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【案件】运营了近5年的“胖毛在线”被爆涉嫌非法集资 厦门警方将全力追赃

2018-03-04 反传销网 反传联盟 反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)



反传销网3月4日发布: 近日,厦门警方发布警情通报,关于“胖毛在线(厦门)金融技术服务股份有限公司涉嫌非法集资案”,厦门思明警方已于2月25日立案侦查,已对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,其他犯罪嫌疑人正在追查,案件在进一步侦办中。


“胖毛在线”总部大门紧闭


    公安机关已依法开展案件侦查,资产资金追缴、冻结工作,将全力追赃挽损,最大限度挽回投资人损失,请“胖毛在线”投资人就地向公安机关经侦部门或派出所报案,登记填写真实信息,配合公安机关开展调查取证,公安机关将依法律程序及时公布案件侦办进展情况,请投资群众不信谣,不传谣。


    “胖毛在线”究竟发生了什么?


公司办公场所人去楼空


    昨日,有读者向导报记者报料,福建老牌网贷平台“胖毛在线”因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案调查。


    昨日下午3:00,导报记者来到“胖毛在线”位于莲前集团大厦28层的办公场所,发现已人去楼空。透过大门,导报记者看到里面漆黑一片,但电脑等办公设备犹在。


    “他们春节前四五天就放假了,但节后没见过有人来上班,门一直锁着。”同一楼层一家公司工作人员说,“胖毛在线”主要办理贷款业务,场地是找一家“二房东”租的,租金已付清,“当天上午,警方到过现场取证”。


    随后,导报记者来到位于软件园二期17号之二104室的“胖毛在线”总部办公所在地,“胖毛在线:O2O互联网金融信息服务平台”招牌醒目地挂在门口,只是大门紧闭。


    现场工作人员告诉导报记者,“胖毛在线”大概在除夕的前一两天放假,节后一直没人来上班,节前也没有往外搬过东西,“上午警方刚刚来调查取证过”。


节前密集发布融资标的


    昨晚7:00,导报记者登录“胖毛在线”网站,网站仍能进行注册,但已不能进行提现。


    网站显示,从1月30日起,“胖毛在线”开启了“密集发标”的模式,短短十天之内共发布了48个散标,每个标的的融资金额从70万元至100万元不等,累计金额超过4000万元。这些散标均为房产过桥借款,融资的企业包括机电设备、进出口、电气、阀门、广告、建筑设计等诸多领域,资金用途均为用于资金周转,且均称标的企业的信贷已获审批通过,标的的利率均为年化收益率12%。


    值得注意的是,48个标的大部分是在2月7日和9日两天发布的,而且集中在下午和晚上。


    根据“胖毛在线”此前在网贷之家接入的数据显示,该平台的贷款余额超过1亿元。


实际控制人“失联”


    昨日,有部分投资者表示,从2月8日起已无法正常回款。“我们目前根本无法联系上‘胖毛在线’的核心高层人员,尤其是实际控制人洪汉钊。”有投资者说。“胖毛在线”曾发布公告称,2月9日起提交的提现申请将于2月22日起统一处理。但导报记者注意到,在2月7日和9日密集发标后,“胖毛在线”于2月9日发布公告称:将于2月23日(周五)0:00-3:00进行系统升级维护,届时“胖毛在线”官网、App、微信微官网将暂停访问,如需进行充值、投标、提现的用户,请提前做好准备!2月23日3:00之后恢复正常,请您于2月23日3:00之后登录平台进行使用。”“延时提现申请与网站维护,两件事情的时间点衔接得如此巧妙,令人深思!”一位资深P2P业者表示。“我早已离开‘胖毛在线’,我在外地,不方便说什么。”昨日,导报记者致电一位曾在“胖毛在线”担任管理工作的高管,该高管在电话中如此表示,随即挂断了电话。


投资者建群维权


    一些投资者为了维权建立了QQ群。昨日,导报记者加入“胖毛在线爆雷申诉群2”,目前该群仅有十几名投资者,大家均表示,并不清楚具体有多少人在“胖毛在线”做理财。


    网名“胖毛在线还我钱”的投资者告诉导报记者,自己是今年1月份上“胖毛在线”做理财投资的,还没有获得任何收益,便连本钱都搭进去了。


    另一位投资者透露,不仅自己在“胖毛在线”理财,他的一些同事也投资了“胖毛在线”,“有人投了100多万”。


    据部分报案并做了笔录的投资者透露,连日来已有不少投资者向当地警方报案,昨日已有一些受害人在警方做了笔录,配合警方调查取证。


    不过,由于警方仍在调查取证过程中,目前尚不清楚有多少投资者受害、涉案金额有多少。


“胖毛在线”是何方神圣?


    “胖毛在线”是一家运营了近5年的O2O平台。所谓O2O,即Online To Offline(线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。


    工商资料显示,胖毛在线(厦门)金融技术服务股份有限公司成立于2013年6月,注册资本5000万元,股东包括厦门虎贲科技有限公司以及厦门市金顺烨商贸有限公司,洪汉钊为公司法人兼执行董事,为“胖毛在线”的实际控制人。



  • 文章来源:海峡导报特此鸣谢!

    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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总编辑:凌云



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