【曝光】MBI被定性传销，SKY又起，庞氏骗局再现新招

近日，中国驻亚庇总领馆在官网发表了一则公告，郑重提醒中国公民注意防范境外诈骗，引起了大众的注意。

        公告缘起马来西亚沙巴州多家新闻媒体的报道:一家名为"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)的机构假借沙巴州首府亚庇市郊一处号称占地2000英亩的房地产项目"世界五洲风情庄园"，吸引大批中国公民来沙巴进行所谓"商业考察"。对此，当地政府有关部门已公开声明，政府从未批准过该项目，应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目，进行非法营销活动，提醒外国投资者谨慎行事，切勿上当受骗。

          鉴此，中国驻哥打基纳巴卢总领事馆郑重提醒中国国内民众，谨慎对待此类境外房地产项目营销活动。擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗，避免财产遭受损失。

         那么，"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)是怎样一个组织?

         “蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”，通过搜索引擎查询"SKY云世纪"，关于它的质疑和吹捧信息高达104万个。

          根据网络资料，云世纪国际控股集团是一家跨国集团总部在菲律宾，SKY中国区在福州，云基金是云世纪集团限量发行的原始股基金。其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台，SKY币则是一种新型的虚拟货币。SKY理财平台属于拆分模式，SKY拆分7倍出局。

         SKY宣传的7次拆分和静态收益示意图

         说到拆分盘，它起源要追溯到2007年5月创立的SMI公司，和2012年5月成立的MBI公司、2013年成立的一川、2014年4月成立的AGK。上述几家公司均采用拆分盘模式，其模式对标股市上的股票。股市中的股票是双向的，拆分盘宣称是单向的、只涨不跌，具有固定发行、永不增发、市场无限的特点。随着新会员的报单买入股票和体制中内循环的自我消耗，只要买的人比卖的人多，就会形成单边上扬，造成只涨不跌的现象。

        在知乎一个名为《SKY云世纪是骗人的么?有了解的嘛?》的问答下面，网友“Medivin”称:这是典型的庞氏骗局。内地的一般说法就是非法集资或者传销。简单看了一下他的广告，赚钱效应主要来自于你发展的下线。公司吸纳的巨额资金完全没有对应的实体投资，还抽取高额的水头，这种模式意味着一旦下线发展出现阻滞，就会造成崩盘或者死盘，最后结果就是你的血汗钱买了人家卖的积分，取不出来。

       宣传暴利的SMI公司国内发起者最终走向了牢狱。2017年1月，SMI公司国内运营团队被公安部督办侦破，其涉案金额达1亿多元，何振球等22人被定性“领导传销罪案”。

        江苏省徐州市中级人民法院最终判决:

       1.被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元;

       2.被告人古希萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元;

       3.被告人庞喜鸽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元;

         ……

       判决书认定，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入马拉西亚MBI国际集团(以下简称MBI)以"抚平计划，财富自由"为主题的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。

        来看看江苏省徐州市中级人民法院对MBI模式的判定:

            江苏省徐州市中级人民法院判决书截图

            MBI理财所设置的直推奖、对碰奖、领导奖是不是看着眼熟?是的，它们与SKY所宣传的一样。

            SKY动态奖金主要分为推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖四种。

         SKY宣传的奖金制度示意图

         对碰奖:6%~10%。以任何一个账号为中心，左右两个分支往下发展，不论多少层都算在这个账号的业绩上，左右两区单数碰撞，账号赢取小区单数一定比例的对碰奖，不同星级对碰奖比例不同，对碰奖有日封顶。系统设置$100为1单。

        领导奖:5%，不封顶。领导奖是对碰奖的延伸。A推荐B，B推荐C，C推荐D，当D在自己的账号上对碰时，A、B和C分别有领导奖。领导奖的比例和代数依星级不同。

        见点奖:见点奖0.5%，不封顶。每个账号获得下面每个点位开户投资金额的0.5%，账号星级不同获得的奖励层数不同。动态奖金90%自动转换为现金币，10%自动转换为万能积分。

        另外还有旅游奖励、名车奖励、别墅奖励、国际分红、股权换购、上市公司股东等动态收益。

        各种奖励是眼花缭乱，来看看江苏省徐州市中级人民法院认定怎么对与SKY如出一辙的MBI定性的:

        MBI理财活动设置直推奖、对碰奖、领导奖等三种奖项作为参与者的动态收益，直接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，且与会员账户的级别成正相关。MBI理财网站中所谓的游戏币拆分的静态收益，是需要不断发展下线购买该游戏币并通过限量发售、单边上涨等设定因素来人为抬高游戏币的价格，进而促使游戏币拆分而使早期低价进入者获取收益，属于间接以发展人员数量作为返利依据。参加者为获取暴利，以高额回报作为诱饵，并许下投资只涨不跌等违反经济理论的谎言，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

       一名微信名为“王自然”自称SKY导师的人在网站发稿称。“sky云世纪是一个人人都可以加入的平台，哪怕你没有推广能力，没有人脉，不用做市场，照样每天都有钱。因为它是静态动态结合在一起的，你无法享受动态收益，但你能每天拿到静态。静态相当于理财，可赚10.8倍收益。动态可赚大钱致富!”

       在网络上，还有更多的受害人自述:

       @西柚_8xV2L:我有一朋友，投了20万进去，现在拉不到下线了，想来拉我好好的班不上，非得做白日梦，说真的，我从事金融行业也快5个年头了，从来没有见过哪个投资市场是无风险，单边上涨，能收益十几倍的。sky拆分盘项目，我先不说他是不是合法，正规的，光说他注册的投资账户，有第三方监管吗?A股是国家银行第三方监管的，港股也是香港证券会监管的，但是股市有涨有跌，有亏有赢，但，sky没有呀，他是纯涨的，意思也就是，无人亏钱的?那大家都赚钱，钱从何来呢???击鼓传花，发展下线?……sky跟3M是一个意思的，都是赚的下线的钱，如果一旦你发展不了下线了，会怎么???崩盘呗3M一个月重启了3次，几百亿打了水漂，钱到哪去了???--金融水很深，但是我行内人，还有sky拆分盘项目，说是马西亚的，请问在中国，你有证吗?批文是哪个的，中央?还是地方政府?sky说是股票，那在中国运行，就理应由证券会监管，可是很遗憾中国证券会并无sky这个盘呀，难道是我落后了，sky宣传高额收益，不用干活，投入几百块钱，就能收益十倍以上的收益，投十万，轻松变百万，天呀，这个世界还有穷人吗?我先投750，收益8100，然后用赚到的8100再投再投，按以上的翻倍速度，我可能马上就能跟马云一起喝茶了，银行都要马上倒闭，750你存银行一年，都拿不到100块，可是投sky就能拿到8100，不说了，我回家多拿个枕头睡觉了，世界首富我来了...

        “理财有风险，投资需谨慎。”这是所有炒股人耳熟能详的一句经典话。很多时候，大家不是不知道所面对的是传销与诈骗行为，而是觉得在这个大骗局中，自己不会最后接盘的那个，实际上，每个骗局崩盘的时候，接盘的那个就是“你”。

文章来源：零壹财经，特此鸣谢！

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