公安部、国家税务总局：重拳打击涉税违法犯罪 去年以来已立案2.28万起
满博 摄影
7月31日，公安部、国家税务总局在京联合召开新闻发布会，通报公安机关和税务等部门联合打击整治涉税违法犯罪工作情况。公安部新闻发言人郭林主持发布会，公安部经济犯罪侦查局局长高峰、副局长尤小文，国家税务总局稽查局局长郭晓林、副局长金鑫出席发布会，并回答了媒体记者提问。
郭林介绍，2018年8月以来，公安部会同国家税务总局、人民银行、海关总署共同组织开展为期两年的打击虚开骗税违法犯罪专项行动。目前，公安部已经挂牌督办56起重大案件。
高峰通报，近年来，涉税犯罪发案量持续高位运行，2018年以来，全国公安机关共立案侦查涉税犯罪案件2.28万起，涉案金额5619.8亿元。并呈现出重大案件规模惊人、职业犯罪团伙流窜作案、发案区域领域由东部向中西部省份蔓延、与多种经济犯罪复合的主要特点。
郭晓林通报，2018年8月以来，按照专项行动的统一部署，在公安、海关、人民银行等部门的大力支持下，税务部门共计查处虚开企业11.54万户，认定虚开发票639.33万份，涉及税额1129.85亿元；查处“假出口”企业2028户，挽回税款损失140.83亿元；初步遏制了虚开骗税猖獗势头，部分案件高发地区案发率开始下降。
郭晓林介绍，税务总局高度重视打击虚开骗税工作，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断加大对税收违法行为打击力度，推动打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动深入开展。一是问题导向，打击不法保护守法。税务总局对重点案件实行项目管理挂牌督办，对接受发票的正常生产经营企业注意甄别，不为遵纪守法者带来紧张气氛，不给经济发展增添不利影响。二是波次打击，压茬推进。相继开展4个波次的集中打击行动；组建多层级、跨部门联合专案组，有效提升打击合力。三是综合施策，标本兼治。注重源头治理，推进实名办税；健全风险预警机制，对增值税发票风险进行快速识别和应对。四是联合惩戒，引导遵从。已累计将1.04万起虚开骗税案件纳入税收违法“黑名单”并向社会公布，累计向相关部门推送联合惩戒信息17.41万户次，市场监管、银行、海关等多部门依法采取联合惩戒措施。
金鑫在回答本报记者关于如何为打击涉税违法犯罪营造良好的舆论氛围，提高广大纳税人税法遵从度的提问时表示，近年来税务部门非常重视税收宣传工作，并通过多种形式广泛宣传打击虚开发票和骗取出口退税的重要意义、主要措施和重要成果，社会影响力逐步扩大，部分犯罪嫌疑人迫于强大的舆论声势主动向公安机关投案自首。下一步，税务部门将继续会同公安、海关和人民银行强化宣传，不断创新宣传形式、丰富宣传内容、提升宣传效果。
金鑫表示，将重点从两个方面着手强化相关宣传：一方面广泛宣传增值税发票使用知识，提高纳税人辨别发票真伪的能力。同时通过以案说法的形式强调虚开骗税的危害，提高纳税人依法用票自觉性。另一方面，加大税收违法“黑名单”公布和联合惩戒宣传力度，营造“一处失信，处处受限”的舆论氛围，增强警示作用和威慑力，促进全社会增强依法纳税意识。
记者了解到，全国公安机关和税务稽查部门将紧密配合，继续推进打击涉税违法犯罪工作，坚决维护税收秩序，坚决保障税收安全。同时，公安机关和税务部门也希望广大群众进一步增强依法纳税意识，并积极配合打击涉税违法犯罪工作，对涉税违法犯罪线索，及时向公安机关和税务部门举报。
1、安徽合肥“11.19”虚开增值税专用发票案。2018年11月，安徽合肥公安机关根据税务部门移送的线索，摧毁了一个以邱某塔为首的犯罪团伙。经查，自2017年以来，该犯罪团伙纠集财务公司人员，大量注册空壳公司领购发票后大肆对外虚开。经深挖扩线，发现该团伙控制空壳公司1.1万余个，涉案金额达910余亿元。目前，该案还在进一步侦办之中。
2、山东东营“2.07”虚开增值税专用发票案。2018年2月，山东东营公安机关根据公安部下发的线索，锁定了一个以犯罪嫌疑人刘某峰为核心的犯罪团伙。经查，该团伙成员采取“变票”方式，在无实际生产活动的情况下，将化工产品等消费税非应税产品发票变更为成品油等消费税应税产品发票，向全国9个省市100多家企业大肆虚开，涉案金额达300余亿元。2019年1月，东营公安机关开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人13名，挽回税款损失4亿余元。
3、上海汪某良团伙危害税收征管秩序案。2018年4月，上海公安机关根据公安部下发的线索，锁定了一个由多个犯罪团伙组成的犯罪网络。经查，汪某良为首的犯罪团伙通过非法手段控制空壳公司；詹某为首的犯罪团伙利用空壳公司进行第一层“洗票”；毛某燕为首的犯罪团伙利用空壳公司“过票”并修改品名；勾某翼为首的犯罪团伙利用空壳公司对外虚开，形成“一条龙”犯罪链条，涉案金额达110余亿元，涉及空壳公司3800余家。2019年1月，上海公安机关组织550名警力，在五地开展同步收网，抓获犯罪嫌疑人73名。
4、浙江金华“12.12”虚开增值税专用发票案。2018年12月，浙江金华市公安局根据税务部门移送的线索，组织专案组开展侦查。经查，2017年5月以来，犯罪嫌疑人咸某山、张某民等人，在多地注册大量空壳公司，通过伪造合同、资金走账回流、“洗票”等方式进行虚开。经深挖扩线，发现该犯罪网络涉及全国2500多家企业，涉案金额达500亿元。2019年5月，专案组开展收网行动，抓获嫌疑人17名，捣毁窝点8处，冻结涉案资金3600余万元。
5、天津“3.06”虚开增值税普通发票案。2019年2月，天津市公安部门根据税务部门移送的线索，成立联合专案组，打掉两个犯罪团伙。经查，该犯罪团伙通过成立10余户空壳劳务派遣服务公司，非法购买、冒用大量自然人身份信息，虚构劳务派遣业务和人力资源外包服务，大肆虚开“劳务费”、“服务费”增值税普通发票，涉案金额达40亿元。2019年4月，专案组开展收网行动，抓捕犯罪嫌疑人8人。
6、河北张家口“5.06”虚开增值税专用发票案。2019年2月，河北张家口公安局根据公安部下发的线索，发现了一个以张某纯、赵某、魏某为首的犯罪团伙。经查，该团伙于2014年以来，控制多家空壳公司，从上游企业购买虚开的增值税专用发票，之后向下游企业大肆虚开并收取开票费，涉案金额达13亿元。5月24日，张家口公安机关开展收网行动抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁窝点3处。
7、江苏南京“2.27”骗取出口退税案。2018年10月，江苏省公安厅接到南京海关缉私局移交的线索，组成联合专案组。
经过6个月的缜密经营，锁定了以姚某刚为首的犯罪团伙。经查，该团伙利用白银、铼板经简单加工组装成所谓有高技术含量的“溅射靶材组件”并出口至香港，再将白银拆解后就地销售，铼板走私回流境内，大肆骗取出口退税。据统计，该犯罪团伙涉嫌骗取出口退税3.7亿元。2019年5月，专案组组织150名警力开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人50余名，当场缴获白银5500余千克、铂金178千克。
8、辽宁“3.21”骗取出口退税案。2019年3月，辽宁公安机关根据税务部门移送线索，成立联合专案组，成功锁定以王某林等人为首的两个骗税犯罪团伙。经查，该团伙在辽宁阜新先后注册成立4家“假出口”生产企业，以皮草类货物虚假报关，并伪造虚假备案单证、虚假资金流，涉嫌骗取出口退税1.5亿元。2019年6月，专案组在北京、天津、黑龙江等地开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人11人。
9、广东珠海“涉税会战六号”制售假发票案。2018年11月，广东珠海公安机关接税务部门移送的线索，发现了一个研发非法软件并套打出售假发票的犯罪团伙。经查，该犯罪团伙及网络遍及全国各地，涉案金额达300亿元。2019年5月，在公安部的直接指挥下，全国各涉案地出动500余名警力，抓获犯罪嫌疑人57名，捣毁窝点30个。
10、四川乐山“1.29”虚开增值税发票和伪造出售假发票案。2019年1月，四川乐山公安机关会同税务部门开展联合行动，研判锁定了一个重大犯罪团伙。该犯罪团伙采取注册空壳公司、收购僵尸企业等方式，大肆骗领、虚开增值税专用发票、普通发票，涉案金额达7.47亿元。同时，该团伙还通过非法软件套打出售假发票，涉案金额达317亿元。3月，乐山公安机关开展第二波此收网，又抓获犯罪嫌疑人5名。目前该案还正在进一步深挖之中。
来源：中国税务报、公安部网站
责任编辑：张越
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