【曝光】“虚拟货币”网络传销组织五星酒店开千人大会 “高层”乘玛莎拉蒂出席
反传销网11月04日发布：西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）8月8日，有群众向西安警方举报，说是有一家公司在一个五星级酒店搞千人大会，而且，这些参会者的所有费用都可报销，公司的高层乘坐的都是玛莎拉蒂等豪车。那么，这到底是一家什么公司如此大方，他们做的到底是什么业务呢？
今年8月初的一天下午，位于西安市新城广场的一家五星级酒店内，人头攒动，在一个大会议室内，上千人正在聆听一位讲演者热情洋溢的演讲。他所讲的内容居然是如何“挖矿”，并积极的推销着一款“挖矿机”。
知情者：“最便宜的一款‘矿机’每台4500元，贵的要十几万元。说是挖矿呢，实际上不是真正的矿山，挖机也不是真正的‘挖机’。”
没有矿山，怎么讲挖矿，不是真正的“挖机”，怎么会推销“挖机”呢？据这位业内人士透漏，这次聚会是由一家网络科技公司举办，花费了70万元，参加活动的都是与公司有业务往来的人，公司不仅安排与会者食宿，还报销往返机票、车票等费用。那么，这个科技公司到底从事什么业务？为何出手能如此大方呢？
知情者：“8月8日这是一次大活动，平时公司还有一些小会议，高端客户老板会承包一些，招待这些客户。”
这么多人经常聚会，推销矿机，有人觉得这个科技公司有点问题，于是便报了警。经过调查，办案民警发现，这家网络科技公司实际是在搞网上“虚拟货币”传销，传销的产品也是虚拟的“挖矿机”，销售的产品果然有猫腻。
西安市公安局雁塔分局民警吴帅：“这个公司所谓的‘矿机’，实际上就是在计算上设置了一道程序，也就是通过运算产生一串数字，公司所制定的规则就是让新加入的客户必须购买了‘矿机’之后，才能按照公司的奖励制度拿到后续的10%或者1%的奖励。实际上客户购买了‘矿机’只是取得了获得奖励的资格。”
经过民警进一步调查发现，这家公司参与注册的用户多达5000多户，涉案资金有7千多万元。
西安市公安局雁塔分局民警张昊：“A‘矿机’的使用者可获得B‘矿机’10%的提成，如果这时候B‘矿机’再向下发展，发展出一个C‘矿机’，B可拿C‘矿机’的10%，这时候，A可以获得C‘矿机’的1%，这就属于传销当中比较典型的ABC三级，也就是说A不仅可以吃B还可以吃C。”
经过调查，种种证据表明，这家公司所做的生意其实就是网络传销，他们通过网上“虚拟货币”交易，传销的产品也是虚拟的“挖矿机”，整个涉案人员达到了5000多人，涉案金额高达7000多万元。
据了解，这家网络科技公司的虚拟“矿机”分为100到3000不同的型号，型号不同价格不同，一台100型的虚拟“矿机”需要人民币4500元，而3000型的虚拟“矿机”需要人民币18万元。那么，这些所谓的“矿机”又是如何让这些投资者获得效益呢？
知情者：“实际上这就是一种网络虚拟游戏，参与者从公司那里买到‘矿机’之后，在这种游戏当中利用‘矿机’要挖一种钛克币。你的‘矿机’型号越高，挖的钛克币就越多，挖下的钛克币，可以在虚拟的金融系统里兑换成现金，公司主要的赢利点就是卖‘矿机’。”
这位内部人士告诉记者，虽然投资者所挖的钛克币在他们公司的虚拟平台可以兑换现金，但大多数参与者并不急着兑现，而是在相互炒作钛克币的价钱。刚开始的时候，一枚钛克币的价钱是40元，后来炒作到了60到80元。
知情者：“其实，大家在这个圈内把钛克币炒来炒去，公司老板在大量出售‘矿机’，当他们的利益达到一定程度并觉得有一定风险的时候，老板就会撒手不干了，这个虚拟的金融交易平台也就没有了。那么，所有玩家手里就只有不能交易的钛克币了。这也就是说，老板赚钱了，进入早，眼睛亮的赚钱了，而对于进入晚的，贪心的大多数人来说，他们手里只有不值钱的钛克币了。”
西安市公安局雁塔分局民警张昊：“这个网络传销的案件不同于普通传销，第一个是它所有的业务都是在互联网上进行的，它范围更大，传播的速度也会更快，可以是两个人在不见面的情况下进行的一个传销。第二个是传销的相关组织框架，它的传销组织是一个非常完整的体系，它最大的特点就是所有的过程，所有的传销手段都是通过互联网来完成的。”
目前，这起网络传销案件除了公司董事长在逃之外，其余犯罪嫌疑人已全部落网，其中8人已被检察机关批准逮捕。这个传销组织的领导和骨干成员不但年龄小而且学历高，有的是国内名牌高校毕业，有的是国外工商管理学硕士，许多人还具备管理、金融和互联网专业知识。其中嫌疑人殷某是该公司的部门经理，主要负责公司的宣传工作。
犯罪嫌疑人殷某：“就是焦某（董事长）自己注册了个人的微信公众号，在这上面每天发送两篇文章。”
根据《刑法》规定：组织、领导实施传销行为，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。目前，殷某已经认识到了自己的行为已触犯了国家法律，而该公司的讲师苏某至今仍执迷不悟。
犯罪嫌疑人苏某：“我给你说真心话，我不知道我错在哪里。”
目前，这起传销案件还在进一步办理当中。记者从陕西省公安厅了解到，2017年1至6月份，全省各级公安机关共破获组织、领导传销活动案65起，采取刑事强制措施147人，行政处罚37人，捣毁传销窝点283个，教育遣散6000余人，解救200余人，有效打击和整治了陕西省的非法传销活动。
西安市公安局雁塔分局民警吴帅：“传销的危害性在于扰乱了社会的经济秩序和社会安定团结，容易引发其它刑事案件上升导致家破人亡等惨剧发生。传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移和聚集，它本质上并未创造正常的社会价值。”
从这起案件中我们可以看到，经过多年的演变，传销已经利用上了最新的科技手段，从而更加具有欺骗性。而之所以会有如此多的人上当受骗，组织策划者就是利用了许多人的贪欲。在此，我们也要给大家提个醒：不仅组织、领导传销是违法行为，而且参与传销也同样违法，一定别让一夜暴富的神话迷惑心灵，最后害人害己，后悔莫及。
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