【曝光】发改委公布首批298个涉金融黑名单，111个非法集资名单曝光！

2017-08-24 袁永昌防传救助中心

近日（8月18日），国家发改委政研室副主任、新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，“首批涉金融黑名单已经筛选完成，已在 ‘信用中国’网站上予以公布，并推送给21个部门，依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。”

值得注意的是，已公布的首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体，其中涉及非法集资的超过了三分之一（11个非法集资企业和100个非法集资自然人）。

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据孟玮介绍，首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体，其中仅涉嫌恶意逃废债的严重失信债务人合计涉案金额就达62亿元。

首批涉金融黑名单按照失信类型，分为严重失信债务人名单、非法集资名单和其他严重违法名单等三类子名单。具体包括128个严重失信债务人名单、11个非法集资企业名单和100个非法集资自然人名单、29个其他严重违法企业名单和30个其他严重违法自然人名单，涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自设立金融机构、欺诈发行股票和债券等多种行为。

首批黑名单的数据均是以司法判决为依据：
其一，严重失信债务人名单来源于最高人民法院失信被执行人名单库，也就是通常说的“老赖”，通过设定“债权人为银行”和“大于一定金额”两个条件，筛查得出。
其二，非法集资名单来源于处置非法集资部际联席会议办公室提供的非法集资案件数据（涉及非法集资企业和自然人）。
其三，其他严重违法名单来源于最高人民法院涉金融刑事犯罪审判数据。

目前，首批涉金融黑名单已在“信用中国”网站上公布，并将同步推送给21个部门依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。

孟玮表示，针对涉金融黑名单可能出现的偏差，国家发改委建立了异议处理和信用修复机制。（本文转自防骗大数据：FPData）

一方面，金融活动参与主体如果对被列入涉金融黑名单有异议的，可以通过信用中国网站“异议信息申诉”栏目提出申诉申请，并提交相关证明材料。经过核实发现存在错误的，自查实之日起5个工作日内予以更正，并及时从网站公示名单和部门联合惩戒名单中移除。另一方面，黑名单公布后，在三个月内完成整改的失信主体，可通过信用中国网站“异议信息申诉”栏目提交证明材料，经核实后启动信用修复机制，将整改后的主体移出涉金融黑名单。

“下一步，国家发改委将加快涉金融黑名单长效机制建设，定期发布涉金融失信人名单相关信息并会同有关部门实施联合惩戒。按照每月公布一批的节奏，在 ‘信用中国’网站予以公布并实施联合惩戒。”孟玮表示。