【动态】涉案金额共6512万元！靖江法院公开审理3起非法集资案件

近年来，

非法集资事件呈高发势态

尤其是春节这种万家团聚的时期

更是非法集资活动的高发期

因非法集资，许多参与人经济受损

经济、金融秩序受到干扰

其所引发的社会不稳定有目共睹

为严厉打击非法集资行为

保护人民群众的合法利益

近期，

靖江法院相继对3起非法吸收公众存款案件

进行公开开庭审理

最终将非法集资的真实面目揭露开来

根据公诉机关指控，2014年9月，史某为吸收资金，在江苏镇江注册成立了某电子商务公司，未经中国人民银行批准，以高额返利为诱饵，采用向社会公众宣传推广商品代销返利模式，吸收社会不特定人员投资款，并在全国各地发展团队、开设分店，且向团队长、店长发放高额提成。

2016年1月至11月间，被告人仇某某为谋取高额提成，以分店、团队名义，在其家中及门店等地，以高额返利为诱饵，通过“口口相传”“考察”“搞优惠活动”等方式向社会公众宣传投资返利项目，吸收社会不特定人员投资款，并通过他人将上述投资款缴至上述镇江某电子商务公司，协助该公司非法吸收社会公众资金。至案发前，被告人仇某某自行及通过他人向187名集资参与人吸收投资款共计人民币3217万余元，造成投资人损失共计1549万余元。

根据公诉机关指控，在另2起案件中，被告人陈某某、王某某为谋取高额提成，也分别以和上述相同或类似的模式，向社会公众宣传其所参与的投资返利项目，吸收社会不特定人员投资，并将投资款缴至其上线公司，协助对方非法吸收社会公众资金。至案发，被告人陈某某参与吸收114人投资款共计人民币575万余元，造成投资人损失共计人民币499万余元；被告人王某某参与吸收171人投资款共计人民币2720万余元，造成投资人损失共计人民币1365万余元。

公诉机关认为，仇某某、陈某某、王某某3人违反国家金融管理法律规定，帮助他人吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审过程中，承办法官抽丝剥茧，逐步还原了“投资返利”项目的真实面目。据了解，这3起案件均将择日宣判。

 科 普 时 间 

什么是非法集资？

非法集资是指法人、其他组织或者个人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为。

非法集资有哪些基本特征？

非法集资活动一般说来有四大基本特征：

一是未经有权机关依法批准；

二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；

三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；

四是以合法形式掩盖非法集资目的。

非法集资有哪些基本的类型和常见手段？

非法集资表现形式多样，大致分为商品营销、生产经营、债权、股权等四大类。

其常见手段有：

🔺 承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱骗。具体表现为：编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，编造虚假项目或订立陷阱合同；

🔺 混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断；

🔺 装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任；

🔺 利用网络，通过虚拟空间实施罪行、逃避打击；

🔺 精神或亲情诱骗，不断扩大集资参与人群体等等。

小微提醒大家，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。按照相关规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。广大投资者和居民一定要增强分辨能力，不要相信“免费的午餐”。

• 重点回顾

文章来源：靖江市人民法院，特此鸣谢！

编辑校对：蓝梦、弘毅

微信：13361661286

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防骗秘籍：

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.

2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！

3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！

4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）

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