曝光117个“非法集资”平台，银保监会将进行为期三个月的非法集资排查！！！
近日，银保监会有关部门负责人接受采访时表示，联席会议办公室已向各省(区、市)处非领导小组办公室印发《关于开展非法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》)，正式启动了为期三个月( 2019 年 4 月 1 日至 6 月 30 日)的全国非法集资风险排查整治活动。
《通知》要求重点关注具备如下特征的排查对象：注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容，以及承诺高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报，或经营场所内有投资人员，特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。
总的来说，就是要努力使非法集资“广告发不出、群众不参与、资金转不走、监管不缺位、风险不失控”，实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。
非法集资是指未经金融监管部门批准、承诺高额回报、公开对外宣传、向社会不特定公众吸收资金的行为。它同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征。非法集资本质上是一种金融违法犯罪活动，危害十分严重，既严重危及经济金融和社会稳定，更严重损害人民群众合法权益。
根据公安部非法集资案件投资人信息登记平台公开披露信息，截至目前，共有117个平台因涉嫌非法吸收公众存款案件正在登记调查中。全部名单如下：
1 北京爱钱帮财富科技有限公司(经营“爱钱帮”平台)
2 烟台艾利互金网络信息服务有限公司(经营“艾利财富”平台)
3 北京朴素磐石投资管理有限公司(经营“菠萝理财”平台)
4 宝蓝财富科技有限公司(经营“八条鱼”平台)
5 百仁财富网络科技(北京)有限公司(经营“百仁贷”平台)
6 杭州醉美投资管理有限公司(经营“博安杰”平台)
7 深圳佰亿猫金融服务有限公司(经营“佰亿猫”平台)
8 富星信息科技(北京)有限公司(经营“财富星球”平台)
9 北京财金圈投资管理有限公司(经营“财金圈”平台)
10 北京信诚时代投资管理有限公司(经营“诚成金服”平台)
11 宁波北仑车能贷金融科技有限公司(经营“车能贷”平台)
12 大同航(北京)网络科技有限公司(经营“大同行”平台)
13 广州中创金融企业服务有限公司(经营“贷贷网”平台)
14 点滴身边网络技术(北京)有限公司(经营“点滴身边”平台)
15 深圳市前海多币宝金融服务有限公司(经营“多币宝”平台)
16 宁波浙江浩硕网络科技有限公司(经营“大仓谷”平台)
17 浙江多多互联网金融信息服务有限公司(经营“多多理财”平台)
18 杭州鼎柱网络科技有限公司(经营“叮叮理财”平台)
19 北京永信聚富投资基金管理有限公司(经营“2025财富”、“2025金融理财”平台)
20 深圳市兴荣欣科技有限公司(经营“51丰收宝”平台)
21 上海峰堑信息科技有限公司(经营“翡翠岛”平台)
22 北京顺信益信息科技有限公司(经营“冠石钱包”平台)
23 够范科技(天津)有限公司(经营“够范钱包”平台)
24 安信国恒(北京)互联网信息有限公司(经营“国恒金服”平台)
25 上海银河惠理金融信息服务有限公司(经营“国金宝”平台)
26 山东省经科发展集团股份有限公司(经营“华众财富、华众金服”线上投资平台)
27 安徽省长天资产管理有限公司(经营“好车贷”平台)
28 北京玄铁科技有限公司(“火球网”平台)
29 合力贷(北京)科技有限公司(经营“合力贷”平台)
30 北京花果信息技术有限公司(经营“花果金融”平台)
31 北京红高粱网络科技有限公司(经营 “花生票号”平台)
32 杭州广惠软件有限公司(经营“惠盈理财”平台)
33 上海荣幸信息技术有限公司(经营“华融道”平台)
34 惠人贷商务顾问(北京)有限公司(经营“惠人贷”平台)
35 好友邦永利金融信息服务(上海)有限公司(经营“好友邦永利”平台)
36 上海永利宝金融信息有限公司(经营“火理财、永利宝”平台)
37 深圳合时代金融服务有限公司(经营“合时代”平台)
38 山西新晋商电子商务股份有限公司(经营“晋商贷”平台)
39 湖南吉盟财富投资管理有限公司(经营“吉盟财富”平台)
40 星果时代信息技术有限公司(经营“九斗鱼”平台)
41 聚有钱(北京)信息服务有限公司(经营“聚有钱”平台)
42 金储联(北京)金融信息服务有限公司(经营“金联储”平台)
43 广州达为尊投资管理有限公司(经营“金E柴神”平台)
44 上海裕乾金融信息服务有限公司(经营“聚财猫”平台)
45 上海金坳投资管理有限公司(经营“金坳财富”平台)
46 上海金银猫金融服务有限公司(经营“金银猫”平台)
47 深圳福迈斯科技有限公司(经营“金融圈”平台)
48 上海夸客金融信息服务有限公司(经营“夸客金融”平台)
49 北京同创万利投资管理有限公司(经营“罗斯金融”平台)
50 深圳乐融汇金融服务有限公司(经营“拉美金”平台)
51 浙江隆泰高科信息科技有限公司(经营“隆泰贷”平台)
52 深圳前海惠德金融信息服务有限公司(经营“绿化贷”平台)
53 深圳律邦金融服务有限公司(经营“联邦金控”平台)
54 广州礼德互联网金融信息服务有限公司(经营“礼德财富”平台)
55 深圳市稳通金融服务有限公司(经营“零钱罐”平台)
56 深圳利民网金融信息服务有限公司(经营“利民网”平台)
57 佛山市安稳投资管理有限公司(经营“理财咖”平台)
58 秒钱(北京)信息服务有限公司(经营 “秒钱”平台)
59 深圳市盛世黄金股份有限公司(经营“买金呗”平台)
60 上海普资金融信息服务股份有限公司(经营“普资金服”平台)
61 北京青蚨资产管理有限公司(经营“青蚨财富、青蚨在线”平台)
62 上海脉麟金融信息服务有限公司(经营“抢钱通”平台)
63 杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(经营“祺天优贷”平台)
64 杭州钱内助金融信息服务有限公司(经营“钱内助”平台)
65 北京安泰信邦投资有限公司(经营“融融网”平台)
66 北京国众信融投资管理集团有限公司(经营“融融平台”平台)
67 浙江睿购电子商务有限公司、浙江睿远众筹投资管理有限公司(经营“睿远商城”平台)
68 杭州孔明金融信息服务有限公司(经营“人人爱家”平台)
69 深圳市康善奇金融服务有限公司(经营“善果金融”平台)
70 广州首库互联网金融信息服务有限公司(经营“首库金融”平台)
71 金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(经营“十六铺金融”平台)
72 东莞团贷网互联网科技服务有限公司(经营“团贷网”线上投资平台)
73 天天利财科技(北京)有限公司(经营“天天利财”平台)
74 杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、杭州投融长富金融服务集团有限公司、昇融资产管理有限公司(经营“投融家、长富理财、萌小薪”平台)
75 资邦(上海)投资控股有限公司(经营“唐小僧”平台)
76 新余腾信堂投资管理有限公司(经营“腾信堂”平台)
77 广东天天财富股份有限公司(经营“天天财富”平台)
78 深圳投之家金融信息服务有限公司(经营“投之家”平台)
79 浙江金源宝网络科技有限公司(经营“UU理财”平台)
80 湖南星展投资有限公司(经营“58车贷”平台)
81 深圳市引爆互联网金融服务有限公司(经营“无忧微贷”平台)
82 深圳市皮度皮互联网信息技术有限公司(经营“网贷路”平台)
83 广东稳贷电子商务有限公司(经营“稳贷网”平台)
84 宁波未文科技有限公司(经营“未了财富”平台)
85 深圳五星财富互联网金融服务有限公司(经营“五星财富”平台)
86 广西优本祥投资有限公司(经营“贤钱宝”平台)
87 深圳星辰金服有限公司、深圳前海信和远互联网金融有限公司(经营“星辰金服”平台)
88 深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(经营“小猪罐子”平台)
89 深圳小马资本管理有限公司(经营“小马资本”平台)
90 深圳前海小宝互联网金融有限公司(经营“小宝金服”平台)
91 信广立诚贷(北京)科技有限公司(经营“信广立诚贷”平台
92 江西小猪金融信息服务有限公司(经营“小猪理财”平台)
93 广东新佳联投资管理有限公司(经营“新联在线”平台)
94 上海融腾金融信息服务有限公司(经营“小诸葛金服”平台)
95 深圳市东银金融控股有限公司(经营“小微金融”平台)
96 集富(深圳)金融服务有限公司(经营“小金库”平台)
97 广东壹宝资产管理有限公司(经营“壹宝贷”平台)
98 河南豫商贷网络科技有限公司(经营“豫商贷”平台)
99 北京东方财蕴金融信息服务有限公司(经营“银豆网”平台)
100 北京有利金服技术服务公司(经营“有利金服”平台)
101 深圳宜聚互联网金融服务有限公司(经营“宜聚网”平台)
102 成都雅堂金融信息服务股份有限公司(经营“雅堂金融”平台)
103 浙江启蓝控股集团有限公司(经营“元泰金服、萝卜智投”平台)
104 上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(经营“银票网”平台)
105 上海盐商集团有限公司、上海融果金融信息服务有限公司(经营“壹理财、旺财猫、壹盐双创”平台)
106 深圳市中金网金融服务有限公司(经营“幺鸡理财”平台)
107 广西赚吧互联网金融有限公司(经营“赚吧理财”、“赚吧金服”平台)
108 爱砖头(天津)网络科技有限公司(经营“砖头网”平台)
109 中再融(北京)科技有限公司(经营“中再融”平台)
110 中融乐投金融信息服务(北京)有限公司(经营“理财乐钱包-乐投天下旗下理财APP”)
111 深圳中融投资咨询服务有限公司(经营“中融投”平台)
112 浙江宰海网络科技有限公司(经营“正经事理财”平台)
113 北京中金丰联信息技术股份有限公司(经营“中金贷”平台)
114 广州中青金服互联网金融信息服务有限公司(经营“中青金服”平台)
115 上海顽色投资管理有限公司(经营“掌悦理财”平台)
116 杭州上陈金融服务外包有限公司(经营“啄米理财”平台)
117 杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”平台)
近年来，随着人们生活水平的提高，一些不法分子将“非法集资”包装成私募基金、P2P、健康服务、高科技产品等，以高收益、高回报为诱饵，骗取公众“入套”，非法吸纳资金。提醒广大群众非法集资害人害己，切勿参与非法集资。
文章来源：综合经济参考报，特此鸣谢！
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