【调查】会员过万、涉案上亿的网络传销案，这位民警4天查出关键线索
文章来源丨潇湘晨报
本公众ID丨showhus
整理编辑丨守护壹哥
10年前，刘立从武汉大学计算机专业毕业后，顺利拿到了微软工程师证。随后，他做出了一个让老师和同学们纷纷诧异的决定：放弃数十万年薪的上市企业邀请，回到家乡在当地各的公安系统工作，这一干就是10年。
或许妻子蔡双澜能为丈夫“辩解”。在她眼中，刘立喜欢看《名侦探柯南》，也喜欢收集各种各样的公安类剪报，上大学之前，她问对方的愿望，刘立脱口而出“想当警察”。让蔡双澜佩服的是，刘立的梦想能坚持这么多年，“真的很执着”。
侦查尖兵协助破获特大网络传销案
2018年6月8日，刘立的身影出现在浙江省杭州市街头，此时，他的身份是侦办“6.4”网络传销案先遣队一员，任务是侦查主要犯罪成员落脚位置。
案件还得从4天前说起：当时，娄底市公安局接到报案线索，有犯罪团伙以“兆云币”进行网络传销，仅娄底市就有多名群众被骗，损失金额巨大。经前期侦查，刘立等技术民警迅速在网络上追查出了一个组织严密的传销犯罪团伙，初步摸排出30多名犯罪嫌疑人。
案情重大，犯罪嫌疑人深藏网络背后，如何迅速侦破？刘立义不容辞，一头扎进了纷繁复杂的网络数据里。仅4天4夜的时间，刘立追查到了一组令人瞠目的线索：该案犯罪嫌疑人遍布全国10多个省，涉及会员一万余人，涉案金额过亿元。“真神了！”当刘立汇报线索后，同事们连连赞叹，局领导立刻安排他带队奔赴主要犯罪嫌疑人落脚点杭州市。
茫茫人海，人生地不熟，如何找到连长相都不知道的犯罪嫌疑人？这个问题在刘立面前总能迎刃而解。仅仅一周时间，刘立通过大数据分析和定位，锁定了几个主要犯罪嫌疑人的位置。
是年6月10日，眼看抓捕在即，刘立却突然收到三条信息，该案团伙成员可能在杭州、深圳、嘉兴三地聚集。三个地点天南海北，一时间让先遣队员们摸不清头脑。
关键时刻，刘立用3天时间将收集到的信息逐条分析，最终判断几名主要犯罪嫌疑人肯定还在杭州。这是个“一锤子买卖”，如果判断失误，再想寻找到这个团伙，势必困难重重。
2018年6月14日早上9时许，娄底市公安局50多名民警在杭州展开抓捕，取得成功，4名主要犯罪嫌疑人落网。与此同时，远在深圳的抓捕行动同时展开。最终，该案中境内11名犯罪嫌疑人被全部抓获，打掉了一个会员1.8万余人，层级400多层的传销组织，共查获、追缴现金、黄金、车辆、银行卡等1.7亿元涉案物资，成为娄底市历史以来追缴金额最大的网络传销案件。
初中开始就收集与警察有关的剪报
刘立有一个秘密被锁在旧书桌的抽屉里，不久前，在搬家时，妻子蔡双澜在收拾物品时，才终于打开了这个尘封多年的秘密。
这个秘密是一个上了锁的铁盒子，里面都是刘立在上学时期收集的有关警察的剪报。记者注意到，剪报被贴在纸张已经泛黄的备课本上，封面被刘立写上了“报刊摘要”几个字，里面有《遏止中国犯罪新高峰》等新闻，有介绍高级士官、中级士官军衔的图片，还有1998年的公安院校招生专业简介，许多剪报被整理成了厚厚的一册。
蔡双澜与老公是小学同学，高中虽然不同班，但也是类似闺蜜的存在。上大学之前，蔡双澜问刘立：“你的愿望是什么？”当时刘立回答：“想当警察。”大学毕业后，两人双双回到老家并谈起了恋爱。那时，蔡双澜对刘立的印象是“喜欢看《名侦探柯南》的动漫。”
结婚后，蔡双澜知晓老公有一个上了锁的小盒子，担心涉及到隐私，她便一直没去过问。“之前我还猜测，里面装的全部都是上学时候别的女孩子给他写的情书呢。”蔡双澜笑说。
不过，当真正看到盒子里面的东西时，蔡双澜被丈夫的执着深深打动。她回忆，盒子上放了一层《名侦探柯南》的贴花，下面全都是剪报。“很多男孩小时候都说想当警察，但渐渐长大，一部分人的梦想会发生变化，这么多年，他一直有警察梦，我特别佩服。”
刘立的家庭三代从警，他的外公和母亲都是警察，他在孩童时代最喜欢钻进警车，和叔叔们去抓坏人。“我崇拜我的外公和母亲，他们可以说是我在成为警察这条道路上的启蒙者。”
“我一直都很支持儿子的选择。”几年前从公安系统上退休的许平阳，也是刘立的母亲说，希望儿子能当好一名人民警察。
-END-
《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
传销或者集资诈骗项目常用的手段
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
涉嫌传销常见关键词
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图片：秋精灵
文章：守护壹哥
排版：春精灵
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