投资1800能赚1.8万？记者暗访“萤石矿”骗局【案件】警方破获160万元电信诈骗案 诈骗犯房子住一间租一间
【案件】警方破获160万元电信诈骗案 诈骗犯房子住一间租一间
犯罪嫌疑人正在接受审讯。警方供图
经过多日蹲守，警方终于等来合适的抓捕机会，电信诈骗团伙中从不露面、不回家常更换住所、不定期换手机号，骗上线赃款的犯罪嫌疑人被成功抓捕。此次成功破获的电信诈骗案件中，其涉案金额达160余万元，义县警方共抓获4名网上逃犯，刑拘多名犯罪嫌疑人。
多地频现电信诈骗
取钱位置锁定锦州义县
“您预订的航班由于机械故障被取消，请提供银行卡信息改退签。”“我在外面出差刚签了个合同，你把货款打到这个账号。”近几个月来天津、山东、福建等地发生了多起以QQ冒充老总诈骗财物人员、机票改签等方式的电信网络诈骗案件。
这些电信诈骗案中，诈骗分子隐藏在手机和电脑后，甚至是在境外拨打电话，被害人手机上的来电显示和银行开户的信息也存在着篡改和冒用情况，很难定位，这类非接触性案件为警方的破案增加了难度。2019年初，锦州市义县公安局刑侦大队分别收到了以上三地警方发出的协查通告，称多起案件中现金分流后的涉案银行卡多张在义县开卡，并且涉案资金在义县取现，请求协助侦查。义县公安局局长吕磊高度重视电信网络诈骗案件侦办工作，注重协调、宣传防范工作的同时，加强警力装备配备、科技强警等工作，要求迅速侦破。
“只要能抓到取款人，就能顺藤摸瓜找到躲在屏幕后面的整个团伙。”副局长辛雨泽在工作部署中，不忘提醒办案民警一定要心细，在控制住“车手”（诈骗案件中专门负责取现的嫌疑人）的同时，找到背后隐藏的团伙和更多的线索。
抓获“车手”背后的“螳螂”
发现还有“黄雀”
很快，刑侦大队大队长关文恒带领侦查员通过搜集的大量线索，确定了梁某、胡某、马某等3名取款“车手”，并在查找蛛丝马迹时，发现了一名陪同取款的年轻男子和远处几次出现的停留车辆。“几次取款中，该男子都近距离盯着取钱过程，远处都会停着一台车。”警方怀疑他应该是几名“车手”的管理者，并初步确定了该人身份为九道岭镇居民郭某。
临近春节，为防止犯罪嫌疑人逃脱给破获案件造成困难，侦查员立即对“车手”的日常居住地、家属、以及轨迹进行侦查，1月25日胡某在一宾馆内被警方抓获，嫌疑人的供述和侦查员掌握的案情相吻合。“我取完钱当时就交给郭某，然后他再给我拿劳务费。”犯罪嫌疑人胡某到案后对犯罪事实供认不讳，并交代其诈骗组织的上线为郭某。
通过侦查，1月29日犯罪嫌疑人郭某在义州镇一门市房内被成功抓获，但郭某到案后对于犯罪事实拒不交代，讯问中含糊其辞，案件办理陷入僵局的同时也让侦查员提高了警惕，他一定在刻意隐瞒什么。远处停的车辆内是他的司机、同伙或者是上线？在民警的不懈努力下，郭某终于交代了犯罪事实和一条重要线索，“每次我看着取钱时，远处的车里还有人盯着我。”原来螳螂捕蝉黄雀在后，其组织的真正上家为王某。
审讯中发现“吃黑钱”的“隐身”嫌疑人
在审讯中义县警方了解到，因为整个电信诈骗团伙分工不同，负责诈骗和负责取钱环节的人相互只通过网络和电话联系，大家并没有见过面，嫌疑人王某也就动起了歪心眼，他对不同的上线都出现过“吃黑钱”的情况。取钱后他并不按照之前说好的分成再汇款给上线，而是直接换手机号玩“消失”，将钱全部留下，并确定对方只能吃哑巴亏不敢报警，最多的一笔他就黑掉了90多万元。
因此，王某也不信任自己手下的“车手”，担心他们以同样的方式“黑钱”，所以他按月给郭某开“工资”还有“提成”，让郭某近距离盯着“车手”取钱，他则开车在不远处盯着郭某，谨小慎微从不露面。
王某反侦察能力极强，为躲避警方视线不仅善于隐藏还经常找“影子”替身，同时多疑的他为了躲避上线追款，想尽办法“隐身”。 自己的家从来不住找人不停租房，不定期更换手机号，微信上的名字和照片都伪装成女性，外出从不乘坐公共交通工具，只打车……为了防止其得到风声逃跑，警方日夜不停地制定抓捕方案，想尽一起办法争取抓捕时间。
同楼层住一间租一间
民警乔装后抓捕通过大量的侦查工作，办案民警确定了王某近期和一女性走得很近，可能暂住在她的家中。但民警经过多日连夜蹲守，并未发现王某的身影，因其女友居住位置为顶楼，民警在对楼顶层的观察蹲守中，也未发现王某出现在其女友家中。
难道王某又换地方了？春节前在市民都忙着置办年货时，民警们仍没有放弃，日夜蹲守中的郭宇超因注意到了一位外卖小哥最终打开了疑问。郭宇超说看到外卖小哥去的正是王某女友居住的楼层，等其送餐出来后在询问中了解到，接餐的女性和警方掌握的王某女友及其相似，“但侦查中她家在西屋，外卖人员确定送到的却是东屋。”随后警方迅速调查得知，原来王某女友租下了对门邻居出租的房子，王某应该效仿狡兔三窟又设置了一层迷惑屏障。
1月30日中午，民警乔装后巧妙的骗开了其女友家的门，随后将隐藏在对门的王某抓获，到案后王某对犯罪事实供认不讳。目前该案已经移交相关天津、山东、福建等地警方做进一步审理。
民警提醒：
不要轻易帮他人开卡
在案件审理中，民警发现嫌疑人王某手中有大量以他人信息开户的银行卡，据其交代他以想开卡贷款等各种欺骗理由，或者以高价有偿诱惑，从身边找人帮助开办银行卡。甚至有人在明知其使用银行卡进行犯罪活动时，为了利益铤而走险，在被警方抓获时才明白其行为也触犯了法律。“车手”中的两名90后在被抓后并不认为自己犯了法。
“他们都将以诈骗罪被起诉。”办案民警解释，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪，明知卡内的钱为诈骗所得，而帮助他人取款或提供银行卡，并以非法占有为目的，将以诈骗共犯论处。民警提醒市民，面对陌生来电，不要轻信对方身份，不要轻易汇款或者把银行卡的相关信息提供给对方。如不小心掉进了不法分子的陷阱，一定要及时报警并保留转账汇款凭证，尽量减少损失。
投资1800能赚1.8万？记者暗访“萤石矿”骗局
时下流行这样一句话：“你家有矿啊?”言外之意，一是朋友间“大方”的赞许，二是朋友间逗趣“炫富”。但无论哪层意思，这只是一种玩笑。“辽宁XX科技集团有限公司”宣称，能帮你让玩笑成真，助你成为有“矿”人。
公司讲师说，该公司在国内及省内多地有矿产资源，只要按不同级别（金额）投资，再通过“拉人”增加“业绩”，便可得到超值回报，数万、数十万、数百万……
真会有这样的好事吗？日前，辽沈晚报、聊沈客户端记者进行了暗访调查，并将调查的情况反馈给监管部门。
“老友”邀约
投资“采矿”赚大钱
今年1月下旬的一天，显示姓名为“集资老友”的人给记者打来电话，邀约去一家公司听课，内容是投资“采矿”有超值的回报。
这位“老友”是记者前年在沈阳铁西区一家公司暗访时相识，这家公司以承诺高回报进行投资，相关报道引起沈阳市有关部门的高度重视，经调查取证，这家公司被定性为传销，主要负责人已被依法追责。
“老友”电话里说，咱们都是“难民”（“业内”对投资亏本人的称谓），有好事得想着朋友。他最近又投资了一个“前景”不错的公司，回报率相当高，可按周或按月返钱。这家公司主要是采矿，在国内多地有萤石矿、玉矿、金矿等，特别萤石矿是国内唯数不多的可合法开采矿。
“老友”介绍，这家公司采取的是一种“合伙人”模式，也就是收拢社会上一些闲散资金，在公司资金有缺口的情况进行合作，达到共同获利的目的。
“老友”表示，他已投了一份“三星级”18000元，钱都能按时返，且投得越多返得越多，拉人“业绩”越高挣得越多。他让记者也来听一听，大家都是“难民”，有好事要共享，有钱要一起赚。
公司很有实力
“老总”大有背景
日前，双方约定一同到浑南某大厦的“辽宁××科技集团有限公司”听课，可“老友”却因事没来，但告诉记者到公司提他就会有人接待。
记者来到公司的前厅，只见不时有人进进出出，多为上年纪的人。过廊的墙上挂着公司各种宣传板，还有多张“营业执照（副本）等，墙边的展柜里摆放有一些矿石标本等。
记者注意到，在一块宣传板上写有，该公司负责人不仅拥有多家公司，还有矿产资源，并兼任“国家”“国际”与矿业相关的职务，有着丰富矿业方面的经验和十数年的矿山开发和经营的经历，公司与国内及省内多家公司有“交集”。
见记者东张西望，一位女士警觉地问记者：“你找谁？”记者忙说：“是吴哥（“老友”化姓）让我来的。”听说是吴哥介绍来的，这位女士带记者进了一间办公室，一位姓李(音)的男老师热情地接待了记者。
李老师把记者让到了会议室，里面坐有不少人，大家正在看投影视频，一位女主持人正对一男士做访谈，讲的是矿业发展及经营方面的内容。
看了几分钟，记者起身回到了李老师的办公室，一同出来的还有两位女士，记者借机问：“你们是干什么来了？”其中一位女士说：“我是员工。”记者问：“你投了多少钱？”女士回答：“我投了一个7200（元）的。”记者：“你挣到钱没？”女士：“我刚投，没回本呢，我还想再多投点。”
正说着，李老师从外面回来了，记者对他说：“你就给我讲一讲怎么挣钱得了，听那些宣传片我也听不明白，不如讲点实惠的好”。
讲赚钱“模式”
“描绘”挣大钱“蓝图”
于是，李老师来到墙边的一个写字板前，边写边画边擦，非常“职业”地讲起公司的赚钱“模式”，为记者和两位女士“描绘”了一幅挣大钱的蓝图。
李老师先从公司的雄厚实力讲起，“辽宁××科技集团有限公司”成立10多年了，负责人有“身份”，有萤石矿、金矿、玉矿等，共有14个“矿证”，这些年一直在支出，每年仅“养（矿）证”就得两三千万，已经支出数亿元之多。那为什么不开采呢？因为有矿的人多，大家都在采，也就不挣钱。
李老师说，2017年公司开始运作开采的事，因为萤石矿价格一路飙升。此前，全国一共有874家萤石矿，由于“政策原因”砍掉大部分，现仅剩85家，该公司占了其中一家。而萤石应用广，关系到国计民生，可采矿越来越少，价格还在看涨。
李老师说，矿石的利润好了，可开采公司又缺资金，在这种情况下，公司的“CEO”提出了一种“合伙人”（融资）的模式。去年，公司经过几个月的运作“有钱了”，下半年萤石矿开采了，金矿也开采了，后收购了内蒙古的两个金矿和一个萤石矿，又和北京的一家公司进行了合作。
李老师说，这种“合伙人”的形式不是永久的，当公司融资到300—500亿的时候，这个模式就会停止，因为“三到五年，公司的利润已够采矿用了，资金就盘活了，不再向社会融资，也就不需要合伙人了。”
李老师言外之意，好事不可能永远有，一定要抓住时机。
“合伙人”投资＋
“找人”业绩＝“富翁”
要想成为“合伙人”，一方面要先“付出”，另一方面要“找人”增加业绩，公司才会按投资额及“找人”业绩返利，助你成为有钱人。
李老师说，为保证投资者的利益，公司会与投资人签一份“合同”，这份“合同”和其他（投资）公司的大不相同，那些合同赔了没处要钱，而这份“合同”，一是由辽宁省两家高级律师事务所拟定的，内容有利于投资者，相当于投资者自己找的律师；二是公司实力保证，仅一个萤石矿估价就在108亿元，公司会将其中35%、约4亿元先期压在市场部，如果市场做不下去，公司6个月内将予以变卖，给投资者返本但不保利。
公司每周一返钱，按投资额的1%，即投1800元的返18元……以此类推。李老师着重讲，如果你投12万，每周就返3600元，一个月按4周就是14400元，几个月就能回本。也就是说，投得越多，返得越多，回本越快，最后挣得越多。
李老师接着说，公司也不会无休止地返钱，一次投资只返100周，连本带利全部结束。但这只是静态的钱，不用去做市场或做业绩，什么也不用干，坐在家里就能用手机提现。
还有一种这“动态奖”，李老师说：“说白了就是找人。”这部分是以“小区”新增业绩计算，每周按投资人新增业绩5%返钱，如果按月就是6%，每做一次业绩公司会给投资人返36个月的钱。
李老师称，做一次业绩返36个月的钱，再做的业绩可以累加，这种返钱方式是公司的一个亮点。
李老师接着说，你没钱的时候，只投了1800元周最多返1800元。所以，公司为了让你能赚到钱，做到封顶时还有一次升级的机会，比如1800元可以升到18000元，周最高可返2.5万元，一个月就是10万元。
这时，与记者同听的一位女士发问：“比如我投了7200元，‘大区’已经排了，‘小区’我再上人或自己投一个7200元，能拿多少钱？”李老师在写字板上画一个“人”字形，在一边画了三个圈，分别写上7200后说：“一个可月得4320元，二个能得8640元……”
记者开玩笑地说：“我要是拉三个人投资12万呢？”李老师笑着说：“那可值钱了。”同样也画了一个“人”字形，写上三个12万，说：“每月21.6万，返三年共777.6万元”。
记者正要就“大区”“小区”问题“请教”李老师时，一位女士推门进来，催李老师抓紧时间，那边的讲课已经开始了。
于是，李老师匆匆地结束了这堂三人小课。
相关提示
在“防骗术”中有这样的提示——“不贪图便宜”要保持清醒的头脑，别贪图小利轻信他人，世上“没有免费的午餐”，要打消“用小钱赚大钱”的念头，要看好自己的钱袋子；“别什么讲座课都听”不要盲目相信高额回报的宣传和所谓“公司实力”，防止一叶障目。
骗局永远只有一个真理，那就是“可以轻易获得的高回报为诱饵，骗走贪婪兼具赌博心理之人的钱袋子”，骗局虽然冠冕堂皇、五花八门，但是万变不离其宗，“天上不会掉馅饼”，切勿轻信各类投资骗局。
总之，要提高风险防范意识，理性投资，抵制高息集资的诱惑，谨防陷阱。如果觉得弄不明白，可向有关部门咨询；如果觉得有问题，可向监管部门举报；如果发现问题严重，还可向公安机关报警。
文章来源：辽沈晚报
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