关于康正汽车连锁超市涉嫌非法集资犯罪的预警信息

2017-08-10 袁永昌防传救助中心

近日，我市经侦部门在摸排走访中发现，康正汽车连锁超市威海分公司已在威海悄然成立，该公司面向社会普通公众募集资金招募原始股东，涉嫌非法集资犯罪。

一、案情分析

康正汽车销售股份有限公司于2012年在山东省菏泽市成立，注册资金1亿元。该公司声称打造中国最大的汽车连锁超市为目的，采用创新一站式经营模式，为广大消费者提供众多汽车品牌选择的同时并为其提供最优惠的价格服务，主要经营范围：整车销售，保养维修，二手车置换，洗车加油，装饰美容，分期贷款，保险纳税等。公司宣传第一期在全国建100座汽车超市，在当地招募100名股东，每名股东出资12万，股东1200万元占车城的30%股份，康正占70%，全国共招募1万名股东，成为康正集团的原始股东。股东享有当地汽车超市年利润30%分红。全国所有汽车超市利润20%分红，最低保障10%的分红，股东满三年公司可以100%回购股份，股东享受公司上市后原始股权的分红等。康正汽车集团自称现已在全国28个省建立94家筹备处。

康正汽车连锁超市威海分公司已在筹备建设当中，目前已经有股东加入，每人12万元，所有投资款项直接汇入菏泽总公司工作人员个人账户，据了解介绍股东加入有提成，拉一位股东加入，公司发起人提成1万元，发展股东的人提成6000元。

二、案件特点

纵观这种销售形势，属于一个典型的非法集资模式，面向社会普通公众，利用高额的回报诱惑股东加入投资，拆西补东高额返利，一旦将来资金链断裂，势必造成较大的社会影响和经济损失，此类案件特点分析：

1、跨区域性。此类带有传销性质的非法集资案件往往存在跨区域性，所涉及的投资项目或母体公司大多设在其他省市，多以所谓繁多新潮的“互联网+”、科技创新等不为普通投资人所了解同时又显得专业性很强的名目为包装，并利用名人效应来造势，投资人会发展更多的人员来参与该投资，并且被许以高额的介绍奖励费。此类案件中被控告的犯罪嫌疑人本人往往大多也是参与投资的投资人，因此类投资介绍他人参加可以获得分红，一段时间后便成为了本地区的首要分子。　　　　

2、流动性。随着近年来涉众型经济犯罪案件的高发，公安机关已十分注重对辖区写字楼的排查，对于存在涉众型经济犯罪嫌疑的公司加大的管控、挤压的力度，这就使得一部分犯罪分子将犯罪场所转移到其本人租住或居住的居民小区内，主要通过熟人介绍方式参与此类带有传销性质的非法集资。

3、高息诱惑。以高额回报为诱惑，涉案金额巨大。不法分子鼓吹的年回报率都在20%以上，甚至更高，往往吸引了众多参与者，而且投资资金往往直接汇到外省市总公司账户，本地分公司得到总公司返利提成，因此，该类案件一旦资金链断裂，本地分公司账户没有涉案钱款可以扣押，投资人的钱款无法追回，对社会稳定造成非常巨大的影响。

三、防范措施

1、加大宣传力度，做好“案前”防范。打击非法集资犯罪的治本之策在于提高广大群众的防范和抵制意识。要有针对性地开展打击新型涉众型犯罪的宣传活动，要充分利用“1.10”、“3.15”“5.15”等宣传日重点进行宣传，利用电视、广播、报刊等多种新闻媒体向社会面进行宣传，通过多种途径向群众发布预警，自觉抵制高利诱惑，从根源上减少此类犯罪的发生。针对该公司初在威海成立的情况应及时予以案情曝光，发布预警，防止投资人加入购买股份。

2、加强职能作用，做好“案中”监管。针对招募原始股东等名义开展的非法集资违法犯罪活动，经侦、网监部门及银监、工商等部门进一步强化职能作用，加强情报搜集研判，加强监管力度，对发现的类似活动要及时介入调查，做到打防结合，综合整治，标本兼治，防范此类违法犯罪活动的发展蔓延。目前该公司威海分公司正在筹备阶段，是否注册成立尚未得知，建议工商部门在公司审批注册时予以高度关注。

3、加大打击力度，做好“案发”打击。此类犯罪危害大、破坏广，如果一味的任其发展下去将会给经济发展和社会稳定带来很大影响，因此公安机关要加大打击力度，坚决防止其蔓延，坚决将其消灭在萌芽状态。

（摘自威海市公安局网站，根据环翠经侦大队上报材料整理）

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