案件丨南京破获“1040阳光工程”特大传销案 刑事拘留60余人

会议桌上，铺满了数十本笔记本和书籍，笔记本中记录的是与记录者非亲既友的详细的人员信息以及如何邀约他们，还有一些励志性的话语和每周工作计划；书籍则包括《世界上最伟大的推销员》、《疯狂的投资》等，值得一提的是其中还有书本《中华人民共和国刑法》。今天上午，记者从江苏省南京市公安局浦口分局召开的清剿传销窝点集中行动新闻发布会上了解到，这仅仅是警方从传销人员手中缴获的一小部分涉案物品。

　　今年四月，南京市公安局浦口分局民警在处理一起小纠纷时抓获两名传销“总管”，随后顺藤摸瓜，经过近8个月循线追踪，于12月19日在南京市某小区捣毁一传销总部，抓获7名传销“老总”。12月26日，南京浦口警方对辖区传销窝点展开大规模清剿行动，出动300余名警力，突击查处60多个传销窝点，抓获200余名传销人员，涉案资金400余万元。

　　一起纠纷牵出传销团伙 7名传销“老总”被抓

　　今年四月底的一个夜晚，南京市公安局浦口分局沿江派出所民警在街面巡逻时发现一伙人在街边推搡。几名男子正在拉扯一男一女，看到民警，这几名男子更是紧紧拉住两人不放，称对方是搞传销的，骗了他们钱。随后民警将这伙人带回派出所做进一步调查。

　　纠纷的一方男子李某称，去年11月份，老乡林某跟自己说有赚钱的门路，只要加入自愿连锁经营公司缴纳费用69800元，公司将会返还19000元，且每发展一名人员加入可获公司奖金6000元。随后李某带着自己三个弟弟来到南京跟着林某发家致富。

　　可是，大半年过去了，颗粒未收的李某意识到这连锁经营的生意根本赚不到钱，而且还涉嫌违法。恍然大悟后，李某及其弟弟们立刻要求林某返还自己交的“份子钱”，双方争执不下，这才在街边起了纠纷。

　　经过民警讯问，林某交代了位于南京市浦口区桥北地区的一处传销窝点，当晚民警在该窝点内将20余名传销人员全部带回派出所内做进一步调查。经过反复调查核实，在这20余名传销人员中，居然有两名“总管”级“领导”。

　　围绕着这两名嫌疑人，南京市浦口区警方顺藤摸瓜，苦心经营8个多月，得知一条重要线索：12月19日，传销团伙将在南京市某小区召开业务大会。经过精心布置，19日当天，办案民警在一众传销人员惊讶中，现场一举抓获了7名传销“老总”。

　     专人在楼下负责通风报信  70㎡挤了20余名传销人员

　　12月26日，南京市浦口区警方调集300余名警力，集中对该区桥北地区的非法传销窝点展开大规模清剿行动。

　　清晨6点，300余名警力分别从南京市公安局浦口分局沿江派出所、泰山新村派出所、巡特警大队、南门派出所、顶山派出所以及阳沟街派出所出发。

　　通过前期摸排确认，早上8点许，一组民警径直来到南京市浦口区桥北某小区4栋1单元，在进入传销窝点之前，民警在单元门口看见一名中年女子正在拿手机拨打电话，该女子神情紧张，见到民警向其走过来，拔腿就跑。民警立即上前将其控制，原来这名女子正在向楼上“授课”的传销团伙通风报信。

　　随后，民警立即上楼进行突击检查发现，在这个70平米左右的普通两居室里聚集了20多名中年男女。客厅里，一名男子正眉飞色舞地在传授着拉人头赚钱的“经验之谈”。见到民警的到来，这些传销人员显得有些惊慌失措。

　　通过初步了解，民警发现这20多名男女都是新加入传销团伙的，正在接授“洗脑”课程，看见民警上门检查，他们纷纷表示才知道这是传销组织。

　　一名男子跟民警介绍，他是被同学带来南京“做生意”的，这几天一直在上课，自己也意识到有点不对劲，他被安排在该小区另一处民房跟8个人一起住，他们的吃住全有专人负责。据该男子介绍，骗他来南京的同学告诉他，这是国家工程，稳赚不赔。

　　据民警了解，新成员刚来的几天，每天的活动范围就在小区，听课是最重要的，其余时间都在休息。民警还在现场搜查发现了大量传销的相关资料，“讲师”甚至将这些资料藏在冰箱、空调外机里。与此同时，另外一组民警也在同一单元楼另一处传销窝点抓获了9名涉传人员。

         知道被骗但为了回本骗亲朋  男子拉父亲弟弟姑姑搞传销

　　通过两个多小时的集中清缴，截止早上9点，民警在60多个窝点中共查获200余名传销人员。在南京市浦口区桥北某小学门外，警方调集了10余辆挂有“1040阳光工程就是传销犯罪”横幅的大客车，分批将这些参与传销的人员带回派出所做进一步调查。

　　据现场办案民警介绍，许多传销人员自己受了骗，为了“回本”骗同学、骗家人的不在少数。有的人甚至将父母、妻儿接来传销窝点“洗脑”后举家传销。在此次行动中，民警就缴获了一个“传销家族”。

　　大儿子严某今年6月份被同学以介绍女友的由头骗来南京做“连锁经营”，一开始交了69800元，随后又将自己父亲接来南京一起做传销，父亲来了没多久又将严某的弟弟和姑姑、姑父都接来南京开始全家“致富”。

　　严某称，自己全家已经投入20几万了，可是至今没有赚到一分钱。问及至今没有赚钱怎么还不收手，严某想了几秒称，“不甘心啊，投了那么多钱。”经过民警的教育，严某及其父亲也意识到传销是害人的东西，保证回到老家找个正当工作，从新开始。

　　据南京市公安局浦口分局副局长陈树新介绍，在此次打传行动中，共抓获来自四川、河南、安徽等外省市的200余名传销人员，其中“老总”级7人、“大总管”及“经理”级近30余人，捣毁21个传销经理室，同步控制传销组织银行账户6个，涉嫌诈骗资金四百余万元，其中60余人因涉嫌“组织领导传销组织罪”被刑事拘留。

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