3万多人受骗了！ 警惕这种网络股票诈骗！【判刑】“正信金安”李国英被判刑5年罚金20万
日前，深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案，初步掌握涉及受骗人员３．５万人，涉案金额４亿元以上。
据调查，犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护，通过代理商团队发展客户，诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。
跨国犯罪集团数百人在多地施行诈骗
不久前，家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下，进入一个网络股票直播教室听课。没过多久，教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构，称这家机构是境外注册的上市公司，而且自己在里面赚了很多钱。
禁不住教室里各种人的劝说、诱惑，方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而，前后不到半个月，她就亏了５万元。方女士意识到被骗，急忙向当地派出所报案。
接到报警后，深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查，初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。５月１８日，这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。
警察调查发现，涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团，其通过在境外架设服务器，以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等，鼓吹具备双向操作（做多、做空），Ｔ＋０，２０倍杠杆等功能优势，并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息，在中国境内大肆发展代理商。
代理商组建团队并安排业务员通过ＱＱ互加好友的方式发展客户，以学习炒股为名，拉拢客户进入ＱＱ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色，对群内讲师的炒股技术进行吹捧，诱骗客户。
但实际上，当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时，该软件并不进行真实交易股票，而且以放大２０倍杠杆资金进行计算，收取客户每天高达６％的高额手续费、隔夜费，导致不少人在短期内严重亏损。
随着调查深入，一个以新西兰某集团为首，窝点分布中国多个省市、涉案人员高达几百人、利用炒股软件虚假交易的跨境诈骗团伙浮出水面。
今年８月，警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地联合开展收网行动，一举捣毁股票诈骗窝点１６个，现场控制涉案嫌疑人３６９人，刑事拘留犯罪嫌疑人１０１人，初步掌握涉及受骗人员３．５万人，涉案金额超过４亿元。
一人假冒分饰多个角色，以虚假行情软件行骗
深圳市南山区公安分局经侦大队民警胡晓锴介绍，这一犯罪集团组织十分严密，由新西兰某集团控制的境内代理商负责境内拓展股票诈骗业务，代理商员工包括技术员、讲师和业务员等。犯罪集团内一般多是上下级单线联系，均使用化名，相互间不掌握真实身份，并多以现金的形式支付酬劳，每个月对账本等重要资料进行销毁。
同时，该团伙多在韩国租用服务器，以保证对核心数据的控制权，安排青岛、石家庄的技术人员维护软件及行情。
一名业务员开展业务时，往往冒充炒股投资者，在同一台电脑登录多个ＱＱ账户，互相之间对讲师炒股水平大肆吹捧。而且通常将没有任何炒股经历的业务员包装成所谓炒股专家、国家级证券分析师，诱惑人们投资。资金大多通过第三方支付平台进行交易。
今年刚满２０周岁的犯罪嫌疑人徐某透露：“业务员必须要给自己设定一个明确的角色，姓名、家庭情况、住址，甚至用的车、表等都很讲究，以便赢得客户的信任。”徐某的身份是股票直播教室里的分析师，但事实上他本人大学没毕业，也没有炒股经历。
与此同时，这个诈骗团伙的核心操纵者拥有强大专业能力。“在受骗者通过炒股软件操作股票买卖过程中，他们在后台对软件数据进行非法控制，隐瞒收取各种高额手续费，令受骗者损失惨重。”办案民警说。
各团伙成员从客户的损失金额——包括手续费、隔夜费和炒股亏损等，按照０．２％－２％比例赚取提成。客户损失越多团伙成员提成就越高。一旦受害者亏损再无资金追加投资，业务员和讲师便直接在ＱＱ群里将受害者拉黑并失联。
新型网络金融犯罪亟待加强监管
专家认为，在百姓理财需求日渐增长的今天，新型网络金融犯罪亟待加强监管。“犯罪嫌疑人利用信息不对称，编造和吹嘘境外理财的盈利能力，诈骗缺乏专业知识和警惕性的投资者。”中国人民大学法学院教授刘俊海说。
侦办过程中警方发现，诈骗分子用虚假信息注册账户后，绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在北京注册的两家业内较大第三方支付公司进行交易。这暴露了一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严的漏洞。
“一些第三方支付平台安全标准较低，网络系统建设严重滞后，甚至不能协助公安机关查询资金流向和准确交易信息，了解商户和交易者身份。”办案民警表示。
刘俊海说，人民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台形成合力，扫除监管盲区。对安全保障不达标的第三方支付公司要进行处罚。
与此同时，一些大型互联网平台在互联网金融案件中扮演的角色也应引起注意。一些门户网站甚至至今仍刊载关于“德丰国际”等的财经新闻，客观上还在为诈骗团伙背书。
广东南方福瑞德律师事务所律师向兰金认为，各级消费者协会等机构应当及时发布投资风险提示，提醒消费者对网络上鼓吹的高收益理财、境外理财等保持警惕。（记者 孙飞、欧甸丘）
文章来源：新华视点
“正信金安”李国英被判刑5年罚金20万
国家央视旗下的第五家公司，国退民进，在2020年实现全民持股，走向中产阶级，交纳50000元购买资产包一年能分红两次，发展下线还有返利！这种天上掉馅饼的“好事”真的存在吗？
8月21日，反传防骗快讯获悉，银川市中级人民法院（以下简称“银川中级法院”）二审宣判一起组织、领导传销活动案，银川中级法院最终裁定驳回被告人李国英的上诉，维持原判。
原判认定，2015年1月份，李国英通过朋友了解到中国正信北京京安融诚投资有限公司（以下简称“正信京安”）控股投资山东济宁城乡垃圾循环处理项目，该项目的运作过程分为静态和动态两种模式。
静态模式是指投资人通过“正信京安”公司的“正信通”、”京安宝”两个平台注册成为学员，充值购买资产券，然后再用资产券购买山东济宁新能源项目资产包或以学员交纳55500元学费学习互联网金融商务师获赠山东济宁新能源项目资产包，一个资产包是50000元，相当于用50000元钱购买资产券后兑换成资产包，购买资产包获得“国企”原始股权，然后等待“国企”盈利后的分红。
或者通过发展下线购买资产包，从中获得返利。一个上线发展一个下线就能得到价值10000元资产券的返利，发展两个就能得20000元资产券的返利，并且发展的两个下线对碰后上线能获得30000元资产券的安置费，以此类推，返利不封顶。
获得资产卷收益后用资产券在”京安宝”平台中将资产券兑换成人民币，然后提至客户的银行账户中，“正信京安”会扣除10%的公益基金，公司说公益基金用于国防建设、关爱留守儿童、国家英烈抚恤等公益项目。
2015年3月份，李国英将该项目带至宁夏，并出资在银川市注册成立了中民普健宁夏分公司，设立工作室进行宣传培训运作该项目。李国英是宁夏最高一级的推荐人，被称为“宁夏第一人”。
该工作室相关负责人对外宣称，“中国正信北京金安融诚投资有限公司”（以下简称“正信金安”）是国家央视旗下的第五家公司，国退民进，在2020年实现全民持股，走向中产阶级，首先需要缴纳5万元的学习费，然后再交5500元的报名费，一年分红两次，具体分红金额根据济宁新能源垃圾处理厂的盈利而定，并在网络上公布该公司的盈利情况。
2015年12月份“正信金安”资产管理系统“京安宝”平台关闭，并停止返利，李国英当时在微信群里安抚大家说平台只是在升级，让大家耐心等待。
2015年12月底，李国英在银川曲江生态园举办了一次分享招商会，李国英先上台讲话的，李国英讲的主要内容是让大家改变观念，资产包项目是国家的项目，让大家抓住这个挣钱的好机会。
2016年12月3日20时许，马某甲、马某乙扭送李国英到兴庆区公安分局，其中通过李国英逐级发展传销人员张某甲、铁某某、贺某某、何某某等670人以上，涉案金额3570万元，兴庆区分局于当日立案侦查。
2016年12月4日，被告人李国英因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2017年1月10日被执行逮捕。
原判认为，被告人李国英的行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律规定，判 处被告人李国英有期徒刑五年，并处罚金二十万元。
一审宣判以后，被告人李国英对判决不服，以构成情节严重的证据不足、自己系本案从犯，依法应当从轻或减轻处罚为由提起上诉。
经阜新市海州区人民法院审理，“正信京安”于2014年12月25日变更法定代表人为张建生（审查起诉阶段）后，李某某、王某某（均在审查起诉阶段）亦加入其中，该组织通过网络宣传虚构购买国家项目的资产包成为股东，可以从事资产包销售推广等盈利前景，并在名义上表现为组织人员参加培训收取培训费并赠送”资产包”，实际所组织的人员购买”资产包”并通过网络注册获得加入资格，骗取财物。被告人李某某在阜新地区发展人员，宣传该组织的传销模式，直接或间接发展参与传销活动人员在80人以上。被告人李某某被判有期徒刑一年三个月。
据公司法人张建生的供述，现在很多传销分子参与其中，主要就是为了能发展下线购”资产包”来进行营利。
经查，上诉人李国英组织、领导传销活动，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，同样达到情节严重。上诉人李国英在宁夏注册公司，组织人员对传销人员进行培训、授课，其在传销活动中属于组织者、领导者，不应认定为从犯。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。
8月6日，银川中级法院依照相关法律规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。
文章来源：反传防骗快讯
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