"英国卫裤"特大电信诈骗案一审:119人获刑 最高判刑12年

正义网广州9月20日电(记者 钟亚雅 通讯员 唐林辉)近日,广东省广州市天河区检察院成功起诉了“英国卫裤”119人特大电信诈骗案。涉案119名被告人通过在集团公司内分工合作,以电话推销“英国卫裤”的方式,用“话术”对被害人的身体状态进行虚假诊疗,诱骗被害人购买本不需要、没有相应宣传效果的“英国卫裤”。本案报案的被害人有680多名,涉案金额达768万多元。法院一审判决主犯被告人谢钦锐、孙强犯诈骗罪,分别判处有期徒刑12年、10年零6个月,其余百余名从犯分别被判处有期徒刑1年零1个月至6年不等。

　　话术与抬单双管齐下,三无产品高价卖出

　　据多名被害人称,他们通过网上广告购买了号称能改善男性功能的“英国卫裤”,然后接到自称是“英国卫裤公司广州总部”的“老师”回访来电,对方称直接穿卫裤没有效果,必须“做个方案,用材料包进行排毒,一个材料包2680元左右”。当被害人进行深入咨询后,“老师”就说问题很严重自己无法解决,推荐更专业的“主任”或“总监”来帮忙解答。后者来电继续对被害人谎称“通过之前的排毒把身体的毒素清扫松动了,毒素会随着血液循环走到全身各处但并没有排解,可能导致“肾腺体萎缩”、性功能下降等不良健康状况,走到大脑或心脏甚至有生命危险,要进一步排毒,需要14900元的排毒方案”。被害人出于对身体状况的担忧,一次次地被骗购买高价产品。

　　然而,根据侦查机关的调查,涉案公司销售的“英国卫裤”并未取得相关授权许可,所谓的“英国卫裤效果中心”、“广州分公司”均为涉案公司业务员统一对外使用的虚假公司称谓,所谓的“老师”、“主任”、“总监”(俗称“抬单”)是业务员互相冒充和扮演的角色。业务员本身并无任何医学知识,与客户的对话全部都是依照公司统一培训分发的“话术”模板来进行。业务员均没有接触过保健品的实物,也不清楚所谓的“方案”或“材料包”实际包含什么产品与成分,只知道推销成功后由公司物流发货,自己分得提成。根据涉案公司供货商的证言,被告人以“排毒”名义高价出售的保健品,是进货价仅仅几元到二十几元间的三无低廉产品。

　　集团公司分工明确,诈骗团伙内部组织严密

　　据了解,2012年起,被告人谢钦锐作为老板陆续在天河区成立了澜海公司、金冬柏圣公司、百典公司等数个公司,纠合以孙强为首的共十余名同伙担任各公司中高层管理人员,通过共享客户信息,凭借对外设立的不同公司相互配合开展销售业务,形成了一个有组织的特大电信诈骗集团。

　　在公司内部根据分工需要,又细分为一线、二线销售部、监听部、跟单审单部等不同部门,层层铺垫、分工合作。他们按照上述作案手法,先利用网络平台等媒体投放声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品的广告,由公司一线部门负责电话推销并收集客户资料,通过公司研发的业务系统转交给公司二线部门。再由二线部门假冒“英国卫裤效果中心”,以回访卫裤使用效果的名义与客户取得联系,进而采取“抬单”、“话术”的手法对客户实施诈骗,诱骗被害人购买后续高价产品。

　　同时,公司为了规避法律处罚,还专门设立了监听部门,对二线业务员透露公司名称、地址和使用药品等敏感词汇的行为进行监听和纠正。整个集团公司主要围绕二线销售开展业务,各环节紧密相扣,以有严密组织的犯罪手法对外实施销售型诈骗。

　　适用认罪认罚从宽制度,全案快速高效审结

　　该案被告人有119人之多,证据材料纷繁复杂,参与庭审的辩护人人数将近80名,旁听庭审的被告人家属有三百多名。如何缓解庭审压力、维护庭审秩序成为检察官庭前工作的研究重点。经办检察官张子君表示,“如果按照以往普通的一审程序开庭,首先在法庭调查环节就要耗费很长的一段时间,控辩双方对119名被告人都要逐一进行关于案件事实的详细讯问,听取被告人的辩护意见,到了举证环节,卷宗和光盘加起来上千的数量,如果要逐一出示逐一回应,整个庭审工作量实在太大了,也不科学。”

　　针对案件的特殊性,天河区人民检察院成立专案小组通读案卷,细细研琢,寻找突破点,积极探索运用刑事诉讼制度改革中的认罪认罚从宽处理机制。“针对本案中109名被告人作为二线销售的业务员,均在归案后如实供述,认罪悔罪的事实,结合他们在犯罪过程中所起的作用和地位,依法可以认定为从犯。以人数众多的从犯、初犯为切入点,最大规模推行认罪认罚从宽制度的适用。”天河区检察院积极与法院、司法局、辩护人代表进行充分沟通协商,最后开展对109名依法认定为从犯的被告人适用认罪认罚从宽制度的工作。

　　一方面,由检察院出具量刑建议,联同司法局律师入所为被告人提供法律援助,促使被告人在认罪服法的基础上,自愿签署了认罪认罚具结书。

　　另一方面,通过召开庭前会议和证据开示,控辩双方达成适用认罪认罚从宽制度的合意,庭审得以适当简化程序。在庭上,被告人和辩护人对于指控的犯罪事实和罪名均不持异议,庭审主要围绕有关量刑情节的事实和证据开展,109名从犯被告人的开庭时长总计不超过10个小时。

　　在高效庭审的带动下,天河区人民法院在开庭后两周对本案作出了有罪判决,绝大多数的被告人均表示不上诉。

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