【案件】浙江集呈科技有限公司多人落网！【警惕】交易平台问题重重，2亿美元虚拟货币“灰飞烟灭”
反传销网5月10日发布：浙江集呈科技有限公司多人落网！
2019年5月7日，宁波市公安局鄞州分局对“浙江集呈科技有限公司组织、领导传销活动案”犯罪团伙开展集中收网行动，抓获刘某、陈某等多名主要犯罪嫌疑人。经查，该犯罪团伙以“舍得联盟”、“浙江集呈科技有限公司”的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为幌子，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
警方提示，当前网络传销犯罪手法翻新，具有很强的迷惑性、诱惑性，但其拉人头、交入门费、非法牟利的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范意识、自觉抵制传销、防止上当受骗。
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新闻链接：【警惕】交易平台问题重重，2亿美元虚拟货币“灰飞烟灭”
区块链技术的应用向人类描绘了一个公平公正的理想世界，然而只要是人类创造的技术，从来没有完美无缺的。随着近两年来虚拟数字货币投资大行其道，其中充斥的隐瞒欺诈、犯罪洗钱等事件不胜枚举，然而谁能想到，即使连虚拟数字货币交易所创始人的意外离世，也使得区块链技术陷入另外一种“致命缺陷”。
根据外媒报道，加拿大最大的比特币交易所因创始人杰拉尔德·科顿死亡，而该交易所的密钥只有创始人一人知晓，这致使近2亿美元市值的虚拟数字货币无法体现，并有可能永久性“消失”。更令全球虚拟数字货币市场震惊的是，杰拉尔德·科顿实际上于2018年12月在印度拉贾斯坦邦行政中心斋普尔因克罗恩病的并发症去世，但直到一个月之后其遗孀才正式对外公布，引起投资人的恐慌。
“区块链技术最大的特征就是去中心化，但是去中心化虚拟数字货币交易所不管做得再好，都是无法自证清白的。对于投资者而言，交易所的风险主要在三个方面：交易所被盗币或监守自盗；交易所卷钱跑路；交易所自己控盘。但是该事件发生后，再次警醒市场，交易所创始人本身也是一个致命的风险。”2月21日，国内一位资深区块链研究远张扬对《华夏时报》记者表示。
2亿美元币难以追回
“已经一个多月过去了，这家交易所没有任何回馈给我。估计这笔投资要打水漂了。”2月20日，投资人张明（化名）告诉本报记者。
据张明透露，其接触比特币投资在2017年，3三年前他从上海移民加拿大，2017年虚拟数字货币最火热时在加拿大最大的交易所买了30万加元的比特币，其后一年内经历过市值的暴涨暴跌，但是没有想到交易所创始人离世连带着所有的数字货币也带走了。
值得关注的是，张明向《华夏时报》记者提供的资料显示，来自加拿大的法庭文件表明，截至2019年1月31日，约有11.5万名用户在该交易所登记了余额，涉及的法币为7000万加元（约0.53亿美元），加密货币资产则为1.8亿加元（1.47亿美元），其中包括约26500 BTC（9153万美元）、11000 BCH（130万美元）、11000 bitcoin SV（707000美元）、35000 bitcoin gold（352000美元）、近20万LTC（650万美元）以及约43万 ETH（4600万美元）。
但让张明等全球投资人不解的是，科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊直到2019年1月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是，科顿意外死亡时，这家名为QuadrigaCX的海外交易所正面临相当严峻的资金问题。
“在加拿大投资数字货币的华人并不少。但是到目前为止，交易所没能追回任何损失的资金。整个事件扑朔迷离，唯一可以确定的是，这个平台已经不可能恢复了，我们只有报警。”张明称。
据张明介绍，安全曾是QuadrigaCX交易所最引以为豪的优势。当时这位交易所创始人就宣称要开发一个“最安全、最便于使用”的交易平台，以方便越来越多的比特币用户。
“QuadrigaCX曾多次宣称安全是该平台的首要任务，它致力于采取‘行业内最先进的安全措施’，包括高级加密、定制操作系统和软件、对大多数比特币进行冷存储，以及与顶尖在线安全公司CloudFlare合作等。在数字货币风口和资本助推下，QuadrigaCX成为加拿大两家最大、最知名的加密货币交易所之一，另一家是位于多伦多的Coinsquare。”张明说。
值得关注的是，在QuadrigaCX推出的比特币ATM机上，用户只需不到5秒的时间就可以购买比特币，而加拿大另一台比特币ATM机需要等待10分钟到两个星期才能完成交易。更具吸引力的是，它的交易费率为0.5%，远低于其他交易平台的1%至1.5%。这也成为加拿大一批华人投资者热衷于虚拟数字货币交易的原因。
“我们根本不知道QuadrigaCX创始人兼CEO科顿全权负责监管这些资金，团队中的其他人根本没机会接触到密钥。从表面上看来，这种做法并没有什么破绽，直到意外发生。”张明表示。
交易所的原罪
在诸多业内人士看来，所谓的去中心化交易，也不是完美无缺的。
“虚拟数字货币交易所只是在陈述一个事实，他们目前没办法自证公平，就像现在的期货交易所机制，存在着一个致命漏洞，即他们有机会无成本、无痕迹地作弊。”全球最大交易平台之一的火币网一位前离职IT人员李家杰（化名）对此指出。
而在传统资本市场人士眼中，虚拟数字货币交易所作为担保交易平台，本来是中性的，但是资本流动的地方，总是会面临人性的考验。
“从某种意义上而言，现在的虚拟数字货币交易平台根本没办法和传统的交易所相比，传统股票、期货、大宗商品交易所都是受监管的。但是虚拟数字货币交易所从出现的那刻起，就一直在规避全球政府的金融监管。”2月22日，上海一位资深私募人士分析称。
事实上，交易平台是虚拟数字货币利益链条上最重要的一环，它连接着区块链投资的一二级市场，也连接着项目方和普通投资者。从2017年9月开始，中国的金融监管部门开始强力整顿交易平台，数字货币交易一度低迷。此后，为了继续开展交易业务，各平台采用出海、开展场外交易等方式，与监管玩着猫鼠游戏。
《华夏时报》记者了解到，在2018年1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM（价值约5.33亿美元）遭黑客窃取，涉及用户26万人，是继2014年Mt.Gox事件后，史上规模最大的虚拟货币被窃案之一，随后Coincheck暂停平台上除比特币之外的加密货币取款，币市普跌。
“某知名交易平台监守自盗众所周知，一方面通过在二级市场操纵价格获利，另一方面通过操纵杠杆交易获利，该平台可提供高达10倍的杠杆，而数字货币本身波动极大，20%以上的涨跌幅很常见，在币价波动时，该平台振幅明显大大高于其他平台，如此一来，用户极易爆仓，平台则可在杠杆交易中获得丰厚的回报。”2月21日，上海一位币圈资深人士透露称。
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