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【聚焦】北海新年打传第一响:涉案金4.2亿团伙的1号女老总落网 抓获A级以上头目47名

2018-01-20 反传销网 反传联盟 反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


反传销网1月20日发布:1月19日凌晨3时许,在广西北海市由公安、工商、城管等部门680余名执法人员组成联合行动队,兵分4路,分别对桐洋新城、圣煌广场、夏日海湾等传销人员聚集较多的小区进行地毯式清查,重点清查涉嫌组织传销活动的头目和传销骨干分子、参加“资本运作”、“一日游”等传销活动的涉传人员,以及将房屋出租给传销人员居住或进行活动的出租屋主。

据统计,上午9点,专案组已抓获A级以上传销头目47名。北海本地共清查出租屋212间,查封涉传出租屋148户,查获涉传人员459名,其中190名重点传销人员带回公安机关审讯,查扣手机575台、笔记本电脑14台、传销书籍等涉案物品一大批。目前,进一步的抓捕、审讯工作还在进行当中。(央视记者 尹智磊)


2017年,北海表明了“传销不死,决不收兵!”的决心,相继发动了“6.6”、“8.29、11.16”等大型打传行动!


2018年,北海高压打传的势头更猛!今早凌晨(1月19日)3点,北海市公安局扣响了2018年的打传第一炮!保持高压态势打击传销,加快创建“无传销城市”工作,实现2018年海城区、银海区“无传销小区”创建率达到80%!


这次行动,在北海深耕达9年的,大型内蒙系传销团伙骨干,被一网打尽。该系是北海最大的传销团伙之一,伙涉案人员达3000多人,涉案金4.2亿!


此次行动的战果目前还在统计中,结果出来我们将第一时间在贴文中更新

 


很多销总以为,远程遥控北海传销,就可以高枕无忧。


不可能的!在北海搞过的传销,逃到天涯海角,北海警方也会追回来!


这次打传行动,北海警方打传的网,撒向了云南、内蒙等三省五市,56名分布在全国各地的,在册重点骨干A级老总,被抓回47人!


让我们没想到的是,如此大型的传销团伙,其1号头目居然是个女人。这次行动,她在云南落网,而她的得力大将2号头目在内蒙落网!


该系重点头目大部分已在本次行动中落网(红色名字为落网成员)



北海战区(含:海城、银海两区)是本次行动的主战场,共出动680多名警力,警车数百台。而我们365小编,也兵分两路,参与了整个行动的主过程!

 



 

从警方口中,我们得知,该团伙,是北海最狡猾的传销团伙之一!他们的体系最为严格,除了亲戚朋友,谁都不要,本地人更是连话都不会跟“你”说,侦查前期前期,北海警方很难打入他们内部!



“内蒙系”是一个怎样的传销团伙?


该传销组织以进行“资本运作”、“1040工程”为名,诱骗大批下线人员来北海加入其所在传销体系,让参加人先交纳69800元申购款去的加入资格、再通过大肆发展下线并按比例拿工资(提成)的方式,进行传销活动、骗取钱财,其下线人员大多来自内蒙、河北、辽宁、安徽、江苏等地。


触目惊心的团伙成员树状图



该传销组织有及其严密的组织架构,对网络成员严格实行“五级三阶”制,并制定了相应的团队管理制度,人员分工,明确,由专门人员负责办理申购手续组织学习洗脑、网管纪律等工作。目前已查明上下线层级关系清楚的A级以上老总人员达100人以上,涉案人员3000多人,涉案资金4.2亿元。



这次行动能如此精准的“猎头”,源于公安部门前期的周密调查。从头目到各老总、什么关系,负责什么职位,长相如何,户籍所在地,运作模式等等,在行动前,公安部门都已经调查得清清楚楚。


“内蒙系”前7号人物关系图



在市局指挥部,公安部门也向我们讲述了该团伙的侦办过程。


这个团伙非常谨慎,尤其是2014年后,该传销体系为了规避有关部门管控,逐步采取不同银行分别存缴申购款,提现后工资提成现金发放的方式,大大增加了侦查的难度。



该传销组织不断变化传销运作模式,不定期更换手机号码,变换管账人员,按照级别与职责分工,分别建立不同级别的微信群进行管理,在微信群众进行发布传达指令、规定、通知、培训、申购、分享心得等,规避了常规的开会、聚会等活动规律,避免遗留会成为证据的纸质材料。可以说,反侦查功力达到了炉火纯青的地步。


可惜的是,他们碰到的是北海警方。

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  • 文章来源:北海365,央视新闻客户端,特此鸣谢!

    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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总编辑:凌云



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