【诈骗】非法集资78亿余元，中铁中基集资诈骗案开庭审理

反传销网12月4日发布：2021年12月1日，上海市第一中级人民法院对被告单位中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告人孟晨、岑鹏、庄涛集资诈骗一案一审公开开庭审理。
上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控 ：
  2015年11月至2020年6月，中铁中基集团为获取资金，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39支私募基金产品。
上述基金产品对外承诺保本付息，并虚设中铁中基集团的应收账款作为担保欺骗社会公众，通过岑鹏实际控制的深圳市辉腾产业服务集团有限公司、辉腾金服信息科技（杭州）有限公司等销售平台公司向社会不特定公众销售，累计非法募集资金人民币78.81亿余元，所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期参与者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。
截至案发，共造成1452名参与人实际经济损失人民币38.22亿余元。
公诉机关认为：
  被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏、庄涛，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为应以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关证据。被告单位诉讼代表人、各被告人及其辩护人针对行为定性、主从犯的区分、是否具有自首情节等问题发表了相应意见。

被告人家属、参与人代表等共计80余人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

一END一

文章版权归原创方所有，转载时请注明文章出处！

来源：上海一中法院

申明：以上内容为转发，如有侵权请点击下方图片联系小编☟☟☟

你会关注【头条】冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服 厦门警方揭秘骗局
【关注】传销举报同比下降95% 长沙退出全国聚集式传销重点整治城市序列
【曝光】主打中医热敷包的“丽美人”是何来历，“蓓俪芙养森”百足之虫死而不僵
【调查】拥有50多万微商的珍珠美学，竟然自称公司代理多为“淘宝用户”

  想了解更多  请搜索【反传联盟】（fcx114-com）