【大案】黄石现新型传销诈骗！2万多人上当，涉案金额2000多万！
如果有人跟你说，
参与一个项目，
投入120元，
就可以换来200万元，
你相信吗？
你听说过所谓的“民族资产解冻大业”的项目吗？据知情人介绍，这个项目的资产都是用千亿来统计。这个所谓的“民族资产解冻大业”到底是一个什么样的项目呢？（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
黄石3名婆婆就参与到这个项目，坚信自己可以换来百万钱财。公安民警找上门来，她们依然相信投入120元，就可以换来200万元，直到民警将犯罪嫌疑人抓获，才知道自己被骗。
10月24日，黄石市公安局西塞山分局公布，经过3个月的调查，共抓获了“民族资产解冻大业”16名涉嫌诈骗的嫌疑人，一举摧毁了这个拥有26000多人的组织。
黄石婆婆参与“民族资产解冻”项目
警方揭开一个虚假“基金会”面纱
事情要从今年7月底说起，西塞山公安分局接到相关部门传来的案件线索，黄石有3名婆婆参与到了一个名为“包容基金会”的组织里，这个组织有涉嫌诈骗的行为。
经过前期摸排调查，民警得知，这个“包容基金会”是由一名叫包某某的女子创办的，基金会下有26000多人参与，均是通过多个微信群进行联系。这个所谓的基金会创办人包某某自称，她经过国家相关部门许可，正在进行一个名为“民族资产解冻”的项目。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
包某某宣称，在中华人民共和国成立之前，国民党一高官带着3600亿的资产逃亡海外，后资产在海外被冻结。如今，国家相关部门发起一个“民族资产解冻”项目，只要参与此项目，解冻这笔“民族资产”者，可获得一笔丰厚的“精准扶贫资金”。
包某某表示，国家将这个项目交由她来负责，但解冻这笔“资产”需要创办一个平台，并交纳“平台注册金”200万元。于是，包某某创办了“包容基金会”，面向全国吸纳人员入股该项目。
包某某承诺，项目每股120元，3600亿元的“资产”解冻后，每股将可获得200万元的回报。
嫌疑人家中查获大量涉案物品
为了让参与者相信，包某某还在微信群里，放出了相关“国家公文”，以及自己获得的“国家相关部门委任的证书”。
入戏太深
受害人坚信没被骗
对于这一线索，西塞山公安分局高度重视，西塞山区副区长、公安分局局长李江新立即从分局多个单位，调集精干警力，成立专班展开立案调查。
专班民警首先找到了这3名参与其中的婆婆，有2名婆婆今年60多岁，另一名婆婆已经70多岁了。她们均表示，自己是在一个微信群里看到了这样的消息，然后参与投资的，平均每人投入了1000多元。
对于民警告知其上当受骗一事，3名婆婆均不相信，仍幻想着项目“解冻”后，自己能从中分得一笔丰厚的资金。为此，民警只得顺着3名婆婆的转账资金去向，展开调查。
民警调查发现，婆婆的上线还有团队长，一个团队长少则负责1000人的资金收集，最多负责5000多人的资金收集。像这样的团队长，在“包容基金会”中有十多个，在团队长的上线，才是自称总会长的“包容基金会”创办人包某某。
民警很快查清了包某某的身份，其今年53岁，内蒙古包头人，大学本科学历，已退休。
却从未与他们见过面
调查过程中，有一个细节让民警感到奇怪，包某某在收到基金会下26000多人交纳的上千万元钱款后，绝大部分都汇到了一个广西百色的银行账户中，自己留下来的仅有20多万元。这是怎么回事呢？
民警顺藤摸瓜，很快发现，在广西百色还有一个诈骗团伙。根据民警随后的调查，发现正是这个团伙的成员，冒充国家相关部门领导人，给包某某打电话诈骗，以精准扶贫为由，让包某某创办一个平台，进行“民族资产解冻”项目。也是这个团伙，伪造了大量国家公文，以及包某某的委任证书。
包某某接受审讯
其实，包某某从未与这伙人见面，仅是靠与对方通过几次电话，以及对方传来的相关伪造文书，就信以为真，并创办了“包容基金会”，面向全国吸收人员进行这个所谓的“民族资产解冻”项目。
“简单来说，这个包某某先是一名受害者，然后变成了诈骗嫌疑人。”专班民警秦威向东楚晚报记者介绍，随着他们调查的深入，发现这个组织中，既是受害者，又是诈骗嫌疑人的人员还不少。
一个如此荒谬的骗局，为什么会有这么多人上当，并且深信不疑呢？
即是嫌疑人
又是受害人
8月19日，在掌握了充分的证据后，西塞山公安分局专班民警立即赶赴内蒙古包头，将正在出租屋内与广西百色上线通话的包某某抓获。抓获包某某时，电话那头的广西上线正在要求包某某继续筹集资金打款。
兵贵神速，民警随即又在8月20日赶赴广西百色，将与包某某联系的2名上线何某、向某，以及1名负责洗钱的嫌疑人万某抓获。在接下来的2个月里，专班民警又兵分多路，先后前往北京、河北、山东、福建、广西、内蒙、江西、新疆、辽宁、陕西等多个省、自治区、直辖市，共抓捕涉嫌诈骗嫌疑人16人。
让民警感到意外的是，除了何某、向某和万某外，包括包某某在内的其他13名嫌疑人，既是受害者，又是嫌疑人，目前初步统计，嫌疑人中被骗金额最高一人达到了5万多元。
“我们抓获的这13名嫌疑人，除了包某某和一名统计人员外，其余11人均是团队长。”秦威说，想要在“包容基金会”里成为团队长，首先要拉至少1000人入会“投资”，然后自己要有突出贡献。为此，这些团队长最少的也投资了1万多元，并拉入了上千人入会，其中最多的一名团队长，底下就拉了5000多人入会“投资”。
民警表示，其实到了后期，包括包某某在内的一些团队长，已经意识到自己被骗了，因为广西上线在要求包某某的“基金会”交纳了200万元平台注册金后，又要求其交纳激活费、办证费、税金等等。
“虽然明知被骗，他们这些人却收不了手了。”秦威说，其原因有二：一是包某某和这些团队长抱有赌博心理，希望这些收费项目中，哪怕有一样是真实的，就能拿到所谓的3600亿元“解冻资产”，从而弥补损失，“但他们不知道，这些收费项目中，没有一个是真实的”；二是这些团队长中，不乏博士生这样的高学历人员，一旦收手承认被骗，其下线上千人就会找来要求赔偿损失，这也是他们承担不起的。
经民警初步调查，“包容基金会”中上当受骗的人数就高达26000多人，涉案金额2000多万元。然而，这2000多万元并非只流向了何某、向某和万某这一个诈骗团伙，因为“基金会”的上线除了何某、向某和万某这个诈骗团伙外，还有多个诈骗团伙，其中一个已经被浙江警方抓获。
案件还正在进一步深挖中。
民警提醒
“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。这类犯罪往往以不法分子谎称国家委托民间组织或企业，对所谓的海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人交纳启动资金、会员报名费或入股等形式，实施诈骗。在实施诈骗的过程中，不法分子还会伪造国家机关文件，紧跟社会热点，如该起案件中，不法分子就谎称用于“扶贫”项目，许诺“民族资产”解冻后，投资人可以获得巨额回报，从而骗取钱财。
提醒广大市民，所有涉及“民族资产解冻”的项目，都是虚假骗局，市民切勿相信。如果发现被骗，市民应立即向公安机关报案。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
本期编辑丨程晨
本期来源丨东楚晚报
本期校对丨钟海涛
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