破一起涉案金额超2亿元的特大非法吸收公众存款案件，涉案群众超过200名，其中不乏“投资”千万级别的群众。据悉，截至今年8月，顺德警方依然陆续接到上百名群众报案。目前，犯罪嫌疑人简某已被起诉。 警方主动出击抓获犯罪嫌疑人 2015年7月2日，佛山市顺德区公安局大良派出所接到事主陈某、易某报案，称位于佛山市顺德区大良街道碧溪路附近一家名为“蕴某管理咨询有限公司”涉嫌非法集资，陈某、易某在2014年分别向其法人代表简某投资284万和200万元，但对方在约定期限内只分别支付了利息40万和21万元，未能按时归还本金，且一拖再拖，怀疑对方涉嫌非法集资，于是报警。 接报后，佛山市顺德区公安局迅速组织工作专班展开调查。由于涉案金额巨大，为防止嫌疑人逃跑，2015年7月3日，顺德警方主动出击，迅速在大良街道碧溪路附近的这家“蕴某管理咨询有限公司”内将嫌疑人简某抓获，并对佛山市顺德区蕴某管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。 损失最多者“投资”金额达千万 警方调查发现，2012年3月9日，简某独资注册成立佛山市顺德区蕴某管理咨询有限公司，其本人担任董事长，并聘请了相关财务人员和法律顾问。 起初，简某以其公司需融资运作为借口，承诺以每月投资本金的3%~6%高额利息公开向社会群众吸收存款，与群众签订《借款协议》，并让某律师事务所出具《见证书》，以取得群众信任。一些参与投资的群众在尝到了高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍该项投资，投资的人群如滚雪球般越滚越大，而简某的“事业”也越做越大。 直至2014年10月，简某经营的公司出现资金链断裂，无力按协议给现有投资人还本付息。为了不让事情败露，简某只好“拆东墙补西墙”，打着“筹备公司上市，发行内部优先股”的旗号，变相地继续吸收公众存款。他通过组织社会群众到其开办的农庄吃饭，召开所谓的内部招股大会，在大会上宣称要成立佛山市顺德区蕴某集团股份有限公司，集团经营业务包括贸易公司、设计工程公司、休闲农庄、餐饮连锁店、美容养生保健会馆、茶艺馆等，因需要筹备上市而发行内部优先股，让社会群众投资认购，以此方式吸收公众存款，填补资金缺口。 然而，纸终究包不住火，简某的蕴某集团“上市”大计终究败露。据蕴某公司提供的《吸存资本表》显示，至2015年2月止，简某共向易某、陈某、周某等206人高息吸存金额累计约2.03亿元；据蕴某公司提供的《还本付息流水表》不完全统计，简某共向客户支付本息约1.86亿元，但连本带息还欠客户款1700万元。 据了解，简某非法吸存的资金部分用于蕴某公司运作（共开设了花木工程有限公司、农庄、贸易有限公司、茶艺馆、美容用品有限公司等企业），以及用于其个人及妻子购买商铺、房产、车位等。目前，警方成功冻结了简某及其妻子名下商铺3间、小汽车车位7个、摩托车车位9个。 今年3月10日，法院开庭审理此案，目前处于一审审理阶段。但由于受害人数众多，涉案金额巨大，案情较为复杂，至今顺德警方仍在努力为陆续前来报案的群众收集资料，尽可能为其挽回损失。据悉，截至今年8月，警方共陆续接到110名事主报案，其中一名事主“投资”金额高达1000万元。
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广东省工商局官方微博发布警示 警惕以商会商务运作名义搞传销
2013-04-24 15:15来源：人民网 近日，广东省工商局在其官方微博发布警示，提醒市民“警惕以商会商务运作名义搞传销”，注意防范传销陷阱。 广东省工商局在警示中称：“以发展会员、加盟商等名义，打着‘资本运作’、‘连锁销售经营’等旗号，要求交纳费用，层层发展下线并承诺高额回报的，均涉嫌传销违法犯罪，应提高警惕，注意识别和防范传销。如果发现传销活动，应及时向当地工商和公安机关举报。” “商会商务运作是工商部门之前查处的‘连锁销售经营’、‘资本运作’传销活动的变种。”国家工商总局直销监管局有关负责人说。自2010年以来，工商部门陆续发现传销组织通过编造政策背景、组织名称和红头文件的方式，开展资本运作式的传销活动。这些传销组织歪曲国家政策，采用暗示诱导方式，如用“城市规划”指代“发展前景”，用“发展环境宽松”指代“政府默许”，用“城市新区建设”指代“资本运作成果”等，专门蛊惑有正当职业和稳定收入的人群。 据了解，从最直白的打电话、“拉人头”，到借壳“资本运作”、“电子商务”，近年来传销分子不断变换着外衣。除借壳“资本运作”外，假借慈善名义进行非法集资、传销的骗局时有发生。 另悉，近日，山东省济南市工商局发布的传销变种警示中也指出，“慈善”、“爱心”、“公益”正在成为不法传销分子实施“拉人头”勾当的漂亮外衣。 相关人士指出，作为今年发现的最新型传销变种，以“爱心”、“公益”为名的传销活动特点为：通过网络进行宣传，利用正规社会团体和伪造的政策背景增加可信度；通过加密平台进行管理和分成，采取无商品实物的“纯资本”运作；通过“慈善爱心”来蛊惑人心，欺骗性更强。
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