查看原文
其他

【防骗】顾客用POS机刷卡付款,钱却迟迟不到账,老板拨打“客服电话”询问后……

反传联盟 2020-09-05



反传销网3月31日发布: 使用POS机刷卡,如果后台系统不稳定,便会出现到账延迟。于是,有不法分子便在“延迟到账”上动起了脑筋,他们冒充POS机客服,“引导”受害人进行相关操作,最终将受害人的钱骗进了自己的账户。近日,江都警方远赴湖南衡阳,端掉了一个以这种方式行骗的诈骗团伙,抓获了三名犯罪嫌疑人。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)





POS机疑似故障

致电“客服”咨询


李某从事贸易生意,不久前他在网上购买了一台POS机。今年2月底,一名顾客通过POS机刷卡向李某支付几千元货款,刷卡后,钱迟迟不到账,李某怀疑是不是POS机有毛病了,便打算与POS机厂家客服联系,进行询问。



在网上搜索该POS机生产厂家的客服电话后,李某点开了一条连接,拨打了“客服电话”。一名男性“客服”告诉李某,可能是POS机里的程序出了问题,需要找到问题所在,要进行了一些操作,“你找一张里面有钱的银行卡,用POS机刷高于卡内的余额数字的钱,因为余额不足,就无法成功刷卡,便会产生错误代码,我们根据错误代码,查看是哪个程序出错。”


“客服”指示操作

转账成功3900元


李某按照“客服”的指示,找来一张内有1000元出头余额的银行卡,然后使用POS机刷卡1100元,转账至“客服”提供的银行账户里。操作之后,“客服”告诉李某,后台没有反应,还需要再一次操作,于是,李某又找来一张内有2700多元余额的银行卡,使用POS机向“客服”的银行卡账户,刷卡转账2800元。



几分钟之后,李某接连收到了银行发来的提示短信——他的两次转账都成功了,累计金额3900元!李某不禁一头雾水,自己转账的金额明明高于银行卡内的余额,为什么能转账成功?李某怀疑自己是遭了骗,赶紧来到了辖区派出所报警求助。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


民警赶赴湖南

三人团伙覆灭


警方介入调查后,发现李某转账成功的3900元,都进入了一名柳姓女子的账户里。通过工作,民警了解到柳某住在湖南省衡阳市,随即赶赴当地进行抓捕。近日,民警在衡阳某宾馆内将柳某抓获。柳某供述,除了自己之外,还有两名同伙,其男友严某,以及另一名男子徐某。警方顺藤摸瓜,将另外两人一起抓获。


严某等人交代,他们利用POS可能出现的到账延迟现象,设计骗局,制作了“钓鱼连接”冒充POS厂家的客服,只要受害人搜索POS机客服电话,便会搜到他们的电话。“我让他们转账,他们以为转账金额比卡上余额高,就转账不成功,所以都听从指示进行转账。其实,我们在聊天过程中已经知道了他们的卡号和卡里的余额,偷偷往卡里转了款,凑到了转账的金额,所以他们转账成功了。”严某交代道。 


经查,严某三人累计作案近20起,受害人分布全国各地,累计金额超过18万元。目前,案件正在进一步侦办之中。



刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。


民警提醒广大市民,一定要对网络诈骗提高警惕,关注银行卡的使用安全,做到经常定期更换密码,如遇被盗刷情况,请立即向银行求助,并拨打110报警,绝对不给非法分子有可乘之机。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)

来源:江都区公安局

文章来源:江都区公安局


申明:以上内容为转发,如有侵权请联系小编电话微信13397941528!

其他联系方式,请点击下方图片链接☟


文章精选

1、【头条】成都“划得来”传销茂名女股东发展近4万人被起诉

2、【案件】茂名市电白法院审结一起“1040工程项目”传销案

3、【头条】一非法传销窝点贩卖“雷达币”,被端了!

4、警方揭露微商代理骗局:步步为营设圈套

5、投资“虚拟货币”实质是“借新还旧”的庞氏骗局

长按图片可关注公众号


    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存