【头条】“百万慈善”特大诈骗案破获，腾讯倡导行业联合反诈骗成常态

2016-09-09 腾讯反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

反传销网9月9日讯：近日，腾讯守护者计划安全团队协助安徽、吉林两地警方，连续打掉了两个以慈善为名、利用快速传播发展人头的特大诈骗团伙。这类团伙以搞慈善捐助或者解冻皇室遗产为名头，承诺无准入门槛且有高额返利来招募成员，让数百万人卷入骗局。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）近来全国诈骗案件频发，受害者从学生、老师这类高知群体，到文化程度较低的农民和辨别能力稍弱的老人，都遭到过诈骗。警方提醒，网民不要轻信陌生人的汇款需求，增强反电信网络诈骗的安全意识。

黑色产业链成熟，高知人群反而容易受骗

根据腾讯手机管家出品的《2016年手机安全报告》中的“手机安全高风险人群画像”显示，医生、教师等专业人员正是最易受骗的职业；相反，家庭主妇、暂无职业者以24.3%的占比垫后。为什么高学历的人也会被骗？在越来越重视安全的今天为什么诈骗依旧屡屡得手？

其一，当前网络个人信息泄露现象已经十分严重，堪称“海量”的个人信息在网上贩卖，一条信息几毛钱就能买到。信息安全就像一颗定时炸弹，随时悬在每个人的头上。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
其二，伴随着移动互联网的飞速发展，诈骗手段不断趋向场景化的精准诈骗。比如近日越来越猖獗的慈善诈骗，不法分子利用人们的善心，以慈善之名行诈骗之实。
其三，据腾讯的安全专家表示，如今电信诈骗已形成从个人信息攫取、售卖到实施诈骗的黑色产业链，其中包括多个分工明晰的环节，十余“工种”环环相扣，产业链日趋成熟。

谎称巨额海外财产被冻结，以高额返利骗捐

据悉，近日出现的仿冒慈善诈骗，骗子一般会冒充有钱人，比如有政府背景的大人物、皇族后裔、企业家等，以搞慈善捐助或者解冻皇室遗产为名头建立微信群，承诺无准入门槛且有高额返利来招募成员，通过群成员向熟人、老乡、朋友介绍等类似传销的方式拉拢队伍，聚集人气，大量收集群成员的身份证、银行卡等个人信息。同时，为保证诈骗的顺利进行，骗子还会伪造政府公文、身份信息、设立虚假项目骗取成员的信任，或者利用“爱国”“民族大业”等情怀给群成员洗脑，让进群的人员对之深信不疑。

收缴的犯罪嫌疑人作案工具
之后骗子开始编织各种名目收取群成员钱财进行诈骗，比如“存于海外的资产需要解冻，解冻费交的越多的成员，解冻后得到的善款数额也就越大”或者“缴纳会员费，缴的费用越多，会员等级越高，分得的善款也就越多”等。

腾讯守护者协助破警方破获，冻结资金5000万

相比于传统诈骗，这类“慈善”诈骗有着涉众范围广、持续时间长、总金额大的特点，类似传销，收费项目名目众多，只有少数上层能够获利。但和传销不同是，这类犯罪不再以销售产品为依托，多以“免费”为噱头，对公众的吸引力更大，潜在危害更深。同时，“慈善”诈骗具有犯罪分子组织层级多、资金转移渠道复杂多样、定罪定性模糊等情况，也给打击“慈善”诈骗增加了难度。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

腾讯守护者计划协助警方抓获嫌疑人
腾讯守护者计划安全团队基于大数据反诈骗技术，协助安徽、吉林两地警方，连续打掉了两个以慈善为名传播发展人头的特大诈骗团伙，抓获“百万慈善”项目总设计人徐某、“三民城”项目设计人黄某以及其下线董某等21人，冻结涉案资金共计5000余万元。接下来，腾讯守护者计划安全团队还将继续密切配合警方取证工作，支持警方扩大战果，打击震慑犯罪分子。

大数据反诈骗实施取得成效

腾讯守护者计划自成立以来，就充分利用大数据优势并结合腾讯17年打击黑产经验，联合行业力量，不断配合相关部门对电信网络诈骗进行打击。根据腾讯发布的《2016年第二季度反电信网络诈骗大数据报告》显示：麒麟伪基站监测系统在北、上、深、渝、津投入实践以来，累计抓获犯罪嫌疑人400余人，打掉近30个犯罪团伙，缴获伪基站设备300余台。
自2015年鹰眼反诈骗盒子在深圳联通上线以来，帮助上万名事主快速拦阻被骗资金，为用户挽回至少3000万损失。此外，腾讯还将反诈骗信息数据库应用在腾讯手机管家、腾讯电脑管家以及QQ、微信客户端产品内，以“大数据”的方式增强对信息诈骗的防御能力，安全覆盖8亿用户。