【警惕】钜富金融涉庞氏骗局 中国银行金边分行紧急声明
反传销网4月15日发布：中新网金边4月14日电(记者黄耀辉)当地时间4月14日下午，中国银行金边分行紧急声明称，“钜富金融集团涉嫌虚假宣传”。
记者在中国银行金边分行官网看到，该行在紧急声明中表示，我行发现钜富金融集团(英文宣传名为GCGASIA)对外宣传中声称：“钜富金融已经达成协议与柬埔寨金边中国银行分行正式联合提供钜富金融的家人们资金信用担保汇票，以确保所有家人们的资金安全。”并在宣传页上展示了一张中国银行的银行承兑汇票样本。
声明称，我行没有与钜富金融集团建立任何业务联系，也未与任何公司(包括钜富金融集团)签署任何类似协议。我行已委托律师对该公司涉嫌虚假宣传行为进行调查。同时提醒不要轻信非我行官方渠道的宣传，避免财产损失。
据百度资料显示，印度尼西亚公安部商业罪案调查处在2019年3月27日正式发出官方通告，称“外汇交易”GCGAsia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。
印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCGAsia核心骨干及参与者的银行账户。(完)
从GCG Asia(钜富金融)的官方网站得知，该公司是一家提供在线外汇交易，差价合约交易及相关服务的交易商。GCG Asia号称由具有国际金融行业专业经验的优秀分析师，技术团队和客户管理团队组成，客户遍布全球20个不同的国家。每天都有数百个新的交易账户通过GCG进入国际外汇市场。
然而事实上却并非如此，2018年GCG Asia单方面宣称与国际知名银行杜高斯贝在合力研发创新的保险对冲交易模式。而其所谓的“保险对冲交易模式”，不过是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”而已。
新闻链接：GCG Asia钜富金融被印尼警方定性“庞氏骗局” 成员已被警方锁定
GCG Asia成员已被警方锁定
《天眼志》近期接到读者爆料称，印度尼西亚公安部商业罪案调查处已于2019年3月27日正式发出官方通告。官方通告显示，打着“外汇交易”GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条，将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即“庞氏骗局”项目。
据消息来源，印尼警方已经锁定几个参与者还有相关银行账户相信是用来参与GCG Asia诈骗活动。印尼警方近期内会将会展开逮捕行动。
1。警方接获多起投诉，调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动；
2。收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝(Dukascopy Bank)的官方警告信，信中控诉GCG Asia未经授权许可，滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为；
3。印尼金融监管局已公告大众，GCG Asia未持有相关金融牌照，且不允许在该国进行外汇投资等活动，并将该公司列入黑名单；
4。英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单；
5。受害者控诉GCG Asia不兑现承诺，投资者入金后无法取出本金。
6.GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局，触犯了372KUHP法律；
7。提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。
上图是GCG Asia核心成员之一的拿督里斯丘富豪博士。据了解，这名“拿督里斯”曾是一名外汇炒家，之后身陷囹圄，出来后继续重操旧业，用“金钱游戏”计划吸引了不少散户跟随者。
在马来西亚和文莱，“拿督”是荣誉制度下的一种称号，不具有世袭和封邑的权力，是一种象征式的终身荣誉身份。在大马现有制度下，拿督称号已经沦为是只要花钱就能买到的一个头衔。
很多来自马来西亚的“资金盘”或传销项目，市场宣称的“大牛”，基本都是带有“拿督”头衔。不少诈骗分子为了欺瞒不明真相的群众，自然乐得花钱去争一个“拿督”头衔，镀金过后作为自己欺骗的资本。毫不客气地说，马来西亚等东南亚国家搞外汇投资的公司，一扯上“拿督”的头衔，基本就要小心谨慎啦。
最后，《天眼志》提醒广大投资者，无论任何投资，只要敢于承诺会有巨额回报的，这一定是个骗局。你盯上的是未来虚无缥缈的巨额回报，而犯罪分子则盯上了你账户中的真金白银！
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1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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