【打传】绥德警方破获一起家族式“阳光工程”传销案 抓获五名犯罪嫌疑人
新闻链接：郑州离奇坠楼引出亿元诈骗大案！
此前，郑州新区收费站，随着郑州市副市长、市公安局长马义中连夜带领侦查员驱车押解的嫌疑人从河北保定悉数抵郑，一个覆盖全国范围，以假借国家扶持、资金运作可获取千万利润的特大诈骗犯罪团伙被郑州警方一举摧毁，抓获诈骗犯罪嫌疑人61名，涉案金额近亿元，成功打响郑州市“云剑”行动第一枪。
离奇坠楼 引出传销诈骗大案
2019年5月，郑州市公安局郑东分局接报警称，祭城一小区内有一男子从4楼坠楼。经走访，坠楼男子并非不慎坠楼，而是自己跳楼。更让民警感到奇怪的是，该男子对自己的身份和跳楼原因始终闪烁其词，但其与民警在交谈中无意间提到的一个叫做“1040阳光工程”的项目，立即引起了警方的高度重视。
警方了解到，该跳楼男子陈某，河北人，2019年5月经朋友介绍被带到了郑东新区，这时一些自称为“经理”的人热情接待了他，并以“1040阳光工程”项目能够解决就业、带动当地经济为由邀请其缴费参加。陈某多次提出要离开，但此时那些“经理”马上变了脸，对其谩骂殴打，甚至限制其人身自由，并扬言要对其家人予以报复，在被逼无奈之下，陈某只得选择跳楼逃走。
所谓的“1040阳光工程”项目已存在多年，其形成初期实际上是一个传销类犯罪团伙编造的洗脑骗局，随着全国各地警方不断加大对此类犯罪的打击力度，大量犯罪嫌疑人被绳之以法。但近年来，仍有个别利益熏心的漏网人员纠集在一起，再次利用这个“1040阳光工程”的幌子，将作案手段翻新升级，由原先的大范围现场组织，变化成为远程控制实施，单一的传销犯罪演变为多种手段掩盖下的诈骗犯罪，且作案范围覆盖全国各地。
郑州市副市长、市公安局长马义中指令郑东分局迅速成立专案组，依法果断予以打击。
多管齐下 迅雷出击力擒众犯
针对该案主要犯罪嫌疑人采取外地遥控作案的特点，6月2日，专案组立即赶赴河北等地开展先期查证工作。
河北方面，侦查人员迅速出击对该案件团伙中的骨干成员刘某、刘某洋、季某、田小某等28人展开集中抓捕。郑州方面，专案组在对藏匿于郑州市区内的其他犯罪嫌疑人展开抓捕，出动警力和综治力量1000余人，对辖区摸排出的5个重点居民小区进行了统一集中清理清查，抓获积极参与人员16人。
6月14日，马义中带领市局相关警种负责同志驱车赶赴河北，成功抓获诈骗犯罪嫌疑人17名，查获涉案车辆10辆，一举将该特大诈骗犯罪团伙的组织架构彻底摧毁，成功打响全市“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动第一枪。
层层设套 回报千万实为诈骗
嫌疑人刘某供述，为逃避警方打击，他们不断变换作案手段，宣扬“1040阳光工程”是被国家暗中支持的资本运作项目。只要每个人投入3800元，然后再寻找29个人入股，就能获得1040万元巨款。
“为逃避警方的打击，犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍，完全凭口口相传。种种证据显示，该团伙已由原先的传销犯罪，演变为诈骗犯罪。”郑东分局案件侦办大队大队长张慷介绍，此“1040阳光工程”诈骗犯罪是一个借鉴传销模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪，他们将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等，利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理，编造政府支持等理由，通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。
投资3800元，就能得到1040万元回报？犯罪团伙层层设套，最初将投资的金额定位在3800元，一旦交费加入，其就会再次声称，3800元无法获取1040万元的回报资格，要想得到回报就必须最低交够6.98万元。如果有被害人交够6.98万元索要回报时，犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件，通过不断变换和增加条件，直到彻底达到最终非法占有的目的。
挖空心思 各种明目巧设陷阱
受害人王某一反眏，自己起初也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但项目“经理”一番绘声绘色地讲解之后，他被彻底“征服”了：“我第一次看到这么漂亮高大的建筑，通过‘经理’的介绍，我才知道这些都是政府使用我们‘项目’的资金建造的，每一个地方的标志都是精心设计，那些大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型，广场的大门建筑就是我们通往成功之门，龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……”但当民警将这些犯罪嫌疑人的所作所为摆在王某一的面前时，他如梦初醒、懊悔不已。
据办案民警介绍，嫌疑人经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟，拍摄一些旅游的画面，以此营造投资回报致富的假象，吸引更多的受害人出资。
擦亮双眼 莫要贪利落入圈套
在侦查中，民警还发现，这伙犯罪嫌疑人为彻底打消受害人顾虑，甚至带着部分受害人到公检法等部门的门前进行“拍照留念”。他们不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献，所以大家在这拍照是合法的”、“我们的项目是合法的，国家都知道，我们拍照都是国家对我们项目的特许”等等弥天大谎。
对此，办案民警特别提醒广大市民，日常生活中要不断提高防范意识，不要亲信任何不劳而获的高利益回报，对于各种所谓的资本投资必须详细了解，清醒认识。一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。同时，郑州警方敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首，争取宽大处理。
文章来源：反传联盟综合绥德公安，郑说广播
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