【重磅】警方加大P2P涉案资金追缴力度，普通员工基本工资也要退还

文/毛毛

编辑/初九

反传销网11月21日发布：近日，杭州公安局下城分局对外通报了P2P平台人人爱家金融涉嫌非吸案的最新进展。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com） 杭州警方通告显示，杭州公安局下城分局依法对杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法吸收存款案立案侦查后，持续加大侦查力度。现通告杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。 公安机关郑重告诫涉嫌非法集资的行为人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。  这一份措辞严厉的通告在业内引发关注。不少业内人士表示，作为普通员工，连基本工资都要退回去，这个要求是不是有些过于严格？ 新金融深度注意到，在此前的警方通报中，P2P公司高管资产被查的案例早就有之。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com） 例如，2018年12月，沈阳互联网金融行业协会发布的通报显示，辽宁中普利诚投资咨询有限公司（简称“中普公司”）向社会不特定人群吸收资金，市公安局已按照涉嫌非法吸收公众存款罪对其立案侦查并。目前警方已归集资金7.02亿，公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度。 在近期的警方通报中，高管之下的部门负责人、业务骨干以及普通员工也被列入退赃的范围。 比如，今年6月9日，深圳市公安局南山分局发布“中金黄金”平台案件情况通报显示，警方目前已调取中金黄金销售有限公司相关业务人员提成表，部分业务人员现已积极配合警方退缴非法所得佣金及提成。下一步，警方将根据提成表加大力度对业务人员非法所得进行追缴，对于积极退赃人员，将从轻从宽处理；对于拒不配合警方追赃的人员，将依法严厉惩戒。 
11月11日，在深圳公安局南山分局对P2P平台“世纪贷”嫌非吸案的通报中提到，南山警方对“世纪贷”平台公司高管、业务骨干等相关人员开展全面调查，并传唤多名曾拿高额业务提成、奖金的员工到公安机关配合调查。其中，南山警方对客服部负责人黄某(女)依法采取取保候审强制措施，并收到黄某退回的3万元提成、奖金；收到客服部凌某退回的5万元提成、奖金。 南山警方敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止，将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案银行账户。 
11月15日，厦门警方发布《关于敦促退缴涉案资金的通告》，要求“叮咚钱包”平台非法集资行为人(包括管理人员、员工及其他为吸收资金提供帮助人员)应全额退缴在公司服务期间收取的代理费、好处费、提成费等赃款。凡拒不还款或退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。 
可以看到，上述被认定为“赃款”的费用包括了佣金、提成、奖金、代理费、好处费等。在昨日杭州公安局下城分局发布的通告中，工资也首次被纳入退缴范围。涉嫌非法集资的行为人则包括了业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员，可以说很全面了，在“世纪贷”的案例中，客服部门人员也未能幸免。 实际上，从2018年下半年开始的暴雷潮，已经让P2P行业从业人员面临着一轮周期性的失业潮。比如宜信的裁员风波，趣店也曾被曝出裁员200人。据一名P2P行业从业人员介绍，2018年的裁员是普遍现象。曾经让许多传统金融业务的从业者羡慕不已的岗位，如今不仅面临失业，还要退回之前的工资。“必须要承认自己所在行业正在被边缘化，我现在的想法就是企业能活下去。”某网贷平台的从业者在行业微信群中表示，以后这行可能就不存在了，这几年的努力相当于白费，还是挺“扎心”的。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

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文章来源：新金融深度（xinjinrongshendu5188 ）

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