【警示】如何防范非法集资和传销？河南警方点名这6类项目要高度警惕
反传销网5月13日发布：5月12日，河南警方召开新闻发布会，对外通报河南打击经济犯罪相关情况。那么面对繁杂多样的投资理财项目，群众如何规避风险和陷阱，迅速识别和有效防范非法集资和传销违法活动？河南省公安厅涉众型犯罪侦查总队副总队长蔡晨凛在会上给出建议。
要“平和心态”树立正确的投资理财观念
坚信“天上不会掉馅饼”、世上“没有免费的午餐”，抛弃不劳而获的念头，克制占便宜和“我不是最后一棒”的侥幸心理。对“高额回报项目”“快速致富之路”要时刻保持警惕。
要对这6类项目保持高度警觉
金融投资型。宣传互联网金融投资、海外炒汇、投资境外贵金属等，承诺高收益，引诱投资。常见的有“金融互助社区”“金融互助平台”“金融慈善”“国际交易所”等。
假借养老型。以举办所谓的养生讲座、免费体检等方式，宣传投资养老院、消费养老等，引诱老年群众投入资金。
原始股权型。假借国家政策，虚构上市名义发售原始股或吸收存款。
虚拟货币型。借助自发的“XX币”等道具或权益，鼓吹数倍于本金的高额收益，设置推荐奖、碰对奖等奖金制度，引诱投资者发展他人加入。
免费购物型。宣称“购物不花钱”“买得越多挣钱越多” “循环消费”“消费增值”“一边上网娱乐，一边上网赚钱”吸引群众投资。
“国家工程”型。打着“国家扶持”“有政府背景”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。
“冷静大脑”清醒认识巨大的风险
众所周知，风险与回报成正比是投资的铁律，而非法集资和传销活动恰恰反其道而行之，只说高收益，从不讲风险。一旦参与，轻则损失财物，重则家破人亡，甚至滑向犯罪的深渊。
今年5月1日，国务院发布的《防范和处置非法集资条例》已正式施行，条例明确指出，国家禁止任何形式的非法集资，集资参与人自行承担因参与非法集资的损失。大家只有看好自己的“钱袋子”，才能过好自己的小日子。
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一、“某某网”传销案。
2021年1月，驻马店市公安局根对河南某某电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，河南某某商务有限公司在其网上商城推行经营模式，利用微信群、公众号和网络直播等媒介虚构、夸大产品功效和经营前景，诱骗参加者通过购买商品加入平台，以发展下线、拉人头获得返利的方式，进行网络传销。目前，已成功抓获了包括主犯在内的犯罪团伙成员28人。
二、“IDS”传销案。
2020年3月，许昌市公安局魏都分局依法对“IDS”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，该案主犯伙同他人设立“IDS”平台，以“外汇交易”为噱头，以高额回报为诱饵，采用拉人头、收取入门费、级别计酬的方式进行传销犯罪。目前，该案已抓获主要犯罪嫌疑人16名。
三、赖某某非法集资案。
经查，2010年9月以来，赖某某等人在河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川等地相继开设公司24家，以项目用款等名义，以高额利息为诱饵，面向社会群众非法吸收存款。目前，经洛阳市公安局侦办，主犯赖某某因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被依法判处有期徒刑20年。
四、“12.12”假币专案。
2019年，周口市公安局成功侦办公安部督办“12.12”特大假币专案，捣毁窝点2处，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获胶版25张，设备5台，查获特种纸张7吨。该案的胜利告破，极大震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰，有力地维护了国家金融管理秩序和货币安全。
五、“11.29”系列融资类合同诈骗案。
历经两年多侦查，2020年5月，洛阳市公安局摧毁一个利用民营企业融资难这一背景而实施融资类合同诈骗的特大犯罪团伙，冻结涉案资金2000多万元，止付被骗款5000多万元。经进一步深挖，共研判出全国此类犯罪团伙23个。目前，共抓获犯罪嫌疑人80余名，有力地打击了融资类合同诈骗犯罪，有效地净化了民营企业营商环境。
六、“9.03”特大虚开增值税专用发票案。
2020年5月9日，开封市公安局对陈某某特大虚开增值税案开展集中收网，打掉一个以皮革加工生产为掩护，大肆实施虚开、骗税的特大犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57名，查扣现金2000余万元，冻结涉案资金上亿元。该案的成功侦破，有力维护了税收征管秩序和国家税收安全。
七、“1.08”非法经营案。
2020年1月，焦作市沁阳市公安局依法对“天天向上”跑分平台涉嫌非法经营犯罪立案侦查。经查，2019年初，境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台，该平台利用“搬运工”提供的支付宝、微信收款码为赌博网站收取赌资，获利上亿元。2020年4月、6月，焦作市公安局先后组织了两波次集中打击，抓获犯罪嫌疑人234人，并于7月成功发起全国集群战役。
八、“7.02”妨害信用卡管理案。
2019年7月，鹤壁市公安局依法对刘某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案侦查。经查，犯罪嫌疑人以开设公司、成立工作室为名义，组织员工大量办理银行卡、U盾、电话卡、手持身份证照（俗称四件套），以500至1500不等的价格出售给虚拟货币平台非法使用。目前，经对该案进行集中收网，成功打掉犯罪窝点2个，扣押涉案银行卡441张、开卡单据1300余份，抓获嫌疑人25人，冻结涉案资金3500万。
文章来源：反传联盟综合大河网，河南法制报
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