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防骗大联盟 2021-11-30

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南京捣毁226个传销窝点抓获499人涉案金额1.1亿元

图为抓捕行动组将抓获人员从小区带回接受审查。南京公安供图

法制网南京8月28日电记者丁国锋通讯员宁公宣记者今天从南京市公安局了解到，经过循线追踪、缜密侦查，8月16日，南京市公安局江宁公安分局集中1200余名警力，重拳向传销犯罪活动出击。专项行动共捣毁226个传销窝点，抓获传销人员499名，涉案金额约1.1亿元。目前，107人因涉嫌组织领导传销活动罪被采取刑事强制措施。

就在不久前，江宁公安分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访中发现辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入，分散居住在小区内多处出租房内，经常秘密聚集、行迹十分可疑。

“一套房子住五六个人，天南海北都有，又不像员工宿舍，没有统一的单位，彼此之间也不沾亲带故，看到民警神情紧张，很拘谨。”禄口派出所副所长魏拓向《法制日报》记者介绍说，不寻常的情况引起了民警的重视，加上此前派出所曾接到来自外省的报警电话，称家人到南京禄口后再也联系不上了，怀疑身陷传销组织，民警经过初步摸排后发现，这些人员有进行传销活动的嫌疑。

发现情况后，派出所立即上报分局，江宁公安分局立即组织警力多次前往可疑小区周边走访摸排、收集线索，发现附近盘踞着一个组织严密的传销团伙，涉传人员多达500余人。该传销团伙中层和底层人员居住在该小区，最上层“老总”级别人员则分散居住在江宁东山、淳化、湖熟街道等多个片区。这些传销人员以该小区为中心进行非法传销活动，传销人员经常相互走访、在房间内进行传销培训活动。

随后，在市局有关部门支持配合下，江宁公安分局成立专案组立案侦查。

专案组发现，该传销团伙与近几年被捣毁的传销组织基本属于一个套路：打着“连锁经营”的旗号，也叫“1040阳光工程”，对外声称这是政府引进的，可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目，以缴纳一定会费，达到不同层级身份，不同层级身份的人员获取不同数额的返利、奖金为诱饵，通过传销组织内部严格的，一整套管理制度和慷慨激扬的欺骗，从而蛊惑人心。

“‘1040阳光工程’是标准的‘南派’传销，不同于传统的限制人身自由、打骂、虐待等行为，传销头目打着‘资本运作’、‘国家保密工程’的旗号，而是鼓吹合法性、可持续性，并许以可观的经济效益，声称一次性投入69800元，最后能回报1040万，在亲友、同学、同乡、战友等关系中发展下线成员，拉聚人头、交纳会费、以此骗取非法利益。”专案组民警介绍。

经过缜密侦查，专案组梳理出11个团伙，基本摸清了该传销组织人员分布、内部组织架构、活动规律等情况，等待时机进行收网。8月16日，江宁公安分局1200余名警力兵分22路开始对前期梳理的226个传销窝点进行清剿，共抓获传销成员499名，涉案金额约1.1亿元，现场缴获多本记录传销人员学习心得的“洗脑”笔记本。

目前，107人被采取刑事强制措施，行政处罚255人，此次打击整治非法传销行动取得重大战果。