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【警示】雅堂金融实控人投案,四大高返利P2P全灭

长沙打非专线 反传联盟


反传销网7月18日发布:自“员工报警”之后,P2P行业眼下又出一个新现象,叫做实控人 “投案自首”。


7月16日,成都警方发布公告称,雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪,投案自首,目前已被采取刑事强制措施。此时,距离高返利平台雅堂金融宣布退出P2P已经过去了半年之久。


在刚刚过去的周末,唐小僧被立案调查;上个月,联璧金融被查;2017年11月,钱宝网被查。这些平台的高管或被捕、或自首。至此,钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融四大民间高返利P2P平台已“全军覆没”。



时隔半年,雅堂金融实控人投案自首


7月16日,成都警方公告称,雅堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪,已投案自首,目前已被采取刑事强制措施。


而成都市公安局天府新区分局的一份告示显示:成都雅堂控股集团因经营不善,资金周转断裂,涉嫌违法犯罪,公安机构已立案侦查,目前正在办理和取证过程中,办公现场全部物品予以查封。



杨定平起家于家具行业,雅堂控股集团的产业链结构中包含了雅堂电商、雅堂小超、雅堂到家、雅堂技术和雅堂金融。2013年,杨定平创办了雅堂电商,随后于2016年成立了P2P平台雅堂金融,主要从事供应链金融,专注家具产业链细分领域。


7月16日,记者登录雅堂金融官网发现,该平台宣称目前正在转让股权。从该股权转让补充协议来看,转让方雅堂金融拟卖股融资,偿还债务;承诺将目标公司股权作为对价出售,向第三方寻求融资,所得款项用于该公司运营、偿还部分债务、按一定比例回购股份及股权分红;并且根据债转股募集金额的不同,计划将雅堂控股及雅堂员工团队所持股份的不同比例用于股权出售。



今年1月23日,雅堂金融在其微信公众号上发布公告宣布退出P2P业务,并成立清退小组,声称将在3个工作日内制定出让投资人满意的退出计划和方案;25日上午,雅堂控股P2P清算小组与投资委员会表示将制定详细的、可操作的具体执行方案。随后,在不到一周的时间内,雅堂金融却3次调整了方案。


值得注意的是,此前,雅堂金融曾频频陷入自融等质疑。据《华夏时报》报道,2017年6月起,雅堂金融的多个标的明确写着为其股东或旗下产业融资,其中一个借款标的明确写着借款为“雅堂控股集团参股企业股东融资”,另一只创业标中也明确地写着“融资项目为雅堂家具馆。”



前员工举报,实控人及高管非法集资


近日,证券时报记者收到雅堂金融多名投资人的联名举报资料,实名举报杨定平及其高管假借P2P平台非法集资。


一位投资者对记者表示,她不仅是雅堂金融的投资人,还是前员工。雅堂金融一直诱导员工和投资人大量办信用卡,并非法套现。每天都有银行到该公司前台为员工办理信用卡,员工可在上班时间办卡而不受任何纪律制约。


举报资料还显示,该公司在其官网上开放信用卡充值渠道,并专门制作了操作流程,让员工和投资人在雅堂电商官网上以买自有品牌“原来生活”和“明清花梨”红木家具为名,用支付宝刷信用卡假购买,然后选择退款到雅堂金融账户,随后用于在平台上投资。



上海汇筠律师事务所合伙人胡郁舒告诉记者,按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十五条规定,参与网络借贷的出借人应当保证出借资金为来源合法的自有资金,但是诱导员工刷信用卡、用花呗支付,属于透支消费,甚至涉嫌高利转贷,扰乱了市场秩序,是被明令禁止的行为。

文章来源:长沙打非专线,金融虎,证券时报,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

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