【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

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【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

阳江市公安局海陵分局在市局的统一部署下，经缜密侦查，成功破获曾某和程某涉嫌集资诈骗案，涉案受害者多达16人，涉案金额高达5800多万元。

案件回顾

缜密侦查一年，终破集资诈骗案

2016年6月开始，陆续有阳江市民向海陵警方报案称，曾某和程某夫妇二人向社会多名群众广泛借款拒不归还，还私下转移财产，有经济诈骗的嫌疑。

为查清案件事实，办案民警多方走访涉案受害人，了解犯罪嫌疑人曾某和程某的基本情况、私人交往等，并深入广佛等地查清二人的资产状况，另一方面向各大银行调取相关关系人的银行账户信息、交易流水、银行的监控视频等证据。

历经一年的侦查和巩固证据，海陵分局于2017年7月13日对曾某和程某涉嫌集资诈骗及票据诈骗案移送起诉。

资金链断裂，企业家初试“禁果”

曾某是阳江当地的企业家，同时还担任某协会会长、某商会副会长等职务，可谓名利双收。

2013年3月，曾某、程某夫妇与他人合伙，投建汽配公司，由于银行无法续贷，合作资金尚未到位，二人的资金链开始断裂。

为维持各个项目的正常运转，曾某夫妇开始将融资渠道转向民间，利用自己的人脉和知名度向社会其他有财力的人士借款周转，并对外宣称其名下拥有土地、多家公司、物业以及正在申领在建工程贷款，营造财力雄厚的繁荣假象，更向借款人许以月利率3~4.5%的高额利息。

拆东墙补西墙，雪球越滚越大

起初，曾某夫妇从一些债权人手中筹借得3000多万元。但市场不景气，公司经营状况继续恶化，因许多项目搁浅、利息越滚越多，二人无力偿还，于是铤而走险，开具空头支票，欲隐瞒早已资不抵债的真相。

债权人直至发现支票无法承兑，才幡然醒悟，遂到公安机关报案。

高利益驱动，“馅饼”终成泡影

16名债权人中有部分人与曾某夫妇熟识，相信他们财力雄厚，具有偿还实力；其他债权人并不认识曾某夫妇，大多通过熟人介绍与二人结织。

在高回报、高收益的驱动下，这些债权人当中有的独自出资，有的为了高息与朋友合伙，纷纷向曾某夫妇伸出“橄榄枝”。

由于资不抵债，曾某夫妇所获得的资金不足以弥补亏空和支付高额的借贷利息，最后资金链断裂，造成群众的大部分资金无法追回。

一席梦醒，夫妻双双身陷囹圄

“我以为只是普通的民间借贷纠纷，哪知道已触犯刑法。”带上手铐的曾某有无尽的懊悔。经核查，曾某夫妇在进行民间集资的过程中向债权人许诺的地块尚未确权，二人名下的汽配公司也已变卖，二人开具给相关债权人的多张支票为空头支票。

综上，曾某夫妇以高息、高回报为诱饵，虚构事实，明知资不抵债、无力偿还仍向社会多名群众借款，其行为已构成诈骗罪，公安机关已依法对其二人进行逮捕并提起公诉。

警方提示

广大群众应该警惕此类犯罪，摒弃暴富心理和贪念，勿被高额的回报所蒙蔽，树立正确的理财观念，对一些高回报的投资项目要理性对待，把风险控制在掌控能力的范围之内。

同时，在从事借款或商业投资过程中，一定要保留相关凭证，在遭受经济损失后，及时到公安机关报案，配合公安机关开展侦查工作，通过法律途径进行补救。别轻信他人，莫贪小利，防止因涉嫌犯罪造成无法挽回的后果。文章来源：阳江公安，特此鸣谢！

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