【打传】北海特大传销案19名传销骨干被抓 涉案金额7800万！长沙市打击传销雷霆出击，涉传人员大量90后，还有人拖家带口
反传销网5月25日发布：北海特大传销案19名传销骨干被抓 涉案金额7800万！
5月23日凌晨，北海警方对一特大传销专案进行收网，共抓获19名犯罪嫌疑人，扣押7辆涉案车辆。南国早报客户端记者获悉，该特大传销团伙涉案人员多达1300多人，涉案金额达7800万元。
▲被抓获的涉传人员。梁凯摄
据介绍，此前，北海市公安局经侦支队在工作中发现，一个以内蒙古、山西籍人员为首，成员涉及河北、河南等多省市的特大传销团伙长期在北海潜伏。今年5月7日，北海警方对这一特大传销专案立案侦查，在多部门的支持配合下，警方逐步锁定该传销团伙的活动规律和行动踪迹。
警方介绍，该传销团伙涉及人员1300多人，涉案金额达7800万元。去年，北海启动“百日会战”，对传销进行高压严打，但该传销团伙仍以更加隐蔽的手段和方式发展团队。
▲民警集合。梁凯摄
5月23日凌晨3时许，北海市公安局和海城公安分局、银海公安分局，出动多名警力对“5.7”特大传销专案进行收网行动，精准打击“5•7”特大传销专案的骨干分子。同时部分警力前往内蒙古呼和浩特市、河北石家庄、防城港、钦州开展异地抓捕工作。
▲民警对涉传人员进行清查。梁凯摄
截至23日中午12时，“5.7”传销专案共抓获犯罪嫌疑人19人，其中北海9人，防城港3人，钦州2人，呼和浩特3人，石家庄1人，山西太原1人，扣押涉案车辆7辆。另外，在清查行动中，海城、银海两区打传队共清查出租屋190户，查封78户，查获涉传人员238人，其中带回150人接受审查，查扣涉传手机265台，车辆一批。
目前，案件正在进一步审理中。
来源丨南国早报客户端记者 彭庆
新闻追踪：长沙市打击传销雷霆出击，涉传人员大量90后，还有人拖家带口
5 月 22 日早上 7 点半，长沙市岳麓区梅溪湖街道家兴苑小区 6 栋 1602 的房门被执法人员敲开。
开门的是一名中年女子。
这个住宅和一般人家并没有太大区别。不过，当执法人员一一敲开房门发现，这个小小的三居室里，住了六口人，有人有十几张银行卡。
在询问中，他们承认，自己在搞 "2049 国家工程 "，介绍人让自己 " 拉人头 "。
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5 月 22 日，长沙市打击传销专项执法行动继续在全市范围内雷霆出击。梅溪湖街道联合梅溪湖市场监督管理所、梅溪湖派出所，社区及物业共 54 人组成了联合行动组在家和苑、家兴苑、骑龙安置小区开展打击传销专项整治行动。
家兴苑小区 6 栋 1602 是一户三居室。开门的中年女子李某单独住一个卧室，另外两个卧室分别住了两名年轻男子和一家三口。
也就是说，这个小小三居室里，住了 6 口人。其中丁某和孙某是夫妻，带着才两岁半的小女儿和 15 岁的儿子。
执法人员要求所有人出示身份证，李某的身份证是一张彩印的纸。" 你的身份证呢？" 面对执法人员的询问，李某含糊的说自己的身份证用于生病住院，手头没有身份证原件。
执法人员在李某的钱包里发现厚厚一叠银行卡，共 10 张。
周某辩解：" 谁还没有几张身份证啊？" 不过街道一名工作人员告诉记者，这个李某是惯犯，以前就因为传销抓过她。
在有的涉传人员的居所，执法人员还找到大量锻炼口才的书籍，如《会说话、会办事、会做人》、《情商高就是说话让人舒服》《精准表达》等。
八点左右，各个行动组将事先摸底后查处的涉传人员进行集中，并进行一一调查询问。
在询问中，李某表示这是自己第一次被抓，说自己参与的是 "2049 国家项目 "，自己投入了一万多元购买了 3 份申购金。住在 1602 房的丁某今年已经四十多岁，来自山东，他称是网友叫他来的。
在初步询问中，他表示自己花 3800 元购买了一份申购金。" 我就是来做生意的，我也没弄明白。（介绍人）没说能赚多少，让我拉人头，说这是国家项目。" 丁某还将妻儿都带来了长沙，小女儿仅两岁半，儿子 15 岁。这名 15 岁的少年告诉记者，自己已经辍学，" 就在长沙玩啊，也没干什么。不想回老家。"
在给这名少年做笔录时，梅溪湖街道市场监管所所长陈平贵听到他已经辍学，执法人员叹了口气，摇摇头。" 你知道你父母在干什么吗 " 少年摇头。
" 你父母的事，你千万不能参加，你要做父母的工作，让他们早点回去。" 陈平贵对少年说到。少年只是点点头，不知道是否能听进去。
除了像丁某这样拖家带口的涉传人员，涉传人员里有刚刚怀孕的女孩、看起来还是学生的年轻人。
在跟随执法人员做笔录的时候，记者发现，大多数涉传人员是 90 后。
中年涉传人员的学历是初中文化，但年轻人的学历相对较高。执法人员在收集证据时，一名涉传人员的大量银行卡里还有一张专科学校图书证。
长相秀气的小琴（化名）今年 26 岁，来自安徽，她称自己是来长沙玩的。
" 谁叫你来的？"" 我朋友。"" 叫你来干什么？"" 没说干什么，就是玩。"" 来了多长时间了？"" 一个月了。"" 你到长沙玩，能玩一个月？" 在梅溪湖街道市场监管所所长陈平贵的追问下，小琴承认，是朋友张某叫自己过来的，自己交了七千元左右购买了两份申购金。
而小琴的朋友张某据目前的交代，她承认自己叫来 2 人参与，自己则花了近 4 万元购买了 11 份申购金。
这些涉传人员，说自己来长沙的理由要么是朋友叫自己来玩，要么就是来谈恋爱、处对象。而一问到介绍人，往往回答是网友或者对象，已经联系不上。由于有转账需要，不少人钱包里有十几张银行卡。
在执法人员的追问下，有涉传人员交代，申购金为 3800 元一份，有人提到介绍人跟自己提到 " 最终达到 1040 万目标 "，也有人说到介绍人告诉自己这是 "2049 项目 "。这些拉人头分红的赚钱方式吸引了不少人参与，有的还是惯犯。
部分涉传人员提到的 "1040 工程 ""2049 工程 " 都属于资本运作的传销。1040 阳光工程，是新式传销组织，其活动方式明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，被确认为传销活动。
刚加入的成员需要缴纳 69800 元 " 会费 "，之后就要不断地发展 " 业务员 "， 最早的准入门槛是 3800 元，最终赚到 1040 万元，所谓 "1040 阳光工程 " 也因此得名。
"2049 工程 " 和 "1040 工程 " 差不多，也是采取拉人头、空手套白狼的方式。
此次行动由岳麓区市场监督管理局副局长谭葵指挥，共清查涉传窝点 12 个，查获涉传人员 46 名，查获涉传笔记本电脑 1 台、POS 机 3 台、银行卡百余张及传销书籍、资料等大量涉传物品。
为了确保本次行动的效果，防止涉传人员继续回传，片区民警向房屋出租方普及了传销知识，对涉传出租房屋的房东进行了约谈，签订了《出租房屋治安责任保证书》。
来源：潇湘晨报（xxcbwx）
记者：李姝
新闻链接：江西分宜法院审理一起组织领导传销活动罪案
涉及传销参与人员达56人，涉案金额409.23万元
中国法院网讯 (黄兴国 肖力 朱晶晶) 近日，江西省分宜县人民法院公开开庭审理被告人王某敏涉嫌组织、领导传销活动罪案。该案传销参与人员达56人，涉案金额409.23万元。法院根据被告人王某敏的犯罪行为、犯罪情节、犯罪事实、社会危害程度、悔罪表现及其他量刑情节等，依据相关法律法规，判处王某有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10万元上缴国库。
法院审理查明，被告人王某敏经人介绍加入“1040自愿连锁经营业”组织后，自2015年开始以“1040自愿连锁经营业”为幌子，邀人到南京参观考察、上课洗脑，要求参与人员加入该组织。其实该组织既无任何商品又无营业场所，完全依靠所谓“纯资本运作”方式开展运营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元不等的费用获得加入资格，此后通过发展自己的直接或间接下线，获取升级资格和返利。该组织内部区分为业务员级、组长级、主任级、经理级、老总级共五个层级，按照五级三晋制模式进行获利，并按照“生活经营管理二十条”、“复制规范”等规章制度进行管理。被告人王某敏先后发展了王某成、宋某和彭某舜、王某生等人为其直接和间接下线，并升级为老总级别。截止到2017年8月，被告人王某敏发展下线人数达十级五十六人以上，下线人员缴纳的资金数额累计达409.23万元。
2018年3月26日，宋某、严某涛、雍某辉、袁某、张某生等人向被告人王某敏索要传销款未果，在江苏南京将被告人带上宋某驾驶的小车一同到达分宜县公安局巡特警大队。次日，分宜县公安局接到彭某等数十名受害者关于被告人组织领导传销活动的举报。在审讯中，被告人如实供述了犯罪事实。
另审理查明，被告人王某敏在分宜县看守所被羁押期间，能够遵守监规，服从管教，主动汇报思想，积极参加劳动，协助维持监视秩序，关照同监室病号，表现较好。
法院认为，被告人王某敏伙同他人组织、领导以所谓纯资本运作“自愿连锁经营”，要求参加者以购买份额方式获取加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量、购买份额和达到层级作为报酬或返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加“自愿连锁经营”，骗取他人钱财，组织领导参与传销活动人员达到十级56人以上，涉及传销资金数额累计人民币409.23万元，其行为扰乱经济社会秩序，且情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人属在他人控制下送达公安机关，不具有投案的主动性，不能认定为主动投案。但是，被告人到案后能如实供述犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚，且在被羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚。为此，法院作出上述判决。
重点回顾
文章来源：南国早报，潇湘晨报，中国法院网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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