业务员经“话术”培训，客户由员工扮演……该网络平台诈骗案涉案七千余万元

低风险，高收益，股市不景气投资期权！一不小心就会落入诈骗团伙设计的圈套，赚点小钱但本金却拿不回来。

2019年5月20日，诸暨市人民检察院批准逮捕了一特大网络平台诈骗案中的刘某等14名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙以公司化经营设置虚假的网络期权投资平台，引诱、哄骗被害人投资，通过设置高额权利金，人为造成被害人亏损，最终将投资款据为己有、饱其私囊。

2018年下半年，诸暨喜欢炒股的朱女士见有微信名为“小杨投资分析”的人来加好友，便添加其为好友。健谈的小杨很快就与朱女士热络地聊起来，一听其喜欢炒股，立刻做起了思想工作——如今的股票形势不好，还不如做自己公司的期权，不仅风险低、收益高，还有专门的老师预测指导，稳赚不赔。不多久，朱女士就被拉进了一个微信群，群里每天都会有人发送获利截图，分享自己赚钱的信息。

朱女士心动不已，随后按照小杨介绍下载了他们公司的投资APP，将5.75万元现金按照老师的指导，购买了螺纹钢的期权，随后朱女士就被莫名踢出了微信群。小杨解释说是公司要单独给朱女士做指导。

持有一段时间后，朱女士决定先行清仓，小赚一笔后再投资。没想到，赚到的3000元能够提现，而投资的5.75万元却始终无法提取。朱女士多次询问，指导老师才堂而皇之地告知，款项均系用于购买合约“权利金”，与股票本金可以退回不同，“权利金”不能退还。朱女士这才意识到自己被骗，赶紧向公安机关报案。

经公安机关侦查，该起利用微信和手机APP以炒期权为名实施诈骗的案件浮出水面，并赶赴成都成功将涉案犯罪嫌疑人一网打尽。至2019年4月案发，该平台诈骗涉案人数有59人，受害人数达773人，被骗金额约7000余万元。

2018年开始主犯刘某等人先后创设多家商务咨询有限公司，下设财务部、客服部、事业部、策划部、媒体研究部等部门，由事业部负责吸引、诱骗客户到公司平台投资，策划部制作虚假盈利截图、聊天记录等素材，客服部指导客户具体操作，媒体研究部录制老师指导视频等，各部门之间相互分工合作，最终达到诱骗客户到公司平台投入资金购买“期权”实施诈骗的目的。

在这样一个公司化运营团体设置的圈套中，投资人接触的信息都是精心设计的，如来添加微信好友的业务员都经过“话术”培训、被拉进的微信群里面客户大部分是员工扮演的、微信群里发送的盈利情况都是虚假制作的等。

被害客户有投资意向后，嫌疑人利用客户对股票的固有认识，刻意隐瞒被害人购买期权后权利金不可退还的事实，并在APP中设置了远高于市场行情的权利金。比如朱女士，因为不了解期权，而未对购买期权的权利金价格、是否退还提出异议，直至损失造成才有所察觉。同时，为避免已“投资”客户亏钱后在群内发布不良信息，一旦客户“入金”成功，就会被立即踢出微信群。

目前，诸暨市人民检察院审查后，对刘某等14名犯罪嫌疑人批准逮捕。案件尚在进一步侦查中。

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来源：诸暨检察

编辑：吴闻哲