【大案】“苏博”公司10名犯罪嫌疑人被批捕 涉案金额5亿8千万

【大案】“苏博”公司10名犯罪嫌疑人被批捕涉案金额5亿8千万

防骗大联盟 2018-07-31

6月26日，信阳市平桥区检察院以组织、领导传销罪依法对引起社会广泛关注的“苏博特大传销案”犯罪嫌疑人朱某刚、宋某、周某平等10人批准逮捕。

经审查，2013年7月，犯罪嫌疑人朱某刚注册成立信阳苏博商务咨询有限公司（公司执行董事、实际控制人）。2017年1月起，苏博公司陆续开发了苏博购、新苏博购、苏博约车、苏博文化园、漂浮仓的电商交易平合和客户端，以返利方式发展会员吸引投资。通过对外宣称在苏博购投资1600元（为一单），就赠送积分10000分，积分一分兑换人民币一元，一天返还20积分，80天返还全部本金，500天返还人民币10000元。苏博公司为骗取更多资金，采取各种“奖励”活动等措施，如通过投资10单就送黄金吊坠、抽奖送奔驰汽车、抽奖送现金等活动，以此用于扩大会员人数和投资金额。至2018年4月，苏博公司每天都需要返还给会员人民币1000余万元，沉重的资金压力下，苏博公司停止向会员返利，对外宣称公司资金被政府冻结，企图转移矛盾，造成公司会员和受害人多次到相关部门上访。

针对新型传销犯罪的特点，信阳市平桥区检察院进一步加大打击力度，主动提前介入引导侦查取证。现已查明，苏博公司通过网站、微信、培训会等宣传途径迅速壮大会员队伍，将会员按照加入的先后顺序划分层级。苏博购平台设计了推荐人奖励模式，新人每投资一单该新人的推荐人即可获得10%的奖励。会员投资苏博购2单以上，即可获得业务员身份，业务员每月推荐新人3人10单以上即可获得业务经理身份，业务经理可获得每月800元的底薪。犯罪嫌疑人朱某刚在苏博公司实行大区总监负责制，大区总监为朱某刚任命的相关人员。每名大区总监拥有自己的团队，团队人员是由大区总监直推的会员及其直推的会员发展的会员组成。大区总监团队的会员和会员推荐的新人每投资一单大区总监有17%的提成。截至2018年5月23日，苏博公司已在全国发展了大区总监100余人，会员55886人，构建出102层的巨型会员金字塔结构，涉案金额5亿8千余万元，严重扰乱了社会秩序和经济秩序。