【头条】涉案3亿25骗子被抓！警方破获“中非国际矿业”特大诈骗案！
反传销网9月7日发布：近日，吉林省梨树县公安局成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达3亿的“民族资产解冻”类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
2020年4月22日，梨树县公安局刑警大队反电信网络诈骗中队民警在工作中发现，辖区一女子资金流异常。于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近1个月的调查发现，刘某霞(女)每天银行交易十几次。该女子使用一款APP软件，已经拉拢会员9400多人。4月14日，主管刑侦副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟经过深度研判之后，将刘某霞传唤到办案区。
可狡猾的刘某霞拒不交代使用APP软件拉拢会员犯罪事实。但民警在其家中搜出了作案所用手机，在手机上发现刘某霞参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。
经过深度研判之后，办案民警发现这款APP软件的幕后在境外。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。
该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件、BBX交易所，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用网络上社交软件进行宣传推广，引诱受骗人走入他们的新型诈骗手法圈套，涉案资金已高达3亿多元。
由于是新型“民族资产解冻”类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。为了加快案件侦办进度，反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面知识学习。历时两个多月时间，使每一名民警都成了办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破奠定了坚实的基础。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
随后，办案民警赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。在侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点。办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。在四平市公安局有关部门和当地警方的支持下，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。
6月5日，经过主要领导深度研判之后，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利，共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留强制措施。当场扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。
7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
文章来源：法制日报
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