历时4年取证侦查 兰州“1040”特大传销案告破
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2016-07-21 07:44
历时4年取证侦查 “1040”特大传销案告破
26名组织者不同程度获刑，打击力度之大属西北首次
近日，随着“老鼠会”成员陈某投案自首，27名组织领导广西“1040”(又称小额资本运作)特大传销活动的兰州籍犯罪嫌疑人悉数到案。至此，这起由兰州市公安局经侦支队五大队主办的案件，历时4年的取证、侦查最终收官。据悉，目前该案中27名犯罪嫌疑人已有26人被法院判处有期徒刑或缓刑，打击处理力度之大，在我省乃至西北尚属首次。
1.经侦民警：该传销组织鼓吹“五级三晋制”
7月20日，负责侦破该案的兰州市公安局经侦支队五大队民警向记者揭露了这起以搞小额资本运作为名，采取连锁销售形式，要求投资者每人投入份额共计6.98万元进行投资以获得加入资格，再按“1+3”金字塔模式发展3个下线，并以发展人员的人数作为返利依据的传销案件。
民警介绍，该案要追溯到2012年底，当时有一些受害人发现当初介绍自己进入传销组织的“头目”又在兰州发展下线，于是将其扭送到了公安机关，上述传销活动也随之浮出水面。接报后，兰州市公安局经侦支队立即指示五大队全力侦破此案。
经侦支队五大队大队长王学农介绍，当时经过一段时间的调查，警方发现该传销组织鼓吹“五级三晋制”，组织以五个级别为一个团队，五级分别为：业务员、组长、主任、经理以及高级业务员。三晋制为：一个人的下线只能有三个人，高层头目往往在异地遥控、指挥，被发展的对象一般只能接触到比较底层的传销分子，一个团队就会有一百余人受害。
“起初，‘老鼠会’组织者也是受害人，他们被熟人‘拉下水’，随后接受洗脑，一心想着发展下线回本、挣钱。却未意识到，一旦直接或者间接以发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加层级达到三级以上，人数超过30人即构成组织、领导传销活动罪，自己将从受害者变为犯罪人员。”王学农告诉记者，根据我国刑法，此类犯罪将被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重者，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2.“老鼠会”成员：与亲友反目，有病不敢看
退休女工王某，系该案受害人，她经友人“劝说”，前往广西投资集装箱生意，被洗脑后将另一名朋友拉进来，甚至自己垫钱购买“空线”，以达到下线三个人的标准。她首月投入6.98万元后，次月返还1.9万元。为此，王某想多拉些人进来，提升自己的层级，成为“老总”后，每月固定拿6万元。
不料，钱投进去后，除了重新拉人返利，本金“杳无音讯”,接着，在广西吃、住不再免费,前后搭进去当初她为了做“生意”卖房的21万元。
近日，投案自首的犯罪嫌疑人陈某告诉记者，如果他不自首，日子实在“太难熬”。陈某与姐姐“入行”是上了他哥哥的当，刚进去也赚了一些钱，广西窝点被端后，他与姐姐返回兰州，自己的钱没处要，还被其他受害人终日围追堵截。而陈某患有严重疾病，需要手术，但碍于手术需要身份证，其证件上显示“追逃人员”，只能将病拖着，家中哥姐弟都陷入传销后，老父母也无人照看。
3.警方“支招”预防传销
那么市民该如何避免卷入传销？王学农强调，首先不能想着“一夜暴富”、“天上掉馅饼”、“不劳而获”，要培养理性的投资心理，这是最重要的。
同时，要认清传销的犯罪本质，注重防范境内外一些企业顶着“电子商务”“网络直销”“网络代理”等名头的互联网传销活动。
最后，要多方核实情况，可以通过114查询、工商注册查询等，不要轻信“发财机会，不可泄露”的说辞。兰州晨报记者李升 实习生董蕾
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编辑：[ 樊醒民 ]
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