【微案例】盐城警方破获“5A级扶贫养老基地”互联网诈骗案

        “老有所依、老有所养，千载难逢的特大机遇！”“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫！”这些引人注目的口号来自江苏省盐城市一个名为“5A级扶贫养老基地”的项目。2016年11月11日，盐城警方在该项目现场发现了大量伪造的政府文件及各类用于“民族资产解冻”诈骗的资料，还有提出诱人养老条件的各式宣传资料，一个受害人4万余名、假借“养老”名义、实为“民族资产解冻”诈骗的巨大骗局逐步揭开。

        “案中案”牵出“养老”骗局

        经过初步侦查发现，以温某为首的诈骗犯罪团伙借助所谓的慈善养老事业，最初依靠吸引老年人投资“养老项目”进行诈骗，在团伙成员为其介绍装扮成原国民党高官的夏某后，“养老项目”开始与“民族资产解冻”骗局相结合。该项目对外宣称，每人仅需出资210元作为启动资金，即可以领取100万元的善款，并且获得终身免费养老。因为投资门槛低，更有针对性，诈骗群体更加集中，所以迷惑性更强、危害更大。

        2016年10月25日，盐城市公安机关会同滨海县公安机关组成联合专案组，分赴广西、广东、山东、山西等地开展工作；11月11日，温某等人在射阳县被抓获；11月17日，公安部将盐城“10·25”专案列为全国4起重点案件之一。

        大网铺开，在“养老项目”背后负责经营运行“民族资产解冻”项目的夏某在哪里？犯罪团伙的组织架构、运营模式又是如何？公安机关持续发力，侦破工作不断推进。很快，专案组通过对“5A级扶贫养老基地”搜查出的证据进行采集研判，掌握了幕后主使、装扮成所谓原国民党高官的夏某的相关犯罪证据。经查，夏某还曾假借领导秘书等身份，联络犯罪团伙成员，假借“民族资产解冻”在全国范围内进行诈骗。

        犯罪手段隐蔽、受害人数量庞大

        夏某在广西山区长大，在广东工作10年，会多种方言，假冒别人的声音得心应手。他与温某等犯罪团伙成员联络时，甚至会使用变声软件。他从广东购买别人的银行卡，从网上购买北京的手机卡，还在安徽、广东用POS机套现，作案得手后，第一时间将作案工具销毁。

        为增加迷惑性、让受害人更加相信“民族资产解冻”的骗局，夏某持有大量伪造的政府文件、经过合成的领导照片及一定数量的假身份证。2017年1月14日，专案组在广西河池抓获一文印部经营者陆某，其电脑储存有领导与夏某的合成“合影”、政府的“红头文件”、假身份证等相关资料。民警还搜出陆某与夏某等人结算相关费用的账本。

        2月24日，犯罪嫌疑人冯某被专案组控制。经讯问，冯某对用POS机为夏某套现100万元的犯罪事实供认不讳。至此，本案每个环节的主要嫌疑人全部落网。

        警方提示：民族资产解冻、养老均不可信

        此类扶贫养老基地并没有足够的经济基础来进行改造，只是作为噱头，然后用具有煽动性的假资料和口号来吸引更多的老年人，假借“养老”名义进行“民族资产解冻”，实则是一个诈骗陷阱。

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