【案件】这个资金盘吸收直接2.98亿元后崩盘！多名主犯一审获刑
反传销网2月16日发布：2月1日，宣城市中级人民法院依法公开宣判被告人李林、叶良安、徐正奎、朱书和等人集资诈骗、张昌菊非法吸收公众存款案，李林、叶良安分别被判处有期徒刑十五年，并处罚金30万元，其余3名被告分别被判处有期徒刑五至七年不等，并处罚金。
法院经审理查明，2002年，李林等人共同出资，成立宣城市奇瓜王宣木瓜有限公司，从事宣木瓜红酒的生产销售。公司成立后，因经营不善，连年亏损，2006年，公司以零费用方式承包给李林经营，后逐渐停止生产，主要业务为从外地购入红酒，贴上宣木瓜公司的标签对外出售。期间，叶良安从李林处采购了数十万元的宣木瓜红酒，二人逐渐熟识。
2016年4月，李林与叶良安在商讨宣木瓜销售问题时，叶良安推荐了会员制营销模式的理财项目，运行方式为：投资人投入4000元购买一箱宣木瓜红酒，取得会员资格，之后每投入4000元，取得一箱宣木瓜酒同时可在11周内分期获得返还款共计7200元。对推荐他人成为会员的，奖励1单理财产品，对接受投资的给付180至250元的提成（以报单币形式给付）。
随后，叶良安找公司制作了投资平台软件，以宣木瓜公司筹资上市为由，通过电视台、网络、微信及身边的朋友对外推广该理财产品，并成立了宣木瓜公司运营中心，专门开展集资事宜，吸收社会公众投资，吸收的资金均汇入李林的个人银行卡账户，由李林负责支配。
期间，有会员到宣城实地考察，李林、叶良安制作夸大公司实力和发展前景的视频、宣传册等，将他人所有的宣木瓜种植基地、农庄、加工厂、酒店谎称为宣木瓜公司所有或参股等，对会员作虚假宣传。
2016年8月中旬，项目资金盘出现支出大于收入的情况。不久，该项目资金逐渐耗尽，李林、叶良安商量后采取召开推介会，变更集资模式等方式试图继续运营，但效果不佳。同年10月7日，该资金盘停止运营，各地会员陆续来宣城闹事，后公安机关立案侦查。
另查明，徐正奎于2012年8月进入宣木瓜公司担任会计，后兼管宣木瓜运营中心的财务工作。朱书和于2016年3月应叶良安之邀为其打工，宣木瓜项目开始后，负责宣木瓜理财项目的网上拨币工作。张昌菊于2016年5月经人介绍参加宣木瓜理财项目，在明知未经有关金融管理部门批准的情况下，帮助推广、销售该理财项目，向社会公众非法吸收资金共计3764万元，获利约110万元。
经审计鉴定：该平台数据反映该公司运营中心共发展会员5737人，吸收投资2.98884亿元，被害人遍布全国31个省份，造成4464名会员损失8982.116万元。
法院经审理认为，被告人李林、叶良安伙同徐正奎、朱书和，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成全国多地集资参与人共计8982.116万元的资金不能返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人张昌菊违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款人民币3764万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及其认罪、悔罪表现，法院依法作出上述判决。
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