【案件】百家利传销发展会员50万人！江苏女子收取资金近两千万
反传销网6月3日发布：鉴骗近日了解到，江苏省启东市一女子利用百家利投资平台宣传百家利投资并招募会员和代理，收取会员入金和代理费等传销资金近两千万元，被通城县市场监督管理局罚没200余万元。
网络图
通城县市场监督管理局查明，江苏省启东市女子顾黄帅，利用百家利投资平台以澳门百家利有限公司名义宣传百家利投资并招募会员和代理。通城县参与百家利传销67人次（有重复单），全国百家利传销会员总数50万人次（有重复单）。
“百家利”投资分为静态和动态两种模式，静态就是你投100美金，每天都按照一定的比例返利，“百家利”传销组织鼓吹月收益高达50%到70%；动态就是去发展人员加入，要想发展下线获利，必须要交100美金成为普通代理，一级代理交1000美金，每发展一个人加入最高可拿50%返利。
参与百家利传销首先是通过免费注册成为会员和代理，进入百家利后台点击入金和缴纳代理费，后台系统推送出不同的收款账户，参与者按时打款后经审核成为正式会员。会员要发展下线，必须成为代理，成为代理的前提要先成为会员。代理分为普通代理、一级、二级、三级、四级、五级和终极代理，每个级别代理需要达到一定的投资金额后才能晋升，代理根据级别的不同，可获得会员每日分红比的佣金也不同。
经查实，2017年3月18日至2018年4月25日，顾黄帅通过个人银行帐户收取会员入金和代理费等传销资金1803万余元。收取传销资金后，顾黄帅先后转账28笔2278570元到其招商银行帐号。
通城县市场监督管理局认为，顾黄帅的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定，属于传销行为。
其在百家利传销活动中利用个人银行账户收取巨额传销资金，在传销组织中承担资金结算、财务管理等其他重要职责，其是对传销活动实施起关键作用的人员，属于传销活动的组织者、策划者。
5月24日，通城县市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定，责令顾黄帅改正上述违法行为，并没收非法所得522562元，罚款人民币150万元。
鉴骗了解到，去年9月5日，沛县人民法院曾开庭审理了一起“百家利”组织、领导传销活动案。2015年1月夏湘权通过微信网友加入“百家利”传销组织，通过投资成为代理商后，利用“百家利”传销组织奖金制度发展会员，教唆会员继续发展下线。截止案发，夏湘权在该传销组织层级达到三级以上，发展下线人员1万余人，非法获利100万美元
文章来源：鉴骗，特此鸣谢！
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防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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